人员变动 - 陕建股份独立董事赵嵩正因连任满六年申请辞职[2] - 辞职后赵嵩正不再担任公司任何职务[2] 其他信息 - 赵嵩正未持有公司股份且无未履行承诺事项[2] - 公告发布时间为2024年12月19日[3]

陕西建工集团股份有限公司关于对西安高新区 科融城市建设发展合伙企业（有限合伙）部分减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-100 陕西创玮建投城市更新合伙企业（有限合伙）作为西安高新区科融城市 建设发展合伙企业（有限合伙）有限合伙人，对西安高新区科融城市建设发展 合伙企业（有限合伙）出资额为人民币 330,000.00 万元，对应出资比例为 99.6979%，拟部分减资对西安高新区科融城市建设发展合伙企业（有限合伙） 的出资 250,000.00 万元。 一、交易概述 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公司下属陕西建工第一 建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司、陕西建工第三建设集团有 限公司等公司分别作为有限合伙人，与西安高新技术产业开发区管理委员会下属 西安科睿投资管理有限公司（以下简称"科睿投资"）共同出资设立了陕西创玮 建投城市更新合伙企业（有限合伙）（以下简称"创玮合伙"）。截至本公告披 露日，公司 ...

会议安排 - 2024年11月29日决议召开股东大会[7] - 2024年11月30日公告会议通知[8] - 2024年12月18日上午10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会有表决权股东代表股份2,719,459,292股，占比72.1804%[12] 议案表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》同意2,712,777,132股，占比99.7542%[15] - 中小股东同意214,002,209股，占比96.9720%[15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为582人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,719,459,292股，占比72.1804%[4] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - A股股东对选举独立董事议案同意票数2,712,777,132，比例99.7542%[9] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票数214,002,209，比例96.9720%[10]

业绩总结 - 2024年11月公司及子公司中标多项重大项目[2] - 陕西省5G通信塔等项目中标金额19.8亿等多项数据[2] 其他信息 - 公告发布于2024年12月11日[4]

担保情况 - 2024年11月公司对外担保金额合计29.25亿元[3] - 截至2024年11月30日，公司对外担保累计余额为343.45亿元[3] - 截至2024年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为353.45亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司对控股子公司提供的担保总额为343.1亿元[8] - 截至2024年10月31日，公司及其控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的140.45%[9] - 截至2024年10月31日，公司对控股子公司提供的担保总额占最近一期经审计归母净资产的136.34%[9] - 除陕西化建工程有限责任公司外其余被担保人资产负债率均超过70%[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产100%[3] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保[9] - 公司无逾期担保[9] 子公司业绩 - 陕西建工机械施工集团2023年末资产总额2730869.07万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股77.83%[12] - 陕西建研结构工程股份有限公司2023年末资产总额11618.79万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第三建设集团有限公司2023年末资产总额2081870.01万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司2023年末资产总额28220.96万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第十一建设集团有限公司2023年末资产总额1648023.53万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[12] - 陕西建工第六建设集团有限公司2023年末资产总额2081110.36万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股55.92%[12] - 陕西华山建设集团有限公司2023年末资产总额550512.11万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13] - 陕西华山路桥集团有限公司2023年末资产总额1316473.92万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13] - 陕西建工第十六建设有限公司2023年末资产总额153881.70万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股80%[13] - 陕西建工沣西建设有限公司2023年末资产总额209986.32万元等多项数据，2024年9月30日也有对应数据，公司持股100%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月18日上午10:00召开[10] - 股权登记日为2024年12月12日[7] - 会议地点为陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室[10] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9月19日9:15 - 15:00[10] - 表决方式为现场投票与网络投票相结合[7] 审议议案 - 会议审议《关于选举公司独立董事的议案》[11] - 拟选举李勤女士为公司独立董事[14] - 李勤女士为工程学硕士，有相关职称，现任多职[16]

关联交易 - 公司关联交易为投资建设项目及参股设立项目公司[1] - 关联交易利于巩固公路工程业务发展[1] - 关联交易定价原则公允合理，同意提交董事会审议[1] 人员提名 - 独立董事候选人李勤具备任职资格和能力[2][3] - 同意提名李勤为独立董事候选人并提交审议[3]

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人陕西建工控股集团有限公司，现提名李勤女士为陕西建工集团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任陕西建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与陕西建工集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加证券交易所上市公司独立董事任前培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[4] 其他 - 声明时间为2024年11月25日[6]