人事变动 - 2024年8月29日公司同意聘任齐伟红为董事会秘书[2] - 齐伟红参加培训取得证明，任职资格备案审核通过[3] - 2024年9月19日齐伟红正式履职，杨海生不再代行职责[3][4]

投资与交易 - 2022年公司及子公司与创盈投资共同出资15亿元设立创兴建投[13] - 拟让东方资产收购公司及子公司持有的创兴建投10.5亿元有限合伙份额[14] - 交易完成后创兴建投普通合伙人拟变更为光慧西礼（杭州）企业管理有限公司[15] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，陕建五建资产总额178.29亿元、负债144.55亿元、净资产33.75亿元，2024年1 - 6月营收42.44亿元、净利润2.73亿元[17] - 截至2024年6月30日，陕建六建资产总额196.30亿元、负债174.58亿元、净资产21.72亿元，2024年1 - 6月营收36.93亿元、净利润1.17亿元[19] - 截至2024年6月30日，陕建八建资产总额154.64亿元、负债135.44亿元、净资产19.20亿元，2024年1 - 6月营收24.63亿元、净利润0.56亿元[20] - 截至2023年12月31日，华山路桥资产总额131.65亿元、负债112.54亿元、净资产19.11亿元，2023年营收60.04亿元、净利润3.49亿元[21] - 截至2024年6月30日，华山路桥资产总额129.91亿元、负债110.64亿元、净资产19.27亿元，2024年1 - 6月营收17.92亿元、净利润0.19亿元[21] - 截至2023年12月31日，拓华新能源资产总额203.94万元、负债103.91万元、净资产100.03万元，2023年营收0万元、净利润0.03万元[29] - 截至2024年6月30日，拓华新能源资产总额679.17万元、负债579.11万元、净资产100.06万元，2024年1 - 6月营收0万元、净利润0.03万元[29] 担保事项 - 公司拟对4家子公司回购义务（除自身0.5亿元份额回购义务外）提供三年连带责任保证担保[16] - 截至2024年7月31日，公司及其控股子公司对外担保总额300.35亿元，占最近一期经审计归母净资产的119.35%；对控股子公司担保总额300亿元，占比119.21%[25][33] - 陕建新能源拟为拓华新能源提供2.78亿元19年连带责任保证担保[27][30] - 公司对陕建五建等4家公司回购义务提供连带责任保证担保，截至2024年8月31日协议未正式签署[22] 减值损失 - 2024年半年度公司计提信用和资产减值损失共143,614.70万元，其中信用减值136,148.61万元，资产减值7,466.09万元[35][36] - 合同资产减值损失6857.62万元、长期股权投资减值损失1058.28万元、其他非流动资产减值损失转回449.81万元[40] - 本次计提减值准备将减少2024年半年度合并报表利润总额143614.70万元[42] 利润分配 - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为1196222302.30元[44] - 公司2024年半年度拟每股派现0.05元（含税），以3767582286股总股本计，拟派现188379114.30元（含税），现金分红占比11.90%[44] 关联交易 - 2024年度与陕建控股日常经营性关联交易调整前预计1229748.11万元，调整后1577466.76万元，2023年实际发生1571778.79万元，2024年1 - 6月实际发生409956.24万元[49][50] - 2024年度向关联人购买商品调整前后预计均为5000万元，2023年实际发生685.47万元，2024年1 - 6月实际发生775.06万元[61] - 2024年度向关联人提供劳务调整前预计97200万元，调整后237350万元，2023年实际发生113616.94万元，2024年1 - 6月实际发生71304.30万元[62] - 2024年度从关联人租入资产调整前预计0，调整后954万元，2024年1 - 6月实际发生377.11万元[62] - 2024年度关联交易合计调整前预计105666.02万元，调整后246770.02万元，2023年实际发生117455.77万元，2024年1 - 6月实际发生74006.58万元[62] 其他事项 - 现场会议时间为2024年9月19日上午10：00，网络投票时间为2024年9月19日，表决方式为现场与网络投票结合，审议7项议案[10][11] - 靖边拓华杨米涧风电项目设计装机容量50MW，计划投资3.4亿元，建设期2年，运营期17年[27] - 公司拟将注册地址由西安市高新区锦业路1号都市之门B座16层1607B变更为西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室[72] - 公司拟将邮政编码由710065变更为710117[72] - 公司拟修订《公司章程》相应条款并提请股东大会授权办理变更登记等事宜[72] - 公司与关联方关联交易价格依市场条件公平合理确定，有政府规定价格的依据该价格确定[68] - 本次关联交易符合公司生产经营需要，不会损害股东利益和影响公司独立性[70]

担保情况 - 2024年8月公司及子公司为11家子公司提供担保金额合计50亿元[3] - 截至2024年8月31日，公司对外担保累计余额为342.75亿元[3] - 本次被担保人资产负债率均超过70%[3] - 担保事项经2024年4月28日、2024年5月30日会议审议通过[4] - 截至2024年8月31日，公司对控股子公司担保总额为342.41亿元[8] - 公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.20%[8] - 公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.06%[8] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[8] - 公司无逾期担保[8] 子公司业绩 - 陕西建工第一建设集团有限公司2023年资产总额2789222.08，2024年6月30日为2799546.79，持股87.65%[11] - 陕西建工安装集团有限公司2023年营业收入1645832.22，2024年6月30日为694764.09，持股87.80%[11] - 陕西建工新能源有限公司2023年净利润13434.12，2024年6月30日为11797.51，持股39.51%[11] - 陕西建工第八建设集团有限公司2023年净资产187223.37，2024年6月30日为192554.16，持股100.00%[11] - 陕西建工国际陆港建设投资有限公司2023年负债总额224144.54，2024年6月30日为224984.15，持股90.00%[11] - 陕西建工第五建设集团有限公司2023年营业收入966563.95，2024年6月30日为424370.92，持股94.76%[12] - 陕西建工沣西建设有限公司2023年净利润5759.35，2024年6月30日为 - 632.48，持股85.00%[12] - 陕西建总安装工程有限公司2023年资产总额72348.11，2024年6月30日为69356.32，持股87.65%[12] - 陕西建工第七建设集团有限公司2023年营业收入755701.77，2024年6月30日为254067.47，持股100.00%[12] - 陕西建工海西亚幕墙科技有限公司2023年净利润1767.36，2024年6月30日为 - 1268.76，持股96.21%[12]

业绩总结 - 2024年8月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 年产15GWh石墨烯快充锂离子短条板电池（EPC）项目中标15.29亿元[2] - 华海酒店高层商务中心项目中标13.16亿元[2] - 半岛海上院子一期A1地块总承包工程项目中标10.20亿元[2] - 合阳县和家庄镇杨家城村智慧农业再生能科技园区项目（一期3标段）中标10.00亿元[2] - 陕西电子芯业时代科技有限公司8英寸高性能特色工艺半导体芯片生产线施工总承包项目中标9.73亿元[2] - 安岳县整县工商业分布式光伏300MW发电项目中标8.40亿元[2] - 西安大兴渭水园医院生态康养项目一期、二期施工总承包中标7.10亿元[2] - 西安延腾置业有限公司自建共有产权住房项目工程施工总承包一标段中标6.70亿元[2] - 济宁市翰林高级中学建设项目EPC工程总承包中标5.30亿元[2]

会议决策 - 同意2024年半年度计提资产减值准备事项[2] - 同意2024年半年度利润分配方案[3] - 同意提交调整2024年度关联交易预计议案至董事会审议[3][4] - 同意聘任冯宏斌等担任公司相关职务[5] - 同意公司及子公司陕建新能源的担保事项[6][7] 公司变更 - 拟变更公司注册地址及邮政编码，修订《公司章程》[7]

人事变动 - 陕建股份董事会秘书苏健因工作变动辞职[2] - 苏健辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月31日[3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-068 陕西建工集团股份有限公司 曾任陕西建工第十一建设集团有限公司总经理、党委书记、董事长等职务。 闫永军，男，1974 年 5 月出生，硕士，高级工程师，现任陕西建工集团股 份有限公司副总经理、国际事业部总经理，华山国际工程有限公司党委书记、董 事长。 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公 司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，经总经理提名、提名委员会 及独立董事专门会议审议，董事会聘任冯宏斌先生、闫永军先生、张国华先生（简 历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 31 日 简历： 冯宏斌，男，1972 年 10 月出生，工学学士，正高级工程师，现任陕 ...

公司基本信息 - 公司于2000年5月10日获批发行4800万股人民币普通股，6月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为37.67582286亿元人民币[7] - 公司股份总数为37.67582286亿股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定用途时，不超过已发行股份总额的10%，且3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[25] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%等担保事项须经股东大会审议通过[28] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[28][33][34] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[78] - 董事会可在连续12个月内合计不高于公司最近一期经审计总资产30%的范围内进行对外投资等事项[80] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事和监事[83] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名等管理人员[89] - 总经理、副总经理等高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[91] - 监事每届任期3年，任期届满，连选可以连任[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均合并报表归属于母公司所有者净利润的30%[113] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期5年[102] - 公司党委设党委书记1人、党委副书记2人、纪委书记1人[102] - 公司重大经营管理事项经党委前置研究讨论[104][105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定聘用或解聘[122] - 公司合并、分立、减资时，自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在规定媒体和网站公告[129][130][132] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[139]

2024 年 8 月 29 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-074 陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原章程条款 | | | | | | | | | 修订后章程条款 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区锦业 | | | | | | 第五条 | 公司住所：西安市高新区成 | | | | | | | 路 1 B | | 号都市之门 | 座 | 16 | 层 | 1607B，邮 章路 | 1501 | 号丝路创智谷 | | 4 | 号 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-072 陕西建工集团股份有限公司 关于拟为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：陕建五建等 4 家子公司，不属于《上海证券交易所股票上市 规则》所规定的关联方 司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的公 告》（公告编号：2022-081）。 （二）有限合伙企业投资进展情况 为提高资金利用效率，现拟与中国东方资产管理股份有限公司(下称"东方 资产")合作，由东方资产收购公司、陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路 桥持有的创兴建投部分有限合伙份额，合计10.5亿元。东方资产投资期间如触发 合伙份额转让协议及相关协议约定的回购条件，公司、陕建五建、陕建六建、陕 建八建、华山路桥将按照协议约定受让东方资产所持有的创兴建投相应份额并支 付回购价款。本次变更前后，创兴建投合伙人出资情况如下： | 合伙人名称 | 转让前认缴出资额（万 | 转让后认缴出资额（万 | | --- | --- | ...