陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈实，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团股 份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人陈实先生已完成独立董事履职平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 （三）直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-003 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席 8 人，其中独立董事徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工 集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 8 名董事均参 与了投票表决，并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-002 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审 ...

市场表现 - 2024年1月8日，房屋建设板块整体上涨0.58%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内个股多数上涨，其中高新发展以10.01%的涨幅领涨，收盘价为50.77元，浙江建投上涨2.78%，宁波建工上涨1.79% [1] - 板块成交活跃，高新发展成交额达7.96亿元，上海建工成交额达4.80亿元，中国建筑成交额达7.72亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体获得主力资金净流入3.67亿元，但游资和散户资金分别净流出2.17亿元和1.50亿元 [1] - 高新发展获得主力资金大幅净流入2.95亿元，主力净占比高达37.02%，但同时遭遇游资净流出1.82亿元和散户净流出1.13亿元 [2] - 上海建工、浙江建投、陕建股份均获得主力资金净流入，净流入额分别为5926.80万元、2956.61万元和931.15万元 [2] - 宁波建工、中国建筑、龙元建设呈现主力资金净流出，净流出额分别为649.90万元、1158.49万元和1234.91万元 [2]

市场表现 - 1月6日房屋建设板块整体上涨0.81%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.5%，深证成指上涨1.4% [1] - 板块内个股普遍上涨，上海建工以1.49%的涨幅领涨，龙元建设、重庆建工、陕建股份、中国建筑、浙江建投、宁波建工均录得上涨，仅高新发展微跌0.31% [1] 个股交易数据 - 上海建工收盘价2.73元，成交量195.79万手，成交额5.33亿元 [1] - 中国建筑收盘价5.19元，成交量240.31万手，成交额12.41亿元，为板块内成交额最高个股 [1] - 龙元建设成交额1.68亿元，重庆建工成交额7263.31万元，陕建股份成交额4894.97万元，浙江建投成交额8444.65万元，宁波建工成交额1.04亿元，高新发展成交额2.98亿元 [1] 资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.33亿元，而游资和散户资金则分别净流出1.29亿元和340.49万元 [1] - 中国建筑获得主力资金大幅净流入1.10亿元，主力净占比达8.83%，但同时遭遇游资净流出8366.09万元 [2] - 上海建工主力资金净流入3274.20万元，主力净占比6.14% [2] - 龙元建设、陕建股份、重庆建工、浙江建投均获得主力资金净流入，净流入额分别为1123.68万元、357.34万元、350.85万元和283.15万元 [2] - 宁波建工和高新发展主力资金呈净流出状态，分别净流出1358.68万元和1692.34万元 [2]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-001 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于2025年12月31日以现场方 式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、独立董事郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤现场出 席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于2025年12月25日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合 法有效。公司8名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》 三、审议通过《关于公司工资总额2024年度清算及2025年度预算有关情况的议案》 同意公司工资总额2024年度清算及2025年度预算有关情况。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 ...

市场整体表现 - 2023年12月31日，房屋建设板块整体下跌0.54%，表现弱于上证指数（上涨0.09%），但强于深证成指（下跌0.58%）[1] - 板块内个股表现分化，8只样本股中2只上涨，5只下跌，1只平盘[1] 个股价格表现 - 高新发展领跌板块，当日跌幅达4.29%，收盘价为44.59元[1] - 浙江建投涨幅居前，上涨0.82%，收盘价为8.57元[1] - 上海建工上涨0.38%，收盘价为2.65元[1] - 中国建筑下跌0.58%，收盘价为5.13元，成交额达7.21亿元，为板块内最高[1] - 重庆建工下跌0.94%，宁波建工下跌0.40%，陕建股份与龙元建设股价持平[1] 板块资金流向 - 房屋建设板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.42亿元[1] - 游资与散户资金呈净流入状态，净流入额分别为4951.44万元和9273.84万元[1] 个股资金流向明细 - 高新发展主力资金净流出最多，达7432.15万元，主力净占比为-16.20%，但其散户资金净流入最多，达6109.93万元[2] - 中国建筑主力资金净流出6310.59万元，主力净占比为-8.75%，但其游资净流入3369.55万元，为板块内最高[2] - 上海建工是唯一一只主力资金呈净流入的个股，净流入2424.90万元，主力净占比为9.46%[2] - 其余个股主力资金均为净流出，其中宁波建工、龙元建设、重庆建工、陕建股份的主力净占比均超过-10%[2]

会议信息 - 陕建股份第八届董事会第三十次会议于2025年12月31日现场召开[1] - 会议通知于2025年12月25日以书面和电子方式发出[1] 审议议案 - 审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》[1] - 审议通过任期制与契约化考核、签订工作议案，关联董事回避表决[1][2] - 审议通过公司工资总额2024年度清算及2025年度预算议案[2]

市场整体表现 - 2023年12月30日，房屋建设板块整体下跌1.09%，表现弱于大盘，当日上证指数报收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌个股为宁波建工，跌幅为1.76% [1] - 从资金流向看，房屋建设板块当日主力资金净流出2.15亿元，而游资和散户资金分别净流入1.38亿元和7703.43万元，显示市场内部资金存在分歧 [1] 个股价格与成交表现 - 高新发展是板块内唯一收涨的个股，收盘价为46.59元，上涨0.69%，成交量为10.01万手，成交额为4.72亿元 [1] - 中国建筑成交最为活跃，成交量为194.00万手，成交额达10.03亿元，但股价下跌1.15% [1] - 上海建工成交量次之，为137.97万手，成交额3.66亿元，股价下跌1.49% [1] - 其他个股如龙元建设、重庆建工、陕建股份、浙江建投、宁波建工均录得下跌，跌幅在0.38%至1.76%之间 [1] 个股资金流向分析 - 中国建筑遭遇主力资金大幅净流出，金额达1.67亿元，主力净流出占比为-16.61%，但同时获得游资净流入1.22亿元 [2] - 上海建工主力资金净流出5631.53万元，占比-15.39%，游资净流入1560.10万元 [2] - 宁波建工主力资金净流出1436.69万元，占比高达-17.82%，为表中主力净流出占比最高的个股，但获得散户净流入1128.92万元 [2] - 浙江建投主力资金净流出750.18万元，占比-12.69%，但获得游资和散户资金净流入 [2] - 高新发展获得主力资金净流入2988.82万元，占比6.34%，是表中唯一主力资金呈净流入状态的个股，但其游资和散户资金呈净流出 [2] - 龙元建设主力资金小幅净流入213.25万元，占比5.64% [2]

市场整体表现 - 2023年12月26日，房屋建设板块整体下跌0.23%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内8只样本股中，仅2只上涨，1只平盘，5只下跌，显示板块整体表现疲软 [1] - 重庆建工以2.37%的跌幅领跌板块，高新发展以4.81%的涨幅领涨，个股表现分化显著 [1] 个股价格与交易情况 - 高新发展收盘价46.89元，上涨4.81%，成交额6.62亿元，成交量14.29万手，是板块中涨幅最大、成交额最高的个股 [1] - 中国建筑收盘价5.19元，微跌0.38%，但成交额达5.15亿元，成交量98.96万手，是板块中成交最活跃的个股 [1] - 浙江建投收盘价8.61元，涨跌幅为0.00%，成交额5155.53万元 [1] - 上海建工收盘价2.68元，微涨0.37%，成交额3.10亿元，成交量115.84万手 [1] - 重庆建工收盘价3.30元，下跌2.37%，成交额1.38亿元，成交量41.61万手 [1] - 宁波建工收盘价5.08元，下跌0.97%，成交额8811.47万元 [1] - 龙元建设收盘价2.70元，下跌1.10%，成交额4714.48万元 [1] - 陕建股份收盘价3.59元，下跌0.55%，成交额3508.52万元 [1] 板块资金流向 - 当日房屋建设板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [1] - 板块主力资金净流出732.52万元，游资资金净流出4490.45万元，散户资金净流入5222.98万元 [1] 个股资金流向明细 - 高新发展是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入7739.98万元，主力净占比达11.69%，但游资和散户资金分别净流出4005.73万元和3734.25万元 [2] - 中国建筑遭遇主力资金最大幅度净流出，达4057.80万元，主力净占比-7.88%，但游资和散户资金分别净流入1226.26万元和2831.54万元 [2] - 宁波建工主力资金净流出1725.00万元，主力净占比-19.58%，为占比最高的净流出 [2] - 龙元建设主力资金净流出905.06万元，主力净占比-19.20% [2] - 陕建股份主力资金净流出597.45万元，主力净占比-17.03% [2] - 重庆建工主力资金净流出893.80万元，主力净占比-6.48% [2] - 上海建工主力资金小幅净流出96.10万元，主力净占比-0.31% [2] - 浙江建投主力资金净流出197.28万元，主力净占比-3.83% [2]