柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 董事会 ...

关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州两面针股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审2025Z00186号 录 目 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 柳州两面针股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了柳州两面针股份有限公司(以下简称两面针公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于2025年 ...

审计机构聘任 - 2024年续聘中喜会计师事务所，聘期1年[2] 审计结果 - 中喜认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 报告审议 - 2025年3月审计委员会通过2024年相关报告并提交董事会[6] 审计工作参与 - 审计委员会参与选聘审计机构，核查其资质能力[5] - 审计委员会与审计人员沟通并对问题提建议[6] 审计评价 - 审计委员会认为中喜审计表现良好，按时完成年报审计[7]

人员与客户数据 - 截止2024年12月31日，中喜有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员1456名[2] - 2024年度中喜服务客户8800余家，上市公司客户40家[2][3] 业绩数据 - 2024年度收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元[2] - 2024年度证券业务收入12260.14万元[3] 执业情况 - 中喜近三年受监督管理措施5次，行政处罚1次，纪律处分1次[3] 审计相关 - 2024年续聘中喜，聘期1年，其出具标准无保留意见审计报告[4][6] - 中喜认为公司财务报表编制合规，内控有效[6]

会议信息 - 柳州两面针第八届监事会第十七次会议于2025年3月26日召开[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告（全文及摘要）》[1] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[2][3] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》[4]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现良好，前十大流通股东持股情况有变化，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 财务指标情况 - 2024年基本每股收益0.1475元，较2023年的0.0415元增长255.42%，2022年为 - 0.0702元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.85元下降100%，2022年为3.81元 [1] - 2024年每股公积金2.15元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润0.37元，较2023年的0.27元增长37.04%，2022年为0.23元 [1] - 2024年营业收入10.53亿元，较2023年的9.95亿元增长5.83%，2022年为6.69亿元 [1] - 2024年净利润0.81亿元，较2023年的0.23亿元增长252.17%，2022年为 - 0.39亿元 [1] - 2024年净资产收益率3.75%，较2023年的1.08%增长247.22%，2022年为 - 1.82% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23390.3万股，累计占流通股比42.53%，较上期减少304.56万股 [1] - 广西柳州市产业投资发展集团有限公司持有18336.07万股，占总股本比例33.34%，持股不变 [2] - 柳州市经发投资有限责任公司持有3043.39万股，占总股本比例5.53%，较上期减少252.53万股 [2] - 施梁持有414.81万股，占总股本比例0.75%，较上期减少6.85万股 [2] - 柳州市元宏投资发展有限公司持有301.39万股，占总股本比例0.55%，持股不变 [2] - 张灵持有230.00万股，占总股本比例0.42%，较上期减少34.90万股 [2] - 李春云持有226.46万股，占总股本比例0.41%，为新进股东 [2] - 李毅持有225.00万股，占总股本比例0.41%，较上期减少73.35万股 [2] - 陈卫中持有215.78万股，占总股本比例0.39%，为新进股东 [2] - 王青云持有200.81万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 阮云持有196.59万股，占总股本比例0.36%，较上期增加33.69万股 [2] - 潘国强、柳婉、孙江桥退出前十大股东，上期分别持有240.14万股、201.13万股、172.40万股，占总股本比例分别为0.44%、0.37%、0.31% [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.3元(含税)的分红送配方案 [3]

董事会选举 - 选举周云祥为公司第八届董事会董事长[1] 委员会调整 - 调整第八届董事会战略及提名委员会委员[2] - 补选周云祥为战略委主任、提名委委员[2] 委员会成员 - 明确战略、提名等四个委员会成员[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月27日在广西柳州召开[2] - 出席股东和代理人273人，持股204,674,747股，占比37.2135%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，副总裁列席[3] 议案结果 - 《补选周云祥为非独立董事议案》得票占比98.6144%，周云祥当选[4] - 5%以下股东同意票数18,424,018，比例86.6609%[7] 其他 - 北京市盈科（南宁）律师见证，认为程序合法有效[6]

会议安排 - 2025年2月10日董事会提议召开股东大会，2月27日召开[3] - 2月11日公告会议通知[3] - 现场会议2月27日15:00在柳州举行[4] - 交易系统和互联网投票时间为2月27日[4] 会议情况 - 273人出席，代表股份204,674,747股，占比37.2135%[6] - 副董事长龚慧泉主持，召集人为董事会[5][6] - 股东、监事会未提临时提案[7] - 审议通过补选周云祥为非独立董事议案[9] - 会议召集和召开程序合法有效[10]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2025年2月27日现场召开[1] - 应表决董事8名，实际参加表决8名[1] 人事变动 - 董事会选举周云祥为董事长和法定代表人[1] - 调整专门委员会委员，周云祥任多职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月28日[4]