股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日在南京召开[3] - 313人出席，持有表决权股份4,572,414,418股，占比74.1662%[3] - 公司在任董监高全部出席会议[3][4][5] 议案表决情况 - 选举杨峰为非独立董事议案同意票数4,571,257,217，占比99.9746%[6] - 2025年度预计日常关联交易议案同意票数662,195,580，占比94.1505%[7] - 2025年度与中信银行开展业务暨关联交易议案同意票数698,890,379，占比99.3677%[8] - 2025年度为子公司申请授信提供担保议案同意票数4,516,907,365，占比98.7860%[8] - 2025年度为子公司销售钢材提供担保议案同意票数4,570,147,695，占比99.9504%[9] - 申请2025年度银行授信额度议案同意票数4,529,089,921，占比99.0524%[10] 会议合规情况 - 江苏泰和律师事务所认为股东大会合法有效[13]

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 9 | | 议案三、关于 2025 | 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联 | | 交易的议案 33 | | | 议案四、关于 2025 | 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..37 | | 议案五、关于 2025 | 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 51 ...

关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额超公司最近一期经审计净资产的5%，需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 2025年向关联人购买原材料预计金额160,800万元，较2024年增长约268%[6] - 2025年向关联人购买燃料及动力等预计金额60,000万元，较2024年增长约10.25%[6] - 2025年向关联人销售产品、商品及提供服务预计金额323,500万元，较2024年增长约40.55%[6][7] - 2025年接受关联人提供服务、商品预计金额54,000万元，较2024年增长约68.34%[7] - 2025年租入、租出资产预计金额与2024年持平[7] 财务数据 - 截至2024年11月30日，公司在中信财务公司存款余额为14.8006902778亿元，2025年日最高余额不超40亿元[7] - 截至2024年11月30日，公司在中信财务公司授信使用余额为3亿元，2025年综合授信余额最高不超80亿元[7] - 展示南钢联合、中信股份、中信特钢等多家公司不同时间节点的资产总额、负债总额、净资产、资产负债率、营业收入、净利润等数据[11][13][16][20][22][23][26][29][31][32][34][36][38][40][42][44][48][50] 其他 - 2024年12月26日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》[5] - 南钢联合与公司签署《气体供应合同》，有效期三年[52] - 公司与多家关联方有销售中压清水、钢材等关联交易，部分协议有效期为三年，部分需在2024或2025年续签[54] - 董事会提请股东大会授权公司管理层在预计的2025年度日常关联交易范围内签订有关协议/合同[55] - 关联交易定价政策根据政府定价、指导价、可比第三方价格等确定[56] - 公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在《金融服务协议》中明确[57] - 关联交易目的是为公司生产经营服务，符合规定，未损害公司及非关联股东利益，对公司独立性无影响[58][59][60]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-085 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

保荐代表人变更 - 国泰君安变更公司2017年非公开发行A股股票持续督导保荐代表人[1] - 俞君钛因工作变动不再担任，李锐接替[1] - 变更后项目保荐代表人为张翼和李锐[1] 新保荐代表人情况 - 李锐2020年开始从事投资银行业务[3] - 曾参与铜冠铜箔IPO、维科精密IPO等项目工作[3]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-077 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，李国忠、郭家 骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）。公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合 有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-080 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及下属子公司拟于2025年度内继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份 有限公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。 中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制 的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限 公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-087 二、新任质量控制复核人信息 南京钢铁股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 20 日召开公司第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核 人的告知函》，具体情况如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原 委派李顺利、万萍为签字注册会计师并为公司提供审计服务 ...

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 202 会议 室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，周宇生、吴斐以通 讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-078 （一）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。 ...

套期保值业务规则 - 买入套保数量原则上不超年度预算原燃料采购量30%，合金不超基础业务规模[4][8] - 卖出套保数量原则上不超年度预算产量30%或原燃料采购总量30%[4][8] - 任一时点套期保值交易保证金占用资金不超10亿元，可循环滚动[4][8][9][14] 业务相关情况 - 2025年开展套期保值业务议案于2024年12月26日通过审议[5][14] - 资金主要为自有资金，优先用客户订单预付款，不涉及募集资金[10] - 目的是规避价格波动风险，稳定生产经营[3][6] - 业务品种限于钢材、铁矿石等境内外期货、掉期等衍生品[3][7] - 主要通过国内期货交易所交易，境外含SGX铁矿石和焦煤掉期[3][11] 风险与措施 - 开展业务可能存在基差、政策等多方面风险[5][16] - 公司制定管理制度，采取规范行为、监管资金等风控措施[20][21]