独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不具备任职资格[3][4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过资格审查[4] - 确认符合任职要求[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

股份与股本 - 2025年7月15日向特定对象发行A股19,651,945股[2][3][6] - 公司股份总数由243,000,000股变更为262,651,945股[3][4] - 公司注册资本由243,000,000元变更为262,651,945元[4][6] - A股占总股本的69.54%，数量为182,651,945股；B股占总股本的30.46%，数量为80,000,000股[7] 公司治理结构变更 - 公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权，《监事会议事规则》相应废止[5] - 公司拟对《公司章程》进行修订，涉及注册资本、法定代表人等条款变更[5][6] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[8] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[8] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[8] 资本变动与股东权益 - 公司可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式增加资本[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] 股东会相关规定 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17] - 公司控股股东持股比例超过30%时，股东会选举非职工董事（含独立董事）实行累积投票制[18] 董事会相关规定 - 董事会由9至11名董事组成，独立董事人数不少于1/3[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[29] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[30][31] 内部管理制度修订 - 公司拟修订多项内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项[1] - 部分制度修订需提请股东大会审议，《股东会议事规则》等5项制度尚需2025年第一次临时股东大会审议通过后生效[1]

董事会提名 - 董事会提名夏瑜杰为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验并获证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股或任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 兼任与任职期限 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明于2025年10月2日作出[6]

董事会换届 - 公司拟开展第十一届董事会换届选举，由9名董事组成[3] - 庄虔贇等6人为非独立董事候选人，张玉臣等3人为独立董事候选人[3][5] - 换届议案已审议，需提交2025年第一次临时股东大会[3][5] - 第十一届董事会董事任期三年，第十届在新董事会产生前履职[5][6] - 公告于2025年10月31日发布[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会11月21日14点召开[2] - 现场会议在上海市静安区昌平路710号7楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月21日[2] 会议审议与选举 - 审议非累积投票议案7项，累积投票议案2项[5] - 董事会换届选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5] - 股东大会改选董事会，应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名[20] 股权与登记 - A股股权登记日为2025/11/13，B股为2025/11/18[10] - B股最后交易日为2025/11/13[10] - 股东登记时间为2025年11月19日9:30～16:00[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 投资者持有100股股票，在不同选举议案有不同表决权[22] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”的票[22][23]

上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届监事 会第二十次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民 共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、公司 2025 年第三季度报告 公司监事会对公司 2025 年第三季度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果； | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | ...

股权发行 - 2025年7月15日公司向特定对象发行A股19,651,945股[3] 董事会会议 - 第十届董事会第二十九次会议应到实到董事均为9名，于2025年10月29日召开[1] - 公司2025年第三季度报告经董事会审计委员会2025年第六次会议3票同意通过[1] - 各项议案表决结果均为九票同意、零票反对、零票弃权[3,5,6,7,8,10,12,13,15,17,20,22] 董事会换届 - 公司第十届董事会任期已届满，拟进行换届选举[16] - 第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[16] - 换届选举的非独立董事和独立董事候选人任期均为三年[16,19] 股东大会 - 多项修订议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[5,6,7,8,13,15,17,20] - 召开2025年第一次临时股东大会的通知详见2025年10月31日相关报刊和网站公告[21]

上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 281, ...

信息披露内容 - 定期报告需披露主要会计数据等重大影响信息[5] - 临时报告需披露可能影响证券交易价格重大事件[6] - 持股5%以上股东或实际控制人情况变化需披露[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[7] 信息披露时间 - 重大事件形成决议等时点及时披露信息[8] - 重大事件难以保密时披露现状及风险因素[8] - 披露重大事件有进展或变化及时披露[8] - 证券交易被认定异常需及时披露因素[9] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导管理，董事长是第一责任人[14] - 董事会秘书是指定联络人及信息披露直接责任人[14] - 信息在公司网站及其他媒体发布时间不得先于指定媒体[15] - 临时报告披露有内部审批程序[15] - 制定定期报告编制、审议、披露程序[17] - 向有关部门递交文件和宣传性文稿应经总经理或董事长签发[17] - 依法披露信息应报送上交所登记并在指定媒体发布[17] 保密与豁免 - 接触应披露信息人员负有保密义务[24] - 可因国家秘密、商业秘密等申请豁免或暂缓披露[27] - 申请需信息未泄露、知情人承诺保密、交易无异常波动[27] - 董事会秘书审核申请，董事长审批后由董事会办公室归档[28] 投资者关系 - 董事会秘书主管投资者关系管理事务，未经授权他人不得代表公司发言[30] 财务制度 - 建立并执行财务管理和会计核算的内部控制制度[31] 责任与处罚 - 董事、高管对信息披露真实性等负责，主要人员对临时报告和财报负主要责任[33][34][35] - 公司及相关人员违规，中国证监会可采取责令改正、监管谈话等措施[34] - 未按规定制定制度、履行义务等，按《证券法》相关条款处罚[34][35] - 股东违规，中国证监会责令改正，给予警告、罚款[35] 制度修订 - 本制度由董事会负责修订和解释，经审议通过后实施[41]

上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | | - | 22 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 33 | - | | 第七章 | 党组织 | | - | 35 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 37 | - | | 第九章 | 通知和公告 | | - | 43 | - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 44 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 47 | - | | 第十二章 | 附则 | | - | 48 | - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 ...