募资发行 - 公司拟向开开集团发行不超19,651,945股A股，募资不超159,770,312.85元[3][4] - 开开集团拟认购金额为本次募集资金总额的100%[19] - 本次发行价格原为8.17元/股，因2023年年度权益分派调整为8.13元/股[21][23] 业绩数据 - 2023年应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%[6] - 2023年经营活动现金流量净额为57.84万元，同比下降99.27%[6] - 2024年9月30日资产合计293,927.88万元，负债合计150,351.90万元，所有者权益143,575.98万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入130,631.76万元，营业利润7,962.56万元，利润总额7,772.36万元，净利润4,976.58万元[20] 股权结构 - 公司控股股东仅持有26.51%股份，未达备案合理持股比例[7] - 截至公告披露日，开开集团直接持股64,409,783股，占总股本26.51%[10] - 本次发行完成后，开开集团持股84,061,728股，占比32.00%[10] 审批进展 - 2025年2月26日，独立董事会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，董事会会议审议通过相关议案[31] - 2025年2月28日，监事会会议审议通过相关议案[32] - 本次发行尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册[33] 开开集团信息 - 开开集团注册资本77,923万元人民币[16] - 静安区国资委持有开开集团72.89%股权，上海静安国有资产经营有限公司持有27.11%股权[16]

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—005 900943 开开 B 股 调整前： 上海开开实业股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开的公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案(具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日、6 月 29 日上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 公告）。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行 类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对财务性投资进行 了进一步审慎论证，调整了本次发行募集资金总额，将本次 ...

发行方案 - 向特定对象发行方案经多次会议审议通过，待上交所审核并报证监会注册[9] - 发行对象为控股股东开开集团，现金认购全部股份，构成关联交易[9] - 发行价格由8.17元/股调整为8.13元/股，发行数量19,651,945股，未超总股本30%[11] - 发行对象认购股票36个月内不转让，18个月内不减持[12] - 募集资金不超159,770,312.85元，用于补充流动资金[12] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为2,185.90万元、3,992.82万元、3,930.01万元和3,460.45万元[16] - 2021 - 2024年1 - 9月综合毛利率分别为26.42%、23.66%、20.85%和18.05%[16] - 2024年1 - 9月医药类主营业务收入68,827.53万元，占比94.98%[72] - 2024年1 - 9月服装类主营业务收入3,170.13万元，占比4.37%[72] - 2023年期末应收账款达3.65亿元，同比增长120.52%，经营活动现金流量净额57.84万元，同比下降99.27%[139] 股权结构 - 发行前开开集团持股64,409,783股，占比26.51%，发行后预计持股84,061,728股，占比32.00%[13][158] - 发行前静安区国资委合计持股29.34%，发行后预计合计持股34.62%[13][158] - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为3000000股，持股比例为1.23%[29] - 截至2024年9月30日，无限售条件股份持股数量为240000000股，持股比例为98.77%[29] 业务板块 - 以医药流通及服务和服装批发、零售为双主业[69] - 服装板块深化业务提质增效，扩大规模，加大批发业务品类开发[94] - 医药板块稳住中西成药批发基本盘，强化中药饮片业务增长盘[92] 品牌与产品 - “上雷”自主品牌滋补系列超300个品规，市场覆盖长三角，年销售超亿元[59] - 公司开设40余家“上雷”自主品牌专柜并入驻多家线上商城平台[62] 财务投资 - 截至2024年9月30日，财务性投资规模为10,695.22万元，占归属于母公司所有者权益的17.29%[99] - 持有上海鼎丰科技发展有限公司44.44%股权，账面余额10,116.23万元[110] - 持有广东中深彩融资担保投资有限公司40.00%股权，账面余额10,000.00万元，减值准备10,000.00万元[110] - 持有上海静安制药有限公司42.42%股权，账面余额252.35万元[110] 未来展望 - 2024 - 2026年总体资金缺口为24,850.79万元[189] - 2024Q4E、2025E、2026E营收分别为34,220.02万元、127,756.99万元、150,137.65万元[197]

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-007 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二 次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通 过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。（具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日、6 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第 十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为66,983.04万元、89,417.19万元、92,507.04万元和74,492.54万元，呈增长趋势[4][8] - 2024年1 - 9月公司营业收入74,492.54万元，同比增长21.10%[27][28] - 2024年1 - 9月净利润4,456.14万元，变动率140.87%；归母净利润3,460.45万元，变动率74.87%；扣非后归母净利润124.92万元，变动率 - 86.89%[38] - 报告期内公司医药板块综合毛利率分别为25.05%、23.37%、19.59%和16.37%，呈下降趋势[112] 用户数据 - 报告期内新增19家销售客户，实现新增销售2,118.44万元[86] 未来展望 - 国家组织的“药品集采”未来将常态化开展[62] - 2024年11月上海市出台政策支持养老机构和相关企业拓展业务[93] 新产品和新技术研发 - “中药云平台”实现对23家区属公立医疗机构的业务覆盖[82] 市场扩张和并购 - 区域化SPD业务2022 - 2024年1 - 9月分别实现收入3,535.93万元、25,074.91万元、31,961.98万元[73][80] - 区域化SPD业务收入占主营业务收入比例由2023年的28.09%上升至2024年1 - 9月的44.10%[5] 其他新策略 - 公司自2021年起实施零售多元化业态转型，改建“听力中心”、打造“康养专区”[92]

第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十六次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-004 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： "本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十八次会议决 议公告日，发行价格为 ...

上海开开实业股份有限公司监事会 关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规 范性文件及《上海开开实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在认真审阅相关材料的基础上，就调整公司2024年度向特定对 象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表书面审核意见 如下： 监事会认为：公司为本次向特定对象发行股票编制的《上海开开 实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告〉（修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等相关法律法规及规范性文件的 有关规定，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的审核意见 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第二十三次会议通知和会议文件于 2025 年 2 月 24 日以书面、电话及 电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议通过如下议 案： | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2025-003 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 公司本次发行方案的具体调整内容如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 调整前： 一、关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案 由于本议案涉及关联交易，根据《上海证券交 ...

收购相关 - 开开集团及其一致行动人静安国资经营公司拟认购股份，触发要约收购义务[4] - 收购人承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[4] - 本次向特定对象发行A股股票尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意注册批复[4] 公司数据 - 开开集团注册资本77,923万元，静安区国资委持股100%[13][16] - 2024年9月30日，开开集团总资产293,927.88万元，总负债150,351.90万元[20] - 2024年1 - 9月，开开集团营业收入130,631.76万元，净利润4,976.58万元[20] - 静安国资经营公司注册资本125,620万元，静安区国资委持股100%[27][28] - 2024年1 - 9月，静安国资经营公司总资产226,462.95万元，总负债6,001.09万元[33][34] 股权变动 - 收购前，开开集团持股26.51%，静安国资经营公司持股2.47%，二者合计28.98%[49] - 发行完成后，开开集团预计持股32.00%，静安国资经营公司预计持股2.28%，二者合计34.28%[49] 发行方案 - 发行价格原为8.17元/股，调整后为8.13元/股[54][62][63] - 原认购2520万股，金额不超20588.40万元；调整后认购19651945股，金额不超159770312.85元[55][64]

公司信息 - 公司股票代码为600272、900943，简称开开实业、开开B股[1] 审核进展 - 2024年10月24日公司收到上交所审核问询函[2] - 2024年11月20日、12月28日及2025年3月1日公司披露审核问询函回复报告及修订稿等文件[2][3] 发行情况 - 公司本次向特定对象发行股票需通过上交所审核并获中国证监会同意注册[4][5] - 发行事项最终能否通过审核及获得注册决定和时间存在不确定性[5]