证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-005 南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式发出召开第九届监事会第八次会议通知及会议材料。本次会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 202 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，周宇生、吴斐以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席周宇 生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《董事 2024 年度履职情况报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2024 年度财务 ...

一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 9 日以直接送 达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第八次会议通 知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2025 年 3 月 19 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家骅、王海勇、肖玲、王全胜以通讯表决方式出席会议）。 公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-004 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年下半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利 0.085 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 公司不进行资本公积金转 ...

公司基本信息 - 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人梅家秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[9] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司2024年未变更注册地址，注册地址和办公地址均为江苏省南京市六合区卸甲甸[22] - 公司董事会秘书为唐睿，证券事务代表为卞晓蕾、李梦怡[21] - 公司法定代表人为黄一新[20] - 公司网址为www.600282.net，电子信箱为webmaster@600282.net[22] - 报告为南京钢铁股份有限公司2024年年度报告[194] - 施设出生于1961年9月，现任南钢股份独立董事[194] - 潘俊出生于1976年12月，现任南钢股份独立董事等职[194] - 周宇生出生于1967年9月，现任南钢股份监事会主席等职[194] - 郭士宏出生于1973年12月，现任南钢股份监事等职[194] - 吴斐出生于1984年9月，现任南钢股份监事等职[194] - 徐春来出生于1969年8月，现任南钢股份监事等职[194] - 张红军出生于1980年11月，现任南钢股份监事等职[194] - 祝瑞荣出生于1967年11月，现任南钢股份总裁等职[194] - 徐晓春出生于1971年2月，现任南钢股份常务副总裁[194] - 黄一新自2014 - 10起任南钢集团董事长，2015 - 10起任南京钢联、南钢联合董事长[197] - 李国忠2024 - 03起任中信泰富有限公司副总裁，2023 - 12起任南钢集团、南京钢联、南钢联合董事[197] - 杨峰2024 - 04起任中国中信股份有限公司财务管理部副总经理、中信泰富有限公司财务总监，2024 - 12起任南钢集团、南京钢联、南钢联合董事[197] - 郭家骅2022 - 10起任中信泰富有限公司董事、副总裁，2023 - 12起任南钢集团、南京钢联、南钢联合董事[197] - 王海勇2019 - 09起任中信特钢董事会秘书，2023 - 10起任新冶钢董事，2023 - 12起任南钢集团、南京钢联、南钢联合董事[197] - 肖玲2020 - 06至2025 - 01任南京新工投资集团有限责任公司副总经理，2025 - 01起任总经理[198] - 王全胜2022 - 06起任华泰证券股份有限公司独立董事[198] - 潘俊2022 - 05起任江苏银行股份有限公司外部监事，2022 - 09起任奇精机械股份有限公司独立董事[198] - 周宇生2021 - 05起任南京市创新投资集团有限责任公司监事，2019 - 08起任南京高新技术产业投资集团有限责任公司监事[198] - 林国强2016 - 01至2025 - 03任五洲新春董事，2015 - 09起任通恒特材董事长[199] 审计与分红信息 - 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 2024年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利0.085元（含税），截至2024年12月31日，总股本6,165,091,011股，测算拟派发现金红利524,032,735.935元（含税）[9] - 2024年9月24日已派发2024年上半年度现金红利616,509,101.10元[9] - 2024年度拟合计派发现金红利1,140,541,837.035元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的50.45%[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入618.11亿元，较2023年减少14.79%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22.61亿元，较2023年增长6.37%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.83亿元，较2023年增长15.40%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32.21亿元，较2023年增长20.39%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产260.28亿元，较2023年末减少1.94%[27] - 2024年末总资产691.07亿元，较2023年末减少5.56%[27] - 2024年基本每股收益0.3667元/股，较2023年增长6.38%[28] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3540元/股，较2023年增长15.39%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.59%，较2023年增加0.47个百分点[28] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.30%，较2023年增加1.08个百分点[28] - 公司2024年实现营业收入618.11亿元，同比下降14.79%；归属上市公司股东净利润22.61亿元，同比增长6.37%；加权平均净资产收益率8.59%，同比增加0.47个百分点；总资产691.07亿元，比上年度末下降5.56%；归属上市公司股东净资产260.28亿元，比上年度末下降1.94%[42] - 2024年第四季度，公司归属上市公司股东净利润5.07亿元，同比增长10.24%[38] - 报告期内营业收入618.11亿元，较上年同期725.43亿元下降14.79%，主要因钢材产品销售价格和销量降低、贸易业务收入下降及万盛股份出表[107] - 营业成本544.48亿元，较上年同期648.54亿元下降16.05%，原因是钢材产品价格和产销量下降、贸易业务收入下降及万盛股份出表[107] - 销售费用4.30亿元，较上年同期4.77亿元下降9.74%，主要系万盛股份出表所致[107] - 管理费用13.63亿元，较上年同期16.75亿元下降18.64%，因万盛股份出表[107] - 财务费用5.78亿元，较上年同期4.34亿元增长33.29%，系印尼金瑞金祥投产达产使美元融资规模增加及公司货币资金规模降低[107] - 研发费用24.36亿元，较上年同期24.02亿元增长1.41%，因围绕“生产一代、储备一代、研发一代”加大投入[107] - 经营活动产生的现金流量净额32.21亿元，较上年同期26.75亿元增长20.39%，主要系存货规模变动[107] - 2024年经营活动现金流入小计710.04亿元，较2023年的788.18亿元减少9.91%[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额32.21亿元，较2023年的26.75亿元增加20.39%[121][122] - 2024年投资活动现金流入小计23.98亿元，较2023年的42.05亿元减少42.97%[121] - 2024年筹资活动现金流入小计350.03亿元，较2023年的438.30亿元减少20.14%[122] - 报告期公司实现净利润21.92亿元，经营性应收应付项目资金占用增加30.78亿元[122] - 货币资金期末数62.86亿元，占总资产9.10%，较上期期末减少32.34%[126] - 应收账款期末数33.81亿元，占总资产4.89%，较上期期末增加15.67%[126] - 固定资产期末数295.62亿元，占总资产42.78%，较上期期末增加4.88%[127] - 短期借款期末数144.44亿元，占总资产20.90%，较上期期末增加36.89%[127] - 应付票据期末数25.97亿元，占总资产3.76%，较上期期末减少70.14%[127] - 2024年公司资产总计691.07亿元，较2023年的731.77亿元下降5.56%；所有者权益合计277.90亿元，较2023年的283.33亿元下降1.92%[128] - 境外资产19.49亿元，占总资产的比例为28.21%[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期先进钢铁材料销量261.49万吨，占钢材总销量28.03%，占比同比增2.97个百分点；毛利率17.17%，同比增1.14个百分点；毛利总额24.96亿元，占钢材毛利总额46.56%，占比同比增4.58个百分点[39] - 报告期公司M端工序成本同比下降17.46亿元[40][44] - 报告期公司钢材产量933.65万吨、销量932.93万吨[43] - 报告期出口接单量150.9万吨，同比增长20%；出口量达150.5万吨，同比增长25% [56] - 蔚蓝高科技集团全年焦炭销售287万吨，产品直销比例60% [56] - 专用板材全年承接101项重点项目，其中国家级项目23个；镍系钢销量同比增加4% [57] - 传动轴钢市场份额跃升至40%；轮毂轴承钢销量同比增加51%，特种带钢增幅56%，冷镦钢同比增幅58% [57] - 报告期自发电比例达57.10%，同比提升1.1个百分点；吨钢综合能耗530.9kgce，同比降低3.7kgce [59] - 钢铁制造与销售营业收入403.94亿元，营业成本350.33亿元，毛利率13.27%，营业收入较上年减少16.21%，营业成本减少17.19%，毛利率增加1.03个百分点[111] - 环境业务营业收入11.99亿元，营业成本5.93亿元，毛利率50.55%，营业收入较上年减少7.06%，营业成本减少13.56%，毛利率增加3.71个百分点[111] - 焦炭业务营业收入58.56亿元，营业成本55.71亿元，毛利率4.86%，营业收入较上年增加60.93%，营业成本增加67.70%，毛利率减少3.84个百分点[111] - 公司2024年自产钢材直销收入300.31亿元，非直销收入103.63亿元，合计403.94亿元，同比增加13.27%[112] - 合金钢棒材生产量171.52万吨、销售量168.98万吨、库存量8.16万吨；合金钢线材生产量48.62万吨、销售量48.44万吨、库存量1.14万吨等，合计生产量926.74万吨、销售量932.93万吨、库存量31.28万吨，报告期产销率为100.67%[112] - 钢铁制造与销售成本中，原材料本期金额187.24亿元，占比34.39%，较上年同期变动-19.87%；燃料动力本期金额110.13亿元，占比20.23%，较上年同期变动-18.86%等，总成本较上年同期变动-16.05%[114][115] - 前五名客户销售额74.33亿元，占年度销售总额12.02%；其中关联方销售额21.90亿元，占年度销售总额3.54%[116] - 前五名供应商采购额76.93亿元，占年度采购总额10.82%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[116] - 热轧钢材2024年产量926.74万吨，销量932.93万吨，营业收入403.94亿元，毛利率13.27%；上年度产量1039.87万吨，销量1032.64万吨，营业收入482.07亿元，毛利率12.24%[132] - 板材2024年产量504.93万吨，销量512.01万吨，营业收入240.82亿元，毛利率17.88%；上年度产量530.48万吨，销量525.64万吨，营业收入273.75亿元，毛利率16.67%[132] - 线下销售2024年营业收入391.46亿元，占总营业收入比例63.33%，净利润15.76亿元，占公司净利润比例71.89%；上年度营业收入466.42亿元，占比64.46%，净利润16.89亿元，占比75.23%[133] - 铁矿石2024年总供应量1614.79万吨，支出金额135.92亿元；上年度总供应量1791.61万吨，支出金额170.33亿元[133] - 废钢2024年总供应量231.74万吨，支出金额56.91亿元；上年度总供应量261.40万吨，支出金额70.65亿元[133] - 煤炭2024年总供应量815.95万吨，支出金额122.45亿元；上年度总供应量583.92万吨，支出金额106.34亿元[136] 研发与创新情况 - 2024年公司投入研发费用24.36亿元，同比增幅1.41%；重点品种增益3.17亿元[46] - 报告期公司级创新项目立项71项，其中重大创新项目29项[46] - 报告期完成24项新产品新技术鉴定和科技成果评价，全部达国际先进及以上水平；特钢长材开发60余个新产品[47][48] - 报告期公司接受106次国内外顾客第二方认证/审核，完成18项第三方产品认证[49] - 报告期专利申请、专有技术认定1000件以上，发明专利占比由63%提升至70%，PCT专利累计申请190件，51件发明专利获11个国家及地区授权[50] - 报告期参与制修订国际、国家、行业和团体标准16项，国际标准制修订零突破[51] - 全年实现数据资产入表超1000万元，成为全国首批数据资产入表上市公司之一[53] - 公司研发投入连续多年超营业收入3%，开发多种

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-007 南京钢铁股份有限公司 2024 年下半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）2024 年年度利润分配 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末可供分配利润为 3,449,964,325.42 元。公司 2024 年下半年度利润分配预案如下： 公司 2024 年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-003 南京钢铁股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日(星期三)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"，下同） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 19 日(星期三) 至 3 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 IR@600282.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 20 日发布 《南京钢铁股份有限公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖南钢股份（600282.SH），给予“买入”评级，2025年目标价为5.54元/股 [1][4] 报告的核心观点 - 预测2024 - 2026年公司归母净利润分别为21.61、23.44、25.18亿元，EPS为0.35、0.38、0.41元，PE为13、12、11倍，给予2025年15倍PE [1][4] - 市场认为钢铁行业去产能难落实，而报告认为去产能手段从行政化到市场化，β的拐点已现；公司产业一体化布局，走高端化和国际化路线，具备明显α [1] 根据相关目录分别进行总结 公司简介 - 南钢股份是行业领先的钢铁联合企业，具备年产千万吨级钢铁综合生产能力，是全球规模效益领先的中厚板生产基地及国内有竞争力的特钢长材生产基地，围绕“产业链、智造服务、绿色低碳”布局，构建复合产业链生态系统 [21] - 2021 - 2023年公司收入分别为756.74、706.67、725.43亿元，归母净利润分别为40.91、21.61、21.25亿元；2024Q1 - Q3收入为492.91亿元，归母净利润为17.54亿元，彰显盈利韧性 [23][24] - 2023年12月实控人变更为中信集团，2024年6月控股股东变更为江苏特钢；公司重视股东回报，2019 - 2023年现金分红占比归母净利润分别为51%、54%、45%、71%、73%，2024 - 2026年分红比例不低于30%，且分红周期缩短为半年度 [34][35] 行业β - 2016 - 2018年钢铁行业供给侧去产能以行政化手段为主，提前2年完成1.5亿吨去产能上限目标 [2][37] - 目前钢铁行业需求端有压力，2024H1经济效益下降；政策层面地方化债“三箭齐发”；新一轮供给侧改革号角吹响，战略地位上升 [2][45] - 新一轮供给侧改革抓手是高端化、绿色化、智能化和行业整合兼并，更具市场化特征 [2][38] 公司α - 公司通过横向、纵向延伸产业化布局，挖潜新增长点，提升ROE稳定性；2022 - 2024Q3南钢股份ROE稳定性高于可比公司 [56][59] - 先进钢铁材料业务占比持续提升，2024年上半年销量占比、毛利和毛利率均进一步提升；高毛利率的出口业务占比不断提升，2022 - 2024H1出口收入占比和毛利率显著高于国内 [65][69] - 政策文件出台，央企市值管理考核力度趋严；大股东中信集团重视市值管理；公司作为中信集团旗下新材料板块支柱上市公司，对标中信特钢，估值有望提升 [72][74] - 南京市推进产业强市战略下，南钢集团作为产业化布局关键抓手，有望获更多政策和资源支持 [56] 盈利预测与估值 - 预测2024 - 2026年公司收入分别为715.77、724.24、737.44亿元，增速分别为 - 1.3%、1.2%、1.8%；归母净利润分别为21.61、23.44、25.18亿元，增速分别为1.7%、8.5%、7.4% [16] - 选取A股钢铁行业3家可比公司，计算出2024 - 2026年平均PE分别为14、12、11倍，给予行业平均水平溢价25%，对应15倍PE，目标价格为5.54元/股 [16][17]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2025-002 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年3月7日，公司与中国建设银行南京江北新区分行（以下简称"建设银 行"）签署《最高额保证合同》，为金祥新能源与建设银行发生的授信业务提供最 高债权限额为4,000万美元的连带责任保证担保。 本次担保发生后，公司2025年对金祥新能源提供的新增担保额度为28,682.00 万元，可用新增担保额度为115,318.00万元。 被担保人：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称： 印尼金祥新能源科技有限责任公司，以下简称"金祥新能源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金祥新能源提供总额度不超过4,000万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1705测算，折合人民币28,682.00万元）的担保。公司 202 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 • 南京 • 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事 务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、" ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月22日在南京召开[3] - 313人出席，持有表决权股份4,572,414,418股，占比74.1662%[3] - 公司在任董监高全部出席会议[3][4][5] 议案表决情况 - 选举杨峰为非独立董事议案同意票数4,571,257,217，占比99.9746%[6] - 2025年度预计日常关联交易议案同意票数662,195,580，占比94.1505%[7] - 2025年度与中信银行开展业务暨关联交易议案同意票数698,890,379，占比99.3677%[8] - 2025年度为子公司申请授信提供担保议案同意票数4,516,907,365，占比98.7860%[8] - 2025年度为子公司销售钢材提供担保议案同意票数4,570,147,695，占比99.9504%[9] - 申请2025年度银行授信额度议案同意票数4,529,089,921，占比99.0524%[10] 会议合规情况 - 江苏泰和律师事务所认为股东大会合法有效[13]

一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 南京钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月二十二日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、关于选举杨峰为公司第九届董事会非独立董事的议案 | 7 | | 议案二、关于 2025 年度预计日常关联交易的议案 | 9 | | 议案三、关于 2025 | 年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联 | | 交易的议案 33 | | | 议案四、关于 2025 | 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..37 | | 议案五、关于 2025 | 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 51 ...