陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生，其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任，独立董事过半数，符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，召开 会议 5 次，审议通过议案共 32 项。具体情况如下： | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律 法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》（以下简称"控股股东关联交易议案"），以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...

陕西建工集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值损失共681,471.59万元[1] - 信用减值损失本期670,831.51万元，上期545,144.17万元[2] - 资产减值损失本期10,640.08万元，上期19,066.07万元[2] - 计提减值准备减少2024年度合并报表利润总额681,471.59万元[8]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-026 陕西建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度授权新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方 共同出资设立的子公司 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要 求其提供相应的反担保 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%， 本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等 106 家子公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、2025 年度拟新增担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟 提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保额度预计，具体内容如下： 担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同） 被担保方 ...

业绩数据 - 2024年新签合同总额3469.46亿元，营业收入1511.39亿元[32] - 资产总额3531.92亿元，利润总额42.53亿元[32] - 每股收益0.8009元/股，加权平均净资产收益率12.66%[32] - 归属于上市公司股东的净利润29.60亿元[35] - 纳税总额45.83亿元[34] 业务成果 - 2024年新签新能源和节能环保合同额243.74亿元[25][32][140] - 2024年承建装配式建筑项目数量同比增长9.8%[25] - 报告期内拥有特级资质18个，甲级设计资质29个[28] 企业荣誉 - 2024年获评2024年度AAA级对外承包工程企业[24][90] - 通过中国工程建设AAA级信用等级年审工作[24] - 荣获106项省级绿色施工（示范）工程[131] - 累计获得各类科技奖项115项，国家级专项质量奖21项[156] - 荣获“国家级安全生产标准化工地”项目3个，IPMA国际卓越中小项目管理银奖1项[156] 环保相关 - 环保投入5.56亿元[32][94][99] - 一般工业固废处置量21.28万吨，危险废物处置量191.24吨[94][112] - 废水污染物排放量7.62万吨，工业废水排放量94.68万吨，生活污水排放量130.27万吨[94][106][107] - 废气污染物排放量2008560千克[110] 研发创新 - 研发投入11.01亿元[161] - 梳理出24项高推广价值技术成果[162] - 主参编的陕西省《智慧工地建设技术规程》等技术标准发布实施[164] - 自主研发绿碳检测软件等系统[165] - 创新引进SPCS空腔墙技术，实现智能建造技术落地应用[166] 战略合作 - 2024年11月18日，陕建与陕西瑞高材料、渭南产投集团签署共建陕建瑞高科技园的战略合作协议[143] 管理运营 - 建立“三级联动”ESG管理架构推进相关工作[39] - 总部职能部室优化调整为15个[66] - 召开股东大会4次，审议议案29项；董事会会议10次；审计委员会会议5次，审议议题32项；薪酬与考核委员会会议1次，审议议题5项[69] - 监事会召开会议5次，审议议案25项[70] - 开展合规/反腐败培训143场次，覆盖9863人次[78] 项目情况 - 陕建七建集团商洛市生活垃圾焚烧发电项目投产后日处理生活垃圾1200吨，年处理43.8万吨，年发电量1.2亿度[141] - 陕建华山建设集团吉林项目总面积831.5公顷，建设规模705.6公顷[181] - 广州市老旧小区改造项目松洲片区建筑面积23300平方米，有9栋楼，常住约214户[185] 资质认证 - 2024年取得GB/T 24001 - 2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书[97] - 截至2024年底，获得GB/T 45001、ISO 45001职业健康安全管理体系认证[191] - 通过ISO 9001质量管理体系认证[180] 安全管理 - 施工现场安全管理达标合格率为100％，优良率为60％及以上[195] - 易产生职业病岗位的控制率达100％[196] - 重大及以上安全事故的人员伤亡数涉及2家[196] - 荣获“陕西省安全生产治本攻坚三年行动2024年先进单位”称号的单位有2个[196] - 荣获“全国建设工程安全生产标准化工地学习交流项目”有3个[196]

陕西建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为2024年度天职国际在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二 十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册 会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审 计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023 年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

回购注销 - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由37.67582286亿股变为37.39735286亿股[1] - 回购注销后注册资本由37.67582286亿元变为37.39735286亿元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 涉及注册资本、股份总数、股本结构数量修改[2][3]