证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-086 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《陕西建工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第六次会议 审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 于 2024 年 10 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十三次会议于2024年10月30日通讯召开[1] - 会议通知于2024年10月24日以书面和电子方式发出[1] - 3名监事参与投票表决[1] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.05元[2] - 以总股本3767582286股为基数，派发现金红利188379114.30元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/22，除权（息）日和发放日为2024/10/23[2][6] - 方案于2024年9月19日经临时股东大会审议通过[3] 税收政策 - 自然人股东及基金持股超1年暂免个税，1月内全额计税，1月至1年暂减50%计税，税率20%[9] - QFII按10%税率代扣，税后每股0.045元[10] - 香港结算公司按10%税率代扣，税后每股0.045元[11] 红利发放 - 陕建控股和陕建实业由公司自行发放红利[8] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.05元（含税）[11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话029 - 87370168[12]

业绩总结 - 2024年1-9月公司及子公司累计新签合同2172个，金额2398.43亿元[3] 大额合同 - 7-9月东明中油燃料石化项目合同金额52.2亿元[4] - 7-9月古尔班通古特沙漠基地项目合同金额19.27亿元[4] - 7-9月三桥国际社区项目合同金额13.48亿元[4] - 7-9月华海酒店高层商务中心合同金额13.16亿元[4] - 7-9月云南省盐津县国家储备林项目合同金额10.96亿元[4] - 7-9月半岛海上院子一期A1地块项目合同金额10.2亿元[4] - 7-9月新疆其亚新材料项目合同金额10.0亿元[4] - 7-9月合阳县智慧农业项目合同金额10.0亿元[4] - 7-9月陕西电子芯业时代科技项目合同金额9.73亿元[5]

担保情况 - 2024年9月公司对外担保金额合计9.68亿元[3] - 截至2024年9月30日，对外担保累计余额为350.43亿元[3] - 对控股子公司担保总额为350.09亿元，占比139.12%[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额占比139.25%[8] - 本次被担保人资产负债率均超70%[3] - 公司无逾期担保[8] 持股比例 - 陕西建工新能源有限公司持股比例为39.51%[10] - 陕西建工第八建设集团有限公司持股比例为100.00%[10] 子公司资产情况 - 截至2023年末，陕建新能源资产312393.40万元，负债268727.01万元，净资产43666.39万元[10] - 截至2024年6月30日，陕建八建资产1546397.49万元，负债1353843.33万元，净资产192554.16万元[10] 业务数据 - 陕建工华鑫鼎业金属制品销售9824.44，占比94.76%[11] - 陕建十三建建筑施工业务689774.98，占比51.00%[11] - 陕建基础建设建筑施工业务338881.10，占比100.00%[11] - 靖边拓华新能源研发业务203.94，占比39.51%[12] - 陕华山建设建筑施工业务550512.11，占比100%[12] 业务差值 - 陕建工华鑫鼎业销售差值为2187.39[11] - 陕建十三建施工差值为22012.59[11] - 陕建基础建设施工差值为29041.84[11] - 靖边拓华新能源研发差值为100.03[12] - 陕华山建设施工差值为56215.78[12]

业绩总结 - 2024年9月公司及下属子公司中标多项重大项目[3] - 陕西有色天宏瑞科硅材料2.5万吨项目装置工程EPC中标16.66亿元[3] - 三桥国际社区项目中标13.48亿元[3] - 陕西有色天宏瑞科硅材料2.5万吨项目总体工程EPC中标12.92亿元[3] - 新疆其亚新材料600万吨/年煤基甲醇项目建安工程中标10.00亿元[3] - 荆门源晗电池材料有限公司20万吨/年乙醇装置项目中标5.65亿元[3] - 朗申（富阎）农林剩余物资源化循环利用项目（一期）EPC中标5.34亿元[4]

诉讼案件数量 - 公司及子公司共计72起诉讼、仲裁案件，68起尚在审理中（或未开庭），1起已胜诉并申请强制执行，2起调解结案，1起达成和解对方撤诉[2] 涉案金额 - 公司作为原告（申请人）的案件33起，涉案金额14.03亿元；作为被告（被申请人）、第三人的案件39起，涉案金额8.33亿元[2] - 自前次公告至本次公告披露日，累计重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计22.36亿元[2] 部分典型案件涉案金额 - 陕西建工第七建设集团与中国人民解放军96604部队建设工程施工合同纠纷涉案金额1074.27万元[2] - 陕西建工机械施工集团与陕西森威纳米新材料科技等公司建设工程施工合同纠纷涉案金额3501.10万元[2] - 陕西中宏源实业与陕西建工第二建设集团买卖合同纠纷涉案金额1068.08万元[3] 款项支付情况 - 西安垣锦铧置业需支付公司进度款4299.35万元及利息违约金约955万元[2] - 陕西必康制药集团控股等三被告需连带支付公司工程款2702.53万元、停工损失49.7万元等[3] - 公司需分期向汉中市亚华混凝土有限责任公司支付剩余货款1607.07万元[4] 判决结果 - 陕西建工安装集团与陕西省胶合板厂纠纷一审判决获赔524.99万元[13] - 陕西建工安装集团与中能北方天然气公司纠纷一审判决驳回诉讼请求[13] - 陕西建工第四建设集团与西安恒昌旅游等公司纠纷一审获工程款6472.12万元及损失1280.33万元[13] 工程施工金额 - 西安曲江新区工程施工金额为13670.71万元[17] - 陕西省西咸新区秦汉新城开发建设工程施工金额为1493.71万元，案件和解撤诉[17] - 江苏通用环保集团承揽合同金额为1160.04万元，案件和解撤诉[17] 利润影响 - 诉讼、仲裁事项未结案或未履行完毕，对公司利润影响不确定[18]

业绩说明会信息 - 2024年10月16日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问预征集 - 2024年10月9日至15日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 其他 - 2024年8月31日已披露半年度报告[2] - 公告2024年9月28日发布[8]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,715,612,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 72.0783 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团 ...

会议时间 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十次会议决议召开股东大会[6] - 2024年8月31日公告召开股东大会通知[7] - 2024年9月19日上午10:00现场召开股东大会，网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计394名，有表决权股东代表股份27.156121亿股，占比72.0783%[10] 议案表决 - 《关于拟为子公司提供担保的议案》同意25.34932713亿股，占比93.3466%[13] - 《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意25.47509208亿股，占比93.8097%[16] - 《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》同意27.0960992亿股，占比99.7789%[17] - 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》同意27.13462168亿股，占比99.9208%[18] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》同意2,547,907,538股，占比99.8352%[20] - 《关于拟变更公司注册地暨修订<公司章程>的议案》同意2,712,712,279股，占比99.8932%[21][22] 中小股东表决 - 出席会议中小股东对《关于拟为子公司提供担保的议案》同意3615.779万股，占比16.6750%[15] - 出席会议中小股东对《关于子公司陕建新能源拟为其子公司提供担保的议案》同意4873.4285万股，占比22.4750%[16] - 《关于调整公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意189,760,464股，占比97.5447%[19] - 《关于调整公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》出席会议中小股东同意49,132,615股，占比92.1148%[20] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，议案(7)以特别决议形式通过，其余以普通决议形式通过[22] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[22][23] - 议案(1) - (6)对中小股东单独计票，议案(5)、(6)关联股东回避表决[22]