业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润53,143,433.17元，母公司净利润6,611,137.63元[3] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润114,901,991.59元，母公司50,369,771.01元[3] 利润分配 - 以364,718,544股为基数，每10股派现1元，总额36,471,854.40元[3] - 每股派现0.1元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第三次临时股东大会审议[6]

业绩说明会信息 - 2024年9月9日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5][6] - 2024年9月2 - 6日16:00前可预征集提问[2][6] 参会人员及联系信息 - 董事长傅国定、总经理密和康等参加[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] 报告及交流内容 - 2024年8月27日已发布半年度报告[2] - 业绩说明会针对半年度经营及财务指标交流[3] 会议查看方式 - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司整体财务业绩 - 报告期为2024年1 - 6月，公司未经审计的营业收入为666,241,750.95元，较上年同期增长16.99%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为36,826,322.15元，较上年同期增长105.11%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,918,128.66元，较上年同期增长97.72%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 185,597,168.39元，上年同期为 - 84,865,886.73元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,017,838,196.43元，较上年度末减少1.72%[13] - 本报告期末总资产为1,823,727,564.06元，较上年度末增长6.18%[13] - 基本每股收益为0.101元／股，较上年同期增长106.12%[13] - 稀释每股收益为0.101元／股，较上年同期增长106.12%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.090元／股，较上年同期增长95.65%[14] - 加权平均净资产收益率为3.587%，较上年同期增加1.846个百分点[14] - 公司非经常性损益合计3908193.49元[15] - 主营业务收入从去年同期5.58亿元增长到6.35亿元，增长13.7%，净利润3682.63万元，同比增长105.11%[29] - 营业收入666,241,750.95元，较上年同期增长16.99%，营业成本520,944,604.25元，增长9.15%[31][32] - 2024年上半年主营业务收入6.35亿元，同比增加21.76%，成本4.97亿元，同比增加13.70%，毛利率增加5.92个百分点[33][35] - 2024年上半年营业总收入666,241,750.95元，较2023年上半年的569,462,532.55元增长17%[73] - 2024年上半年营业总成本604,899,482.37元，较2023年上半年的555,553,027.76元增长9%[73] - 2024年上半年研发费用22,546,113.59元，较2023年上半年的12,360,418.76元增长82%[74] - 2024年上半年财务费用8,694,149.52元，较2023年上半年的1,143,726.95元增长660%[74] - 2024年上半年营业利润51,829,229.44元，较2023年上半年的21,699,386.03元增长139%[74] - 2024年上半年净利润44,652,687.10元，较2023年上半年的18,512,723.15元增长141%[74] - 2024年上半年综合收益总额44652687.10元，2023年同期为18512723.15元[75] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.101元/股，2023年同期均为0.049元/股[75] - 2024年上半年营业收入484033654.07元，2023年同期为363012991.92元[76] - 2024年上半年营业成本460977461.88元，2023年同期为333073320.96元[76] - 2024年上半年营业利润3874428.63元，2023年同期为12356309.24元[78] - 2024年上半年净利润3316164.41元，2023年同期为11568960.76元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1.86亿元，2023年同期为-8486.59万元[80] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-33.31万元，2023年同期为-112.50万元[80] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1.05亿元，2023年同期为-3293.32万元[80] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-9388.87万元，2023年同期为-275.81万元[81] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.25万元，2023年同期为107.61万元[81] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为9239.48万元，2023年同期为-2518.29万元[82] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-8332.54万元，2023年同期为-1.18亿元[80] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-377.63万元，2023年同期为-2634.17万元[82] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1786.43万元[83] - 2024年半年度少数股东权益本期增减变动金额为745.90万元[83] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为10.5166239448亿元，较期初的11.0152721530亿元减少4986.482082万元[85][87][89] - 2024年上半年综合收益总额为1851.272315万元[87] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1399.245575万元[87] - 2024年上半年利润分配金额为 - 8236.999972万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 7294.370880万元[87][88] - 2024年专项储备本期提取46.342055万元，本期使用 - 44.628964万元，期末余额为1.713091万元[85] - 2024年上半年未分配利润期末余额为1.0828972125亿元，较期初的1.6327888180亿元减少5498.916055万元[87][89] - 2024年上半年资本公积期末余额为4.0280340025亿元，较期初的3.8881094450亿元增加1399.245575万元[87][89] - 2024年上半年少数股东权益期末余额为4083.916497万元，较期初的4970.728099万元减少886.811602万元[87][89] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为10.1082322951亿元，较期初的10.5181993431亿元减少409.670480万元[87][89] - 2024年上半年公司实收资本（或股本）期末余额为3.64718544亿元，与期初持平[87][89] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为54,707,781.60元[92] - 2024年上半年专项储备本期提取446,289.64元，本期使用446,289.64元[92] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为961,492,702.63元[92] - 2023年半年度所有者权益合计为972,304,817.88元[93] - 2024年上半年综合收益总额为11,568,960.76元[93] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为13,992,455.75元[94] - 2024年上半年利润分配金额为72,943,708.80元[94] 行业市场情况 - 2024年1 - 3月，852家规模以上纺机企业营业收入260.43亿元，同比增长13.12%，利润总额17.62亿元，同比增长41.46%[17] - 2024年上半年我国纺织机械产品出口金额154.62亿元，同比增长0.4%，6月出口额27.59亿元，同比增长5.1%[17] - 2024年1 - 6月我国规模以上纺织企业营业收入22692亿元，同比增长5.8%；利润总额690亿元，同比增长20.8%[20] - 2024年1 - 6月我国纺织品服装出口1431.8亿美元，同比增长1.5%，6月出口额274亿美元，同比增长2.5%[20] - 预计到2025年，全球塑料包装市场价值达2696亿美元，年复合增长率3.9%[21] - 到2025年，全球注塑机市值预计达224.5亿美元，复合增长率3.5%[21] - 2024年上半年，注塑机出口金额67.82亿元，同比增长16.93%[21] - 2024年1 - 6月，我国动力和其他电池累计产量430.0GWh，累计同比增长36.9%；累计装车量203.3GWh[22] 公司业务板块情况 - 公司麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位，在麻纺行业市场占有率高、客户稳定[17][20] - 纺织业务收入由去年同期2.66亿元增长到3.95亿元，增长48.39%，机械业务销售收入下降17.34%[29] - 纺织业务毛利率由去年同期12.74%提高到21.88%，增加9.14个百分点，机械业务毛利率从去年同期18.75%提高到24.92%，增加6.17个百分点[30] - 销售费用18,818,576.54元，增长22.24%，管理费用29,519,410.11元，下降35.34%[32] - 财务费用8,694,149.52元，增长660.16%，研发费用22,546,113.59元，增长82.41%[32] - 金鹰纺机在麻类设备市场占有率一直保持在85%以上，拥有专利50余件，其中发明型专利8件[26] - 公司推进节能环保设备更新换代，调整长短麻搭配比例，改进煮漂方案控制成本[25] - 金鹰塑机生产规模和产品品位居全国前列，获得多项荣誉称号，形成多种专业解决方案[27][28] - 5月份之后公司机械业务客户订单数量逐步回升，预计下半年机械业务收入将获较大改善[29] - 机械行业主营业务收入2.24亿元，同比增加24.92%，毛利率增加6.17个百分点；纺织行业收入3.95亿元，同比增加21.88%，毛利率增加9.14个百分点[33] - 服装行业主营业务收入712.55万元，同比减少9.28%，毛利率减少18.06个百分点；新能源材料收入726.97万元，同比减少54.41%，毛利率减少78.5个百分点[33] - 境内主营业务成本4.24亿元，同比增加18.95%，毛利率增加6.28个百分点；境外成本7278.89万元，同比减少14.51%，毛利率增加5.14个百分点[35] 公司资产负债情况 - 货币资金期末数1.96亿元，占总资产10.75%，较上年期末减少33.00%；应收账款期末数3.78亿元，占总资产20.74%，较上年期末增加69.65%[36] - 交易性金融资产期末数为0，较上年期末减少100.00%；应收款项融资期末数6244.55万元，占总资产3.42%，较上年期末减少62.38%[36] - 短期借款期末数3.62亿元，占总资产19.85%，较上年期末增加73.00%；应付票据期末数2510万元，占总资产1.38%，较上年期末减少64.35%[37] - 预收款项期末数54.94万元，占总资产0.03%，较上年期末增加110.61%；合同负债期末数4975.67万元，占总资产2.73%，较上年期末增加31.96%[37] - 理财产品和权益工具投资期初数合计1787.33万元，本期全部出售/赎回[40] - 股票中银绒业最初投资成本388.48万元，本期投资损益 -114.84万元，计入权益的累计公允价值变动 -202.47万元[41] - 2024年6月30日公司流动资产合计14.63亿元，较2023年12月31日的13.45亿元增长8.8%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计3.61亿元，较2023年12月31日的3.73亿元下降3.3%[68] - 2024年6月30日公司资产总计18.24亿元，较2023年12月31日的17.18亿元增长6.2%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计7.47亿元，较2023年12月31日的6.29亿元增长18.8%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计492.45万元，较2023年12月31日的654.36万元下降24.7%[69] - 2024年6月30日公司负债合计7.52亿元，较2023年12月31日的6.36亿元增长18.3%[69] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计10.18亿元，较2023年12月31日的10.36亿元下降1.7%[69] - 2024年6月

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-033 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-034） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、审议并通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，并于 2024 年 8 月 25 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通 过了以下决议： ...

人事变动 - 公司2024年8月25日聘任吴延坤为董事会秘书[1] - 吴延坤任期至第十一届董事会完成换届[1] 人员信息 - 吴延坤1972年生，有高级经济师等职称[3] - 曾任多家公司董秘、副总经理[3] - 未持股，与大股东无关联关系[3]

2024年半年度业绩预计 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润3400万元到3900万元，同比增加1604.55万元到2104.55万元，增幅89.37%到117.22%[6][9] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3150万元到3650万元，同比增加1485.08万元到1985.08万元，增幅89.20%到119.23%[1][13] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润1795.45万元，扣除非经常性损益的净利润1664.92万元[10] - 上年同期每股收益0.049元[14] 业绩增长原因 - 报告期内公司加强内部管理，推进降本增效，营收与净利润同步增长[10] 上年费用情况 - 2023年上半年因2022年实施员工持股计划，增加报告期管理费用中的股份支付费用1399.25万元[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[10][15]

会议安排 - 公司2024年5月20日召开董事会审议召开第二次临时股东大会议案[6] - 2024年5月21日刊载召开股东大会通知[7] - 2024年6月5日14:30召开现场会议，9:15至15:00网络投票[8][9] 参会情况 - 现场1名股东代表183,273,451股，占比50.2506%[11] - 网络2名股东代表29,900股，占比0.0082%[11] - 中小投资者2名，代表29,900股，占比0.0082%[11] 议案表决 - 《补选非职工监事议案》同意183,292,451股，占比99.9940%[16] - 《行动方案议案》同意183,292,451股，占比99.9940%[18] - 两议案中小投资者同意占比63.5451%[17][18] 结果认定 - 股东大会表决结果均获通过[19] - 律师认为会议程序合法有效[19][20]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东所持表决权股份总数183,303,351股，占比50.2588%[4] - 9位在任董事、4位在任监事全部出席[5][9] 议案表决情况 - 《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》同意票19,000，比例63.5451%[10] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》同意票183,292,451，比例99.9940%[8] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[11]

金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月五日 1 / 7 金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一 关于补选第十一届监事会非职工监事的议案 | | 7 | | 议案二 关于 年度"提质增效重回报"行动方案的议案 | 2024 | 7 | 2 / 7 金鹰股份 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 6 月 5 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 ...

公司治理 - 2024年5月15日召开临时股东大会选举第十一届董事会董事[1] - 2024年5月20日召开董事会会议审议通过聘任高管等议案[1] - 原董秘潘海雷离任，董事长傅国定代行职责，将尽快聘任新董秘[1]