会议信息 - 2025年5月20日在浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议的股东和代理人63人，持有表决权股份184,056,951股，占比50.4654%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数183,912,851，比例99.9217%[3] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数183,914,551，比例99.9226%[4] - 《2024年年度报告》（全文及摘要）同意票数183,914,551，比例99.9226%[6] - 《公司2024年年度利润分配预案》同意票数183,950,951，比例99.9424%[7] - 《关于公司2024年董事、监事及高管薪酬的议案》同意票数183,914,551，比例99.9226%[8] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意票数183,951,051，比例99.9424%[8] - 《关于向控股子公司提供担保的议案》同意票数183,914,451，比例99.9225%[8] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意票数183,914,551，比例99.9226%[9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13.08亿元，同比下降4.52%[14][48] - 2024年主营业务毛利率提升1.2个百分点[14] - 2024年纺织业务销售收入71988.38万元，增幅1.42%，毛利率17.40%，增加2.67个百分点[15] - 2024年纺织机械销售收入13747.78万元，增幅 -25.96%，毛利率23.23%，减少0.94个百分点[15] - 2024年塑料机械销售收入36551.21万元，增幅 -10.77%，毛利率21.81%，增加2.91个百分点[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2235.48万元，较上年下降36.73%[16][48] - 2024年末公司计提存货跌价准备4165.42万元[16] - 2024年对应收票据等计提坏账准备1136.32万元，对固定资产计提减值391.84万元[16] - 资产减值准备共计影响2024年公司利润5693.58万元[16] - 2024年末公司资产总额为18.07亿元，负债总额为7.88亿元，所有者权益为10.18亿元[49] - 2024年营业成本为10.75亿元，较2023年下降6.23%[53] - 2024年管理费用为5731.79万元，较2023年下降32.47%[53][55] - 2024年财务费用为1511.39万元，较2023年增长52.83%[53][55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6035.13万元，较2023年增长173.81%[54][55] - 2024年度公司归属母公司所有者净利润为22354765.54元，母公司净利润为43062290.18元[62] - 截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为46042840.14元[62] 未来展望 - 2025年通过印度市场带动纺机出口业务回升[26] - 2025年塑机业务增加销售人员，完善销售政策，建立境内外销售网络[27] - 2025年纺织业务通过与客户及供应商沟通应对市场变化[27] 新产品和新技术研发 - 2025年完成130吨、350吨、450吨全电注塑机设计工作，形成100吨到450吨系列[28] - 2025年以技改项目为契机，加快新一代栉成联合机等设备研制[29] - 2025年纺织技术研发部门优化亚麻纤维加工工艺，实现行业领跑[29] 其他 - 2024年董事会全年共召开7次会议[19] - 2024年度公司召开了四次股东大会[22] - 2024年度监事会共召开5次会议，全体在任监事均出席[37] - 2024年监事会认为内部制度健全，未发现违法违规经营行为[38] - 2024年监事会认为财务制度完善，管理规范，财务报告客观真实[39] - 2024年公司严格按规定拟定利润分配方案，符合公司及股东利益[40] - 2024年监事会认为关联交易必要，定价公允，符合规定[41] - 以总股本364718544股为基数，拟每10股派发现金红利1元，合计拟分配现金红利36471854.40元[62] - 2024年公司财务审计费用110万元，内控审计费用20万元[72] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内控报告审计机构[74] - 公司拟为控股子公司金鹰塑机新增不超7000万元连带责任保证担保，期限3年[77] - 截至2024年12月31日，金鹰塑机总资产40281.63万元，总负债28628.47万元，净资产11653.16万元，资产负债率71.07%，2024年度营收36576.06万元，净利润2821.70万元[78] - 公司持有金鹰塑机95%股权[79] - 截至2024年12月31日，公司对控股子公司担保总额7000万元，占最近一期经审计净资产比例6.88%[82] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司对合并报表范围外主体担保总额5045.460428万元，占最近一期经审计净资产比例4.96%[82] - 公司无逾期担保情况[82] - 公司独立董事林德华因任职满六年申请辞职，辞职申请在选举出新任独立董事后生效[85] - 公司拟补选徐盛军为第十一届董事会独立董事[86] - 徐盛军任职资格经上海证券交易所备案审核无异议，提交股东大会审议[87]

会议信息 - 2024年度暨2025第一季度业绩说明会于2025年05月16日15:00 - 16:00召开[3][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6][7] 投资者提问 - 预征集时间为2025年05月09日至05月15日16:00前[3][7] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱jinyinggufen@126.com[3][7] 参会及联系 - 参加人员有公司董事长傅国定、总经理密和康等[6] - 联系人是董事会办公室[8] - 联系电话为0580 - 8021228[8] - 传真为0580 - 8020228[8] - 邮箱为jinyinggufen@126.com[3][7][8]

独立董事提名 - 2025年5月8日提名人提名徐盛军为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1][6] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上股东亲属等不具独立性[2] - 持股5%以上股东任职人员亲属等不具独立性[3] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

人员提名 - 徐盛军被提名为浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 徐盛军具5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规则 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 声明日期 - 声明日期为2025年5月8日[7]

人员变动 - 独立董事林德华任职满六年申请辞职，待选新董事后生效[2] - 第十一届董事会第六次会议通过补选徐盛军为独立董事议案[2] 新独立董事信息 - 徐盛军将任第十一届董事会多职，任期至届满[3] - 徐盛军符合任职资格，现任律师、合伙人[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 现场会议2025年5月20日14点30分在浙江舟山召开[6] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] 股权结构 - 浙江金鹰集团有限公司持股50.25%[4] 议案情况 - 第1 - 8项议案3月31日审议通过，4月2日披露决议[9] - 第9项议案5月7日审议通过，5月8日披露决议[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、9项[10]

会议信息 - 公司2025年4月29日发第十一届董事会第六次会议通知，5月7日召开[1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[1] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》9票赞成，0票弃权，0票反对[1]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0110元，同比下降145.83%，2024年同期为0.0240元 [1] - 每股净资产2.64元，同比下降7.69%，2024年同期为2.86元 [1] - 每股未分配利润0.11元，同比下降67.65%，2024年同期为0.34元 [1] - 营业收入2.51亿元，同比增长7.26%，2024年同期为2.34亿元 [1] - 净利润-0.04亿元，同比下降144.44%，2024年同期为0.09亿元 [1] - 净资产收益率-0.43%，同比下降151.81个百分点，2024年同期为0.83% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股20274.2万股，占流通股55.59%，较上期减少976.95万股 [1] - 浙江金鹰集团为第一大股东，持股18327.35万股（占总股本50.25%），持股数量未变 [2] - 摩根士丹利国际持股134.47万股（占总股本0.37%），较上期减持36.38万股 [2] - 新进股东毛爽、刘洪志分别持股188.48万股（0.52%）、116.94万股（0.32%） [2] - 胡志平、余林建退出前十大股东，上期分别持股799.03万股（2.19%）、511.81万股（1.40%） [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为251,251,443.36元，同比增长7.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入为251,251,443.36元，同比增长7.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.32%，主要因纺织业务毛利率下降[5][7] - 净利润为-6,645,354.15元，同比下降160.7%[19] - 归属于母公司股东的净利润为-4,170,454.75元，同比下降148.3%[19] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.83%[6] - 基本每股收益为-0.011元/股，同比下降145.8%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为266,746,423.87元，同比增长21.2%[18] - 研发费用为6,368,716.19元，同比下降5.3%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，较上年同期的-93,048,420.52元大幅改善，主要因采购原材料支付的现金减少[5][7] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为189,284,445.97元，同比下降7.0%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为191,727,746.43元，同比下降26.8%[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为193,509,608.26元，同比下降45.5%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,781,861.83元，同比改善98.1%[22] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为44,146,733.01元，同比增长1.6%[22] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度取得借款收到的现金为110,322,852.50元，同比下降33.0%[22] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为137,733,581.00元，同比增长176.0%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,851,689.34元，同比下降127.4%[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-32,836,555.70元，同比下降269.4%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为188,488,787.59元，同比下降16.6%[23] 资产和负债 - 货币资金期末余额为259,306,380.48元，较期初下降6.75%[13] - 应收账款期末余额为352,162,588.75元，较期初增长12.60%[13] - 存货为683,384,172.18元，同比下降2.5%[14] - 短期借款为271,279,721.99元，同比下降1.0%[14] - 应付账款为314,736,039.79元，同比增长5.3%[15] - 合同负债为54,868,051.35元，同比增长53.8%[15] - 总资产为1,808,786,075.38元，较上年度末微增0.13%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为963,467,802.35元，较上年度末下降0.43%[6] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为269,898.23元[6] - 控股股东浙江金鹰集团有限公司持股183,273,451股，占比50.25%，其中质押股份占比34.81%[10]