审计委员会组成 - 成员由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，为会计专业独立董事，委员内选举并报董事会批准[4] 审计委员会职责 - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计单独沟通会议[8] - 定期（至少每年）向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[9] - 督导内部审计至少每半年检查重大事件及大额资金往来[10] - 成员对定期报告财务信息存疑应投反对或弃权票[11] - 督促存在内控重大缺陷公司整改追责[12] - 有权检查公司财务，监督董高人员履职[14] - 可对违规董高人员提解任建议[15] 审计委员会诉讼相关 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[15] - 收到请求后30日内决定是否诉讼[15] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议经全体委员过半数通过[18] 其他 - 成员连续2次未亲自出席且未委托视为不能履职[21] - 会议记录保存不少于10年[21] - 实施细则自董事会决议通过日施行[23] - 细则由董事会负责解释和修订[23]

公司基本信息 - 公司于2000年4月14日获批发行4500万股人民币普通股，6月2日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为364,718,544元[6] - 公司设立时发行股份总数为12,334.76万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司股份总数为364,718,544股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，属部分情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上有表决权股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[27] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后应在30日内决定是否提起诉讼[27] - 股东要求董事会执行规定的期限为30日[22] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[36][42][43] - 董事会收到独立董事等提议或请求后，10日内给出是否召开临时股东会的书面反馈[41][42] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[45] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[81] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[84] - 有关联关系的董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[84] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[90] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名[100] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[101] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[106] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[106] - 公司当年盈利且未分配利润期末余额为正，现金分配利润不少于当年可分配利润的12%[109] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[96] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成[96][97][98] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[133] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[133]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[8] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[16] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[16] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少两个工作日公告[17] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00且不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东权利与验证 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[19] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记信息[20] 其他规定 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[25] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%及以上，选举董事采用累积投票制[25] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[33] - 会议记录保存不少于10年[30] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后次日公告[32] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[24] - 股东超规定买入股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[27] - 规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，批准后生效[37] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[37]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] - 过去12个月内或相关协议生效后12个月内，符合关联人情形的法人或自然人视为关联人[6] 关联交易定价原则 - 有国家定价执行国家定价，无则执行行业可比当地市场价，都无则执行推定价格，再无则执行协议价[9] 关联交易决策机制 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人则提交股东会[14] - 股东会表决关联交易，扣除关联股东表决权股份后，由出席的非关联股东按章程和议事规则表决[15] 关联交易原则 - 公司关联交易应遵循诚实信用、公平公开公允、关联董事或股东回避、必要时聘请专业评估师或独立财务顾问原则[7] 资金使用限制 - 公司不得通过拆借资金、委托贷款等方式将资金提供给控股股东及关联人使用[7] 关联人信息报送 - 公司董事、高管、持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应报送关联人名单及关系说明[7] 关联交易提案 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提议案，说明具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响[12] 关联交易表决回避 - 关联董事和关联股东在审议关联交易事项时应回避表决[12][13] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[16] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外）应及时披露[17] - 交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[16] 关联方担保规定 - 公司为关联方提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[16] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[20] 关联交易决议审核文件 - 董事会对关联交易决议需审核7类文件[24] - 股东会对关联交易决议除审核董事会所需文件外，还需审核独立董事专门会议决议和董事会决议[25] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由董事会办公室保存10年，影响超10年则保留至影响消失[21] 子公司和参股公司关联交易 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为[23] - 公司参股公司发生的关联交易，以交易标的乘以参股或协议分红比例后的数额比照制度规定执行[23]

公司股价与交易表现 - 10月21日盘中股价上涨2.04%，报6.51元/股，成交额3273.49万元，换手率1.39%，总市值23.74亿元 [1] - 当日主力资金净流出312.84万元，特大单卖出282.82万元占比8.64%，大单买入442.09万元占比13.51%卖出472.11万元占比14.42% [1] - 今年以来股价累计上涨26.90%，近5个交易日上涨1.88%，近20日下跌4.41%，近60日上涨1.24% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，龙虎榜净买入-4347.46万元，买入总计2070.53万元占总成交额5.61%，卖出总计6417.99万元占总成交额17.40% [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于浙江省舟山市，成立于1994年9月23日，于2000年6月2日上市 [2] - 主营业务涉及麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售，亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣，注塑机械系列设备，以及锂电池正极材料研发、制造和销售 [2] - 主营业务收入构成为：纺织品58.15%，注塑机及配件25.91%，纺机及配件10.79%，服装2.81%，新能源电池材料及加工1.46%，其他(补充)0.67%，其他0.21% [2] 行业归属与股东结构 - 所属申万行业为机械设备-专用设备-纺织服装设备 [2] - 所属概念板块包括工业大麻、微盘股、小盘、股权转让、QFII持股等 [2] - 截至6月30日，股东户数3.21万，较上期减少7.37%，人均流通股11362股，较上期增加7.96% [2] 公司财务与分红数据 - 2025年1月-6月，实现营业收入5.86亿元，同比减少12.11%，归母净利润-876.92万元，同比减少123.81% [2] - A股上市后累计派现8.60亿元，近三年累计派现2.01亿元 [3]

核心财务表现 - 营业总收入5.86亿元，同比下降12.11% [1] - 归母净利润-876.92万元，同比下降123.81% [1] - 第二季度营业总收入3.34亿元，同比下降22.58% [1] - 第二季度归母净利润-459.87万元，同比下降116.31% [1] 盈利能力指标 - 毛利率7.86%，同比减少63.95% [1] - 净利率-2.23%，同比减少133.33% [1] - 每股收益-0.02元，同比减少123.76% [1] - 营业收入下降主要因纺织品销售减少 [11] - 营业成本上升3.57%因纺织品成本增加 [12] 费用结构 - 三费总额5109.51万元，占营收比8.73%，同比增1.93% [1] - 销售费用同比下降12.91%因业务费及招待费减少 [13] - 管理费用同比下降14.49%因职工薪酬及折旧摊销减少 [14] - 财务费用同比增8.88%因利息费用增加及汇率波动 [15] 资产质量与现金流 - 应收账款3.58亿元，占最新年报归母净利润比达1602.89% [1][20] - 货币资金3.3亿元，同比增68.33% [1] - 每股经营性现金流0.28元，同比增154.81% [1][15] - 经营活动现金流改善因购入原料减少及应收账款回收增加 [15] 资产负债结构变动 - 应收票据减少81.28%因未到期商业承兑汇票减少 [3] - 预付款项激增1341.28%因预付亚麻打成麻货款 [3] - 合同负债增34.85%因预收货款增加 [5] - 长期借款增31.95%因子公司共创纺织借款增加 [8] - 未分配利润减104.4%因本期利润减少及股东分红 [10] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数3.25%，投资回报较弱 [17] - 2024年净利率2.22%，产品附加值不高 [17] - 上市以来24份年报中仅1次亏损年份 [17] 业务驱动因素 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [19] - 研发费用减21.92%因部分项目已完成 [15]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日，4家机构投资者合计持有金鹰股份A股1.86亿股，占总股本的50.93% [1] - 机构持股比例较上一季度上升0.31个百分点 [1] - 主要机构包括浙江金鹰集团有限公司、BARCLAYS BANK PLC、高盛公司有限责任公司及渤海汇金新动能主题混合A [1] 公募基金动态 - 本季度新增1家公募基金披露持股，为渤海汇金新动能主题混合A [1] 外资机构变动 - 本季度新增2家外资机构披露持股，包括BARCLAYS BANK PLC和高盛公司有限责任公司 [1] - 摩根士丹利国际公司（MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC）本季度未再披露持股 [1]

核心财务表现 - 公司主营收入5.86亿元 同比下降12.11%[1] - 归母净利润亏损876.92万元 同比下降123.81%[1] - 扣非净利润亏损929.31万元 同比下降128.23%[1] 季度经营数据 - 第二季度单季主营收入3.34亿元 同比下降22.58%[1] - 单季归母净利润亏损459.87万元 同比下降116.31%[1] - 单季扣非净利润亏损533.4万元 同比下降122.33%[1] 盈利能力指标 - 销售毛利率7.86% 同比大幅下降63.94%[7] - 每股收益-0.02元 同比下降123.76%[7] - 每股营业收入1.61元 同比下降12.10%[7] 资产与现金流状况 - 每股净资产2.53元 同比下降9.37%[7] - 每股经营性现金流0.28元 同比显著增长154.80%[7] - 总资产收益率-0.93% 同比下降125.87%[7] 股东结构变化 - 浙江金鹰集团有限公司持股50.25% 保持控股股东地位[11] - 股东户数持续下降 从2024Q3的3.21万户降至2025Q2的1.79万户[13] - 十大流通股东中出现多家新进机构 包括巴克莱银行、高盛公司等[11][12] 财务结构 - 资产负债率45.25%[1] - 财务费用946.63万元[1] - 投资收益-22.29万元[1]

财务表现 - 营业收入5.86亿元 同比下降12.11% [1] - 归属上市公司股东净利润-876.92万元 同比下降123.81% [1] - 扣非净利润-929.31万元 同比下降128.23% [1] - 基本每股收益-0.024元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示营收与利润双降 [1] - 非经常性损益对净利润影响为52.39万元 [1] - 公司处于亏损状态 盈利能力显著恶化 [1]

业绩说明会信息 - 2025年9月4日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者相关 - 2025年8月28日至9月3日16:00前可预征集提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 其他信息 - 参加人员有董事长傅国定、独立董事杨利成等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话、传真、邮箱[7] - 2025年8月28日发布《2025年半年度报告》[2]