信息披露 - 除已披露事项外，公司及连宗盛先生无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实际控制人无买卖科新发展股票行为[1]

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--056 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 ●公司 2024 年半年度营业收入为 3,076.56 万元，归属于上市公 司股东的净利润为-704.69 万元。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利 润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 -12%。 1 证券代码：600234 证 ...

会议信息 - 现场会议2024年10月14日14:30开始，网络投票同日进行[17] - 会议地点在深圳南山公司会议室[17] - 召集人为董事会，主持人是董事长连远锐[17] 股东及股份 - 控股股东科新实业持股46,949,044股，占比17.88%[21] - 连宗盛合计间接持有28.23%股份[26] 议案审议 - 审议补选非独立董事和调整经营范围两议案[19] - 两议案分别经董事会三、二次会议通过[22][30] 其他事项 - 2024年7月实控人变更[21] - 因规范表述需调整经营范围和修订章程[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月14日14点30分在深圳召开[3] - 网络投票起止时间为10月14日，各平台有不同投票时段[5] - 审议《补选非独立董事》《调整经营范围并修订章程》议案[7] 时间安排 - 股权登记日为10月8日[14] - 会议登记时间为10月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] - 公司地址、联系人、电话、邮箱等信息[19]

山西科新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二章 会计师事务所的选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审 议决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职 ...

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，对董事会审计委员会负责并报告工作[3] 人员要求 - 内部审计人员应具备专业知识和业务能力，公司支持其继续教育[4] 制度规定 - 实行审计回避制度，保持部门独立性[6] 报告机制 - 至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[7] 审计权限 - 审计过程中有要求报送资料、参加会议等多项权限[8] 计划编制 - 根据公司情况编制年度审计项目计划和审计方案[11] 审计流程 - 审计报告形成后，被审计单位书面反馈意见，处理处罚报董事长签发审计决定[12] - 对签发审计决定的项目进行后续审计[13] 档案管理 - 审计档案在项目结束后次年6月底前移交归档[15] 违规处罚 - 违反制度的部门、人员及内审人员将受处罚[17] 制度执行 - 未尽事宜按国家法律等执行，抵触时按相关规定执行[20] 制度管理 - 由公司董事会负责解释和修改，通过后生效实施，修改规则相同[21][22][23]

资产交易 - 公司子公司山水天鹄将润庭广告51%股权以2000万元转让给福建蓝悦[3][4] - 福建蓝悦注册资本10000万，江能富持股100%[9][10] - 乙方分四期支付转让款，逾期有违约金和解约风险[21][26] 财务数据 - 润庭广告2023年度营收 -87.59万元，净利润 -246.70万元[4][14] - 2024年上半年营收155.06万元，1 - 7月营收 -627.97万元，净利润 -899.30万元[4][14] - 2023年末净资产1353.30万元，2024年7月末净资产854.01万元[14] 其他 - 本次出售股权优化资产，对财务和经营无重大影响[32] - 交易存在不能及时支付对价并完成交割风险[33]

山西科新发展股份有限公司 章 程 二零二四年九月 | | | | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………… | 4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东……………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定……………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东会的召集…………………………………………… | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知…………………………………… | 16 | | 第五节 | 股东会的召开………………………………………… ...

第二条 本制度所称舆情包括： 山西科新发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，其他成员由董事会秘 书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 1 领导公司 ...

会议组成 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议讨论与审议 - 特定事项需经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使部分特别职权需经会议审议且全体过半数同意[8] 会议召开 - 召集人认为必要或半数以上提议可召开临时会议[11] - 提前三日通知，紧急情况随时通知[11] 会议举行 - 需过半数独立董事出席方可举行[12] 会议其他 - 通知含时间、地点等内容[13] - 表决一人一票，决议须全体过半数同意[15] - 会议记录由证券事务部门保存十年[16]