回购注销 - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由37.67582286亿股变为37.39735286亿股[1] - 回购注销后注册资本由37.67582286亿元变为37.39735286亿元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 涉及注册资本、股份总数、股本结构数量修改[2][3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033 5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保） 陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级 管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、 监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况 1.投保人：陕西建工集团股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准） 4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体 ...

股价与净资产 - 2024年1 - 4月29日收盘价3.55 - 4.25元/股，低于2022年经审计每股净资产4.98元/股[3] - 2024年4月30日 - 12月31日收盘价3.36 - 5.00元/股，低于2023年经审计每股净资产5.83元/股[3] 利润分配 - 2021 - 2023年累计分配利润13.51亿元[7] - 2024年10月实施半年度利润分配，派发现金股利1.88亿元[7] - 2025年拟择机实施中期现金分红[7] 公司决策 - 2025年4月28日审议通过估值提升计划议案[5] 股权结构 - 截至2025年3月31日，控股股东及其子公司合计持股66.91%[11] 其他策略 - 每年召开业绩说明会不少于3次[10] - 每年评估估值提升计划实施效果[14] - 触发长期破净且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[14] - 估值提升计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[3][15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月26日10点召开[3] - 现场会议在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月26日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月19日[15] - 会议登记时间为2025年6月25日9:00 - 17:00[20] - 会议登记地点为陕西省西安市莲湖区北大街199号公司企业发展部证券管理办公室[20] - 会期1天，参会者交通及食宿费自理[21] - 联系人张兆伟，联系电话029 - 87370168，邮编710003[21] - 议案已在2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及相关报纸[8] 公司策略 - 预计2025年度与延长集团进行日常经营性关联交易[13] - 申请2025年度债务融资授权[14] - 授权2025年度新增融资担保额度[15] - 确定2025年度投资授权额度[16] - 提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案[17] - 为自身及董事、监事和高级管理人员续保责任险[18]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上 ...

利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.09元（含税），合计拟派336,576,175.74元（含税）[6] - 本年度现金分红总额524,955,290.04元，占净利润比例17.74%[6] - 总股本3,767,582,286股，扣除拟回购注销后参与分配[6] 会议相关 - 2025年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2025年4月17日发出[2] - 多项议案表决通过，多为全票同意[2][3][5][6][7][8][9] 资金申请与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超2200亿元，预计使用不超1300亿元[11] - 拟申请债务融资及发行债券合计不超320亿元，债券不超70亿元[13] - 2025年度向控股子公司担保额度不超350亿元[13] 投资授权 - 2025年度投资授权额度不超483.50亿元[14] 激励股票 - 为430名激励对象25,047,000股限制性股票办理解除限售[16] - 对14名激励对象2,800,000股限制性股票回购注销，价格调为1.98元/股[19] - 拟回购注销合计27,847,000股限制性股票[22] 其他 - 审议通过《2025年第一季度报告》[11] - 审议通过多项关联交易预计议案[10] - 审议通过《关于公司估值提升计划的议案》[16] - 同意为董监高续保责任险，需提交股东大会[23] - 同意2025年6月26日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1511.39亿元，同比降16.29%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比降25.30%[6] 利润分配 - 拟每股派现0.09元（含税），合计派现336,576,175.74元（含税）[3] - 本年度现金分红总额524,955,290.04元，占净利润17.74%[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议通过实施[9]

分红方案 - 公司提请授权制定和实施2025年度中期分红方案[2] - 中期分红前提为当期盈利等，金额上限不超净利润[2][3] - 授权含决定是否分红等，期限至事项办理完毕[4] 审议安排 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过议案[5] - 议案将提交股东大会审议，需批准[6][7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，同意回购注销发生职务变更的 14 名激励对象已获授权但尚未解除 限售的全部限制性股票及剩余 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授 但尚未解除限售的限制性股票。详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易 所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号:2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划 ...

债务融资 - 2025年度拟申请债务融资及注册/发行公司债券合计不超320亿[1][4] - 注册或发行公司债券不超70亿[1][4] - 业务含公司债券、永续信托贷款等[2] 决策与授权 - 授权申请议案尚需股东大会审议[1] - 授权董事长或其授权人士确定期限[7] 资金用途 - 资金用于生产经营、补流、偿债及项目投资等[10]