业绩总结 - 2024年度净利润为-89,935,284.53元[2][3][4][5] - 年初未分配利润为-997,334,288.79元[3] - 可供分配利润为-1,087,269,573.32元[3] - 累计未分配利润为-1,049,358,554.12元[2][3][4][5] 利润分配 - 2024年不分配利润和转增股本[2][4][5] - 预案经董事会和监事会审议通过[2][3][6] - 尚需提交股东大会审议[2][4][6][7][8] 会议信息 - 2025年4月19日召开董事会和监事会会议[3][6] 风险情况 - 公司不触及其他风险警示情形[2][4]

公司规模 - 总股本为43,885万股，总资产达9.86亿元[2] - 员工总数为656人[3] 业绩数据 - 2024年总营业收入为2.37亿元[3] - 2024年纳税总额为1,717.75万元[3] - 2024年创造利税等共计8,340.26万元，每股社会贡献值为0.19元/股[3] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 159,257,552.49元[11] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会、6次董事会、4次监事会[4] - 2024年召开股东大会涉及11项议案并对中小投资者单独计票[9] 投资者关系 - 网络平台回复率达100%[7] - 2024年举办3次业绩说明会及参加1次网上投资者集体接待日活动[7][8] - 至今未发生投资者纠纷案例[12] 其他 - 制定《未来三年分红规划（2023年 - 2025年）》[10] - 截至2024年12月31日不存在内部控制重大缺陷[13] - 劳动合同签订率达100%[14] - 报告期内公益事业捐赠20万余元[16] - 社会责任报告于2025年4月19日审议通过后报出[17]

业绩总结 - 审计委员会2024年审议4份财务报告[4] 会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，1次现场6次通讯表决[1] 会议审议 - 2024年4月13日现场会审议通过《2023年度报告正文及摘要》等4项议案[1] - 2024年4 - 12月通讯表决审议多份报告及改聘财务总监议案[2] 审计机构 - 公司聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[2] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职维护公司及股东权益[6]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关 - 2024年公司拟聘任立信为财务和内控审计机构[3][5] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见[3] - 审计委员会与立信沟通2024年审计工作及结论[5] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.58%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为96.29%[8] 市场扩张和并购 - 2024年12月27日完成广州亿丰企业管理有限公司100%股权出售工商变更[7] - 2024年增资收购茫崖源鑫能源有限公司，2025年列入内控建设计划[7] 内部控制 - 2024年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[15][16] - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[18][19] - 2024年内控全年整体运行有效[21] - 2025年加强内控体系建设与完善[21]

担保情况 - 2025年度预计担保总额10000万元，已实际提供担保余额6258万元[2] - 青海华鼎齿轮箱2024年担保余额758万元，2025年担保金额1000万元[3] - 广东精创机械2024年担保余额0万元，2025年担保金额8000万元[3] - 广州市捷创金属2024年担保余额0万元，2025年担保金额1000万元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司累计担保总额6258万元，占2024年归母权益比例9.78%[14] 子公司业绩 - 截止2024年12月31日，青海华鼎齿轮箱资产负债率105.61%，净利润 - 2179.62万元[6] - 截止2024年12月31日，广东精创机械资产负债率88.08%，净利润53.34万元[7] - 截止2024年12月31日，广州市捷创金属资产负债率108.50%，净利润 - 173.44万元[9] - 截止2024年12月31日，青海康特实业资产负债率58.45%，净利润 - 266.59万元[10] 其他情况 - 公司存在为资产负债率超70%子公司提供担保情况[2]

委托理财安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4] - 委托理财额度有效期自2025年4月19日起12个月[2][3][4] - 额度内资金可滚动使用[2][3][4] 理财目的与方式 - 目的是提高资金效率、增加收益[4] - 投资流动性好、风险低的理财产品[4] 风险与控制 - 投资受市场波动等影响[5][6] - 多部门将采取措施控制风险[6] 影响 - 不影响日常经营，可获收益、降费用[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点在广州召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[3][5] - 审议9项议案，已在2025年4月22日披露[8] 登记相关 - 股权登记日为2025年5月12日[15] - 异地股东登记不迟于2025年5月15日17时[17] - 会议登记2025年5月15日9:00 - 16:30在广州进行[18]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-010 青海华鼎实业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称： "公司"或"青海华鼎"）监 事会于 2025 年 4 月 9 日向全体监事发出关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 19 日上午 10 时在广州市 维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主 席吴如娇女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 一、经与会监事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 7、审议通过了《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》 同意： 3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024 年度利润 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2025-009 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于2025年4月9日向公司全体董事发出召开公司第八届董 事会第二十二次会议的通知。会议于2025年4月19日上午10时在广州 市维才人力资源管理有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长 王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 一、经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 1、审议通过了《2024年度经营工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》 同意：9票，反对：0票，弃权：0 票。 3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》 《青海华鼎2024年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.c ...