人员变动 - 独立董事林德华任职满六年申请辞职，待选新董事后生效[2] - 第十一届董事会第六次会议通过补选徐盛军为独立董事议案[2] 新独立董事信息 - 徐盛军将任第十一届董事会多职，任期至届满[3] - 徐盛军符合任职资格，现任律师、合伙人[5]

2024年年度股东大会 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025- 014 浙江金鹰股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600232 | 金鹰股份 | 2025/5/13 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.25%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2025 年 5 月 7 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 《关于补选独立董事的议案》。公司第十一届董事会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-012 浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第六次会议通知，并于 2025 年 5 月 7 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式 通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 1 / 1 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0110元，同比下降145.83%，2024年同期为0.0240元 [1] - 每股净资产2.64元，同比下降7.69%，2024年同期为2.86元 [1] - 每股未分配利润0.11元，同比下降67.65%，2024年同期为0.34元 [1] - 营业收入2.51亿元，同比增长7.26%，2024年同期为2.34亿元 [1] - 净利润-0.04亿元，同比下降144.44%，2024年同期为0.09亿元 [1] - 净资产收益率-0.43%，同比下降151.81个百分点，2024年同期为0.83% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股20274.2万股，占流通股55.59%，较上期减少976.95万股 [1] - 浙江金鹰集团为第一大股东，持股18327.35万股（占总股本50.25%），持股数量未变 [2] - 摩根士丹利国际持股134.47万股（占总股本0.37%），较上期减持36.38万股 [2] - 新进股东毛爽、刘洪志分别持股188.48万股（0.52%）、116.94万股（0.32%） [2] - 胡志平、余林建退出前十大股东，上期分别持股799.03万股（2.19%）、511.81万股（1.40%） [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为251,251,443.36元，同比增长7.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入为251,251,443.36元，同比增长7.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.32%，主要因纺织业务毛利率下降[5][7] - 净利润为-6,645,354.15元，同比下降160.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.3%[19] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.83%[6] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为266,746,423.87元，同比增长21.2%[18] - 研发费用为6,368,716.19元，同比下降5.3%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，较上年同期的-93,048,420.52元大幅改善，主要因采购原材料支付的现金减少[5][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,284,445.97元，同比下降7.0%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为191,727,746.43元，同比下降26.8%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为193,509,608.26元，同比下降45.5%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，同比改善98.1%[22] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为44,146,733.01元，同比增长1.6%[22] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为110,322,852.50元，同比下降33.0%[22] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为137,733,581.00元，同比增长176.0%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,851,689.34元，同比下降127.4%[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,836,555.70元，同比下降269.4%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为188,488,787.59元，同比下降16.6%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为259,306,380.48元，较期初下降6.75%[13] - 应收账款期末余额为352,162,588.75元，较期初增长12.60%[13] - 存货为683,384,172.18元，同比下降2.5%[14] - 短期借款为271,279,721.99元，同比下降1.0%[14] - 应付账款为314,736,039.79元，同比增长5.3%[15] - 合同负债为54,868,051.35元，同比增长53.8%[15] - 总资产为1,808,786,075.38元，较上年度末微增0.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为963,467,802.35元，较上年度末下降0.43%[6] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为269,898.23元[6] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股183,273,451股，占比50.25%，其中质押股份占比34.81%[10]

公司业绩 - 2024年营业收入13.08亿元，同比下降4.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73% [1] - 主营业务毛利率提升1.2个百分点 [1] - 资产减值准备共计影响公司利润5693.58万元，其中存货跌价准备4165.42万元，应收票据和应收账款坏账准备1136.32万元，固定资产减值391.84万元 [4] 纺织业务 - 亚麻及亚麻纱价格大幅下降导致存货减值 [4] - 下游产品销售价格大幅下降压缩利润空间 [4] - 尽管内部管理和成本控制提升毛利率，但外部环境影响难以完全抵消 [4] 纺织机械业务 - 纺织机械总体收入下降25.96% [5] - 国内市场销售维持增长，但主要出口市场孟加拉国因政治经济动荡导致出口业务严重受影响 [5] - 依赖单一出口市场风险较大，未来需多元化市场布局 [5] 塑料机械业务 - 塑料机械业务表现分化，出口业务通过印度、巴西等市场带动实现较好增长 [6] - 国内市场因价格竞争加剧导致销售下滑 [6] - 需提升国内市场竞争力和应对原材料价格波动 [6]

财务表现 - 2024年营业收入13.08亿元，同比下降4.52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，同比下降36.73% [1] - 扣非净利润1938.53万元，同比下滑37.67% [1] - 资产减值准备共计影响2024年利润5693.58万元，包括存货跌价准备4165.42万元、坏账准备1136.32万元、固定资产减值391.84万元 [1] 业务分析 纺织业务 - 2024年上半年收入和利润同步大幅增长，下半年因亚麻及亚麻纱价格大幅下降、市场需求下降及存货减值，收入和利润受较大影响 [2] - 纺织机械国内市场销售维持增长，但主要出口市场孟加拉国因政治经济动荡导致出口业务受严重影响，纺织机械总体收入下降25.96% [2] 塑料机械业务 - 出口业务通过印度、巴西等亚洲和拉美市场带动实现较好增长 [2] - 国内市场因价格竞争加剧导致销售下滑，总体业务收入下降 [2] 锂电池正极材料业务 - 未提及具体数据，但为公司主要业务之一 [1] 经营计划 - 通过印度市场带动纺机出口业务回升 [2] - 扩大销售网点实现塑机业务内销与出口同步增长 [2] - 以全电注塑机研发为重点，实现塑机产品升级换代 [2] - 优化亚麻纤维加工工艺 [2] 外部环境 - 2024年第四季度外部经营环境剧烈变化 [1] - 亚麻价格2023年因欧洲气候原因减产而上涨，2024年因欧洲、埃及及国内扩大种植面积导致价格大幅下降 [3] - 汇率波动对进出口业务（纺织机械、注塑机、纺织品）产生影响，公司计划通过远期结售汇业务降低影响 [3]

审计相关 - 审计公司对金鹰股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额38372.48万元，坏账准备7095.31万元，账面价值31277.17万元[6] - 截至2024年12月31日，存货账面余额76873.04万元，跌价准备6776.36万元，账面价值70096.68万元[8] - 期末货币资金78081169.72元，上年年末292600674.82元[17] - 期末短期借款274019947.61元，上年年末209249659.82元[17] - 期末长期借款61076400.49元，上年年末无此项数据[17] - 本期营业收入931530336.23元，上年同期814429429.60元[23] - 本期营业成本872977765.26元，上年同期753282478.83元[23] - 本期营业利润44854618.31元，上年同期93209196.77元[23] - 本期净利润43062290.18元，上年同期92019577.33元[23] - 本期基本每股收益0.06元，上年同期0.10元[21] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款减值和存货可变现净值确定为关键审计事项[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，《企业会计准则解释第18号》对可比期间信息追溯调整[140] 税收政策 - 子公司江苏绢麻公司2024 - 2026年度减按15%的税率计缴企业所得税[144] - 塑料机械公司2022 - 2024年度减按15%的税率计缴企业所得税[144] - 方正检测公司等5家子公司享受小型微利企业税收优惠[144] - 2022 - 2024年，方正检测公司等5家子公司2024年度享受小微企业自用房产税、城镇土地使用税减免优惠政策[145]

杨利成：1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称，中国注册会 计师协会非执业会员。2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万 向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理等职务，现任公 司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东及合伙人、杭州福膜新材料科 技股份有限公司独立董事、安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事、盈方微电 子股份有限公司监事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、西安兴航航空科技 股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事、天津铸金科技开发股 份有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企 业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资管理合伙企业（有限合伙）合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 本人已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定出具了独立董事独立性自 查情况表。作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 1 / 5 也未在公司主要股东处担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 浙江 ...