人事变动 - 公司总裁郭明2025年5月19日因个人原因辞职，9月16日董事会改聘总裁和聘任副总裁[2][5] - 聘任朱龙为总裁、刘刚为副总裁，任期与本届董事会相同[5] - 朱龙、刘刚未持股，与相关方无关联，任职资格符合条件[7]

会议信息 - 青海华鼎第八届董事会第二十六次会议于2025年9月16日通讯召开[1] - 应到董事9人实到9人，全体监事、高管列席[1] 审议事项 - 审议通过豁免董事会会议通知时限议案[1] - 审议通过改聘公司总裁议案，聘任朱龙为总裁[1] - 审议通过聘任公司副总裁议案，聘任刘刚为副总裁[2]

公司人事变动 - 公司总裁郭明因个人原因辞去总裁职务及控股子公司茫崖源鑫能源有限公司董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司聘任朱龙为新任总裁 同时聘任刘刚为公司副总裁 [1] 公司财务与业务结构 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中 工业占比93.71% 天然气占比3.53% 其他业务占比2.76% [1] - 公司当前市值为24亿元 收盘价为5.51元 [1]

股票交易表现 - 公司股票在2025年9月8日至9月15日期间累计涨幅达21.67% [2] - 短期涨幅过大 [2] 公司经营状况 - 公司已被实施退市风险警示 [2] - 2025年半年度经营业绩继续亏损 [2] - 上半年实现营业收入为1.13亿元 [2] - 上半年净利润为-217.71万元 [2]

新股发行与权益提示 - 联合动力(301656)于2025年9月15日发行新股，发行价格为12.48元[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退(300280)处于退市整理期，距最后交易日剩余14个交易日[1] 异常波动与退市风险 - 先导智能(300450)出现严重异常波动[1] - *ST高鸿(000851)面临强制退市风险[4] - 数字人(835670)可能终止上市[4] - 天普股份(605255)可能暂停上市[6] 可转债操作日程 - 瑞达转债(128116)转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 蒙娜转债(127044)转股价格调整生效日期为2025年9月15日[6] - 胜蓝转02(123258)转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 铜陵定02(124024)赎回登记日为2025年10月10日[6] 债券回售安排 - 豪美转债(127053)回售申报期为2025年9月19日至9月25日[8] - 合顺转债(111020)回售申报期为2025年9月22日至9月26日[8] - 力诺转债(123221)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[8] - 亿纬转债(123254)回售申报期为2025年9月10日至9月16日[8]

业绩总结 - 2025年上半年营收1.13亿元[5] - 2025年上半年归母净利润 - 217.71万元[5] - 2025年上半年扣非归母净利润 - 511.15万元[5] 股票表现 - 2025年9月8 - 15日股票累计涨幅21.67%[2][3] - 2025年9月12日和15日股票连续涨停[2][3] - 2025年9月8 - 10日收盘涨幅偏离值累计超12%[3] 退市警示 - 2025年4月23日公司股票被实施退市风险警示[5] - 2024年度利润或扣非利润低且营收低于3亿[5]

会议信息 - 会议于2025年9月25日上午10时召开[7] - 现场会议在广州市番禺区石楼镇市莲路339号召开[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年9月25日[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 取消监事会并修订《公司章程》[9] - 修订股东会议事规则（2025年9月）[9] - 修订董事会议事规则（2025年9月）[9] 发言规则 - 股东发言不超半小时，每人不超五分钟[3] - 回答问题时间不超五分钟[3]

新股发行与权益提示 - 友升股份新股发行价格为46.36元[1] - *ST天茂现金选择权申报期为2025年9月15日至19日[1] - *ST紫天退市整理期起始日为2025年9月15日[1] 异常波动与退市风险 - 杭可科技、新华锦、ST柯利达等多家公司出现严重异常波动[1] - 天普股份、*ST云创等多家公司面临可能暂停上市风险[6] - 田野股份、数字人等公司存在可能终止上市风险[6] 可转债转股与调整 - 瑞达转债转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 浩瀚转债转股起止日期为2025年9月19日至2031年3月12日[6] - 赫达转债转股价格调整生效日期为2025年9月17日[6] 债券赎回 - 铜陵定02赎回登记日为2025年10月10日[6] - 松原转债赎回登记日为2025年9月29日[6] - 22香建02赎回登记日为2025年10月27日[6] 债券回售 - 禾丰转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 力诺转债回售申报期为2025年9月12日至18日[7] - 22沪城01回售申报期为2025年9月15日至17日[7] 债券停止交易与摘牌 - 中装转2最后转股日为2025年9月18日[7] - 22藏城发提前摘牌日为2025年9月18日[7] - 23国泰01提前摘牌日为2025年9月18日[7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年9月8日、9月9日、9月10日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12% [2][4] - 根据上海证券交易所交易规则 该情形属于股票交易异常波动 [2][4] 公司财务及经营状况 - 2024年度利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值 且扣除与主营业务无关的收入后营业收入低于3亿元 [3][5] - 公司股票已于2025年4月23日被实施退市风险警示 [3][5] - 2025年上半年实现营业收入1.13亿元 归属于上市公司股东的净利润为-217.71万元 [3][5] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-511.15万元 [3][5] - 目前公司生产经营正常 内外部经营环境未发生重大变化 [5] 控股股东及实际控制人核查情况 - 经向控股股东、实际控制人发函核实 截至公告披露日不存在应披露而未披露的信息 [3][5] - 控股股东及实际控制人未在股票交易异常波动期间买卖公司股票 [6] - 除已披露事项外 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项 [5] 董事会声明 - 公司确认没有任何应披露而未披露的事项或相关筹划 [8] - 董事会未获悉应披露而未披露的对股票交易价格可能产生较大影响的信息 [8]

控股股东情况 - 截至公告披露日，控股股东、实控人无影响股票异常波动重大事项[2][4] - 截至公告披露日，控股股东、实控人无应披露未披露重大信息[2][4] - 截至公告披露日，控股股东、实控人在异常波动期未买卖公司股票[2][4]