担保情况 - 2025年度预计担保总额10000万元，已实际提供担保余额6258万元[2] - 青海华鼎齿轮箱2024年担保余额758万元，2025年担保金额1000万元[3] - 广东精创机械2024年担保余额0万元，2025年担保金额8000万元[3] - 广州市捷创金属2024年担保余额0万元，2025年担保金额1000万元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计担保总额6258万元，占2024年归母权益比例9.78%[14] 子公司业绩 - 截止2024年12月31日，青海华鼎齿轮箱资产负债率105.61%，净利润 - 2179.62万元[6] - 截止2024年12月31日，广东精创机械资产负债率88.08%，净利润53.34万元[7] - 截止2024年12月31日，广州市捷创金属资产负债率108.50%，净利润 - 173.44万元[9] - 截止2024年12月31日，青海康特实业资产负债率58.45%，净利润 - 266.59万元[10] 其他情况 - 公司存在为资产负债率超70%子公司提供担保情况[2]

委托理财安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4] - 委托理财额度有效期自2025年4月19日起12个月[2][3][4] - 额度内资金可滚动使用[2][3][4] 理财目的与方式 - 目的是提高资金效率、增加收益[4] - 投资流动性好、风险低的理财产品[4] 风险与控制 - 投资受市场波动等影响[5][6] - 多部门将采取措施控制风险[6] 影响 - 不影响日常经营，可获收益、降费用[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点在广州召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[3][5] - 审议9项议案，已在2025年4月22日披露[8] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 异地股东登记不迟于2025年5月15日17时[17] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30在广州进行[18]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-010 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2025 年 4 月 9 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 19 日上午 10 时在广州市 维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主 席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 7、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024 年度利润 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...

青海华鼎实业股份有限公司 二〇二四年度审计报告（合并） 青海华鼎实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | I-82 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10284 号 音海华鼎实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称青海华鼎)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

关于青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 DO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于青海华鼎实业股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10287号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年4月19日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10284 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 青海华鼎2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 青海华鼎管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业 ...

青海华鼎实业股份有限公司 内部控制审计报告 BDO 2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10285 号 青海华鼎实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了青海华鼎实业股份有限公司(以下简称"青海华 鼎"） 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是青海华鼎董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 如青海华鼎董事会 2024 年度财务报告内部控制评价报告所述, 青海华鼎于 2024年度收购了茫崖源鑫能源有限公司的股权(以下简称 "被收购公司"),并将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。依 据中 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：薛玮） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛玮：2013 年 10 月至今天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所负责人；另 2003 年以来兼任湖北中衡信工程造价咨询 ...

青海华鼎实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张斌） 本人作为青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海 华鼎"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章和《青海华鼎 公司章程》《青海华鼎独立董事管理办法》《青海华鼎董事会专门委 员会工作细则》等的规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业 操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，出席了公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）近 5 年个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张斌：1991 年 9 月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020 年 5 月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今 任江海电容器股份有限公司独 ...