柳州两面针股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 不定期召开，出现《公司章程》第 43 条规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-013 柳州两面针股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/7 | － | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 550,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.03 元 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-50万元到-450万元[4][15] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为750万元到1100万元[15][17] - 上年同期利润总额401.00万元，归属于上市公司股东的净利润99.86万元，扣非净利润83.49万元[18] - 上年同期每股收益0.0018元[6] - 报告期交易性金融资产公允价值变动损益约-2100万元，去年同期为-124万元[12] - 交易性金融资产变动预计影响净利润约-1500万元（扣除所得税后）[12] - 报告期内公司营业收入同比增长，综合毛利增加[12] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[16] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[10] - 预告数据为初步测算，具体准确数据以2024年半年报为准[7]

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2024）第 L-01 号 致：柳州两面针股份有限公司 北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）的有关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料， 并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了 出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《柳州两面 针股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议 事规则》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2024-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 柳州两面针股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,477,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 39.3595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监 事会任期将于近期届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选 人的提名工作尚未完成，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。 为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按 照相关法律法规和《柳州两面针股份有限公司章程》的规定继续履行 董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-010 柳州两面针股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 及独立董事任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会、监事会延期换届 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六 ...

柳州两面针股份有限公司 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议安排 | 2 | | 议案一： 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 议案二： | 年度监事会工作报告 2023 | 9 | | 议案三： | 2023 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四： | 年年度报告（全文及摘要） 2023 | 15 | | 议案五： | 2023 年度利润分配预案 | 16 | | 议案六： | 关于授权管理层贷款的议案 | 17 | | 议案七： | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 18 | | | 听取：2023 | 年度独立董事述职报告 | 33 | 2 柳州两面针股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入2.08亿元，同比增长10.55%[5] - 2024年第一季度营业总收入为207,794,818.22元，较2023年第一季度的187,956,246.08元增长约10.55%[19] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-127.45万元，去年同期为458.76万元，同比下降[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为522.55万元，去年同期为60.86万元，同比增加[9] - 2024年第一季度净利润为-1,174,490.56元，2023年同期为4,666,674.13元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为-0.0023元/股，去年同期为0.0083元/股[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0023元/股，2023年同期为0.0083元/股[22] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率减少0.06个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产26.22亿元，较上年度末增长0.02%[6] - 2024年3月31日资产总计为2,622,389,607.62元，较2023年12月31日的2,621,957,721.33元略有增长[14][15][16] - 2024年3月31日货币资金为1,245,946,790.26元，较2023年12月31日的1,277,823,841.14元有所减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为191,726,007.38元，较2023年12月31日的203,156,047.64元有所减少[14] - 2024年3月31日存货为296,013,647.83元，较2023年12月31日的252,292,080.98元有所增加[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.19亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,115,031,763.68元，较2023年12月31日的2,116,206,254.24元略有下降[16] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计为507,357,843.94元，较2023年12月31日的505,751,467.09元有所增长[15][16] - 2024年3月31日短期借款为49,000,000元，较2023年12月31日的58,000,000元有所减少[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-650.00万元[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为43647户[11] 股东持股情况 - 截至2024年第一季度末，张灵持有普通股价值1,938,700元，柳婉持有1,828,100元，孙江桥持有1,723,958元，张勇持有1,600,000元，李斌持有1,580,700元[12] - 截至报告期末，施梁持有公司4,508,400股，其中普通证券账户持有2,507,000股；李斌持有公司2,001,400股，信用证券账户持有1,580,700股[12] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本203,364,791.88元，2023年同期为188,016,538.90元[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1425.88万元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金262,026,159.84元，2023年同期为206,128,814.08元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计276,576,630.46元，2023年同期为210,048,909.42元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计290,835,441.22元，2023年同期为227,757,095.98元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,258,810.76元，2023年同期为-17,708,186.56元[23] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计146.73元，2023年同期为120,242.40元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计8,198,402.19元，2023年同期为4,648,864.60元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度取得借款收到现金25,000,000.00元，2023年同期为35,000,000.00元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2500万美元，2023年同期为3500万美元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付现金3400万美元，2023年同期为1300万美元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金422081.92美元，2023年同期为299024.99美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计34422081.92美元，2023年同期为13299024.99美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9422081.92美元，2023年同期为21700975.01美元[24] 汇率变动及现金等价物情况 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2097.26美元，2023年同期为4413.32美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 31877050.88美元，2023年同期为 - 531420.43美元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为12.7782684114亿美元，2023年同期为12.0971997547亿美元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.4594979026亿美元，2023年同期为12.0918855504亿美元[24]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-008 柳州两面针股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如 下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 月 | 1-3 | | 2024 年 1-3 月 | | 2024 年 月 | 1-3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | | 营业收入（万元） | | | | 家用牙膏 | | | 870.85 | | 746.21 | | | 3,277.45 | | 旅游牙膏 | | | 30,324.48 | | 30,710.94 | | | ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-007 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 9 日（星期二）至 4 月 15 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 本公司董事会 ...