减持限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%[8] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[8] - 离婚分割股份后各自每年转让不超各自持股总数25%[10] 减持披露 - 集中竞价或大宗交易转让应提前15个交易日报告披露计划，每次时间区间不超3个月[12] - 实施完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[13] 其他披露 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[14] - 新任董事、高管等相关事项发生后2个交易日内申报个人信息[14] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告公告[14] 违规处理 - 违反《证券法》44条，6个月内买卖股票收益归公司所有[16] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股份[18] 制度说明 - 未尽事宜按国家法规等执行[22] - 由董事会负责解释[22] - 自董事会审议通过生效，修订亦同[22]

审计机构与报告 - 公司设审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，年末提交内部审计工作报告[6] 审计检查与计划 - 审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[7] - 审计部制定年度内部审计工作计划，报审计委员会批准后实施[11] 审计流程 - 审计实施前送达内部审计通知书，结束后交换意见再提交报告[11] - 被审计单位收到报告后报送整改方案和情况报告[11] - 审计部收到整改报告可后续审计，不认可可要求召开整改会议[11] 资料管理 - 审计项目结束后整理归档文件资料，保存不少于10年[12] 制度生效与违规处理 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[16] - 多种违规行为构成犯罪移交司法机关，审计人员违规公司追究责任[17]

业绩说明会信息 - 公司2025年第三季度业绩说明会于11月5日15:00 - 16:00举行[2][4][6] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4][5][6] - 投资者可在10月29日至11月4日16:00前提问[2][6] 其他信息 - 2025年10月29日已发布第三季度报告[2] - 联系人是董事会办公室，电话0580 - 8021228，邮箱jinyinggufen@126.com[7] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[21] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 会议相关规定 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[22] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席[23] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[28] - 当年盈利且未分配利润期末余额为正，现金分配利润不少于当年可分配利润12%[29] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[11] 制度修订 - 取消监事会并修订《公司章程》须经股东大会审议通过[43] - 同步修订《股东大会议事规则》等多项制度，制定《内部审计制度》[45]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月13日14点30分在浙江舟山公司会议室召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议5项议案，10月27日通过，10月29日披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日11月10日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记时间11月11日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[17] 其他信息 - 特别决议与对中小投资者单独计票议案为1、2、3号[12] - 联系电话0580 - 8021228，联系人吴延坤[18] - 会期半天，股东费用自理[18] - 授权委托需填信息并明确表决意向[21] - 议案已在董事会和监事会会议审议通过[8]

会议情况 - 2025年10月27日召开第十一届监事会第七次会议，5名监事实际参与表决[1] 报告审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，表决全票同意[1][2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为3.808亿元，同比下降9.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.664亿元，同比下降11.29%[5] - 营业总收入同比下降11.3%至9.66亿元，去年同期为10.89亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1719万元，同比上升5.35%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为842.1万元，同比下降84.15%[5] - 年初至报告期末利润总额为1117.1万元，同比下降85.96%[5] - 净利润同比下降88.4%至739.89万元，去年同期为6399.54万元[21] - 归属于母公司股东的净利润为842.11万元，去年同期为5314.34万元[21] - 2025年前三季度综合收益总额为739.89万元，较上年同期6399.54万元下降88.4%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为842.11万元，较上年同期5314.34万元下降84.2%[22] - 年初至报告期末基本每股收益为0.023元/股，同比下降84.25%[6] - 基本每股收益为0.023元/股，较上年同期0.146元/股下降84.2%[22] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.93亿元，较上年同期7.28亿元下降18.5%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.35亿元，与上年同期1.34亿元基本持平[25] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.082亿元[5] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.67亿元，较上年同期7.72亿元增长12.4%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，较上年同期-1.31亿元实现扭亏为盈[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5808.17万元，主要由于购建长期资产支付5808.17万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3891.63万元，较上年同期1.10亿元由正转负[25][26] - 期末现金及现金等价物余额为2.33亿元，较上年同期1.83亿元增长27.4%[26] 资产和负债关键项目变化（同比） - 报告期末总资产为19.36亿元，较上年度末增长7.18%[6] - 总资产同比增长7.2%至19.36亿元，去年同期为18.07亿元[16] - 货币资金同比增长14.7%至3.19亿元，去年同期为2.78亿元[15] - 应收账款同比增长32.9%至4.16亿元，去年同期为3.13亿元[16] - 存货同比下降10.2%至6.30亿元，去年同期为7.01亿元[16] - 在建工程同比大幅增长4155.0%至3266.73万元，去年同期为76.79万元[16] - 短期借款同比下降3.4%至2.65亿元，去年同期为2.74亿元[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.396亿元，较上年度末下降2.90%[6] - 未分配利润同比下降64.7%至1528.45万元，去年同期为4333.52万元[18] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 净利润大幅下降主要受上半年纺织行业亚麻纱价格下降影响[9]

会议审议 - 2025年10月27日召开第十一届董事会第八次会议，9名董事参与表决[1] - 《2025年第三季度报告》审议通过，9票赞成[1][2] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案通过，部分待审议[4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过，9票赞成[13]

募集资金支取与专户管理 - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐或独董[6] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议注销专户[6] 募投项目相关 - 募投项目搁置超1年或完成期限到且投入未达计划50%，公司应重新论证[10] - 公司自筹资金预先投入募投项目，可6个月内置换[11] 资金使用限制 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月且不超授权期限[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[12] - 12个月内累计使用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[13] - 使用超募资金永久补流或还贷，12个月内不进行高风险投资及财务资助[13] - 超募资金用于项目应投主营业务并披露信息[14] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或5%，用于其他项目免特定程序[15] - 募投项目完成后节余低于500万或5%，使用免特定程序[16] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[22] - 董事会每半年核查募投进展，出具报告并披露[22] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[23] - 二分之一以上独立董事、审计委员会可聘请出具鉴证报告[23] - 保荐或独董至少半年现场调查一次[23] - 会计年度结束后，保荐或独董出具专项核查报告[24] - 董事会在报告中披露保荐和会计师报告结论[24] - 保荐人发现违规应督促整改并报告[25]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名[4] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[8][11] - 特定情形下董事长10日内召集临时会议，提前3日通知，特殊情况除外[8][9] - 定期会议变更通知需提前3日发出，不足则顺延或需全体董事认可[10] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经其过半数通过[17] - 审议提案超全体董事半数赞成通过，担保事项需2/3成员同意[20] - 表决方式为记名投票，每人一票[16] 会议记录与档案 - 秘书负责记录，与会者签字确认，有异议可书面说明[20] - 不出席又不委托视为未异议，不免除责任[21] - 不签字又不说明视为完全同意[22] - 会议档案保存十年[22] 规则生效与解释 - 规则自股东会批准生效，由董事会负责解释[26]