公司治理与决策 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3] 独立董事履职 - 独立董事陆红军应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次[4] - 陆红军出席股东大会3次[4] - 陆红军参加董事会四个专门委员会会议6次[5] 合规与运营 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[7] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用[11] - 公司按时编制并披露多份报告[11] 审计与人事 - 2023年10月改聘和信会计师事务所为审计机构[12] - 董事会提名的董事候选人任职资格及程序合法有效[14] 未来展望 - 2024年需坚定战略目标，加快创新，提高经营质量[16]

股东大会时间 - 2024年5月21日14点30分召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[2] 会议地点 - 现场会议在青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室召开[2] - 登记地点为青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月14日[9] - 本次股东大会审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[4] - 特别决议议案为议案7[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[5] - 会议预计半天，出席者交通及食宿费用自理[13] - 联系电话为0532 - 68068888[12]

审计委员会组成 - 由不少于4名董事组成，独立董事应占半数以上，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会相同，届满连选可连任[5] 人数与补足 - 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会补足[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议通知提前5日，全体委员一致同意可免除[13] - 全体委员三分之二以上出席方可举行[13] 事项审议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 沟通会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[9] 日常办事机构 - 日常办事机构设在公司审计合规部[6] 会议材料保存 - 会议记录和材料保存期十年以上[16] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定审计时间并督促提交报告[18][19] - 年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 听取报告并表决年度财务报表后提交董事会审核[19] 审计结果处理 - 结束后向董事会提交总结报告和续聘或改聘建议[19] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，如需改聘需经相关程序[20] 保密义务 - 委员在年报编制期间履行保密义务[21] 信息披露 - 披露审计委员会人员和履职情况等信息[23] - 履职发现重大问题触及标准及时披露[23] 规则制订 - 议事规则由董事会制订、修改和解释，与后续规定不一致按后者执行[25]

出版业务 - 2024年Q1销售码洋57149.01万元，同比增8.75%[2] - 2024年Q1营收27976.60万元，同比增0.90%[2] - 2024年Q1成本15614.96万元，同比增3.73%[2] - 2024年Q1毛利率44.19%，同比降1.53%[2] 发行业务 - 2024年Q1销售码洋70647.91万元，同比增23.29%[2] - 2024年Q1营收53505.82万元，同比增10.88%[2] - 2024年Q1成本41825.59万元，同比增11.63%[2] - 2024年Q1毛利率21.83%，同比降0.53%[2] 其他 - 公司发布2024年Q1出版发行业务经营数据[1] - 公告日期为2024年4月27日[4]

人员数据 - 上年度末合伙人41人，注册会计师241人，签过证券服务审计报告的141人[2] - 项目合伙人左伟近三年签或复核上市公司审计报告22份[4] - 签字注册会计师杨帅近三年签或复核7份[4] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签或复核34份[4] 业绩数据 - 上年度经审计收入总额31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[2] - 上年度上市公司审计客户54家，年报审计收费7656万元[2] 保险数据 - 截止2023年末，已购职业责任保险累计赔偿限额10000万元[16]

人事变动 - 公司第十届董事会第八次会议聘任贾晓阳为董事会秘书[2] - 贾晓阳任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 贾晓阳1976年出生，本科学历，1998年7月参加工作[5] - 曾任青岛晚报记者等职，现任公司首席技术官等职[5]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-002 张化新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张化新先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事张化新先生的书面辞职报告。张化新先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委 员职务。辞去以上职务后，张化新先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张化新先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 3 月 8 日 ...

青岛出版集团有限公司 关于《青岛城市传媒股份有限公司关于股票 交易异常波动的征询函》的回函 青岛城市传媒股份有限公司: 你公司发送的《青岛城市传媒股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》已收悉,现就下述事项回复如下: (一)生产经营情况。我公司日常经营情况及外部环境, 未发生重大变化。 (二)重大事项情况。我公司及实际控制人、相关方等 未正在筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 (三)媒体报道、市场传媒、热点概念情况。未发现可 能对你公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻, 不涉及热点概念事项等。 (四)其他股价敏感信息或事项。未出现其他可能对你 公司股价产生较大影响的重大事件。 特此回复。 青岛 ...

股票情况 - 2024年2月29日至3月4日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 股票异常波动期间董监高及控股股东等无买卖情况[6] 公司经营 - 公司及控股股东经营正常，环境未重大变化[5] 技术研发 - AIGC技术和项目处开发投入阶段，投入小且未产生收入[6] 信息披露 - 公司信息以上海证券交易所网站及指定媒体公告为准[7] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]

业绩影响 - 拆迁安置预计增加公司2023年度净利润约10404.26万元[1][19] - 子公司购买房产未完成网签，预计2023年度业绩不受影响[19] 资产数据 - 截止2022年12月31日，地块和原房产账面价值合计946.39万元[2] - 子公司收到安置房产价值为11350.65万元[19] 协议相关 - 2023年12月28日签署《安置协议》，商业网点安置面积11295.54平方米，费用11350.65万元[3] - 区政府应拨付停产停业损失费总计3692.30万元[6] 房产交易 - 用停产停业损失费3495.69万元购买5304.68平方米商务办公用房[6] - 商业网点和商务办公用房单价分别为10048.79元/平方米、6589.83元/平方米[3][11] 其他 - 海高城市开发集团有限公司注册资本70000万元人民币[8] - 公告发布时间为2023年12月29日[20]