回购注销 - 拟回购注销2784.7万股限制性股票[1] - 回购注销后总股本由37.67582286亿股变为37.39735286亿股[1] - 回购注销后注册资本由37.67582286亿元变为37.39735286亿元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款[2] - 涉及注册资本、股份总数、股本结构数量修改[2][3]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-034 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上 ...

利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.09元（含税），合计拟派336,576,175.74元（含税）[6] - 本年度现金分红总额524,955,290.04元，占净利润比例17.74%[6] - 总股本3,767,582,286股，扣除拟回购注销后参与分配[6] 会议相关 - 2025年4月28日召开第八届董事会第二十四次会议[2] - 会议通知于2025年4月17日发出[2] - 多项议案表决通过，多为全票同意[2][3][5][6][7][8][9] 资金申请与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超2200亿元，预计使用不超1300亿元[11] - 拟申请债务融资及发行债券合计不超320亿元，债券不超70亿元[13] - 2025年度向控股子公司担保额度不超350亿元[13] 投资授权 - 2025年度投资授权额度不超483.50亿元[14] 激励股票 - 为430名激励对象25,047,000股限制性股票办理解除限售[16] - 对14名激励对象2,800,000股限制性股票回购注销，价格调为1.98元/股[19] - 拟回购注销合计27,847,000股限制性股票[22] 其他 - 审议通过《2025年第一季度报告》[11] - 审议通过多项关联交易预计议案[10] - 审议通过《关于公司估值提升计划的议案》[16] - 同意为董监高续保责任险，需提交股东大会[23] - 同意2025年6月26日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1511.39亿元，同比降16.29%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比降25.30%[6] 利润分配 - 拟每股派现0.09元（含税），合计派现336,576,175.74元（含税）[3] - 本年度现金分红总额524,955,290.04元，占净利润17.74%[4] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议通过实施[9]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-027 陕西建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度 中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高投资者回报、分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定并结合陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不 影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合 考虑，制定和实施 2025 年度中期分红方案。具体授权情况如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、其他法律、法规及规范性文件规定的前提条件。 （二）中期分红的金额上限 公司在进行中期分红时，分红金额不应超过相应期间归属于上市公司股东的 净利润。 （三）授权内容及期限 公司董事会提请股东大会就 2025 年度中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，同意回购注销发生职务变更的 14 名激励对象已获授权但尚未解除 限售的全部限制性股票及剩余 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授 但尚未解除限售的限制性股票。详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易 所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号:2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划 ...

债务融资 - 2025年度拟申请债务融资及注册/发行公司债券合计不超320亿[1][4] - 注册或发行公司债券不超70亿[1][4] - 业务含公司债券、永续信托贷款等[2] 决策与授权 - 授权申请议案尚需股东大会审议[1] - 授权董事长或其授权人士确定期限[7] 资金用途 - 资金用于生产经营、补流、偿债及项目投资等[10]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-030 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟回购注销 444 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股 票合计 27,847,000 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,767,582,286 股 变更为 3,739,735,286 股 本次回购价格：1.98 元/股 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《陕西建工集团股份有限公司 202 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-029 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 2 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的 独立意见。2023 年 2 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等。 陕西建工集团股份有限公司 第 1 页 共 10 页 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 430 人，可解除限售的限制性股票 数量合计 25,047,000 股，占目前公司 ...