第九届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-016 云南景谷林业股份有限公司 监事会认为：本次终止向特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对 公司生产经营和业务发展造成不利影响；相关审议和表决程序合规、合法，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025 -017）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司实有监事 3 名，参加 表决监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司应到独立 董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持 本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董 事管理制度》的规定。会议审议并通过以下议案： 会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司终止向特定对 象发行 A 股股票的议案》。 作为公司独立董事，我们一致同意并发表独立意见如下：公司本次终止向 特定对象发行 A 股股票事项系公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因 素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成 不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-014 云南景谷林业 ...

会议审议同意终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，并向上海证券交易 所申请撤回相关申请文件。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于终止向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号： 2025-017）。 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-015 云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第 一次临时会议于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议议案情况如下： 1、会议以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过《关于公 司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》。 关联董事葛意达先生、刘皓之先生、陈凯先生回避表决。 2025 年 2 月 28 日 2、会议以 7 ...

生产安排 - 公司控股子公司汇银木业前期临时停产[2] - 刨花板生产线2025年2月16日恢复生产[3] - 纤维板生产线完成改造，2025年2月23日恢复生产[3]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司人造板产品总产量26.94万立方米[3] - 2024年一季度公司人造板产品总产量8.86万立方米[3] - 2025年第一季度人造板总产量同比预计减约3.25万立方米[3] 未来展望 - 刨花板生产线计划不晚于2025年2月16日复产[1] - 纤维板生产线计划不晚于2月23日复产[2]

公司换届 - 2025年2月14日完成董事会、监事会换届及人员聘任[1] - 第九届董事会7名董事，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第九届监事会3名监事，非职工监事2名，职工监事1名[5] 人员任职 - 选举葛意达为董事长，冯征为监事会主席[3][5] - 聘任吴昱为总经理，周坚虹为财务总监等[7] 人员信息 - 吴昱1966年出生，曾任多职[12] - 周坚虹1969年出生，曾任财务相关职务[13] - 梁丽华2019年入职，任证券事务代表[18] 其他 - 曾安业、许琳不再担任公司职务[9] - 董秘及证代联系电话0871 - 63822528，邮箱jglymsc@163.com[8]

会议安排 - 2025年1月27日召开董事会会议审议通过召开临时股东会议案[6] - 2025年1月28日发布召开临时股东会通知[7] - 2025年2月14日10:00现场会议召开，网络投票同日进行[10] 参会情况 - 现场1人代表71,389,900股，占比55%[11] - 网络投票股东27名[12] 表决结果 - 选举葛意达同意表决权71,928,512[16] - 选举牛炳义同意表决权71,825,550[24] - 选举冯征同意表决权71,789,630[29] 会议合规 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[35]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人[4] - 出席股东所持表决权股份84,412,240股，占比65.0325%[4] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 选举结果 - 葛意达等4人当选董事，得票占比超85%[7] - 牛炳义等3人当选独立董事，得票占比超85%[8]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月14日召开[1] - 实有监事3名，参加表决监事3名[1] 选举结果 - 会议3票同意选冯征为第九届监事会主席[1] - 冯征任期三年，同第九届监事会一致[1]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，7名董事参加表决[1] 人员选举 - 选举葛意达为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 选举第九届董事会专门委员会成员及召集人，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任吴昱为公司总经理[3] - 聘任周坚虹为财务总监等多人担任相应职务[3]