浙江金鹰股份有限公司 独立董事张世超 2024 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2024 年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实 地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议各项议案，客观的发表 自己的观点和意见，利用自己的专业知识和行业经验做出独立、公正的判断，为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 张世超：1963 年 9 月出生，北京航空航天大学二级教授、博士生导师，国家 重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长，国家 973 计划储 能锂二次电池项目首席科学家，国家 863 计划新材料技术领域特种功能材料主题 专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2024 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人于 2021 年 5 月当选为公司第十届董事会独立董事，在 2024 年 5 月再次 当选为公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 家组成员，浙江省律师协会第九届理事会常务理事。曾获舟山市首届专业技术拔 尖人才、浙江省司法行政系统" ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-007 浙江金鹰股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第 十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产的价值， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对 应收票据、应收款项、其他应收款、存货、固定资产等相关资产进行了清查，并 按资产类别进行了减值测试，现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计 量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等， 以预期信用损失为基础确认损失准备。 本次为应收票 ...

董事会 2025 年 4 月 2 日 1 / 1 浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 ...

浙江金鹰股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-009 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满 足公司日常经营业务的需要，2025 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易 的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对 关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的 利益。 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据， 公司对2024年 ...

担保信息 - 拟为金鹰塑机新增不超7000万元连带责任保证担保，期限3年[3] - 担保事项需提交股东大会审议[3] 金鹰塑机情况 - 注册资本6300万元，公司持股95%[5][7] - 2024年营收36576.06万元，净利润2821.70万元[7] - 2024年底总资产40281.63万元，负债率71.07%[7] 公司担保总额 - 对控股子公司担保7000万元，占比6.88%[10] - 对合并报表外主体担保5045.460428万元，占比4.96%[10] - 无逾期担保情况[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要及一般缺陷[4][5][18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，无一般缺陷[19][20] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度，规范执行，优化环境，强化监督检查[20] 其他 - 董事长为傅国定（已获董事会授权）[21]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度审计机构[1] 审计机构数据 - 天健所上年末合伙人241人[1] - 上年末注册会计师2356人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[1] - 2023年业务收入总额34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司客户707家[1] - 2024年上市公司审计收费总额7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[1]

审计工作监督 - 公司审计委员会监督天健所2024年审计资质及工作[2] - 认为天健所具备审计资质和专业能力[2] 审计工作沟通 - 与天健所审前沟通保障年审正常运行[3] - 审计期间充分沟通解决问题并督促提交报告[3] 审计结果处理 - 审阅2024年年度财报并形成书面意见[3] - 表决同意提交董事会审核[3] 未来展望 - 2025年继续关注内部审计，加强内外审计沟通监督[4]

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2025-008 1 / 4 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 | 年 | 7 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计 ...