审计委员会组成 - 由不少于4名董事组成，独立董事应占半数以上，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会相同，届满连选可连任[5] 人数与补足 - 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会补足[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议通知提前5日，全体委员一致同意可免除[13] - 全体委员三分之二以上出席方可举行[13] 事项审议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 沟通会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[9] 日常办事机构 - 日常办事机构设在公司审计合规部[6] 会议材料保存 - 会议记录和材料保存期十年以上[16] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定审计时间并督促提交报告[18][19] - 年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 听取报告并表决年度财务报表后提交董事会审核[19] 审计结果处理 - 结束后向董事会提交总结报告和续聘或改聘建议[19] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，如需改聘需经相关程序[20] 保密义务 - 委员在年报编制期间履行保密义务[21] 信息披露 - 披露审计委员会人员和履职情况等信息[23] - 履职发现重大问题触及标准及时披露[23] 规则制订 - 议事规则由董事会制订、修改和解释，与后续规定不一致按后者执行[25]

青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所 ...

出版业务 - 2024年Q1销售码洋57149.01万元，同比增8.75%[2] - 2024年Q1营收27976.60万元，同比增0.90%[2] - 2024年Q1成本15614.96万元，同比增3.73%[2] - 2024年Q1毛利率44.19%，同比降1.53%[2] 发行业务 - 2024年Q1销售码洋70647.91万元，同比增23.29%[2] - 2024年Q1营收53505.82万元，同比增10.88%[2] - 2024年Q1成本41825.59万元，同比增11.63%[2] - 2024年Q1毛利率21.83%，同比降0.53%[2] 其他 - 公司发布2024年Q1出版发行业务经营数据[1] - 公告日期为2024年4月27日[4]

人事变动 - 公司第十届董事会第八次会议聘任贾晓阳为董事会秘书[2] - 贾晓阳任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 贾晓阳1976年出生，本科学历，1998年7月参加工作[5] - 曾任青岛晚报记者等职，现任公司首席技术官等职[5]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-002 张化新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张化新先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事张化新先生的书面辞职报告。张化新先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委 员职务。辞去以上职务后，张化新先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张化新先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 3 月 8 日 ...

青岛出版集团有限公司 关于《青岛城市传媒股份有限公司关于股票 交易异常波动的征询函》的回函 青岛城市传媒股份有限公司: 你公司发送的《青岛城市传媒股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》已收悉,现就下述事项回复如下: (一)生产经营情况。我公司日常经营情况及外部环境, 未发生重大变化。 (二)重大事项情况。我公司及实际控制人、相关方等 未正在筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 (三)媒体报道、市场传媒、热点概念情况。未发现可 能对你公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻, 不涉及热点概念事项等。 (四)其他股价敏感信息或事项。未出现其他可能对你 公司股价产生较大影响的重大事件。 特此回复。 青岛 ...

股票情况 - 2024年2月29日至3月4日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 股票异常波动期间董监高及控股股东等无买卖情况[6] 公司经营 - 公司及控股股东经营正常，环境未重大变化[5] 技术研发 - AIGC技术和项目处开发投入阶段，投入小且未产生收入[6] 信息披露 - 公司信息以上海证券交易所网站及指定媒体公告为准[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

业绩影响 - 拆迁安置预计增加公司2023年度净利润约10404.26万元[1][19] - 子公司购买房产未完成网签，预计2023年度业绩不受影响[19] 资产数据 - 截止2022年12月31日，地块和原房产账面价值合计946.39万元[2] - 子公司收到安置房产价值为11350.65万元[19] 协议相关 - 2023年12月28日签署《安置协议》，商业网点安置面积11295.54平方米，费用11350.65万元[3] - 区政府应拨付停产停业损失费总计3692.30万元[6] 房产交易 - 用停产停业损失费3495.69万元购买5304.68平方米商务办公用房[6] - 商业网点和商务办公用房单价分别为10048.79元/平方米、6589.83元/平方米[3][11] 其他 - 海高城市开发集团有限公司注册资本70000万元人民币[8] - 公告发布时间为2023年12月29日[20]

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-034 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,457,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.0460 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...