青海华鼎实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料 二○二六年二月二十五日 青海华鼎实业股份有限公司 二〇二六年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 会议规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定， 特 制定本须知： 一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 应遵循本须知共同维护会议秩序。 二、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的发 言时间不应超过五分钟。 三、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 四、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并以打"√"表示，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"；网络投票将通 ...

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-008 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "青海华鼎"或"公司"） 第八届董事会于2026年2月5日向公司全体董事发出召开公司第八届 董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年2月6日上午10时以通讯 方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全 体高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以 下决议： 一、审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 为提高议事效率，保证公司正常运营，董事会同意豁免本次临时 董事会会议通知时限和会议材料提交时间的要求限制，并同意于2026 年2月6日召开公司第八届董事会第二十九次会议。 同意9票；反对0票；弃权0票 同意9票；反对0票；弃权0票 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二六年二月七日 二、审议 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年度预计营业收入约为3.36亿元，扣除后营业收入约为3.3亿元[2] - 2025年第四季度预计实现营业收入1.40亿元，实现大幅增长[2] 业务线表现与增长驱动 - 加气业务子公司及湖南青晔公司自2025年8月起纳入合并报表，是收入增长主因[2][3] - 湖南青晔公司在2025年8月至11月期间已确认营业收入2433万元[4] 监管问询与信息披露要求 - 交易所要求公司详细披露加气业务的月度业务量、价格及财务数据（如营收、净利润、毛利率）[3] - 交易所要求披露第四季度加气业务前十大客户和供应商的详细信息及交易金额占比[3] - 交易所要求说明加气站营收大幅增长的原因及合理性，并核查收入确认合规性[3] - 交易所要求披露湖南青晔截至2025年底的主要经营及财务情况，包括客户、合同、收入等[4] - 交易所要求披露湖南青晔第四季度主要客户和供应商详情及应收账款回款情况[4][5] 审计机构变动 - 审计机构鹏盛所在聘任仅一个月后于2025年12月31日辞任，原因需核实[5]

公司核心风险与事件 - 公司2025年度审计机构鹏盛会计师事务所已辞任 辞任原因为年审工作量及人力时间投入较大 且鹏盛自身2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排 [1][2][4] - 年审会计师未对业绩预告涉及的公司财务类退市情况是否消除出具专项说明 [1][2][4] - 公司存在因2025年度财务数据不达标而被终止上市的风险 具体可能包括经审计的利润总额 净利润 扣非后净利润为负 且扣除特定收入后的营业收入低于3亿元 [2][4] 股票交易与市场反应 - 公司股票于2026年2月4日再次跌停 [3] - 公司董事会声明 无应披露而未披露的重大事项或信息 [5] 信息披露与公告依据 - 公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站 指定报刊为《上海证券报》和《证券时报》 [7]

核心事件与风险 - 截至2月4日，*ST海华与*ST赛隆两家公司在审计机构仓促辞任后，至今未能确定新的年审会计师事务所，退市风险骤然加剧 [1] - 审计机构的异常举动往往意味着与上市公司在审计过程中沟通不畅，难以达成一致，或是在审计中发现公司存在问题较多、审计难度远超预期，因此选择“紧急避险” [1] - 对于*ST公司，2025年报是“生死线”，一旦2025年年报被出具非标审计意见，或未在法定期限内披露年报，抑或半数以上董事无法保证年报真实性，该公司即会被终止上市 [1] 历史先例与警示 - 此前已有上市公司因无法找到年审会计所被迫退市，例如2024年7月退市的三盛教育，其当年迟迟无法找到会计所，后被查实财务造假 [1]

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-007 青海华鼎实业股份有限公司 股票交易的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"）2025 年度审计 机构已辞任，年审会计师未对业绩预告涉及公司财务类退市情况是否 消除出具专项说明。2026 年 1 月 28 日，公司收到鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）（下称 "鹏盛"）发来的《辞任函》，鉴于鹏盛对 公司年审工作量及人力时间投入较大以及鹏盛 2025 年度审计工作任 务繁重及整体工作安排等原因，经审慎决定辞任 2025 年度审计机构， 未对业绩预告涉及公司财务类退市情况是否消除出具专项说明。 公司存在终止上市风险。本次业绩预告数据仅为公司财务部门 基于现有财务资料的初步测算结果，年审会计师未对业绩预告涉及公 司财务类退市情况是否消除出具专项说明。后续不排除由于审计调整、 收入确认复核、资产减值测试等事项，可能导致公司 2025 年度经审 计的利润总额、净利润、归属于母公司 ...

股价情况 - 2026年1月30 - 2月3日公司股票连续3日收盘跌幅偏离值累计超12%[2][5] 审计相关 - 2026年1月28日公司收到鹏盛辞任2025年度审计机构的《辞任函》[2][6] - 年审会计师未对业绩预告财务类退市情况是否消除出具专项说明[2][3][6][7] 退市风险 - 后续或因审计调整使2025年度经审计多项利润为负且营收低于3亿元[3][7] - 若不能消除退市风险警示，公司股票将被终止上市[3][4][7] 信息披露 - 公司指定信息披露网站为上交所网站，报刊为《上海证券报》《证券时报》[10]

会计师事务所辞任 - 2026年1月28日，青海华鼎收到鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《辞任函》，鹏盛会计师事务所正式辞任公司2025年度审计机构 [2] - 辞任原因为鹏盛会计师事务所认为对公司年审工作量及人力时间投入较大，且其自身2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排所致 [2][4] - 公司此前已于2025年12月31日召开的临时股东会审议通过，同意聘任鹏盛会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [3] - 公司正在积极与其他会计师事务所沟通，以尽快完成后任会计师事务所的聘任工作 [4] 2025年度业绩预告 - 公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者净利润约为-7,000万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为-7,500万元 [9] - 预计2025年度实现营业收入约为3.36亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入约为3.3亿元 [9] - 上年同期（2024年）归属于母公司所有者的净利润为-8,993.53万元，扣除非经常性损益的净利润为-7,264.40万元，营业收入为2.37亿元，扣除后营业收入为2.30亿元 [11][12] - 业绩预亏主要原因为：受宏观经济和下游行业影响，电梯配件产品收入减少；公司对相关资产计提减值损失，涉及其他应收款、固定资产及商誉等，对当期利润产生较大影响 [12] - 因公司并购加气业务和新设湖南子公司，本期营业收入较上年同期有所增长 [12] 公司财务状况与退市风险警示历史 - 公司股票已于2025年4月23日被上海证券交易所实施退市风险警示（*ST） [18] - 被实施退市风险警示的原因为：2024年度利润总额、净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润均为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元 [18] - 2024年具体财务数据为：利润总额-9,190.43万元，归属于母公司所有者的净利润-8,993.53万元，扣除非经常性损益的净利润-7,264.40万元；营业收入23,660.37万元，扣除后营业收入23,023.11万元 [11][12][18] - 2024年末净资产为63,995.34万元 [12] 当前面临的终止上市风险 - 公司存在因2025年年度报告触及规定情形而被上海证券交易所终止上市的风险 [7][13][17] - 关键风险点在于：2025年度经审计的净利润可能为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入可能低于3亿元 [7][13][17] - 目前2025年度审计机构已辞任，年审会计师未对业绩预告涉及的公司财务类退市情况是否消除出具专项说明 [7][12][17] - 业绩预告数据仅为初步测算，后续审计调整、收入确认复核、资产减值测试等事项可能导致最终经审计数据触发退市条件 [7][13][22] - 根据规定，公司需自首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告，本次为第一次风险提示公告 [20]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润约为-7,000万元人民币，呈现亏损状态 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为-7,500万元人民币，主营业务亦为亏损 [1] 公司2025年度营业收入情况 - 公司预计2025年度实现营业收入约为3.36亿元人民币 [1] - 公司预计扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后，营业收入约为3.3亿元人民币 [1]

公司业绩预告与退市风险 - 公司披露的2025年度业绩预告数据仅为财务部门的初步测算结果 年审会计师尚未就财务类退市风险是否消除出具专项说明 [1] - 后续审计调整 收入确认复核 资产减值测试等事项可能导致经审计的利润总额 净利润 扣非后净利润为负 且扣除特定收入后的营业收入低于3亿元人民币 [1] - 若出现上述情况或其他不能消除退市风险警示的情形 公司股票将被终止上市 [1]