监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年2月14日召开[1] - 实有监事3名，参加表决监事3名[1] 选举结果 - 会议3票同意选冯征为第九届监事会主席[1] - 冯征任期三年，同第九届监事会一致[1]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年2月14日召开，7名董事参加表决[1] 人员选举 - 选举葛意达为第九届董事会董事长，任期三年[1] - 选举第九届董事会专门委员会成员及召集人，任期三年[2] 人员聘任 - 聘任吴昱为公司总经理[3] - 聘任周坚虹为财务总监等多人担任相应职务[3]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期2025年2月16日届满[1] - 拟进行监事会换届选举第九届成员[1] - 第九届监事会由1名职工监事和2名非职工监事组成，任期三年[1] 职工监事选举 - 2025年2月10日召开职工代表大会[1] - 同意选举黄建文为第九届监事会职工监事[1] 职工监事信息 - 黄建文1967年8月出生，2000年至今在公司工作[3] - 现任公司职工监事、党委书记、工会主席[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月12日[3]

云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中 国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《云南景谷林业股份有限公司 章程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东会的人员为截止 2025 年 2 月 7 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序，参加股东会的股东或股东代表及进入会议现场人员 要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。 三、股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东 会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东会 主持人的许可后进行发言，应向股东会报告姓名或单位名称及持有股份数。 四、股东或股东委托代理人在股东会上发言，必须经会议主持人许可，股 东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围 ...

会议情况 - 公司第八届董事会2025年第一次临时会议于1月27日召开，7名董事参加表决[1] 议案审议 - 《关于董事会换届选举董事候选人的议案》通过，提名4名非独立董事候选人，待股东会审议[1] - 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》通过，提名3名独立董事候选人，待股东会审议[1][2] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》通过[2][3]

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

独立董事提名 - 周大福投资有限公司提名牛炳义为云南景谷林业独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 持股及任职特定情况人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] - 提名人核实候选人资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或亲属关系人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[4] - 候选人承诺履职不受主要股东影响[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺遵守法规接受监管[5]