本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。 因计提减值准备，公司 2025 年上半年度归属于上市公司股东的净利润减少 26,851.32 万元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、 准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值 测试，并根据测试结果，计提相应减值准备。 二、本次计提减值准备的情况说明 1、存货跌价准备 | 项目 | | 期末余额 | | | 期初余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 306,922.52 | 5,425.14 | 301,497.38 | 349,215.95 ...

除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规定继 续履行职责： 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 南京钢铁股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《南京钢铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计与内控委员会成员辞任导致审计与内控 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-048 南京钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开公司第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程> 的议案》。 为贯彻《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称新《公司法》） 精神，做好与《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范的衔接工作，持续推动提升公司治理和规范运作水平， 结合公司的自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与内控委员会 行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《南京钢铁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）进行全面修订。 一、本次制度修订及不再设置监事会的背景和依据 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式实施。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发 布《关于新<公 ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[1][4] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[1] - 2025年1 - 6月净利润14.63亿元，同比升18.63%[1][4] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，比上年度末升2.42%[1][4] - 2025年6月30日净资产269.34亿元，比上年度末升3.48%[1][4] - 公司加权平均净资产收益率5.15%，同比增0.42个百分点[4] 产品数据 - 2025年4 - 6月特钢长材合金钢棒材产量43.58万吨，同比增7.40%[3] - 2025年4 - 6月专用板材中厚板平均售价4329.45元/吨，同比降10.47%[3] 市场扩张 - 公司在印尼合资设两家公司建焦炭项目，合计产能650万吨[5][6] - 截至报告期末，印尼金瑞新能源四座焦炉全投运，金祥四座投运两座在建[6]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-047 南京钢铁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 （二）本次新增日常关联交易金额和类别 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，相关关联交易均按照"公允、公平、公正"的原则进行，内容 符合商业惯例和有关政策的规定。公司业务不会因本次交易而对关联人形成依赖， 对公司独立性没有影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 公司因业务需要向关联人扬州泰富采购铁矿石等原料，预计 2025 年度新增 日常关联交易 5 亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 1.92%，无需提交公司股东会审议。 一、新增日常关联交易的基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 19 日召开第九届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意 公司（含子公司，下同）在 2025 年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限公 司（以下简称扬州泰富）采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额 5 亿元，并授权 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-045 南京钢铁股份有限公司 关于《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份或公 司）于 2025 年 3 月 20 日发布《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称《行动方案》）。2025 年上半年，公司根据《行动方案》积极开展和落 实各项工作，现将进展评估情况报告如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年上半年，公司全体员工踔厉奋发，以高质量发展筑牢效益根基、以 数智化进化重塑竞争优势；实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14 ...

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入289.44亿元，同比降14.06%[1][5] - 2025年1 - 6月利润总额16.77亿元，同比升17.48%[1] - 2025年1 - 6月归母净利润14.63亿元，同比升18.63%[1][5] - 2025年6月30日总资产707.78亿元，比上年末升2.42%[1][5] - 2025年6月30日归母净资产269.34亿元，比上年末升3.48%[1][5] - 公司加权平均净资产收益率5.15%，同比增0.42个百分点[5] 产品产销量 - 2025年4 - 6月合金钢棒材产量43.58万吨，同比升5.12%[4] - 2025年4 - 6月中厚板销量131.70万吨，同比降3.21%[4] - 2025年4 - 6月建筑螺纹产量23.87万吨，同比降31.82%[4] 市场扩张 - 公司在印尼布局焦炭项目，合计产能650万吨[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月5日14点30分在南京六合区召开[3] - 网络投票9月5日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议4项非累积投票议案，已在指定媒体和网站刊登[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025年8月28日[11] - 现场登记9月4日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[13] - 书面登记需在9月4日前回复公司[13] 其他 - 公司邮编210035，电话025 - 57072073，传真025 - 57072064[14] - 会期半天，出席人员食宿及交通费用自理[14] - 授权委托书需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[18]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-043 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2025 年上半年度利润分配方案》 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的 方式发出召开第九届监事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合 通讯的方式召开。现场会议于 2025 年 8 月 19 日上午在公司 203 会议室召开。 会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名（其中，周宇生以通讯方式出席会议）。 会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规 章和《南京钢铁股份有限公司 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-042 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 9 日以直接送达的 方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十二次会议通知 及会议材料。本次会议于 2025 年 8 月 19 日上午采用通讯表决的方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事会成员及部分高级管理人员 列席会议。公司董事长黄一新因公无法主持会议，本次会议由公司副董事长杨峰 先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 2025 年上半年，公司实现营业收入 289.44 亿元，同比下降 14.06%；实现 归属于上市公司股东的净利润 14.63 亿元，同比上升 18.63%。截至 2025 年 6 ...