本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》 表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-028 鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月5日14点30分召开[4] - 会议地点为浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年6月5日[5] 审议议案 - 审议《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》等[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日[13] - 会议登记时间为2024年5月31日[14] 其他信息 - 各议案于2024年5月9日和21日披露[7]

董事会选举 - 选举傅国定先生为第十一届董事会董事长[1] - 选举陈伟义先生为第十一届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任密和康先生为公司总经理[5] - 聘任张兆军、杨飞、徐波涛先生为副总经理[6] - 聘任刘洪彬先生为公司财务总监[7] 其他事项 - 设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[3] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人2人[4] - 出席股东所持表决权股份总数183,273,551股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比50.2506%[4] 选举结果 - 非独立董事候选人傅国定等6人当选，得票比例99.9999%[8] - 独立董事候选人林德华等3人当选，得票比例99.9999%[7] - 非职工监事候选人密和康未当选，得票比例0.0000%[9] - 非职工监事候选人洪东海、陈君添当选，得票比例149.9999%[9] 其他 - 5%以下股东对各议案同意比例均为1.0000%[10] - 股东大会于2024年5月15日在浙江舟山召开[5]

股东大会安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年4月25日刊载召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月15日14:30召开，网络投票9:15至15:00[8][9] - 有权出席人员以2024年5月8日收市后登记在册股东为准[10] 参会情况 - 现场出席1名，代表183,273,451股，占比50.2506%[11] - 网络有效投票1名，代表100股，占比0.0000%[11] - 合计2名，代表183,273,551股，占比50.2506%[11] - 中小投资者1名，拥有及代表100股，占比0.0000%[11] 审议结果 - 审议董事会换届、监事会换届等议案[14] - 选举傅国定等6人为非独立董事，同意票占99.9999%[17] - 选举林德华等3人为独立董事，同意票占99.9999%[22] - 选举密和康为非职工监事议案未通过，同意票占0.0000%[23] - 选举洪东海、陈君添为非职工监事，同意票占149.9999%[23] - 除3.01外议案均获通过[25]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-025 浙江金鹰股份有限公司关于 公司从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻 纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售等业务。其中麻、绢纺机 械成套设备的工艺技术水平、产能效率领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套 设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国 MAKIE 公司以来，更加大了研发 创新力度和改进提升速度，纺机在麻类设备市场占有率一直保持在 85%以上。亚 麻成套纺机设备中的关键装备 FX510 型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新 研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更 新换代、质的提升和发展提供了积极作用。公司在麻纺行业的市场占有率高、客 户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产 品附加值。塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战 略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发。 2024 年，公司将继续聚焦现有主业，深耕细作。（一）顺应国家宏观发展趋 势，各板块在提质量、增效益上做文章，激发和增强企业活力，并推进传统产业 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-024 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/10 | － | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | -- ...

1 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年五月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.34亿元，同比减少9.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润863万元，同比增加2.99%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润903.6万元，同比增加12.35%[5] - 2024年第一季度营业总收入2.34亿元，较2023年第一季度的2.59亿元下降9.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.20亿元，较2023年第一季度的2.53亿元下降13.03%[16] - 2024年第一季度营业利润1421.48万元，较2023年第一季度的929.99万元增长52.85%[16] - 2024年第一季度利润总额13716190.36元，2023年同期为9222798.22元[17] - 2024年第一季度净利润10942168.74元，2023年同期为8084868.39元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润8630016.10元，2023年同期为8379408.05元[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，同比增加4.35%[5] - 加权平均净资产收益率为0.83%，较上年度末增加0.039个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.024元/股，2023年同期均为0.023元/股[17] 资产与权益情况 - 报告期末总资产17.77亿元，较上年度末增加3.47%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.44亿元，较上年度末增加0.83%[5] - 2024年3月31日资产总计17.77亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长3.46%[11][12][13] - 2024年3月31日流动资产合计14.12亿元，较2023年12月31日的13.45亿元增长5.00%[11] - 2024年3月31日非流动资产合计3.65亿元，较2023年12月31日的3.73亿元下降2.03%[12] - 2024年3月31日流动负债合计6.79亿元，较2023年12月31日的6.29亿元增长8.00%[12][13] - 2024年3月31日非流动负债合计504.21万元，较2023年12月31日的654.36万元下降22.94%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,688户[7] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股比例为50.25%，计划增持不低于2000万元、不超过4000万元，增持比例不超过总股本的2%[7][8] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 40.6万元[7] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用672.48万元，较2023年第一季度的601.84万元增长11.74%[16] - 2024年第一季度财务费用304.15万元，较2023年第一季度的109.29万元增长178.30%[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计261836709.10元，2023年同期为228136420.25元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计354885129.62元，2023年同期为311990464.98元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -93048420.52元，2023年同期为 -83854044.73元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -16250.85元，2023年同期为 -418356.31元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为112441517.16元，2023年同期为30218666.19元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为19389788.42元，2023年同期为 -54059604.47元[20]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-019 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,303,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 7 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定 ...