证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-075 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-067 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特 点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允 价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务 状况、经营成果产生不利影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陕西建工集团股份有限 公司（以下简称"公司"）拟调整 2024 年度日常关联交易预计情况，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司 2024 年度与控股股东 及其子公司日常经营性关联交易预计的议 ...

分红与担保 - 拟向全体股东每股派0.05元现金红利，合计188,379,114.30元（含税）[3] - 子公司陕建新能源为子公司2.78亿元融资提供19年连带责任保证担保[7] 会议与议案 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5] 其他事项 - 拟于2024年9月19日召开第二次临时股东大会[8] - 拟变更公司注册地址及邮编，需股东大会审议[8]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-070 陕西建工集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到证券事务 代表刘洋女士提交的书面辞职报告。因工作变动原因，刘洋女士申请辞去公司证 券事务代表职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘洋女士在担任证券事务代表职务期间勤勉尽责，公司董事会对刘洋女士在 任职期间所做出的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），总股本3,767,582,286股，合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税），该议案尚需提交股东大会审议[4] - 2024年半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）[55] - 公司总股本3,767,582,286股，合计拟派发现金红利188,379,114.30元（含税）[55] - 每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.5元（含税），每10股转增数为0股[56] 人事变动 - 2024年1月原董事长张义光、原副董事长毛继东因工作原因离任[53] - 2024年1月29日选举陈琦、杨海生、高建成为非独立董事，陈琦为董事长[53][54] - 2024年5月30日聘任杨海生为总经理，赵春辉、雷铭为副总经理[54] - 2024年8月28日免去刘宗文职工代表监事职务，选举张铁锋为职工代表监事[54] - 2024年8月29日，公司召开第八届董事会第二十次会议，同意聘任齐伟红为董事会秘书，聘任王文康为证券事务代表，齐伟红暂未取得任职培训证明，履职前由杨海生代行董事会秘书职责[12][14] - 2024年8月29日聘任冯宏斌、闫永军、张国华为副总经理，齐伟红为董事会秘书[54] 注册地址变更 - 2024年8月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的议案，拟变更注册地址[13] - 公司注册地址历史变更：2018年3月19日由陕西省杨凌示范区西农路6号变更为陕西省杨凌示范区新桥北路2号；2021年8月6日变更为陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A - 115 - 8号；2022年11月11日变更为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B [13] 信息披露 - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn，报告备置地点为公司证券管理办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入842.40亿元，同比减少20.48%；归属于上市公司股东的净利润21.45亿元，同比减少26.23%[17] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-50.78亿元，上年度末归属于上市公司股东的净资产251.65亿元，本报告期末比上年度末增加5.15%；总资产3466.96亿元，同比减少0.86%[17] - 2024年上半年基本每股收益0.5816元/股，同比减少27.79%；稀释每股收益0.5816元/股，同比减少27.79%[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5490元/股，同比减少34.39%；加权平均净资产收益率11.09%，减少4.07个百分点[18] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.46%，减少4.44个百分点[18] - 2024年非经常性损益合计2.25亿元，其中非流动性资产处置损益3897.10万元，计入当期损益的政府补助4947.27万元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入669.91亿元，同比下降20.48%[33][35] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润15.83亿元，同比下降26.23%[33] - 公司资产负债率相较上年末降低0.56个百分点[33] - 2024年上半年公司新签合同总额1733.35亿元[33][35] - 陕西省外新签合同额669.62亿元，同比增长51.68%[33] - 华东、西南、华南、西北地区新签合同额分别为155.24亿、98.06亿、96.27亿、101.21亿元，同比增长9.96%、224.68%、46.57%、53.27%[33] - 2024年上半年公司中标5亿元以上项目50个[33] - 财务费用为976,282,826.88元，较上期增长11.43%；研发费用为600,407,955.31元，较上期增长4.56%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,712,666,685.49元；投资活动产生的现金流量净额为 -523,583,868.73元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,034,549,567.42元，较上期下降124.36%[36] - 货币资金上年期末数为21,740,723,297.23元，占总资产6.33%，较上一年期末变动 -30.34%；交易性金融资产上年期末数为73,192,141.24元，占总资产0.02%，较上一年期末变动 -63.8%[37] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为11,000,000.00元，较上年期末增长46.67%；预收款项本期期末数为2,186,544.34元，较上年期末下降44.63%[37] - 应交税费上年期末数为1,620,421,359.89元，占总资产0.53%，较上一年期末变动 -38.55%；应付债券上年期末数为2,465,231,666.67元，占总资产0.81%，较上一年期末增长223.68%[37] - 境外资产为3,851,554,281.93元，占总资产的比例为1.12%[38] - 截至报告期末，长期股权投资（联营企业）余额24.40亿元，比期初增加24.56%[40] - 截至报告期末，权益比例超过51%的PPP投资项目共24个，概算总投资合计2,980,142.79万元，报告期内完成投资53,498.27万元，累计完成投资2,585,044.45万元[41] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为6,576,920,266.75元，期末数为6,454,387,767.68元，本期公允价值变动损益为 -14,406.00元[42] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司建筑工程业务涵盖多细分市场领域，拥有18个施工总承包特级资质，29个甲级设计资质及海外经营权[22] - 公司石油化工工程业务在多领域有丰富经验，具备全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力[22] - 公司建筑施工业务坚持“四新战略”，探索增量业务，推动转型升级[22] - 公司石油化工工程业务将巩固传统能力，向绿色低碳、高附加值产品转型升级[22] - 陕建七建承建项目投产后预计日处理生活垃圾1200吨，年处理43.8万吨，年上网量1.2亿度[34] 公司综合实力 - 公司在省级建工企业中稳居三甲，优质精品工程创建持续领跑陕西[23] - 公司累计取得科研成果数百项，荣获多项全国和省级科学技术奖[26] - 公司拥有特级资质18个，其中建筑工程施工总承包特级11个、市政公用工程施工总承包特级资质4个等[27] - 公司拥有一级资质123个，如建筑工程施工总承包壹级27个、公路工程施工总承包壹级1个等[27] - 公司拥有甲级设计资质29个，包含建筑行业甲级10个、市政行业甲级4个等[28] - 公司在陕西省内率先推动建筑工业化投资，布局多个装配式生产基地，实现装配式建筑主要部品部件全覆盖[29] - 公司现有各类中高级职称万余人，其中高级职称3500余人；有一、二级建造师万余人，其中一级建造师5600余人[30] 公司合作与市场布局 - 公司上半年与兰州、山西、青海、安徽等地政府机构和大型企业加强合作，积极布局海外“一带一路”沿线市场[24][25] 公司文化 - 公司形成以“善”为核心，“向善而建”为根本价值主张的企业文化[31] 公司人才与制度建设 - 公司引进2024届高校毕业生千余人[35] - 公司修订2项安全生产相关制度[35] 子公司情况 - 报告期内，净利润占公司净利润10%以上的子公司共2家，分别为陕西建工第五建设集团有限公司和陕西建工安装集团有限公司[46] - 公司控制陕西赏润、陕西创玮建投等多家合伙企业，部分已注销或尚未经营[47] - 未纳入合并财务报表范围的结构化主体中，韩城市新区建设发展基金合伙企业账面价值和最大损失敞口为1.176392721亿元，西安旅游发展基金合伙企业为0.3136784592亿元等[48] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济、客户信用、安全生产、诉讼及舆情等风险，并采取相应应对措施[49] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月29日召开，审议通过与关联方共同投资成立公司等议案[50] - 2023年度股东大会于2024年5月30日召开，审议通过2023年度董事会工作报告等多项议案[50][52] 激励计划相关 - 2023年2月2日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[57] - 2024年4月28日，公司同意回购注销2023年限制性股票激励计划6名授予激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票130万股，并调整回购价格为2.18元/股[58] - 2024年6月27日，公司办理完成130万股限制性股票回购注销手续[58] 环境相关情况 - 报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[61] - 报告期内，公司未发生重大环境突发事件[62] 绿色施工与科研成果 - 在陕西省2024年上半年重点项目观摩活动9个绿色施工观摩工地中，公司占5个，占比过半[64] - 公司与西安建筑科技大学联合申报的项目获批立项陕西省重点研发计划，10名专家入选陕西省专家团队名单，多项标准启动编制或获批发布[65] 公司帮扶工作 - 公司向4个村累计派驻3名驻村第一书记、7名驻村工作队员开展帮扶工作[66] - 活动期间公司累计采购苹果47.6万箱，金额800余万元，采购其它农副产品304万元[67] - 2023年度公司被评定为省级定点帮扶优秀单位，陕建四建被评定为渭南市级驻村帮扶优秀单位[67] 资产交易与承诺 - 种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债[68] - 延长集团承诺促使种业集团解决欠款事宜，若秦丰农业承担清偿责任将代种业集团全额补偿[70] - 延长集团承诺若种业集团未履行承诺，将在3个月内代种业集团补偿秦丰农业实际损失[70] - 延长集团等承诺按股权比例承担北油工程房产使用损失赔偿责任[70] - 若未支付赔偿款，相关方同意继续锁定上市公司股票直至支付完毕[70] 信息真实性承诺 - 公司保证向交易对方及中介机构提供的信息资料副本或复印件与正本或原件一致，签字与印章真实，文件签署人合法授权并有效签署，且信息和文件真实、准确、完整，否则愿承担法律责任[71][73] - 公司董事、监事及高级管理人员保证提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，若信息涉嫌虚假记载等被立案调查，在结论形成前不转让股份并配合锁定[71] - 陕建控股、陕建实业保证提供信息资料的真实性等，若发现违法违规情节，承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[71] - 陕建有限/（原）陕建股份保证提供信息资料的真实性等，若信息存在问题愿承担法律责任[73] 董监高合规情况 - 截至承诺函出具日，公司董监高不存在被司法机关或证监会立案调查情形[75] - 截至承诺函出具日，最近五年内公司董监高无行政处罚、刑事处罚等情况[75] 资产注入与相关承诺 - 陕建控股和陕建实业拟注入上市公司的资产为原陕西建工集团股份有限公司100%股权[77] - 陕建控股已依法履行对标的公司的全部出资义务，出资资产为自有资产[77] - 陕建控股持有的拟出售资产权属清晰，无权属纠纷、代持、质押等限制情形[77] - 陕建控股保证上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立[77] - 陕建控股若违反承诺给上市公司及股东造成损失，将承担赔偿责任[77] - 陕建实业和陕建控股拟注入上市公司陕建有限/（原）陕建股份100%股权[79] 同业竞争与关联交易承诺 - 陕建控股承诺自重组完成之日起5年过渡期内解决陕建七建同业竞争问题[81] - 陕西建工基础工程集团有限公司于2020年12月31日前履行完正在履行合同，注销建设与施工业务相关资质并去除经营范围相关内容[81] - 陕西建工第三建设集团城建工程有限公司于2020年12月31日前履行完正在履行合同，注销建设与施工业务资质并去除经营范围相关内容[81] - 华山国际工程马来西亚和喀麦隆公司原承诺2022年12月31日前完成注销，现申请延期36个月至2025年12月31日完成注销[83] - 陕建控股承诺本次交易完成后采取措施减少和规范与上市公司的关联交易，维护上市公司及全体股东利益[83] 资金占用与回报保障承诺 - 陕建控股及下属企业已清偿与（原）陕建股份之间的非经营性资金占用问题，承诺作为控股股东期间不新增非经营性资金占用或违规担保[85] - 公司承诺通过有效整合标的公司、加强募集资金管理、完善公司治理等措施保障募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[85] - 公司董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[85] 股东相关承诺 - 陕建控股、陕建实业等承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[87] - 陕建控股、陕建实业等承诺自承诺出具日至本次重组实施完毕前，若证监会有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[87] - 陕建控股、陕建实业等承诺若违反承诺给上市公司或投资者造成损失，愿意依法承担补偿责任[87] - 陕建控股、陕建实业等最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[87] 股东主体资格与诚信情况 - 陕建控股、陕建实业系境内合法设立并存续的有限责任公司，拥有合法主体资格[89]

被担保人：拓华新能源，系公司子公司陕建新能源之全资子公司，不属 于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联方 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次陕建新能源提供的担 保金额为 2.78 亿元；截至本次担保前，公司及陕建新能源为拓华新能源提供的 担保余额为 0 万元 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险 一、担保情况概述 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-073 陕西建工集团股份有限公司 关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止2023年12月31日，经审计的拓华新能源资产总额203.94万元、负债总额 103.91万元、净资产100.03万元、2023年度营业收入0万元、净利润0.03万元； 截止2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债总额579.11万元、 净资产100.06 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-066 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露 一、利润分配方案内容 根据陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务 报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 为人民币 1,196,222,302.30 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本 3,767,582,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 188,379,114.30 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红占合并报表归属于上 市公司股东净利润的比例为 11.90%。 陕西建工集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-063 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集 团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会 议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 同意《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提信用和资产减值损失共143,614.70万元[1][2] - 计提减值准备将减少2024年半年度合并报表利润总额143,614.70万元[6] 决策流程 - 计提减值准备事项经董事会审计委员会等审议通过[7] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1]

人事变动 - 2024年8月29日公司董事会通过聘任董事会秘书及证券事务代表议案[1] - 聘任齐伟红为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[1] - 聘任王文康为证券事务代表，任期至第八届董事会届满[2] 人员信息 - 齐伟红1973年1月出生，现任企业发展部部长[3] - 王文康1994年4月出生，现任证券管理办公室负责人[3] 履职情况 - 齐伟红暂未取得任职培训证明，履职前由杨海生代行职责[1] - 王文康已取得上交所董事会秘书资格证明[2]