第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海开开实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交 ...

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为关联法人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易披露与审议 - 公司与关联自然人拟发生30万元以上的关联交易应及时披露[13] - 公司与关联法人拟发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[13] - 交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易，除及时披露外还应提交董事会和股东会审议[13] - 公司为关联人提供担保除经全体非关联董事过半数审议通过外，还应经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过[14] - 公司拟与关联人发生重大关联交易，应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[16] 关联交易定价与文件提交 - 公司关联交易定价可参照政府定价、指导价、可比第三方价格等原则，有多种定价方法[18][29] - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿、协议等文件[20] 关联交易披露时间与协议规定 - 公司应在年报和半年报重要事项中披露报告期重大关联交易事项[20] - 公司首次发生日常关联交易，应订立书面协议并按总交易金额提交董事会或股东会审议[23] - 公司可按类别预计当年度日常关联交易总金额，超出预计需重新审议披露[24] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，需按总交易金额提交审议披露[24] - 公司与关联人签订超三年的日常关联交易协议，每三年重新履行决策和披露义务[24] 溢价购买与特定交易规定 - 公司购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并说明相关保障措施[25] - 公司拟溢价购买关联人资产，需提供盈利预测报告，否则要作风险提示[25][26] - 公司与关联人进行特定交易，可免予按关联交易方式审议和披露[28] 豁免规定 - 公司与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准，现金出资并按比例确定股权可豁免提交股东会审议[51] - 同一自然人任公司和其他法人或组织独立董事且无其他关联情形，该法人或组织与公司交易可申请豁免关联交易审议和披露[52] - 公司拟披露关联交易属特定情形，可申请豁免按细则披露或履行义务[53] 细则说明 - 细则中“以上”“以下”“以内”含本数，“不满”“以外”“低于”“多于”不含本数[54] - 细则所指关系密切家庭成员范围包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[55] - 细则所指公司关联董事的六种情形[56] - 细则所指公司关联股东的八种情形[57] - 本实施细则由公司董事会负责解释[58] - 细则未尽事宜公司应依相关规定执行[59] - 本细则经股东会批准之日实施，原关联交易实施细则同时废止[60]

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内部审计部门，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理 ...

募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐机构[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或配合查询，公司可终止协议注销专户[6] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性并披露[9] - 超投资计划完成期限且投入未达计划50%，需重新论证[9] 资金使用规则 - 自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内置换[10] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[11] - 12个月内累计用超募资金永久补充或还贷不超总额30%[12] 节余募集资金使用 - 单个项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[13] - 节余超净额10%，经审议同意后使用并报告公告[14] - 节余低于净额10%，经审议同意后使用并报告公告[14] - 节余低于500万元或5%，免审议，定期报告披露[14] 募投项目变更 - 募投项目变更须经审议及同意，仅变实施地点经董事会审议[16][17] 监督检查 - 内部审计部门半年检查一次并报告[20] - 董事会半年核查进展，出具报告并公告[20][21] - 年度审计聘请会计师出具鉴证报告[21] - 保荐机构半年现场调查一次，年度出具核查报告[21] - 独立董事等可聘请鉴证，董事会报告公告[22] 办法实施 - 本办法经审议批准后实施，原办法废止[24]

季度财务表现 - 第三季度营收为2.82亿元，同比增长10.38% [1] - 第三季度净利润为106.69万元，同比下降70.33% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为8.25亿元，同比增长10.76% [1] - 前三季度累计净利润为1286.78万元，同比下降62.81% [1]

板块整体表现 - 10月28日首发经济板块整体上涨0.25%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，*ST亚振领涨，涨幅为3.70%，收盘价48.25元 [1] - 板块当日主力资金净流出8782.64万元，但游资资金净流入2039.58万元，散户资金净流入6743.06万元 [2] 领涨个股分析 - *ST亚振涨幅最大达3.70%，成交量为4.59万手，成交额为2.18亿元，主力资金净流入750.80万元，净占比3.44% [1][3] - 上海凤凰涨幅3.28%，收盘价13.53元，成交量为20.25万手，成交额2.75亿元，主力资金净流入855.93万元，净占比3.11% [1][3] - 遥望科技涨幅3.12%，收盘价6.94元，成交量为80.50万手，为板块最高，成交额5.57亿元，主力资金净流入3864.34万元，为板块最高，净占比6.93% [1][3] 领跌个股分析 - 蓝机器米跌幅最大为-2.27%，收盘价13.79元 [2] - 利亚德跌幅-1.44%，收盘价6.86元，成交量为57.23万手 [2] - 王府井跌幅-1.01%，收盘价13.75元，成交量为16.37万手，成交额2.26亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金流出而游资与散户资金流入态势，主力净流出8782.64万元，游资净流入2039.58万元，散户净流入6743.06万元 [2] - 遥望科技获得最大主力资金净流入3864.34万元，但其散户资金净流出5611.05万元，净占比-10.07% [3] - 友好集团主力净流入459.87万元，净占比高达8.65%，为占比最高的个股 [3] - 上海凤凰主力资金净流入855.93万元，但游资资金净流出2173.12万元，净占比-7.90% [3]

板块整体表现 - 医药商业板块在10月23日整体上涨0.44%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，建发致新以20.00%的涨幅领涨，而塞力医疗下跌3.65%领跌 [1][2] 领涨个股详情 - 建发致新收盘价为37.20元，涨幅达20.00%，成交量为30.11万手，成交额为10.46亿元 [1] - 开开实业上涨2.20%，收盘价13.49元，成交额1.30亿元 [1] - 第一医药上涨1.97%，收盘价14.01元，成交额8767.30万元 [1] 领跌个股详情 - 塞力医疗下跌3.65%，收盘价24.29元，成交额3.11亿元 [2] - 润达医疗下跌1.60%，收盘价14.73元，成交额1.59亿元 [2] - 国药股份微跌0.37%，收盘价29.78元 [2] 板块资金流向 - 医药商业板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出9704.83万元，游资资金净流出1.17亿元，散户资金净流入2.14亿元 [2] - 建发致新获得主力资金净流入1.22亿元，主力净占比11.69%，但同时遭遇游资净流出5828.71万元和散户净流出6403.00万元 [3] - 开开实业主力资金净流入1544.87万元，主力净占比11.90% [3]

医药商业板块整体表现 - 10月22日医药商业板块整体上涨0.83%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，建发致新领涨，涨幅达7.19%，国药股份上涨3.75%，浙江震元上涨3.05% [1] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出9842.13万元，游资资金净流出5145.31万元，而散户资金净流入1.5亿元 [2] 领涨个股表现 - 建发致新涨幅最大为7.19%，收盘价31.00元，成交量23.81万手，成交额7.34亿元，主力资金净流入1863.79万元，主力净占比2.54% [1][3] - 国药股份上涨3.75%，收盘价29.89元，成交量18.05万手，成交额5.39亿元 [1] - 浙江震元上涨3.05%，收盘价9.81元，成交量17.17万手，成交额1.68亿元，主力资金净流入797.60万元，主力净占比4.74%，游资净流入1045.76万元，游资净占比6.21% [1][3] 资金流向分析 - 上海医药获得主力资金最大净流入，达3193.68万元，主力净占比11.80%，但游资净流出1918.99万元，散户净流出1274.70万元 [3] - 部分个股如嘉事堂、一心堂获得主力资金净流入，分别为454.40万元和327.43万元，但游资均呈现净流出状态 [3] - 板块资金结构显示机构资金相对谨慎，而散户资金积极流入，形成鲜明对比 [2][3]

板块整体表现 - 医药商业板块在当日整体上涨0.55%，表现优于上证指数1.36%的涨幅和深证成指2.06%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，第一医药以2.48%的涨幅领涨，而塞力医疗以2.72%的跌幅领跌 [1][2] - 从资金流向看，板块整体呈现主力资金净流出1.05亿元和游资资金净流出1.1亿元，但散户资金净流入2.15亿元 [2] 领涨个股表现 - 第一医药收盘价为13.64元，涨幅2.48%，成交量为5.85万手，成交额为7903.07万元 [1] - 海王生物涨幅为2.41%，收盘价2.55元，成交量为34.97万手，成交额为8834.76万元 [1] - 合富中国上涨2.34%，瑞康医药上涨2.09%，开开实业上涨1.71%，位列涨幅榜前列 [1] 领跌个股表现 - 塞力医疗跌幅最大，为2.72%，收盘价25.40元，成交量为17.63万手，成交额达4.48亿元 [2] - 建发致新下跌1.30%，益丰药房下跌0.83%，人民同泰下跌0.36% [2] - 部分个股如老百姓、国药一致、上海医药等小幅上涨，涨幅在0.18%至0.27%之间 [2] 个股资金流向 - 中国医药获得主力资金净流入2831.65万元，主力净占比达15.04%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 九州通主力资金净流入2476.98万元，主力净占比12.82%，游资净流出3120.86万元 [3] - 柳药集团、上海医药、瑞康医药分别获得1554.58万元、1137.08万元、831.81万元的主力资金净流入 [3]

股价表现与资金流向 - 10月21日公司股价上涨2.10%至13.10元/股，成交金额2409.46万元，换手率1.17%，总市值34.41亿元 [1] - 当日主力资金净流入195.61万元，其中特大单买入100.38万元（占比4.17%），大单买入361.31万元（占比15.00%）并卖出266.08万元（占比11.04%） [1] - 公司今年以来股价下跌13.68%，但近5个交易日上涨3.72%，近20日下跌0.23%，近60日下跌9.90% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为1月2日，当日龙虎榜净买入-1120.05万元，买入总额5518.17万元（占总成交额8.51%），卖出总额6638.22万元（占总成交额10.24%） [1] 公司基本业务 - 公司主营业务为中医药流通、中医药学服务（中医问诊服务）和服装批发、零售 [1] - 主营业务收入构成为批发类74.48%、零售类18.18%、卫生服务类4.42%、租赁类1.77%、其他1.14% [1] - 公司位于上海市静安区，成立于1997年8月4日，于2001年2月28日上市 [1] 行业分类与财务业绩 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，所属概念板块包括医药电商、中药、SPD概念、民营医院、生物医药等 [2] - 2025年1-6月公司实现营业收入5.43亿元，同比增长10.95%，但归母净利润为1180.10万元，同比大幅减少61.94% [2] 股东结构与分红情况 - 截至2025年6月30日，公司股东户数为3.62万户，较上期减少9.45% [2] - A股上市后公司累计派现1.91亿元，近三年累计派现3474.90万元 [3] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中招商证券(香港)有限公司为第五大股东持股113.11万股（持股不变），中证上海国企ETF（510810）为第六大股东持股95.17万股（较上期增加7.30万股），BOCI SECURITIES LIMITED为新进第九大股东持股86.27万股 [3]