北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人黄晓京，1982 年毕业于中国人民大学，后留学日本，取得国际关系硕 士和经济学博士学位。1994 年加入日本三井物产株式会社，负责中国业务，曾 任三井物产（上海）人事部长，三井物产中国总代表助理，现任三井物产东亚区 总代表顾问。对国际贸易和投资事务有近三十年的经验，涉及广泛的产业领域。 目前还兼任北京外商投资企业协会副会长等社会职务。 （二）独立性说明 本人按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，对本人的独立 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于北京万通新发展集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第80002609_A02号 北京万通新发展集团股份有限公司 （本页无正文） 北京万通新发展集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了北京万通新发展集团股份有限公司的财务报表，包括2023 年12月31日的合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变 动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华 明（2024）审字第80002609_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——业务办理》的规定，北京万通新发展集团股份有限公司编制了后附的2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确 保其真实性、合法性、完整性是北京万通新发展集团股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对北京万通新发展集团股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实 施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与 ...

万通控股系公司第二大股东，与公司控股股东嘉华东方控股（集团）有 限公司（以下简称"嘉华控股"）为同一实际控制人控制的企业，合计持有公司 股份 876,148,930 股，占公司总股本的 44.09%。截至本公告披露日，嘉华控股及 万通控股累计质押公司股份 839,510,539 股，占其合计持股数的 95.82%，占公司 总股本的 42.24%。 一、上市公司股份解质押及质押 证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-024 北京万通新发展集团股份有限公司 关于公司股东股份解质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东万通投资控 股股份有限公司（以下简称"万通控股"）持有公司股份 329,259,789 股，占公 司总股本的 16.57%。截至本公告披露日，万通控股累计质押公司股份 295,925,769 股，占其持股总数的 89.88%，占公司总股本的 14.89%。 公司于 2024 年 3 月 29 日接到万 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-022 北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年主要经营数据如下： 一、公司 2023 年度销售情况 2023 年度，公司房地产业务实现合同销售总面积 1.62 万平方米，实现合同 销售总金额 24,626.13 万元。 二、公司 2023 年度出租情况 2023 年度，公司房地产业务实现合同出租总面积 13.29 万平方米，实现合同 租金收入总金额 21,200.13 万元。 三、公司 2023 年度新增土地储备及竣工情况 公司对传统房地产业务进行全面战略性收缩，2023 年度公司无新增土地储 备，无新开工及在建、竣工面积。 特此公告。 北京万通新发展集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 附件:公司 2023年度房地产业务 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋 予的权利，确保有充足的时间出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历和专业背景 本人张建平，博士研究生学历，对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生 导师、资本市场与投融资研究中心主任。先后担任对外经济贸易大学国际商学院 副教授、会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长。曾担任北京大学国发院、 上海交通大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大 学、北京科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的 EMBA"财务管理" 客座教授。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在 ...

北京万通新发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）持股 5%以上股东 GLP Capital Investment 4 (HK) Limited（以下简称 "GLP"）持有公司股份 176,069,911 股，占公司总股本的 8.86%，上述股份来源 于协议受让。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 16 日披露《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2024-004）。GLP 拟自减持计划公告之日起十五个交易日后 的三个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 20,540,000 股减持不超 过公司总股本的 1%。（持股比例按照截至 2024 年 1 月 15 日的公司总股本 2,054,009,302 股计算） 2024 年 2 月 28 日，公司收到持股 5%以上股东 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-017 北京万通新发展集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系因北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 注销部分已回购股份所致，不涉及公司控股股东嘉华东方控股（集团）有限公司 （以下简称"嘉华控股"）及其一致行动人万通投资控股股份有限公司（以下简 称"万通控股"）持股数量变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份 情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 变动前持股情况 | | 变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-013 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第九届董事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体董事。 本次会议由出席会议的全体董事共同推举的王忆会先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中鲜燚先生因工作原因缺席本次表决。会议召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-015 薪酬与考核委员会：杨晓军（主任委员）、吴丹毛、黄晓京 董事会同意选举王忆会先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 二、选举专门委员会委员情况 董事会选举产生第九届董事会专门委员会委员，任期与公司第九届董事会任 期一致。具体如下： 战略委员会：王忆会（主任委员）、钱劲舟、吴丹毛、张国安、黄晓京、荣 健、杨晓军 提名委员会：黄晓京（主任委员）、王忆会、杨晓军 北京万通新发展集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日 召开职工代表大会，选举产生公司第九届监事会职工代表监事；于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会董事、第九届监 事会非职工代表监事，完成公司第九届董事会 ...

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-014 北京万通新发展集团股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 监事会同意选举赵毅先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事 会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《关于选举董事长、专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-015）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 以现场结合通讯表决方式召开第九届监事会第一次临时会议，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮件方式送达全体监事。 本次会议由全体监事共同推举的赵毅先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监 ...