南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 16 日召开第九届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2026 年度财 务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2026 年度财务报告审计费用 为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公司不承担立信 派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-017 南京钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-020 南京钢铁股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日 至2026 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股 ...

（一）审议通过《董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2026-011 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 6 日以直接送达的 方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议 采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2026 年 3 月 16 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，杨峰、郭家 骅、王海勇、王全胜以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。 会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京 钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要） 2025 年，公司全体员工凝心聚力谋发展、创新突破解难题、奋勇争先立标 杆， ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为579.94亿元，同比下降6.17%[24] - 报告期内营业收入为579.94亿元人民币，同比下降6.17%[82] - 公司实现营业收入579.94亿元，同比下降6.17%[56] - 2025年实现营业收入579.94亿元，完成计划目标的92.05%[144] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为28.67亿元，同比增长26.83%[24] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为24.67亿元，同比增长13.02%[24] - 报告期内净利润为27.58亿元人民币，同比增长25.78%[82] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润28.67亿元，同比增长26.83%[51] - 2025年第四季度营业收入为147.11亿元，净利润为6.91亿元[27] - 2025年基本每股收益为0.4651元/股，同比增长26.83%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为10.69%，同比增加2.10个百分点[25] - 公司加权平均净资产收益率10.69%，同比增加2.10个百分点[51] 成本和费用（同比环比） - 公司总成本为498.32亿元，较上年同期的544.48亿元下降8.48%[88][89] - 钢铁制造与销售业务成本为310.04亿元，占总成本62.22%，同比下降11.50%[88] - 原材料成本为162.65亿元，占总成本32.64%，同比下降13.13%[88] - 燃料动力成本为93.13亿元，占总成本18.69%，同比下降15.44%[88] - 专用板材产品成本为172.03亿元，占总成本34.53%，同比下降13.01%[88] - 建筑螺纹产品成本为23.60亿元，占总成本4.73%，同比大幅下降38.92%[88][89] - 销售费用为5.17亿元人民币，同比增长20.15%，主要因强化海外营销网络建设[82] - 销售费用为5.17亿元，同比增长20.15%，主要系强化海外营销网络建设所致[97] 各条业务线表现 - 钢铁制造与销售业务营业收入为372.42亿元人民币，毛利率为16.75%，同比增加3.48个百分点[84] - 热轧钢材业务营业收入为372.42亿元人民币，毛利率为16.75%，同比提升3.48个百分点[107] - 专用板材产品营业收入为219.02亿元人民币，毛利率为21.45%，同比增加3.57个百分点[84] - 先进钢铁材料（特殊产品）营业收入为143.90亿元人民币，毛利率为20.88%，同比提升3.71个百分点[115] - 公司先进钢铁材料销量为282.65万吨，同比增长8.09%，占钢材产品总销量30.45%[53] - 公司先进钢铁材料毛利率20.88%，同比增加3.71个百分点[53] - 特钢长材领域，齿轮钢销量同比增幅43%，汽车冷镦销量同比增幅54%，轮毂轴承钢销量同比增长43%[60] - 报告期钢材产品总产量为933.47万吨，总销售量为928.24万吨，产销率为99.44%[86] - 特钢长材-棒材销售量194.43万吨，同比增长15.06%[86] - 建筑螺纹销售量84.31万吨，同比下降30.10%[86] - 公司全年实现钢材产量937.01万吨、销量928.24万吨[57] - 钢铁产品出口量163.06万吨，同比增长9%[64] - 钢宝股份电商平台全年新开发注册860家，终端298家[58] 各地区表现 - 国外销售（钢材）营业收入为50.62亿元人民币，同比增长2.78%，毛利率为18.11%[84] - 印尼焦炭生产基地全年销量共计383万吨，同比增长33%[64] - 公司境外资产规模为190.54亿元人民币，占总资产比例为27.24%[105] 管理层讨论和指引 - 2026年钢材产量目标为978万吨[148] - 2026年营业收入目标为585亿元[148] - 2026年钢铁主业新增固定资产投资概算为19.16亿元[148] - 2026年钢铁主业固定资产投资计划支出29.99亿元[152] - 2026年新增固定资产投资支出计划为6.04亿元[152] - 2025年实际钢材产量937.01万吨，完成计划目标的94.65%[144] - 2025年钢铁主业新增固定资产投资概算为23.43亿元[144] - 2025年钢铁主业新增固定资产投资支出13.86亿元，完成计划目标的71.08%[144] - 2025年固定资产投资支出目标为19.50亿元[144] - 钢铁行业产能结构性过剩，产品同质化竞争激烈，钢市供大于求[154] - 铁矿石等原材料价格相对处于高位，压缩钢铁企业利润空间[154] - 全球贸易增速放缓，对国内外钢铁市场需求形成抑制作用[153] - 欧盟CBAM（碳边境调节机制）等政策给生产经营带来新挑战[155][156] - IMF预测2026年全球经济增长预期为3.3%[139] - 中国政府设定的2026年经济增长预期目标为4.5%-5%[139] - 世界钢铁协会预测2026年全球钢铁需求将温和反弹1.3%，达到17.73亿吨[140] - 预测2026年中国钢铁需求将同比下降约2.0%[140] 研发与创新 - 全年研发投入23.35亿元，占营业收入比例4.03%[59] - 研发投入总额为23.36亿元，占营业收入比例为4.03%[95] - 研发投入占比连续多年超过3%[69] - 专利申请、专有技术认定超1,100件，PCT专利累计申请208件，发明专利占比提升至81%[59] - 完成新产品新技术鉴定和科技成果评价30项，其中国际先进及以上水平27项[59] - 拥有有效授权专利2,094件，其中发明专利824件[70] - 获得省部级以上科技进步奖67项，其中国家科学技术进步奖二等奖6项[70] - 承担国家级项目14项，包括国家863计划1项、重点研发计划项目13项[70] - 主持及参与起草各类标准120余项，其中国家标准55项[70] - 拥有国外有效授权专利78件，其中发明专利74件[70] - 产品通过12国船级社认证[73] - 242项产品及科技成果通过鉴定，其中215项达到国际领先或先进水平[74] - 获得中钢协“金杯特优产品”2项，“金杯奖”43项[74] 智能制造与数字化转型 - 公司已打造1个国家卓越级智能工厂、1个国家级智能制造示范工厂、1个国家级5G工厂、2个省级智能工厂、2个省级工业互联网标杆工厂、7个省级示范智能车间[34] - 公司是国内首批通过智能制造能力成熟度四级评估的两家企业之一[34] - 公司是国内首家通过数字化转型成熟度三星级评估的企业[34] - 实现全业务数字化率85%，关键设备数字化率、关键工序数控化率均达100%，新产品研发周期较传统模式缩短50%[62] - 核心数据资产入湖率超95%，实现数据资产入表2,324万元[62] - “智改数转网联”项目荣获国家、省市及行业协会荣誉140余项[78] 产品与市场应用 - 公司累计供货超低温用9%Ni钢超过40万吨[38] - 公司1000MPa级超高强水电钢覆盖24mm至120mm全厚度规格[37] - 公司产品应用于国内首座免涂装耐候铁路钢桥——藏木雅鲁藏布江特大桥[41] - 公司独家供货国产首艘及第二艘大型豪华邮轮“爱达•魔都”号与“爱达•花城”号[39] - 公司轴承钢、汽车传动轴用钢、第四代高强曲轴用非调质钢、高强齿轮钢、转向齿条用钢等产品国内市场占有率领先[39] - 公司250-350km/h高铁弹簧用钢取得CRCC认证[40] - 公司独家为“京华号”盾构机供货[40] 子公司表现 - 主要子公司南钢发展2025年度总资产133.86亿元，营业收入421.21亿元，净利润58.59亿元[129] - 主要子公司南钢有限2025年度总资产56.57亿元，营业收入690.13亿元，净利润5.06亿元[129] - 主要子公司印尼金瑞新能源2025年度营业利润亏损35.21亿元，净利润亏损35.47亿元[129] - 主要子公司印尼金祥新能源2025年度营业利润亏损11.55亿元，净利润亏损11.69亿元[129] - 主要子公司金安矿业2025年度营业收入119.59亿元，净利润47.60亿元[129] - 主要子公司柏中环境2025年度总资产59.26亿元，营业收入136.65亿元，净利润27.32亿元[129] - 主要子公司钢宝股份2025年度营业收入271.32亿元，净利润3.71亿元[129] - 主要子公司鑫洋供应链2025年度营业收入519.05亿元，净利润5.41亿元[129] - 金安矿业报告期生产铁精粉121万吨，具有年产100万吨铁精粉配供能力[132] - 印尼金瑞新能源报告期实现焦炭销量160万吨，其项目年产焦炭260万吨[132] - 印尼金祥新能源报告期实现焦炭销量223万吨，其项目年产焦炭390万吨[132] 现金流与投资活动 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为36.74亿元，同比增长14.06%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为36.74亿元人民币，同比增长14.06%[82] - 经营活动现金流量净额同比增长14.06%，达到36.74亿元，主要驱动因素包括净利润同比增加5.66亿元至27.58亿元，以及资产减值准备计提增加1.60亿元至4.22亿元[99] - 投资活动现金流出大幅增长37.65%至46.44亿元，导致投资活动现金流量净额为负17.42亿元[99] - 筹资活动现金流入与流出分别增长10.84%和10.76%，净流出为14.31亿元[99] - 公司报告期股权投资项目合计1.40亿元人民币，较上年同期增加1.14亿元[116] - 滨湖南钢星博创业投资基金累计实际出资8200万元，已对外投资11,645万元[122] - 南钢转型升级投资基金报告期实际出资11,850万元，累计实际出资40,000万元，已对外投资68,850万元[123] - 新续能一号创业投资基金报告期实际出资1000万元，累计实际出资3500万元，已对外投资46,775万元[124] 资产与负债 - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为277.15亿元，较上年末增长6.48%[24] - 公司归属于上市公司股东的净资产277.15亿元，比上年度末增长6.48%[56] - 公司总资产为699.43亿元，比上年度末增长1.21%[56] - 公司总资产为699.43亿元人民币，较上年度微增1.21%[104] - 公司所有者权益合计为293.26亿元人民币，占总资产的41.93%，同比增长5.53%[104] - 公司未分配利润为149.53亿元人民币，占总资产的21.38%，同比增长10.45%[104] - 交易性金融资产同比增长32.28%至11.35亿元，主要因天工股份等公允价值变动[102] - 应收票据同比大幅增长149.32%至2.78亿元，因客户通过商票结算规模增加[102] - 其他应收款同比下降95.18%至0.78亿元，主要因按合同约定收回万盛股权转让款[102] - 固定资产同比增长7.23%至316.99亿元，占总资产45.32%，主要因海外650万吨焦炭项目全面投产[102] - 在建工程同比下降46.39%至21.28亿元，因上述焦炭项目投产转固及成功竞拍范桥铁矿探矿权[103] - 短期借款同比增长12.52%至162.53亿元，占总资产23.24%，公司为降低财务费用提升短期借款比重[103] 非经常性损益与公允价值变动 - 2025年非经常性损益合计为4.01亿元，主要包含政府补助1.37亿元及金融资产公允价值变动损益4.67亿元[29] - 2025年交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为4.58亿元[31] - 公司持有的天工股份公允价值变动产生收益5.10亿元，贡献归属于上市公司股东的净利润4.33亿元[100] - 以公允价值计量的金融资产（股票）期末价值为10.90亿元人民币，本期公允价值变动收益为5.34亿元[119] - 南钢转型升级投资基金持有的天工股份股票期末账面价值为1,089,792,682.65元，本期公允价值变动损益为509,622,858.35元[122] - 南钢转型升级投资基金持有的洁美科技股票期末账面价值为32,845,408.00元，本期公允价值变动损益为-2,504,292.00元[122] - 南钢转型升级投资基金持有的普莱柯股票期末账面价值为37,249,498.50元，本期公允价值变动损益为609,528.54元[122] - 南钢转型升级投资基金持有的海容冷链股票期末账面价值为13,187,752.56元，本期公允价值变动损益为105,221.43元[122] - 南钢转型升级投资基金持有的唐人神股票期末账面价值为14,180,361.00元，本期公允价值变动损益为-854,949.00元[122] 利润分配与股东回报 - 2025年度拟合计派发现金红利1,577,030,280.6138元，占归属于上市公司普通股股东净利润的55%[8] - 2025年下半年度拟每股派发现金红利0.1372元（含税），以总股本6,165,091,011股测算，合计拟派发现金红利845,850,486.7092元[8] - 2025年上半年度已派发现金红利731,179,793.9046元[8] - 2025年度公司拟合计派发现金红利1,577,030,280.6138元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的55%[192][197] - 2025年下半年度利润分配预案为每股派发现金红利0.1372元（含税），预计派发现金红利845,850,486.7092元[192] - 2025年上半年度已实施每股派发现金红利0.1186元（含税），共计派发现金红利731,179,793.9046元[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为4,258,844,870.3938元，占最近三个会计年度年均净利润的176.37%[199] - 2025年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2,867,435,008.72元[197][199] - 公司2025年下半年度利润分配预案的母公司报表期末可供分配利润为3,966,300,352.84元[192][199] - 2025年上半年度权益分派以总股本6,165,091,011股为基数实施[191] - 公司2026年上半年度现金分红金额拟为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%[193] 公司治理与董事会 - 公司董事会下设4个专门委员会[160] - 报告期内公司董事会共召开会议6次，其中以通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次，无现场会议[176] - 报告期内审计与内控委员会召开5次会议，审议事项包括年度报告、关联交易、计提减值准备、利润分配方案等[179][180] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬等议案[181] - 报告期内战略与ESG委员会召开2次会议，审议可持续发展报告及“提质增效重回报”行动方案等[182] - 董事黄一新、郭家骅、肖玲、王海勇、王全胜、施设、潘俊本年应参加董事会6次，均亲自出席6次[175] - 董事杨峰本年应参加董事会6次，亲自出席5次；董事李国忠本年应参加董事会3次，亲自出席2次[175] - 公司不再设置监事会，原监事会职能由董事会审计与内控委员会承接[160] - 公司下属105家全资、控股的子公司同步完成监事会改革[160] - 副董事长李国忠因工作调动离任[174] - 杨峰被选举为副董事长[174] - 陈斌被选举为职工代表董事[174] 管理层与高管薪酬 - 董事及高级管理人员报告期内税前薪酬总额合计为1948.4万元[166] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的报酬合计1948.4万元[173] - 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人岗位职责履行情况及年度绩效考核结果挂钩[173] - 公司非独立董事和高级管理人员的绩效薪酬实行递延支付[173] - 公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取津贴[173] - 董事长黄一新持股数量为3533001股，报告期内无变动[165] - 总裁祝瑞荣持股数量为3800000股，报告期内无变动，税前薪酬为209.76万元[165] - 常务副总裁徐晓春持股数量为600000股，报告期内无变动，税前薪酬为200万元[165] - 副总裁朱平持股数量为1600000股，报告期内无变动，税前薪酬为190万元[165] - 副总裁林国强持股数量为1600000股，报告期内无变动，税前薪酬为190万元[165] - 总会计师梅家秀持股数量为700000股，报告期内无变动，税前薪酬为190万元[165] - 董事会

南京钢铁股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （尚需公司股东会批准） 第一条 为进一步规范南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第一章 总 则 第二条 本制度适用范围：《公司章程》规定的公司董事、高级管理人员， 按照国家有关法律法规要求，不在公司领取薪酬的独立董事除外。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与支付追索 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需公司股东会批准） 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事三名，人数应不少于董事总人数的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设之审计与内控、提名、薪酬与考核委员会中，独立董事应当 在委员会成员中占多数并担任召集人。公司审计与内控委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 1 业人士担任召集人。 公司董事会下设之战略与 ESG 委员会至少应有一名独立董事担任委员。 第二章 独立董事的任职条件 第一条 为了进一步完善南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 潘俊 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称南钢股份、公司）的第九届董事会独 立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京 钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，勤勉尽 责，审慎行使股东会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规 范运作。现将我在 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人潘俊，1976 年 12 月出生，中国国籍，研究生学历，会计学博士，工商 管理（财务学）博士后，教授、博士生导师。全国会计学术领军人才，财政部政 府会计准则委员会咨询专家，江苏省"青蓝工程"中青年学术带头人。曾任江苏 大学讲师、副教授、硕士生导师，南京审计大学会计学院党委副书 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）战略与可持续发展 提升需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升 公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续 发展报告（试行）》《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责为公司董事会制定长期发展战略、重大投资决策、管控投 资风险、可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等提出建议和意见。 第三条 公司应为战略与 ESG 委员会开展工作提供必要的条件。公司董事会 办公室负责战略与 ESG 委员会的日常联络和会议组织。公司战略运营部负责公 司长期发展规划和战略管理。公司证券部牵 ...

南京钢铁股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公 司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动 管理等其他相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下开展工作，协助董事会秘 书办理公司信息披露、公司治理、投资者关系、ESG 管理等相关事务。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董 ...

南京钢铁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2026年3月重新制定） 第一章 总 则 第一条 为加强南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《南京钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。董事长为内幕信息管理工作的主要 责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司证券部为公司内幕信息的管 理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第三条 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者 泄露该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券，不得进行内幕交易或配合他人操纵 股票交易价格。 第四条 公司董事、高级管 ...