（2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，提升公司治理，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第四条 投资者关系管理的基本原则： 南京钢铁股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 公司董事会办公室负责提名委员会的日常联络和会议组织。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由提名委员会委员过半数选举产生。。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份、公司）的第九届董事会独 立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京 钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，勤勉尽 责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现将我在 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记，中国五矿集团副总工程师，并曾先后兼任中国勘察设 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 王全胜 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份、公司）的第九届董事会独 立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京 钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，勤勉尽 责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现将我在 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人王全胜，1968 年 10 月出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位， 教授。本人曾任南京大学商学院电子商务系副教授、副系主任、系主任、教授， 南京大学商学院营销与电子商务系教授、系主任，南京大学管理学院教授、副院 长。截至 2025 年 12 月 31 日，本人担任南钢 ...

（2026 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为了规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 保证和促进内部审计作用发挥，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规等国家有关法律法规，并结合公司实际，制定 本规定。 第二条 公司开展内控审计、工程审计、信息安全、经济责任审计等内部审 计工作，适用本规定。本规定是公司内部审计工作的基本制度，是制定其他内部 审计制度和程序的依据。 南京钢铁股份有限公司 第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部采取系统、规范和科学的审计 方法，对公司及所属单位财务收支、经济活动、内部控制和风险管理，以及所属 单位主要领导人员履行经济责任情况进行独立客观的监督和评价，以促进组织完 善治理、增加价值和实现目标的活动。 内部审计管理规定 第七条 公司设立审计部作为内部审计的归口管理部门，依据有关规定开展 内部审计工作。审计部在本单位董事会（或者主要负责人）领导下开展内部审计 工作，向其负责并报告工作。 第八条 审计部应定期与总审计师进行沟通并汇报工作。并向总审计 ...

南京钢铁股份有限公司 内部控制管理制度 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）的内 部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公司规范运作和可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业内部控制 基本规范》（以下简称《基本规范》）、《企业内部控制应用指引》（以下简称 《应用指引》）、《企业内部控制评价指引》（以下简称《评价指引》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层以及全体员工共 同实施的、旨在实现控制目标的过程。 公司实施内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实、完整，提高经营效率与效果，促进公司发展战略的实现。 第四条 公司内部控制的建立健全遵循以下六个基本原则： （一）合法合规原则。内部 ...

南京钢铁股份有限公司 第二条 本制度所称钢铁产业链衍生品套期保值业务（以下简称套期保值业务） 系指：对现货敞口为空仓方向的，在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品 种进行买入交易（以下简称买入套保），锁定公司生产成本及采购成本，防范成 本上涨风险；对现货敞口为多仓方向的，在衍生品市场对钢材、原燃料等相关品 种进行卖出交易（以下简称卖出套保），规避成材及原燃料端的库存跌价风险。 第三条 公司套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相关的期货品种，包括 但不限于钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、镍、合金等境内外期货、掉期等。 第四条 公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的 30%（合金品种不超过基础业务规模），在实际操作中一般不超过订单所需原燃 料相关品种采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的 30%或原燃料采购总量的 30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原 燃料库存的数量。 第五条 公司应对年度开展钢铁产业链套期保值进行合理预计，并履行相应的 审批程序。 第二章 组织机构及职责 第六条 公司套期保值业务的组织机构如下： 钢铁产业链衍生品套期保值业务管理制度 （2026 ...

南京钢铁股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。主任委员由薪酬与考核委员会委员过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事（不 包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京钢铁股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、总会计师、董事会秘书及董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-015 （二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例 截至本公告出具日，财务公司注册资本为 661,160.00 万元，股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国中信有限公司 | 2,838,702,900.12 | 42.94 | | 2 | 中信泰富有限公司 | 834,912,617.68 | 26.23 | | 3 | 中信建设有限责任公司 | 250,473,785.30 | 12.63 | | 4 | 中信戴卡股份有限公司 | 1,733,877,868.96 | 3.79 | | 5 | 中信重工开诚智能装备有限公司 | 190,726,565.59 | 2.88 | | 6 | 中信兴业投资集团有限公司 | 173,387,786.90 | 2.62 | | 7 | 洛阳中重自动化工程有限责任公司 | 156,049,008.20 | 2.36 | | 8 | 中信医疗健康产业集团有限公司 | 86,693,893.45 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《南京钢铁股份有限公司章程》等 规定和要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与内控委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计与内控委员会 的专业职能和监督作用。现将董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2025 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 2025 年 3 月 12 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表及 内部控制审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师 事务所）签字注册会计师李顺利、万萍召开沟通会议，听取了会计师关于公司审 计发现、报告期公司财务报告背景的变化及经审计后财务报表概况、独立性确认 及审计报告的出具情况等事项的汇报。 2026 年 3 月 10 日，公司董事会审计与内控委员会与负责公司财务报表及 内部控制审计工作的立信签字注册会计师李顺利、万萍召开沟通会议 ...