股东大会安排 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[8][9] - 现场会议投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[10] - 现场会议于2025年5月16日10时在广州市番禺区召开[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10名，代表67,034,339股，占比15.28%[12] - 参加网络投票股东204名，代表42,528,326股，占比9.69%[12] - 出席股东大会股东共214人，代表109,562,665股，占比24.97%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意108,726,389股，占比99.2367%[17][18] - 《2024年度监事会工作报告》同意108,724,789股，占比99.2352%[18] - 《2024年度独立董事述职报告》同意107,121,489股，占比97.7718%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意107,127,589股，占比97.7774%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意107,124,789股，占比97.7749%[19] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意107,129,589股，占比97.7792%[19][20] - 《关于预计2025年度为子公司担保的议案》同意107,114,789股，占比97.7657%[20] - 《关于2025年度银行综合授信额度的议案》同意107,128,589股，占比97.7783%[20] - 《关于确认公司2024年度董监薪酬津贴的议案》同意106,970,989股，占比97.6345%[21] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[22]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月19日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 参与及联系信息 - 投资者可在2025年05月12日至05月16日16:00前预征集提问[2][4] - 参加人员有董事长王封等[4] - 联系人是李祥军，电话0971 - 7111159，邮箱lixj521@126.com[5] 报告及互动 - 公司已于2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] - 业绩说明会将围绕经营成果及财务指标与投资者互动[3] - 召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

青海华鼎实业股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 二、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时，每位股东的 发言时间不应超过五分钟。 二○二五年五月十六日 青海华鼎实业股份有限公司 三、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询， 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次大会议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。 二〇二四年年度股东大会会议须知 四、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择 "同意"、"反对"或"弃权"之一，并以打"√"表示，未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"；网络投票将通过上 海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东 大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定， 特 制定本须知： 五、大会的计票程序为：会议现场推举董 ...

公司业绩表现 - 2024年营业收入2.37亿元，同比下降33.55%，连续第三年下滑 [1][4] - 归属于上市公司股东的净利润-8994万元，较2023年-1.59亿元减亏43.53% [1][5] - 扣除非经常性损益后的净利润-7264万元，同比减亏60.10% [5] - 毛利率从2023年6.21%提升至2024年11.44%，但毛利润绝对值仅2710.37万元 [4] - 经营活动产生的现金流量净额-7045万元，同比增长9.6% [5] 业务分析 - 齿轮箱和电梯配件产品收入显著减少，受下游行业需求疲软影响 [4] - 新开拓业务未形成实质性销售规模，未能弥补传统业务下滑 [4] - 存货因产品调整和变现周期长计提减值准备 [4] - 连续四年累计亏损超过5亿元 [5] 公司应对措施 - 优化供应链、降低废品损失和返修率 [4] - 工艺优化、责任细化等内部管理措施 [5] - 盘活固定资产、加速库存周转、开拓市场、加强内控管理 [6] - 完成对茫崖源鑫能源有限公司51%股权收购，布局清洁能源产业 [6] 退市风险警示 - 因净利润为负且扣除无关收入后营收低于3亿元，股票将于2025年4月23日起被实施退市风险警示 [1][6] - 股票简称变更为ST海华 [6] - 清洁能源布局短期内难以对业绩产生实质性贡献 [6]

公司财务与经营状况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-89,935,28453元，母公司未分配利润为-1,049,358,55412元，董事会决定不进行利润分配和资本公积金转增股本 [4] - 公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第932条规定的退市风险警示情形，因2024年度利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关收入后的营业收入低于3亿元 [14][60] - 2025年计划向银行申请不超过3亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、中长期借款等业务 [36] 行业与市场环境 - 电梯配件和齿轮箱业务受房地产行业不景气影响，市场需求持续走弱，供需矛盾突出 [5] - 工程机械行业因传统基建投资增速放缓和行业竞争加剧面临挑战 [5] - 天然气行业被认为具有良好的发展前景，公司通过收购茫崖源鑫能源51%股权进入LNG和CNG运营领域 [5][12] 公司战略与业务发展 - 完成对茫崖源鑫能源有限公司51%股权的收购，涉足天然气运营业务，为公司提供新的盈利增长点 [5][12] - 广东精创机械制造有限公司受电梯行业不景气影响营收下滑，但通过开发新客户和新业务取得进展 [11] - 青海华鼎齿轮箱有限责任公司通过工艺优化、成本控制和库存管理应对工程机械行业波动 [11] - 工业地产板块黄河国际产业园项目开工率达到60%，完成政府下达土地消闲任务的60% [12] 公司治理与内部控制 - 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 [3] - 公司内部控制体系被评价为完整、合理且执行有效 [30] - 续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计报酬分别为55万元和25万元 [33] 资金管理 - 董事会批准使用不超过2亿元闲置自有资金进行委托理财，投资低风险理财产品 [51][52] - 计划通过盘活固定资产、加速库存周转等方式增强流动性 [63][64] 股东结构与控制权 - 实际控制人变更为王封，通过增持股份使其实际支配表决权比例增至1526% [9] - 青海重型机床有限责任公司实际支配公司820%股份表决权 [7]

业绩总结 - 2024年度净利润为-89,935,284.53元[2][3][4][5] - 年初未分配利润为-997,334,288.79元[3] - 可供分配利润为-1,087,269,573.32元[3] - 累计未分配利润为-1,049,358,554.12元[2][3][4][5] 利润分配 - 2024年不分配利润和转增股本[2][4][5] - 预案经董事会和监事会审议通过[2][3][6] - 尚需提交股东大会审议[2][4][6][7][8] 会议信息 - 2025年4月19日召开董事会和监事会会议[3][6] 风险情况 - 公司不触及其他风险警示情形[2][4]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2024年公司拟聘任立信为财务和内控审计机构[3][5] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[3] - 审计委员会与立信沟通2024年审计工作及结论[5] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

公司规模 - 总股本为43,885万股，总资产达9.86亿元[2] - 员工总数为656人[3] 业绩数据 - 2024年总营业收入为2.37亿元[3] - 2024年纳税总额为1,717.75万元[3] - 2024年创造利税等共计8,340.26万元，每股社会贡献值为0.19元/股[3] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 159,257,552.49元[11] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会、4次监事会[4] - 2024年召开股东大会涉及11项议案并对中小投资者单独计票[9] 投资者关系 - 网络平台回复率达100%[7] - 2024年举办3次业绩说明会及参加1次网上投资者集体接待日活动[7][8] - 至今未发生投资者纠纷案例[12] 其他 - 制定《未来三年分红规划（2023年 - 2025年）》[10] - 截至2024年12月31日不存在内部控制重大缺陷[13] - 劳动合同签订率达100%[14] - 报告期内公益事业捐赠20万余元[16] - 社会责任报告于2025年4月19日审议通过后报出[17]

业绩总结 - 审计委员会2024年审议4份财务报告[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，1次现场6次通讯表决[1] 会议审议 - 2024年4月13日现场会审议通过《2023年度报告正文及摘要》等4项议案[1] - 2024年4 - 12月通讯表决审议多份报告及改聘财务总监议案[2] 审计机构 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[6]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.58%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为96.29%[8] 市场扩张和并购 - 2024年12月27日完成广州亿丰企业管理有限公司100%股权出售工商变更[7] - 2024年增资收购茫崖源鑫能源有限公司，2025年列入内控建设计划[7] 内部控制 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[15][16] - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[18][19] - 2024年内控全年整体运行有效[21] - 2025年加强内控体系建设与完善[21]