董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，于2026年1月15日召开第三十三次会议，审议通过了第九届董事会候选人提名议案 [1][12] - 会议提名了5位非独立董事候选人：周云祥、龚慧泉、熊剑峰、孙雪东、刘瑰，以及3位独立董事候选人：关忠良、刘婷婷、杨修 [3][5][12] - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，候选人任期均为自股东会审议通过之日起三年 [4][6][12][13] 候选人背景与资格 - 非独立董事候选人主要来自控股股东广西柳州市产业投资发展集团有限公司及公司内部，具有深厚的产业、金融和管理背景 [17][18][19][20][21] - 独立董事候选人具备学术、法律和会计专业背景，分别来自北京交通大学、北京大成（广州）律师事务所和广西财经学院 [22][23][24] - 公司提名委员会已审核所有候选人资格，认为其符合任职要求，未发现存在法律法规禁止担任董事的情形 [14] 后续程序与股东会安排 - 董事会换届选举议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，独立董事候选人还需经上海证券交易所审查无异议 [6][13][14] - 公司定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举事项 [9][26][27] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年2月3日9:15至15:00 [27][28] 公司治理与文件更新 - 董事会会议审议通过了《总裁工作细则》 [7] - 公司同期披露了关于董事会换届选举的公告、总裁工作细则以及召开临时股东会的通知等多份文件 [3][8][9][12][25]

公司治理与董事会换届 - 公司于2026年1月15日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案 [2] - 公司董事会同意提名周云祥、龚慧泉、熊剑峰、孙雪东、刘瑰为第九届董事会非独立董事候选人 [2] - 公司董事会同意提名关忠良、刘婷婷、杨修为第九届董事会独立董事候选人 [2] - 上述董事候选人提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [2] - 经股东会选举通过的董事候选人将与职工代表大会选举的职工董事共同组成第九届董事会 [2] - 第九届董事会任期自公司股东会审议通过之日起，为期三年 [2]

公司治理动态 - 公司于1月15日发布公告，宣布董事会审议通过多项关于第九届董事会换届的议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》等 [2]

公司公告 - 公司将于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会 [1]

总裁职责 - 总裁负责公司日常生产经营与管理工作，对董事会负责[2] - 总裁可提请董事会聘任或解聘公司副总裁、财务负责人[4] 总裁办公会 - 总裁办公会原则上每两周召开一次[9] - 须有应出席成员总数三分之二以上出席方可举行[9] 议案审议 - 议案应至少提前2个工作日报送办公室[11] - 材料不充分等议案不予上会[11][12] 细则说明 - 细则经董事会审议通过生效施行[14] - 细则由公司办公室负责解释[14]

董事会提名 - 柳州两面针股份有限公司第八届董事会提名关忠良为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%且无影响独立性情形[2][3] - 非前十股东自然人及亲属，不在大股东或前五股东任职[2][3] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2026年1月14日[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 需具备会计专业副教授职称及会计学专业博士学位[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等情形不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止条件 - 最近36个月受证监会处罚等不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6] - 确认符合上交所独立董事任职资格要求[6]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上等相关人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求[4] - 提名人声明时间为2026年1月14日[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月曾无独立性情形不符条件[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上批评有不良记录[3]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2026-002 柳州两面针股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已 届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 15 日召开第八届董事第三十三次会议，审议通过 了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公 司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审核，公司 董事会同意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘 瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名关忠良先生、刘 婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历详 见附件）。 上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，董事候选人经 股东会选举通过后将 ...