会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月24日以书面和电子方式发出[1] - 3名监事参与投票表决[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入为348.33亿元，上年同期调整后为401.54亿元，同比减少13.25%；年初至报告期末营业收入为1018.24亿元，上年同期调整后为1243.95亿元，同比减少18.14%[4] - 2024年前三季度营业总收入为1018.24亿元，2023年前三季度为1243.95亿元，同比下降18.14%[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13.91亿元，上年同期调整后为8.93亿元，同比增加55.75%；年初至报告期末为29.73亿元，上年同期调整后为30.39亿元，同比减少2.16%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.00亿元，上年同期调整后为8.86亿元，同比增加46.80%；年初至报告期末为26.58亿元，上年同期调整后为29.12亿元，同比减少8.73%[4] - 2024年前三季度营业利润为39.07亿元，2023年前三季度为41.88亿元，同比下降6.71%[21] - 2024年前三季度利润总额为39.92亿元，2023年前三季度为42.04亿元，同比下降4.99%[21] - 2024年前三季度净利润为33.63亿元，2023年前三季度为36.11亿元，同比下降6.89%[21] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为29.73亿元，2023年同期为30.39亿元[22] - 2024年前三季度少数股东损益为3.89亿元，2023年同期为5.71亿元[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为0.3690元/股，上年同期调整后为0.2420元/股，同比增加52.48%；年初至报告期末为0.7890元/股，上年同期调整后为0.8239元/股，同比减少4.23%[5] - 本报告期稀释每股收益为0.3690元/股，上年同期调整后为0.2420元/股，同比增加52.48%；年初至报告期末为0.7890元/股，上年同期调整后为0.8239元/股，同比减少4.23%[5] - 2024年前三季度基本每股收益为0.789元/股，2023年同期为0.8239元/股[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.71%，上年同期为4.25%，增加1.46个百分点；年初至报告期末为12.73%，上年同期调整后为15.34%，同比减少2.61%[5] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为3484.55亿元，上年度末调整后为3466.96亿元，同比增加0.51%[5] - 2024年9月30日货币资金为31,207,836,983.86元，2023年12月31日为20,526,859,809.52元[15] - 2024年9月30日交易性金融资产为202,206,547.24元，2023年12月31日为73,192,141.24元[15] - 2024年9月30日应收账款为168,471,388,223.35元，2023年12月31日为165,247,387,085.69元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为305,405,938,022.15元，2023年12月31日为303,738,039,057.64元[15] - 2024年9月30日长期股权投资为2,979,813,428.99元，2023年12月31日为1,959,018,213.48元[15] - 2024年9月30日固定资产为3,837,633,029.24元，2023年12月31日为4,001,583,042.71元[15] - 2024年第三季度末资产总计为3484.55亿元，上一报告期为3466.96亿元，增长0.51%[17] 负债与所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为293.89亿元，上年度末调整后为251.65亿元，同比增加16.78%[5] - 2024年第三季度末负债合计为3070.51亿元，上一报告期为3092.01亿元，下降0.70%[18] - 2024年第三季度末所有者权益合计为414.05亿元，上一报告期为374.95亿元，增长10.43%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为3.16亿元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数前10为52,732，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 陕西建工控股集团有限公司持股2,498,774,923股，持股比例66.32%[10] - 陕西延长石油（集团）有限责任公司持股163,498,712股，持股比例4.34%[10] 总股本变化 - 期初总股本为3,768,882,286股，期末总股本为3,767,582,286股[13] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为965.71亿元，2023年前三季度为1177.68亿元，同比下降18.00%[19] 研发与信用减值损失变化 - 2024年前三季度研发费用为13.64亿元，2023年前三季度为7.88亿元，同比增长73.14%[21] - 2024年前三季度信用减值损失为16.68亿元，2023年前三季度为25.52亿元，同比下降34.62%[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -84.04亿元，上年同期调整后为 -75.08亿元[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为955.20亿元，2023年同期为932.94亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -84.04亿元，2023年同期为 -75.08亿元[24] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.70亿元，2023年同期为 -17.74亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.31亿元，2023年同期为49.39亿元[25] 汇率变动与现金等价物变化 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3400.10万元，2023年同期为2774.01万元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -101.02亿元，2023年同期为 -43.40亿元[25] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为143.74亿元，2023年同期为163.70亿元[25]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本3767582286股为基数，派发现金红利188379114.30元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/22，除权（息）日和发放日为2024/10/23[2][6] - 方案于2024年9月19日经临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1月内全额计税，1月至1年暂减50%计税，税率20%[9] - QFII按10%税率代扣，税后每股0.045元[10] - 香港结算公司按10%税率代扣，税后每股0.045元[11] 红利发放 - 陕建控股和陕建实业由公司自行发放红利[8] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.05元（含税）[11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话029 - 87370168[12]

业绩总结 - 2024年1-9月公司及子公司累计新签合同2172个，金额2398.43亿元[3] 大额合同 - 7-9月东明中油燃料石化项目合同金额52.2亿元[4] - 7-9月古尔班通古特沙漠基地项目合同金额19.27亿元[4] - 7-9月三桥国际社区项目合同金额13.48亿元[4] - 7-9月华海酒店高层商务中心合同金额13.16亿元[4] - 7-9月云南省盐津县国家储备林项目合同金额10.96亿元[4] - 7-9月半岛海上院子一期A1地块项目合同金额10.2亿元[4] - 7-9月新疆其亚新材料项目合同金额10.0亿元[4] - 7-9月合阳县智慧农业项目合同金额10.0亿元[4] - 7-9月陕西电子芯业时代科技项目合同金额9.73亿元[5]

业绩总结 - 2024年9月公司及下属子公司中标多项重大项目[3] - 陕西有色天宏瑞科硅材料2.5万吨项目装置工程EPC中标16.66亿元[3] - 三桥国际社区项目中标13.48亿元[3] - 陕西有色天宏瑞科硅材料2.5万吨项目总体工程EPC中标12.92亿元[3] - 新疆其亚新材料600万吨/年煤基甲醇项目建安工程中标10.00亿元[3] - 荆门源晗电池材料有限公司20万吨/年乙醇装置项目中标5.65亿元[3] - 朗申（富阎）农林剩余物资源化循环利用项目（一期）EPC中标5.34亿元[4]

担保情况 - 2024年9月公司对外担保金额合计9.68亿元[3] - 截至2024年9月30日，对外担保累计余额为350.43亿元[3] - 对控股子公司担保总额为350.09亿元，占比139.12%[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额占比139.25%[8] - 本次被担保人资产负债率均超70%[3] - 公司无逾期担保[8] 持股比例 - 陕西建工新能源有限公司持股比例为39.51%[10] - 陕西建工第八建设集团有限公司持股比例为100.00%[10] 子公司资产情况 - 截至2023年末，陕建新能源资产312393.40万元，负债268727.01万元，净资产43666.39万元[10] - 截至2024年6月30日，陕建八建资产1546397.49万元，负债1353843.33万元，净资产192554.16万元[10] 业务数据 - 陕建工华鑫鼎业金属制品销售9824.44，占比94.76%[11] - 陕建十三建建筑施工业务689774.98，占比51.00%[11] - 陕建基础建设建筑施工业务338881.10，占比100.00%[11] - 靖边拓华新能源研发业务203.94，占比39.51%[12] - 陕华山建设建筑施工业务550512.11，占比100%[12] 业务差值 - 陕建工华鑫鼎业销售差值为2187.39[11] - 陕建十三建施工差值为22012.59[11] - 陕建基础建设施工差值为29041.84[11] - 靖边拓华新能源研发差值为100.03[12] - 陕华山建设施工差值为56215.78[12]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-081 陕西建工集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 涉案的金额：合计 22.36 亿元 对上市公司损益产生负面影响：暂无法确定对公司本期利润或期后利润 的影响金额 为加强应收款项催收，加快资金回笼，陕西建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）积极实施清欠策略，主张通过法律途径维护公司利益。公司及子公 司对长期拖欠工程款的建设单位提起了诉讼、仲裁，同时在日常生产经营过程中， 亦发生部分公司或子公司作为被告或被申请人的诉讼及仲裁案件。自前次诉讼仲 裁公告披露至本公告披露之日，公司及子公司新发生的累计重大诉讼、仲裁事项 涉案金额合计 22.36 亿元。现将相关情况公告如下： 序 号 原告 （申请人） 被告 （被申请人） 起诉/申请 日期 案由 涉案金额 （万元） 受理法院/ 仲裁委 进展 情况 1 陕西建工第 七建设集团 有限公司 中国人民解放军 96604 部 队 2024-07-26 建设工 程施 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月16日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年8月31日已披露半年度报告[2] - 公告2024年9月28日发布[8]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,715,612,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.0783 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 ...

会议时间 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议决议召开股东大会[6] - 2024年8月31日公告召开股东大会通知[7] - 2024年9月19日上午10:00现场召开股东大会，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计394名，有表决权股东代表股份27.156121亿股，占比72.0783%[10] 议案表决 - 《关于拟为子公司提供担保的议案》同意25.34932713亿股，占比93.3466%[13] - 《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意25.47509208亿股，占比93.8097%[16] - 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》同意27.0960992亿股，占比99.7789%[17] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意27.13462168亿股，占比99.9208%[18] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》同意2,547,907,538股，占比99.8352%[20] - 《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》同意2,712,712,279股，占比99.8932%[21][22] 中小股东表决 - 出席会议中小股东对《关于拟为子公司提供担保的议案》同意3615.779万股，占比16.6750%[15] - 出席会议中小股东对《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意4873.4285万股，占比22.4750%[16] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意49,132,615股，占比92.1148%[20] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，议案(7)以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[22] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[22][23] - 议案(1) - (6)对中小股东单独计票，议案(5)、(6)关联股东回避表决[22]