证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-013 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由出席会议的全体董事共同推举的王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-015 薪酬与考核委员会：杨晓军（主任委员）、吴丹毛、黄晓京 董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 二、选举专门委员会委员情况 董事会选举产生第九届董事会专门委员会委员，任期与公司第九届董事会任 期一致。具体如下： 战略委员会：王忆会（主任委员）、钱劲舟、吴丹毛、张国安、黄晓京、荣 健、杨晓军 提名委员会：黄晓京（主任委员）、王忆会、杨晓军 北京万通新发展集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开职工代表大会，选举产生公司第九届监事会职工代表监事；于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会董事、第九届监 事会非职工代表监事，完成公司第九届董事会 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-014 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 监事会同意选举赵毅先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开第九届监事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由全体监事共同推举的赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-016 北京万通新发展集团股份有限公司 关于部分已回购股份注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第十六次临时会 议，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过本 次部分已回购股份注销的相关事项。 本次注销的相关情况： | 已回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 182,765,926 | 66,627,340 | 年 2024 2 | 月 | 6 | 日 | 一、本次部分已回购股份注销的决策程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三十一次临时会议和第八届 监事会第十六次临时会议，并于 2023 年 12 月 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-012 北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 880,586,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.0589 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

北京市万思恒律师事务所 关于北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 万思恒律见证字（2024）第 0201 号 致：北京万通新发展集团股份有限公司 北京市万思恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万通新发展集团股 份有限公司（以下简称"万通发展"）的委托，指派本所律师出席万通发展 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政 法规以及现行的《北京万通新发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，就万通发展本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供万通发展本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 2 日 1 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真 履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 二、参会股东或股东代表应按照股东大会通知的要求办理会议登记手续，证明文 件不齐或手续不全的，谢绝参会。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办 理签到手续。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参会股 东要求发言的应在签到时进行发言登记。 2 会 议 议 程 一、现场会议 召开时间：2024 年 2 月 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-005 北京万通新发展集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第三十五次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 14 日以电子邮件的形式发出。 本次会议由董事长王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》《公司章 程》的相关规定决定进行换届选举，经相关股东推荐，董事会提名委员会审核， 董事会同意提名黄晓京先生、荣健女士、杨晓军先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人 黄晓京 ，已充分了解并同意由提名人 北京万通新发 展集团股份有限公司董事会 提名为北京万通新发展集团股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京万通新发 展集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-010 北京万通新发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层第一 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...