证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-020 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）基本信息情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月经北京 市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 （2）人员规模 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜所"或"该所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 截止 2023 年末，中喜所拥有合伙人 86 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-021 柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称 "产业基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：基金规模为人民币 5 亿元，柳州两面针股份有限公 司（以下简称"公司"）作为有限合伙人出资人民币 15,000 万元，占基 金总规模的 30%。 其他投资人包括：民生股权投资基金管理有限公司作为普通合 伙人出资 15,000 万元，占基金总规模的 30%，广西投资引导基金有限 责任公司作为有限合伙人出资 12,500 万元人民币，占基金总规模的 25%，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资 7,500 万元人民币，占基金总规模的 15%。 柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西 柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-019 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 11:00-12:0 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-014 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌 先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重 义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以 记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 1 的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委 员的公告》（临 2024-017）。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 ...

柳州两面针股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步明确公司监事会的职责，规范监事会的运作程 序，充分发挥监事会的监督作用，保证公司依法经营、规范管理，保 障公司监事会依法独立行使内部监督职能，更好地维护公司的利益和 股东的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《柳州两面 针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管 理人员提起诉讼； 1 （八）发现公司经营情况 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并 结合公司实际情况，2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十一 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公 司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行补充完善，具体修订内容如下： | 一、《公司章程》修订情况 | | --- | 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-016 柳州两面针股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | --- | --- | | 为,须经股东大会审议通过。 | 为,须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-015 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司监事 1 会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决监事三人，实际表决监事三人，参加表决的监事 分别为：牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生。会议召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经 审议并以记名投票方式表决。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 详见公司同期披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经公司 ...

柳州两面针股份有限公司 章程 柳州两面针股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第八届 董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部 分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司 第八届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司 审计委员会委员，与独立董事余兵先生、魏佳先生共同组成公司第八 届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-017 柳州两面针股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 1 特此公告。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为516,986,313.41元，上年同期为418,555,265.44元，同比增长23.52%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,467,504.38元，上年同期为998,622.54元[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,943,212.39元，上年同期为834,892.79元，同比增长971.18%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为633,817.73元，上年同期为5,066,876.84元，同比减少87.49%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,116,382,827.84元，上年度末为2,119,850,332.22元，同比减少0.16%[12] - 本报告期末总资产为2,633,425,749.01元，上年度末为2,621,957,721.33元，同比增长0.44%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.0063元/股，上年同期为0.0018元/股[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0163元/股，上年同期为0.0015元/股，同比增长986.67%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.16%，上年同期为0.05%，减少0.21个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.42%，上年同期为0.04%，增加0.38个百分点[13] - 2024年上半年公司营业收入5.17亿元，同比增长23.52%，归属上市公司股东净利润 - 346.75万元，扣非后净利润894.32万元，同比增长971.18%[26] - 本期公允价值变动收益为 - 2,122.26万元，去年同期为 - 124.00万元，受中信证券股票公允价值变动影响[31] - 预付款项期末较上年期末增加50.03%，短期借款增加60.34%，应交税费增加161.29%[32] - 应收款项融资期末较上年期末减少40.84%，其他流动资产减少33.64%，使用权资产减少64.43%[32] - 2024年6月30日公司资产总计263.34亿元，较2023年12月31日的262.20亿元增长0.44%[76][77] - 2024年6月30日流动资产合计189.99亿元，较2023年12月31日的188.36亿元增长0.87%[75] - 2024年6月30日非流动资产合计73.35亿元，较2023年12月31日的73.84亿元下降0.66%[76] - 2024年6月30日负债合计52.01亿元，较2023年12月31日的50.58亿元增长2.83%[77] - 2024年6月30日流动负债合计47.52亿元，较2023年12月31日的45.42亿元增长4.63%[76] - 2024年6月30日非流动负债合计4.49亿元，较2023年12月31日的5.16亿元下降12.90%[77] - 2024年6月30日所有者权益合计211.34亿元，较2023年12月31日的211.62亿元下降0.13%[77] - 2024年6月30日货币资金为12.72亿元，较2023年12月31日的12.78亿元下降0.44%[75] - 2024年6月30日应收账款为1.14亿元，较2023年12月31日的0.88亿元增长29.23%[75] - 2024年6月30日短期借款为0.93亿元，较2023年12月31日的0.58亿元增长60.34%[76] - 2024年上半年营业总收入为5.1698631341亿元，2023年上半年为4.1855526544亿元，同比增长23.52%[81] - 2024年上半年营业总成本为5.0572581218亿元，2023年上半年为4.1381291632亿元，同比增长22.21%[81] - 2024年上半年净利润为 - 284.719556万元，2023年上半年为175.406435万元，同比下降262.32%[82] - 2024年上半年资产总计为21.698865157亿元，2023年上半年为21.8038883206亿元，同比下降0.48%[79] - 2024年上半年负债合计为1.7470291949亿元，2023年上半年为1.7276593693亿元，同比增长1.12%[80] - 2024年上半年所有者权益合计为19.9518359621亿元，2023年上半年为20.0762289513亿元，同比下降0.62%[80] - 2024年上半年销售费用为4821.456365万元，2023年上半年为4108.239638万元，同比增长17.36%[82] - 2024年上半年管理费用为3840.943304万元，2023年上半年为3277.455653万元，同比增长17.19%[82] - 2024年上半年研发费用为719.568356万元，2023年上半年为696.954238万元，同比增长3.24%[82] - 2024年上半年财务费用为 - 2229.901236万元，2023年上半年为 - 1557.304566万元，同比下降43.18%[82] - 2024年上半年综合收益总额为 -284.72万元，2023年为175.41万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为 -346.75万元，2023年为99.86万元；归属于少数股东的综合收益总额为62.03万元，2023年为75.54万元[83] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0063元/股，2023年为0.0018元/股[83] - 2024年上半年母公司营业收入为8626.51万元，2023年为8388.61万元；营业成本为5597.76万元，2023年为6089.22万元[84] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -2122.26万元，2023年为 -123.99万元；信用减值损失为 -91.32万元，2023年为 -63.75万元[85] - 2024年上半年营业利润为 -1815.56万元，2023年为 -754.84万元；利润总额为 -1774.49万元，2023年为 -697.95万元；净利润为 -1243.93万元，2023年为 -666.95万元[85] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.66亿元，2023年为4.78亿元；收到的税费返还为6.41万元，2023年为7.07万元；收到其他与经营活动有关的现金为2793.05万元，2023年为2052.33万元[86] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5.94亿元，2023年为4.98亿元[86] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为4.27亿元，2023年为3.45亿元；支付给职工及为职工支付的现金为8824.42万元，2023年为7594.09万元；支付的各项税费为993.73万元，2023年为1956.79万元；支付其他与经营活动有关的现金为6860.89万元，2023年为5282.30万元[86] - 2024年半年度经营活动现金流出小计593,457,315.42元，2023年为493,262,798.80元[87] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额633,817.73元，2023年为5,066,876.84元[87] - 2024年半年度投资活动现金流入小计619.40元，2023年为325,699.40元[87] - 2024年半年度投资活动现金流出小计16,412,440.54元，2023年为11,226,584.96元[87] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -16,411,821.14元，2023年为 -10,900,885.56元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计65,000,000.00元，2023年为55,110,000.00元[87] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计55,052,956.93元，2023年为13,704,913.87元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额9,947,043.07元，2023年为41,405,086.13元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -5,679,273.97元，2023年为35,588,617.21元[87] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额1,272,141,567.17元，2023年为1,245,308,592.68元[87] - 2024年上半年公司综合收益总额为998,622.54元，少数股东权益增加755,441.81元，所有者权益合计增加1,754,064.35元[92] - 2024年上半年母公司综合收益总额为 - 12,439,298.92元，所有者权益合计减少12,439,298.92元[96] - 2024年本期期末公司实收资本（或股本）为550,000,000.00元，资本公积为1,184,901,870.95元[91][93] - 2024年本期期末母公司实收资本（或股本）为550,000,000.00元，资本公积为579,271,389.07元[96] - 2023年半年度公司专项储备为245,621,848.75元，一般风险准备为125,345,760.90元[92] - 2024年本期期末公司专项储备为245,699,064.65元，一般风险准备为126,344,383.44元[91][93] - 2024年半年度母公司上年期末盈余公积为217,403,035.33元，未分配利润为660,948,470.73元[94] - 2024年本期期末母公司盈余公积为217,403,035.33元，未分配利润为648,509,171.81元[96] - 2023年半年度公司所有者权益合计为2,091,569,439.16元[92] - 2024年本期期末公司所有者权益合计为2,113,359,058.68元，母公司所有者权益合计为1,995,183,596.21元[91][96] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为20.0018119623亿元，较期初减少666.953989万元[97][98] 各业务线数据关键指标变化 - 日化板块母公司上半年营业收入8,626.51万元，同比增长2.84%[26] - 江苏实业公司上半年营业收入3.72亿元，同比增长35.11%[27] - 芳草公司上半年营业收入1,888.31万元，同比增长12.22%[28] - 亿康药业上半年营业收入5,371.69万元，同比增长7.71%[29] - 两面针（江苏）实业有限公司权益比例93.80%，注册资本6289万元，总资产5.07亿元，营业收入3.72亿元，净利润773.70万元[41] - 广西两面针亿康药业股份有限公司权益比例90.10%，注册资本9100万元，总资产1.36亿元，营业收入5371.69万元，净利润155.95万元[41] - 安徽两面针•芳草日化有限公司权益比例70%，注册资本3500万元，总资产8188.17万元，营业收入1888.31万元，净利润47.30万元[41] - 柳州两面针进出口贸易有限公司权益比例51%，注册资本500万元，总资产1663.04万元，营业收入472.80万元，净利润 - 29.83万元[41] - 柳州惠好卫生用品有限公司权益比例75%，注册资本210万美元，总资产8.65万元，营业收入0元，净利润 - 313.57元[41] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助为4441034.32元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为 - 21222269.78元，其他营业外收入和支出为 - 102372.07元，所得税影响额为 - 4613806.20元，少数股东权益影响额（税后）为140915.44元，非