会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月26日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点为陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室[8] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈琦先生[8] 审议议案 - 审议选举第九届董事会非独立董事、独立董事的议案[4][9] - 议案一拟选举杨海生等为非独立董事[10] - 议案二拟选举郭世辉等为独立董事[13] 其他 - 股权登记日为2026年1月19日[6][8]

公司近期重大中标项目 - 2025年12月，公司及下属子公司中标3个合同金额在5亿元以上的重大施工项目[1] - 新发展楷林智慧广场项目EPC工程总承包，中标金额为18.22亿元[1] - 陕西省陇县300MW/1200MWh混合储能示范项目一期270MW/1080MWh磷酸铁锂电池系统EPC工程，中标金额为9.01亿元[1] - 秦源里项目EPC工程总承包，中标金额为8.79亿元[1] 公司业务结构分析 - 公司近期中标项目涵盖传统房建与新兴储能基建领域，显示业务多元化发展[1] - 在智慧广场和住宅项目（秦源里）等传统建筑领域持续获得大型订单[1] - 成功切入大型电化学储能系统工程建设领域，中标陕西省陇县大规模混合储能示范项目一期工程[1]

业绩总结 - 2025年12月公司及下属子公司中标5亿元以上施工项目[2] 中标项目 - 新发展楷林智慧广场项目EPC工程总承包中标金额18.22亿元[2] - 陕西省陇县270MW/1080MWh磷酸铁锂电池系统EPC工程中标金额9.01亿元[2] - 秦源里项目EPC工程总承包中标金额8.79亿元[2] 项目地点 - 新发展楷林智慧广场项目位于河南省郑州市[2] - 陕西省陇县项目位于陕西省宝鸡市[2] - 秦源里项目位于陕西省西安市[2] 中标主体 - 新发展楷林智慧广场项目中标人为陕西建工集团股份有限公司[2] - 陕西省陇县项目中标人为陕西建工新能源有限公司[2] - 秦源里项目中标人为陕西建工第六建设集团有限公司[2]

担保情况 - 截至2025年12月31日公司对外担保累计余额为347.2亿元[3] - 2025年12月公司累计为18家子公司提供34.917亿元担保[3] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计归母净资产的111.89%[9] - 公司对控股子公司提供的担保总额为346.53亿元，占最近一期经审计归母净资产的111.67%[9] - 陕西建工第三建设集团本次担保后担保余额为22.2亿元[3] - 陕西建工机械施工集团本次担保后担保余额为35.48亿元[3] - 陕西华山建设集团本次担保后担保余额为8.43亿元[3] - 陕西建工第四建设集团本次担保后担保余额为5.1亿元[3] 子公司财务数据 - 陕西建工第三建设集团2024年资产总额2071937.34万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[12] - 陕西建工第八建设集团2024年资产总额1676243.11万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[12] - 陕西建工第十六建设有限公司2024年资产总额180384.64万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[12] - 陕西建工安装集团有限公司2024年资产总额2278491.89万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[12] - 陕西建工机械施工集团有限公司2024年资产总额2624397.42万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[12] - 陕西化建工程有限责任公司2024年资产总额1096994.33万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[13] - 陕西华山建设集团有限公司2024年资产总额496504.01万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[13] - 陕西建研结构工程股份有限公司2024年资产总额12026.19万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[13] - 陕西省建筑科学研究院有限公司2024年资产总额82826.04万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[13] - 陕西建工第十五建设有限公司2024年资产总额2934955.78万元等多项财务数据，2025年9月30日有对应数据更新[13] 子公司业务数据 - 陕西建工第四建设集团持股比例100%，建筑施工业务金额630614.01[14] - 陕西建工第四建设集团建筑施工业务成本588383.75，利润42230.26[14] - 陕西建工第十一建设集团持股比例100%，建筑施工业务金额1759651.34[14] - 陕西建工第十一建设集团建筑施工业务成本1531520.62，利润228130.72[14] - 陕西建工发展集团持股比例90%，建筑施工业务金额283619.59[14] - 陕西建工发展集团建筑施工业务成本262142.80，利润21476.78[14] - 陕西建工第四建设集团另一组建筑施工业务金额780095.18[14] - 陕西建工第四建设集团另一组建筑施工业务成本728967.89，利润51127.29[14] - 陕西建工第十一建设集团另一组建筑施工业务金额1786914.86[14] - 陕西建工第十一建设集团另一组建筑施工业务成本1597238.03，利润189676.83[14]

板块整体市场表现 - 2025年1月13日，房屋建设板块整体上涨0.66%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流入5.41亿元，而游资资金净流出2.08亿元，散户资金净流出3.33亿元 [1] 领涨个股表现 - 上海建工为板块领涨股，收盘价为3.04元，单日涨幅达10.14%，成交量967.51万手，成交额28.52亿元 [1] - 上海建工获得主力资金大幅净流入6.03亿元，主力净流入占比高达21.14% [2] 其他个股市场表现 - 陕建股份收盘上涨0.28%，重庆建工与中国建筑收盘价与前一交易日持平 [1] - 浙江建投、龙元建设、宁波建工、高新发展四只股票收盘下跌，跌幅分别为0.34%、1.94%、2.05%和3.70% [1] 个股资金流向详情 - 中国建筑获得主力资金净流入3481.18万元，主力净占比为3.02% [2] - 浙江建投获得主力资金净流入538.92万元，主力净占比为4.29% [2] - 高新发展主力资金净流出额最大，为6202.59万元，主力净流出占比为9.83% [2] - 龙元建设、宁波建工、重庆建工主力资金分别净流出1257.18万元、2043.86万元和705.38万元 [2]

市场整体表现 - 2024年1月12日，房屋建设板块整体上涨0.43%，跑输当日上证指数（上涨1.09%）和深证成指（上涨1.75%）[1] - 板块内8只样本股中，7只上涨，1只下跌，上涨个股占比87.5% [1] - 板块整体资金面呈现主力资金净流入29.02万元，游资资金净流出3448.31万元，散户资金净流入3419.29万元的分化格局 [1] 领涨个股表现 - 高新发展以2.62%的涨幅领涨板块，收盘价为52.49元，当日成交额达9.77亿元，成交量18.73万手 [1] - 宁波建工上涨1.90%，收盘价5.37元，成交额3.51亿元，成交量66.19万手 [1] - 上海建工上涨1.47%，收盘价2.76元，成交额5.71亿元，成交量207.97万手，为板块内成交量最大的个股 [1] 个股资金流向分析 - 上海建工获得主力资金净流入2992.53万元，主力净占比5.24%，为板块内唯一获得主力资金显著净流入的个股 [2] - 高新发展虽然股价领涨，但主力资金净流出577.43万元，而散户资金净流入2866.03万元，散户净占比2.93%，显示其上涨主要由散户资金推动 [2] - 浙江建投遭遇主力资金大幅净流出1676.90万元，主力净占比高达-12.56%，同时散户资金净流入1820.29万元，散户净占比13.63%，资金博弈激烈 [2] - 龙元建设股价微跌0.32%，但获得游资资金净流入580.22万元，游资净占比4.05% [2]

证券日报网讯1月9日，陕建股份（600248）发布公告称，公司将于2026年1月26日10：00召开2026年第 一次临时股东会。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，陕建股份发布公告称，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于提名 公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人陕西建工集团股份有限公司董事会，现提名徐焕 章先生为陕西建工集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任陕西建工集团股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与陕西建工集团股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人徐焕章先生已经参加培训并取得上海证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和 ...

公司第九届董事会独立董事候选人郭世辉先生、杨为乔 先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生符合法律法规及上 海证券交易所规定的独立董事任职条件和任职资格，具备相 应的履职能力，符合独立董事独立性要求，不存在相关法律 法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中 国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期 限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未受过中国证监 会和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查等情形，亦不存在重大失信等不良记录。 一、关于第九届董事会非独立董事候选人 公司第九届董事会非独立董事候选人杨海生先生、韩军 锋先生、黄海龙先生具备担任相应职务的相关专业知识、经 验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海 证券交易所的相关规定，不存在根据《公司法》等法律法规 及其他有关规定，不得担任董事的情形；不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未 届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事且期限尚未届满的情形；未受 ...