股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定，会议通知于2025年5月16日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，载明投票方式、时间、地点及审议事项 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在广州市番禺区石楼镇市莲路339号召开，网络投票通过上证所系统进行，时间与公告一致 [4][5] - 实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序合法合规 [4][5] 出席人员及资格 - 现场出席股东及代理人共10名，代表股份67,034,339股（占总股本15.28%），网络投票股东204名，代表股份42,528,326股（占9.69%），合计214名股东参与，总表决权股份109,562,665股（占24.97%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格均符合法律法规及公司章程要求 [6][7] - 召集人资格经核查为公司董事会，符合相关规定 [7] 表决程序与结果 - 会议审议8项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构聘任、担保及授信额度等，内容与公告一致，无新增或修改提案 [7][8] - 现场投票由股东代表及律师监票，网络投票结果由上证网络公司统计，合并表决结果显示： - 关键议案《2024年度董事会工作报告》通过率99.2367%，反对率0.6667% [8] - 《2024年度利润分配方案》通过率97.7749%，反对率2.1974% [10] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》通过率97.7657%，反对率2.2072% [10] - 所有议案表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [11] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果具有法律效力 [11][12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在广州市维才人力资源管理有限公司召开，地址为广州市番禺区石楼镇市莲路339号 [1] - 会议由董事长王封主持，表决方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例最高达99.2367%（108,726,389票），最低为97.6345%（106,970,989票） [1][2][3] - 反对票数最高为2,478,976票（占比2.2626%），弃权票数最高为112,700票（占比0.1029%） [2][3] - 现金分红分段表决中，持股5%以上普通股股东及持股1%-5%普通股股东同意率均为100%，持股1%以下股东同意率为46.9868%（2,160,750票） [2][3] 重大事项表决细节 - 市值50万以上普通股股东对部分议案反对率达82.8572%（2,175,000票） [3] - 涉及2025年度担保、银行授信额度、监事薪酬等议案均获通过 [3] 法律程序合规性 - 律师毛献萍、陈凡确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程 [3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [3]

公司治理 - 公司第八届董事会、监事会2025年5月19日任期届满，因提名未完成延期换届[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 公司将尽快推进换届并披露信息，换届前董监高继续履职[1]

股东大会安排 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[8][9] - 现场会议投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[10] - 现场会议于2025年5月16日10时在广州市番禺区召开[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表67,034,339股，占比15.28%[12] - 参加网络投票股东204名，代表42,528,326股，占比9.69%[12] - 出席股东大会股东共214人，代表109,562,665股，占比24.97%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意108,726,389股，占比99.2367%[17][18] - 《2024年度监事会工作报告》同意108,724,789股，占比99.2352%[18] - 《2024年度独立董事述职报告》同意107,121,489股，占比97.7718%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意107,127,589股，占比97.7774%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意107,124,789股，占比97.7749%[19] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意107,129,589股，占比97.7792%[19][20] - 《关于预计2025年度为子公司担保的议案》同意107,114,789股，占比97.7657%[20] - 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》同意107,128,589股，占比97.7783%[20] - 《关于确认公司2024年度董监薪酬津贴的议案》同意106,970,989股，占比97.6345%[21] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[22]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人214人，持有表决权股份109,562,665股，占比24.97%[3] - 见证律师事务所为国信信扬律师事务所，律师为毛献萍、陈凡[19] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数108,726,389，占比99.2367%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数108,724,789，占比99.2352%[6] - 2024年度独立董事述职报告同意票数107,121,489，占比97.7718%[8] - 2024年度财务决算报告同意票数107,127,589，占比97.7774%[9] - 2024年度利润分配方案同意票数107,124,789，占比97.7749%[10] - 聘任2025年度审计机构议案同意票数107,129,589，占比97.7792%[12] - 预计2025年度为子公司担保议案同意票数107,114,789，占比97.7657%[13] - 2025年度银行综合授信额度议案同意票数107,128,589，占比97.7783%[14] 其他 - 公告发布时间为2025年5月17日[19] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[19] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[20]

要约收购 - ST新潮要约申报期为2025年4月23日至2025年5月22日[1] 退市相关 - 普利退和普利转退距最后交易日剩余7个交易日，处于退市整理期[1] - *ST鹏博、*ST吉药、*ST银江、*ST通脉、*ST围海、*ST中利、*ST聆达、*ST名家、*ST东园、*ST合泰、*ST仁东、*ST傲农、*ST龙津、*ST工智、*ST中润、*ST和展、*ST中迪、*ST威帝、*ST开元、*ST科新、*ST农尚、*ST龙宇、*ST信通、*ST锦港、*ST锦港B等公司可能面临终止上市[5][6][8][9][10] - 创意信息可能暂停上市[9] 异常波动 - *ST中程、*ST景峰等公司出现异常波动情况[1][3][5][7] 转股相关 - 杭氧转债转股价格调整生效日期为2025年5月15日[9] 其他公司动态 - 国芳集团、金力泰、精进电动等多家公司有相关信息披露[1]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月19日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与及联系信息 - 投资者可在2025年05月12日至05月16日16:00前预征集提问[2][4] - 参加人员有董事长王封等[4] - 联系人是李祥军，电话0971 - 7111159，邮箱lixj521@126.com[5] 报告及互动 - 公司已于2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] - 业绩说明会将围绕经营成果及财务指标与投资者互动[3] - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

青海华鼎实业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的 发言时间不应超过五分钟。 二○二五年五月十六日 青海华鼎实业股份有限公司 三、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 二〇二四年年度股东大会会议须知 四、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并以打"√"表示，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"；网络投票将通过上 海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定， 特 制定本须知： 五、大会的计票程序为：会议现场推举董 ...

公司业绩表现 - 2024年营业收入2.37亿元，同比下降33.55%，连续第三年下滑 [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润-8994万元，较2023年-1.59亿元减亏43.53% [1][5] - 扣除非经常性损益后的净利润-7264万元，同比减亏60.10% [5] - 毛利率从2023年6.21%提升至2024年11.44%，但毛利润绝对值仅2710.37万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额-7045万元，同比增长9.6% [5] 业务分析 - 齿轮箱和电梯配件产品收入显著减少，受下游行业需求疲软影响 [4] - 新开拓业务未形成实质性销售规模，未能弥补传统业务下滑 [4] - 存货因产品调整和变现周期长计提减值准备 [4] - 连续四年累计亏损超过5亿元 [5] 公司应对措施 - 优化供应链、降低废品损失和返修率 [4] - 工艺优化、责任细化等内部管理措施 [5] - 盘活固定资产、加速库存周转、开拓市场、加强内控管理 [6] - 完成对茫崖源鑫能源有限公司51%股权收购，布局清洁能源产业 [6] 退市风险警示 - 因净利润为负且扣除无关收入后营收低于3亿元，股票将于2025年4月23日起被实施退市风险警示 [1][6] - 股票简称变更为ST海华 [6] - 清洁能源布局短期内难以对业绩产生实质性贡献 [6]

公司财务与经营状况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-89,935,28453元，母公司未分配利润为-1,049,358,55412元，董事会决定不进行利润分配和资本公积金转增股本 [4] - 公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第932条规定的退市风险警示情形，因2024年度利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关收入后的营业收入低于3亿元 [14][60] - 2025年计划向银行申请不超过3亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期借款等业务 [36] 行业与市场环境 - 电梯配件和齿轮箱业务受房地产行业不景气影响，市场需求持续走弱，供需矛盾突出 [5] - 工程机械行业因传统基建投资增速放缓和行业竞争加剧面临挑战 [5] - 天然气行业被认为具有良好的发展前景，公司通过收购茫崖源鑫能源51%股权进入LNG和CNG运营领域 [5][12] 公司战略与业务发展 - 完成对茫崖源鑫能源有限公司51%股权的收购，涉足天然气运营业务，为公司提供新的盈利增长点 [5][12] - 广东精创机械制造有限公司受电梯行业不景气影响营收下滑，但通过开发新客户和新业务取得进展 [11] - 青海华鼎齿轮箱有限责任公司通过工艺优化、成本控制和库存管理应对工程机械行业波动 [11] - 工业地产板块黄河国际产业园项目开工率达到60%，完成政府下达土地消闲任务的60% [12] 公司治理与内部控制 - 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 [3] - 公司内部控制体系被评价为完整、合理且执行有效 [30] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计报酬分别为55万元和25万元 [33] 资金管理 - 董事会批准使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资低风险理财产品 [51][52] - 计划通过盘活固定资产、加速库存周转等方式增强流动性 [63][64] 股东结构与控制权 - 实际控制人变更为王封，通过增持股份使其实际支配表决权比例增至1526% [9] - 青海重型机床有限责任公司实际支配公司820%股份表决权 [7]