浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨利成，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-020 会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了 以下决议： 一、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事 候选人的议案》》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 浙江金鹰股份有限公司关于 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经公司董事会提名委员会审查，同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘 明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士、陈照龙先生为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董事候选人简历见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。 二、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候 选人的议案》》 公司第十届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的 方式向全体董事发出第十届董事 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-022 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林德华，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 浙江金鹰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张世超，已充分了解并同意由提名人浙江金鹰股份有限 公司董事会提名为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:浙江金鹰股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江金鹰股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简 称"本次股东大会")对本次股东大会进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治 理准则》")等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及现行有 效的《浙江金鹰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江金鹰股份 有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等规定,就本 次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的有关文件 的原件及复印件,包括但不限于公司 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-023 浙江金鹰股份有限公司 关于推荐职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为顺利完成监事会换届选举工作，经公司职工代表大会民主管理联席会议讨 论，决定推荐李雪芬女士、林如忠先生为第十一届监事会职工监事（简历见附件）， 其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名股东代表监事共同组成 公司第十一届监事会。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 监事会 2024 年 4 月 25 日 附职工监事简历： 李雪芬女士，女，汉族，1964 年 1 月出生，大专学历，助理经济师。曾 任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。1992 年起任浙江金鹰股份有限公司下属子公 司舟山达利针织有限公司副总经理，现任该公司总经理，公司监事。 林如忠先生，男，汉族，1979 年 10 月出生，本科学历，高级工程师， 2006 年起在浙江金 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金鹰股份有限公司董事会，现提名林德华、杨利 成、张世超为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与浙江金鹰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-021 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日在 浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决 监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。 会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 一、审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事 候选人的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 1 / 2 浙江金鹰股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 附监事候选人简介： ...

金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月二十四日 1 / 33 金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 5 | | 议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 7 | | 议案二 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案六 关于公司 | 2023 | 年董事、监事薪酬情况的议案 | 17 | | 议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | 18 | | 议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 19 | | 议案九 关于继续为控 ...