股价情况 - 公司股票2025年6月5 - 9日连续三日涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][4][10] 业绩总结 - 2024年度营收130,812.53万元，同比降4.52%[11] - 2024年度归母净利润2,235.48万元，同比降36.73%[11] - 2024年度扣非归母净利润1,938.53万元，同比降37.67%[12] - 2025年一季度营收25,125.14万元[12] - 2025年一季度归母净利润 - 417.05万元，扣非净利润 - 395.90万元[12] 其他说明 - 公司日常经营等未重大变化，产品成本和销售无大幅波动[6] - 控股股东等不存在影响股价异常波动重大事项及未披露信息[7] - 未发现影响股价较大的媒体报道等，未涉及热点概念事项[8] - 截至公告披露日无其他影响股价异常波动重大事宜，董监高未在波动期买卖股票[9]

信息披露 - 公司控股股东及实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项[1] - 公司无应披露未披露重大信息，含重大资产重组等[1]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会审议通过[3] - 以364,718,544股为基数，每股派0.1元，共派36,471,854.4元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/13，除权（息）和发放日2025/6/16[3][7] 发放对象及方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，浙江金鹰集团自行发放[8][9] 税收政策 - 不同持股时间和股东类型有不同所得税政策[9][10][11][12][13]

公司经营情况 - 公司日常经营情况未发生重大变化 [1] - 公司内部生产经营秩序正常 [1] 市场与行业环境 - 公司所处的市场环境未发生重大调整 [1] - 行业政策未发生重大调整 [1] 产品与销售情况 - 公司各类产品的生产成本未出现大幅波动 [1] - 公司各类产品的销售情况未出现大幅波动 [1]

国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江金鹰股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-016 浙江金鹰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 184,056,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4654 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》 (一)股东大会召开的时间：20 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.08亿元，同比下降4.52%[14][48] - 2024年主营业务毛利率提升1.2个百分点[14] - 2024年纺织业务销售收入71988.38万元，增幅1.42%，毛利率17.40%，增加2.67个百分点[15] - 2024年纺织机械销售收入13747.78万元，增幅 -25.96%，毛利率23.23%，减少0.94个百分点[15] - 2024年塑料机械销售收入36551.21万元，增幅 -10.77%，毛利率21.81%，增加2.91个百分点[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，较上年下降36.73%[16][48] - 2024年末公司计提存货跌价准备4165.42万元[16] - 2024年对应收票据等计提坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元[16] - 资产减值准备共计影响2024年公司利润5693.58万元[16] - 2024年末公司资产总额为18.07亿元，负债总额为7.88亿元，所有者权益为10.18亿元[49] - 2024年营业成本为10.75亿元，较2023年下降6.23%[53] - 2024年管理费用为5731.79万元，较2023年下降32.47%[53][55] - 2024年财务费用为1511.39万元，较2023年增长52.83%[53][55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6035.13万元，较2023年增长173.81%[54][55] - 2024年度公司归属母公司所有者净利润为22354765.54元，母公司净利润为43062290.18元[62] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为46042840.14元[62] 未来展望 - 2025年通过印度市场带动纺机出口业务回升[26] - 2025年塑机业务增加销售人员，完善销售政策，建立境内外销售网络[27] - 2025年纺织业务通过与客户及供应商沟通应对市场变化[27] 新产品和新技术研发 - 2025年完成130吨、350吨、450吨全电注塑机设计工作，形成100吨到450吨系列[28] - 2025年以技改项目为契机，加快新一代栉成联合机等设备研制[29] - 2025年纺织技术研发部门优化亚麻纤维加工工艺，实现行业领跑[29] 其他 - 2024年董事会全年共召开7次会议[19] - 2024年度公司召开了四次股东大会[22] - 2024年度监事会共召开5次会议，全体在任监事均出席[37] - 2024年监事会认为内部制度健全，未发现违法违规经营行为[38] - 2024年监事会认为财务制度完善，管理规范，财务报告客观真实[39] - 2024年公司严格按规定拟定利润分配方案，符合公司及股东利益[40] - 2024年监事会认为关联交易必要，定价公允，符合规定[41] - 以总股本364718544股为基数，拟每10股派发现金红利1元，合计拟分配现金红利36471854.40元[62] - 2024年公司财务审计费用110万元，内控审计费用20万元[72] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控报告审计机构[74] - 公司拟为控股子公司金鹰塑机新增不超7000万元连带责任保证担保，期限3年[77] - 截至2024年12月31日，金鹰塑机总资产40281.63万元，总负债28628.47万元，净资产11653.16万元，资产负债率71.07%，2024年度营收36576.06万元，净利润2821.70万元[78] - 公司持有金鹰塑机95%股权[79] - 截至2024年12月31日，公司对控股子公司担保总额7000万元，占最近一期经审计净资产比例6.88%[82] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表范围外主体担保总额5045.460428万元，占最近一期经审计净资产比例4.96%[82] - 公司无逾期担保情况[82] - 公司独立董事林德华因任职满六年申请辞职，辞职申请在选举出新任独立董事后生效[85] - 公司拟补选徐盛军为第十一届董事会独立董事[86] - 徐盛军任职资格经上海证券交易所备案审核无异议，提交股东大会审议[87]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日 （星期五） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 29 日发布公司《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划 ...

独立董事提名 - 2025年5月8日提名人提名徐盛军为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员亲属等不具独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

人员提名 - 徐盛军被提名为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 徐盛军具5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年5月8日[7]