二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； 陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西建工集团股份有限公司董事会，现提名郭世 辉先生为陕西建工集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任陕西建工集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与陕西建工集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人郭世辉先生已经参加培训并取得上海证券交易 所认可的相 ...

被提名人已同意出任陕西建工集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与陕西建工集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人陈实先生已完成独立董事履职平台学习。 陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西建工集团股份有限公司董事会，现提名陈实 先生为陕西建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得相关培训证明材料[1] - 具备金融学教授职称且有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明承诺 - 任职后若不符资格将辞去独立董事职务[6]

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李勤，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团股 份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用） ...

独立董事任职要求 - 被提名人需具备5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在陕西建工连续任职未超六年[4] 独立董事独立性限制 - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 独立董事任职禁止 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能任职[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能任职[4]

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西建工集团股份有限公司董事会，现提名李勤 女士为陕西建工集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任陕西建工集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与陕西建工集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人李勤女士已经参加培训并取得上海证券交易所 认可的相关培训证明材料。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团 股份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人徐焕章，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团 股份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 已经参加培训并取得 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈实，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团股 份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人陈实先生已完成独立董事履职平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 （三）直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月26日10点[4] - 会议地点在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室[4] - 网络投票起止日期为2026年1月26日[4][5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议事项 - 本次会议审议选举第九届董事会非独立董事（应选3人）和独立董事（应选5人）的议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2026年1月19日[15] - 会议登记时间为2026年1月23日9：00 - 17：00[19] - 登记地点在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司企业发展部证券管理办公室[19] - 会期为1天，参会者交通及食宿费自理[20] - 联系人张兆伟，联系电话029 - 87370168，邮编710003[20] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[27] - 投资者可按意愿以应选董事票数为限对议案表决，可集中或分散投票[28]