关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-008 南京钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易执行情况尚需提交南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）2024 年年度股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月19日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事黄一新、李国忠、杨峰、郭家骅、 王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其他3名独立董事一致同意，该议案以3票 同意、0票反对、0票弃权审议通过。 该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专 门会议审议并一致通过。 公司2024年度实际发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净 资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《南京钢铁股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2024 ...

业绩与财务 - 2024年纳税总额为120,984.27万元[90] - 2018 - 2024年中期累计分红97.28亿元，分红比例均值超50%，2024年下半年度拟派发现金红利5.24亿元（含税）[77] 用户数据 - 客户满意度连续三年提升，2024年达95.77分[35] 未来展望 - 确立2030年前碳达峰、2035年具备减碳30%工艺技术能力、2050年碳中和目标[160] - 预计到2030年LCO2运输船市场需要超55艘大型LCO2运输船[176] 新产品与新技术研发 - 2024年推广高锰低温钢等绿色产品，两艘邮轮采用南钢超薄船板[16] - 开发镍基合金复合板，8台储罐交付“一带一路”中亚天然气化工项目[168] - 供应世界最大宽度镍基合金板材（3300毫米宽N08811及3000毫米宽N06625）[169] - 2024年11月9系永磁铁氧体超纯铁粉预烧料项目开工[171] - 开发500 - 550兆帕级易焊接耐候桥梁钢板及420 - 500兆帕级耐候桥梁钢与不锈钢复合板供货川藏铁路[178] - 金博新材料研发的新型低碳胶凝材料可减少碳排放约450公斤/吨[148] 市场扩张与合作 - 2024年与宁德时代签订战略合作，构建“零碳+”应用场景[150] - 参与房地产低碳排放钢合作倡议，签署合作声明[150] - 生产的6毫米高锰低温钢板出口韩国用于LNG液罐集装箱项目[168] 其他新策略 - 创新“全球化采购 + 本土化协同”策略，拓展新兴资源渠道[17] - 2024年对《全面风险管理办法》进行修订，优化风险管理流程和责任分配[80] - 构建“四层三道”管理架构强化全面风险管理体系建设[79] ESG相关 - 2024年多项ESG评级位于行业前列，获《财富》等多项ESG荣誉[15] - S&P Global ESG评分为45分，冶金工业规划研究院ESG评级为AAA，Wind ESG评级为AA（行业首位）[29] - 2024年建成国内单体规模最大的用户侧储能电站[16] - 2024年获评“中国工业碳达峰领跑者”[16] - 2024年完成首批供应链产品碳足迹认证[17] - 2024年范围1排放较上年下降0.48%，范围2排放较上年下降16.38%[162] - 2024年范围1和范围2温室气体排放总量为20297552吨二氧化碳当量，同比降1.69%[163] 员工与管理 - 一线员工技能等级提升率达45%[18] - 员工满意度达84.28分[18][32] - 员工培训覆盖率100%[35] 标准与认证 - 主编国际标准2项，累计主持及参与起草各类标准共计105项[35] - 2024年参与1项国际标准、2项国家标准、1项行业标准、3项团体标准制定，参与制定8个产品种类规则[149] 能源与环保 - 2024年总取新水量为2614万立方米，同比减少约200万立方米[119] - 2024年全年节电量达1320万度[119] - 2024年总光伏装机容量达55兆瓦，年度光伏发电量43,782兆瓦时，每年可减少碳排放量约3万吨[123] - 2024年通过节能攻关，氮气消耗量每小时减少1万立方米，降幅达8%[119] - 五台烧结机富氧点火改造后，高炉煤气每小时节约6,900立方米，预计每年增加煤气发电量约1,700万千瓦时[121] - 炼钢中间包、钢包改为富氧烘烤，煤气消耗降低约10%，发电量增加500万千瓦时以上[121] - 推行220平方米烧结低温催化剂更换，高炉煤气每小时消耗减少约4,600立方米、发电量增加1,300千瓦时、电耗降低约12%[121] - 石灰窑改进后燃料消耗下降13%，年节约煤气可增加发电量320万度[121] - 2024年公司水循环利用率为98.2%[190] - 中水回用处理站日处理量达13万吨[196] 项目与活动 - 2024年作为牵头单位获批国家重点研发计划“极低温清洁能源储罐用特种合金开发与示范应用”项目[179] - 2024年召开股东会4次、董事会8次、监事会8次[66] - 2024年与机构投资者沟通，完成路演和反路演、参加策略会、接受现场调研共计百余次，通过“上证e互动”累计回答投资者问题30余个，回复率100%[73] - 2024年6月携手中金公司开展“企业碳资产管理系列投资者调研活动”[76] - 2024年7月召开全面风险管理动员部署会，标志全面风险管理工作正式启动[81] - 2024年9月开展风险管理员集中培训，130余名风险管理人员参与[88] - 2024年4月上线智慧纪检3.0平台，建成含四条分析专线的数据分析系统[95] - 2024年4月25日举办“不正当竞争和虚假宣传”专题培训[104] - 2024年开展党纪学习教育555场，10312人参与纪律教育党课学习，完成933人廉洁风险面谈[100] - 2024年召开警示教育大会，435名中高层领导干部参会[99] - 2024年完成30余辆传统柴油车更换为新能源电动重卡，更换近800辆“国六”排放标准车辆[189]

募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2024 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 南京钢铁股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10021 号 南京钢铁股份有限公司 三、工作概述 关于南京钢铁股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10021号 南京钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京钢铁股份有限公司（以下简称"南 钢股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南钢股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告 ...

公司基本信息 - 财务公司注册资本为661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[2] 组织架构与制度建设 - 截至2024年12月31日，设置公司业务部等多个部门，风险合规部负责内控统筹规划[4] - 截至2024年12月末，已颁布172项规章制度，涵盖公司治理等多类[9] 业务风险控制 - 制定业务管理办法控制资金管理业务风险[10] - 贷款对象限于中信集团成员单位，制定多项信贷管理制度做到贷审分离[11] - 根据相关规定对贷款资产进行风险分类并计提贷款损失准备[12] - 建立自营投资业务管理办法规范投资决策程序[14] - 确定投后管理小组，对投资产品检查频率不低于每半年一次[14] - 设立审计部，制定制度进行内部审计和监督[15] - 审计部按年度对内部控制措施设计合理性与运行有效性进行评价[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，所有者权益合计84.26亿元[19] - 2024年度实现营业总收入10.89亿元，利润总额9.53亿元，税后净利润7.61亿元[19] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为18.53%，高于不低于10%的监管要求[23] - 截至2024年12月31日，流动性比例为46.55%，高于不得低于25%的监管要求[24] - 截至2024年12月31日，各项贷款余额346.92亿元，占比71.78%，低于80%的监管要求[25] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额占资产总额的比例为3.95%，不超过15%的监管要求[26] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为56.90%，低于70%的监管要求[29] 股东贷款情况 - 截至2024年12月31日，对三家股东发放贷款余额均超过其出资额，已向北京监管局备案[31] 公司存贷情况 - 截至2024年12月31日，在财务公司存款余额9.15亿元，占比2.19%；贷款余额2亿元，占比0.58%[32] 风险管理评价 - 截至2024年12月31日，未发现经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷[34]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-013 南京钢铁股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一 步提高上市公司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增 效重回报"专项行动的倡议》，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份" 或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。 2025 年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公 司高质量发展，积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）并 于 2025 年 3 月 19 日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。主要举措如下： 一、深化提质增效行动，夯实高质量发展根基 2025 年，公司将 ...

南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-009 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止， 本公司募集资金总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元，实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情 况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报 告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-015 南京钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 至 2025 年 4 月 9 日 1 股东大会召开日期：2025年4月 ...