会议安排 - 2024年11月29日决议召开股东大会[7] - 2024年11月30日公告会议通知[8] - 2024年12月18日上午10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会有表决权股东代表股份2,719,459,292股，占比72.1804%[12] 议案表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》同意2,712,777,132股，占比99.7542%[15] - 中小股东同意214,002,209股，占比96.9720%[15]

减资情况 - 创玮合伙拟对科融合伙减资250,000.00万元，减资后总出资额降至81,000.00万元[2][4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月科融合伙营收198.11万元，净利润8,200.80万元[7] - 2023年度科融合伙营收222.12万元，净利润16,680.02万元[7] 交易相关 - 本次交易定价部分合伙权益价值250,000.00万元，无增减值[11][12][14] - 交易不构成关联和重大重组，无需审议，尚需工商变更[4][5][16] 影响说明 - 减资符合公司利益，不影响财务和经营，不损害股东利益[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为582人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,719,459,292股，占比72.1804%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东对选举独立董事议案同意票数2,712,777,132，比例99.7542%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票数214,002,209，比例96.9720%[10]

业绩总结 - 2024年11月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 陕西省5G通信塔等项目中标金额19.8亿等多项数据[2] 其他信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

担保情况 - 2024年11月公司对外担保金额合计29.25亿元[3] - 截至2024年11月30日，公司对外担保累计余额为343.45亿元[3] - 截至2024年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为353.45亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司对控股子公司提供的担保总额为343.1亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的140.45%[9] - 截至2024年10月31日，公司对控股子公司提供的担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.34%[9] - 除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资产负债率均超过70%[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%[3] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[9] - 公司无逾期担保[9] 子公司业绩 - 陕西建工机械施工集团2023年末资产总额2730869.07万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股77.83%[12] - 陕西建研结构工程股份有限公司2023年末资产总额11618.79万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第三建设集团有限公司2023年末资产总额2081870.01万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司2023年末资产总额28220.96万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第十一建设集团有限公司2023年末资产总额1648023.53万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第六建设集团有限公司2023年末资产总额2081110.36万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股55.92%[12] - 陕西华山建设集团有限公司2023年末资产总额550512.11万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13] - 陕西华山路桥集团有限公司2023年末资产总额1316473.92万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13] - 陕西建工第十六建设有限公司2023年末资产总额153881.70万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股80%[13] - 陕西建工沣西建设有限公司2023年末资产总额209986.32万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月18日上午10:00召开[10] - 股权登记日为2024年12月12日[7] - 会议地点为陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室[10] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9月19日9:15 - 15:00[10] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合[7] 审议议案 - 会议审议《关于选举公司独立董事的议案》[11] - 拟选举李勤女士为公司独立董事[14] - 李勤女士为工程学硕士，有相关职称，现任多职[16]

独立董事提名 - 陕西建工控股集团提名李勤女士为陕建股份第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 多种不具备独立性情形及限制条件[3][4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在陕建股份连续任职未超六年[5] - 具备5年以上财务会计专业教授职称[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他 - 声明时间为2024年11月25日[6]

会议决策 - 2024年11月29日召开第八届董事会第二十二次会议[1] - 同意控股子公司等参与S27洋镇线高速公路项目投资[1] - 同意2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[4] 人事变动 - 提名李勤为第八届董事会独立董事候选人[3] - 李勤履历丰富，有相关专业背景和任职经历[6]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-094 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋以通讯方式出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司陕西建工投资集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公 司与公司关联方陕西建工控股集团有限公司、非关联方陕西交通控股集团有限公司、 陕西 ...