南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 潘俊 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人潘俊，1976 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商 管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政 府会计准则委员会咨询专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人。曾任江苏 大学讲师、 ...

市值管理 - 目的是提升公司发展质量和内在价值，实现市值稳健增长[4] - 遵循系统性、科学性等原则[4][5] - 由董事会领导、董秘具体负责，证券部执行[7] 公司策略 - 做精做强主业，打造“产业链、智造服务、绿色低碳”生态链[11] - 践行ESG可持续发展，融入ESG理念[11] - 依法合规运用股份回购工具，优化资本结构[12] - 建立长效激励机制，运用股权激励等工具[12] - 制定并披露中长期分红规划，落实一年多次分红政策[13] 危机应对 - 建立舆情监测与危机管理机制，应对股价下跌[15][16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%[18] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[18]

会议召开情况 - 2024年度公司召开4次股东大会、8次董事会等多类会议[5] 独立董事履职 - 独立董事王全胜2024年各会议出席率100%且均投同意票[5][6][7][8] - 2024年度独立董事现场履职超15个工作日[12] 关联交易与合规 - 2024年度公司关联交易程序合规，日常交易遵循原则[13][15] - 2024年度公司无逾期担保和资金占用情形[16][17] 董事会人事变动 - 2024年多次会议审议董事会候选人及选举等议案[19][20] 审计机构变更 - 2024年度公司聘任立信会计师事务所为年报审计机构[22][23] 权益分派 - 2024年5月以总股本派发现金红利1541272752.75元，占2023年净利润72.52%[24] - 2024年9月以总股本派发现金红利616509101.10元，分红比例达上半年净利润50%[24] 其他合规情况 - 2024年度期货和衍生品交易无内控缺陷[27] - 2024年度公司及股东未违反承诺，信息披露合规[28][29] - 立信审计认为公司2024年底财务报告内控有效[30] - 2024年度董事会下属专门委员会工作程序合规[31][32]

独立董事管理 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 独立董事每年自查独立性并提交情况给董事会[1] 独立性情况 - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断关系[2] - 符合任职资格及独立性要求[2]

第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...

业绩数据 - 2024年营业收入618.11亿元，同比降14.79%[2][5] - 2024年净利润22.61亿元，同比升6.37%[2][5] - 2024年加权平均净资产收益率8.59%，同比增0.47个百分点[5] 资产数据 - 截至2024年末总资产691.07亿元，比上年末降5.56%[2][5] - 截至2024年末净资产260.28亿元，比上年末降1.94%[2][5] 产品数据 - 2024年10 - 12月合金钢棒材产量47.15万吨，同比增14.12%[4] - 2024年10 - 12月中厚板平均售价4378.47元/吨，同比降10.97%[4] - 2024年10 - 12月建筑螺纹产量31.71万吨，同比降43.30%[4] 海外业务 - 公司在印尼布局年产260万吨、390万吨焦炭项目[6] - 2024年印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，金祥44万吨[7]

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...