陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 24 日 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 | ---------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | ---------------------------------------------- | 2 | | | | 议案：关于调整公司 | | 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案 -- | 4 | 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2023 年 8 月 17 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海 ...

业绩总结 - 2023年7月子公司中标多项重大项目[2] - 新和村安置小区项目EPC中标20.53亿元[2] - 西安航天基地西曹村等安置小区二期II标段EPC中标20.42亿元[2] - 西安航天基地兆寨村等安置小区二期EPC中标17.00亿元[2] - 空港阳光里（九期）东、西区项目工程总承包中标10.36亿元[2] - 安哥拉翁吉瓦商业综合体开发项目中标7.86亿元[2] - 太白山色项目三期工程中标5.12亿元[2]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-083 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保累计余额为 218.42 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意 相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 7 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 6 家子公司提供 10.6 亿元担保。 本次被担保人资产负债率均超过 70%，具体担保情况如下： 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号：2023-035)、《陕西建工集 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2023年8月8日通讯召开[2] - 会议通知于2023年8月3日以书面和电子方式发出[2] 审议事项 - 审议通过调整2023年度日常经营性关联交易预计额度议案[2][3] - 审议通过聘任郑发龙为公司总法律顾问议案[3][6] - 审议通过提请召开2023年第五次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 董事会提请于2023年8月24日召开2023年第五次临时股东大会[6]

股东大会信息 - 2023年第五次临时股东大会于8月24日10点召开[3] - 会议地点在陕西省西安市莲湖区北大街199号公司总部会议室[3] - 网络投票起止时间为2023年8月24日[6] 议案相关 - 审议调整公司2023年度日常经营性关联交易预计额度的议案[8] - 议案已由公司第八届董事会第九次会议审议通过[8] - 议案1需对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - 股权登记日为2023年8月17日[15] - 会议登记时间为2023年8月23日9:00 - 17:00[16] - 会期1天，参会者交通及食宿费自理[17]

2023 年 8 月 8 日 1.经审议《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交 易预计额度的议案》，我们认为：公司 2023 年度拟发生的日 常关联交易系公司正常业务经营产生，定价原则公允合理。 本次调整预计额度符合实际经营需要，风险可控，不影响公 司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。关联董事进行了回避 表决，审议、表决程序合法有效。同意公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 2.经审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》，我们 认为：郑发龙先生具备担任公司总法律顾问的任职资格和能 力，未发现其存在相关法律法规规定禁止任职的情况，没有 被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会 陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定，程序合法有效。我们同意聘任郑发龙先生为公 司总法律顾问。 ...

人事变动 - 2023年8月8日公司通过聘任高级管理人员议案[2] - 董事会同意聘任郑发龙为总法律顾问，任期至八届董事会届满[2] 人员履历 - 郑发龙1969年生，有高级经济师等职称[4] - 郑发龙曾在多家公司任职[4] 决策意见 - 公司独立董事对聘任发表同意意见[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本事项尚需提请公司股东大会审议 ·日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和业务 发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联人形成较 大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-079 陕西建工集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况，具体如下： 一、日常经营性关联交易预计调整情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、 0 票 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月公司及子公司累计新签合同1489个，金额2008.82亿元[3] - 2023年1 - 6月新签国内工程合同额1948.07亿元，国际60.75亿元[3] 大额合同 - 4 - 6月神府至河北南网石拉界等光伏EPC合同40.74亿元[4] - 4 - 6月白鹿仓黄河歌谣度假区项目合同19.88亿元[4] - 4 - 6月西安大兴渭水园医院项目合同17.3亿元[4]

业绩说明会安排 - 公司2023年5月16日15:00 - 17:00参加业绩说明会[3][5][7] - 投资者2023年5月15日16:00前可指定方式提问[3][7] - 说明会以视频展示+网络文字互动方式在“全景路演”召开[4][5][6][7][9] 参与及联系信息 - 参加人员有公司总经理、独立董事等[6] - 投资者可2023年5月16日15:00 - 17:00在线参与[7] - 联系部门为证券管理部，电话029 - 87370168，邮箱sxjg600248@163.com[9] 后续查看 - 说明会召开后可登录“全景路演”查看情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布于2023年5月9日[10]