第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

南京钢铁股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 施设 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"、"公司"）的第九届 董事会独立董事，在 2024 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等法律法规及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重 大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，维护公司利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我在 2024 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人施设，1961 年 9 月出生，中国国籍，毕业于东北大学，研究生学历， 中欧国际工商学院硕士学位，曾任北京钢铁设计研究总院炼铁室工程师、副主任、 主任，总院副院长、院长、党委书记，中冶京诚工程技术有限公司总裁、董事长、 党委书记 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-012 南京钢铁股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，树 立良好的资本市场形象，南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公 司"）基于对公司未来发展前景的信心、对企业长期投资价值的认可和切实履行 回报社会的责任感，于 2024 年 4 月 23 日发布《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。2024 年度，公司根据《行动方案》 积极开展和落实各项工作，取得了较好的工作成果，以实际行动践行对投资者的 承诺。现将年度评估情况报告如下： 一、提质增效，构建高韧性企业 2024 年，公司聚焦"高效率、低成本、智能制造"，打造灵活应对市场变 化的生产运营模式，实现生产组织模式寻优和经营管理智慧决策，克服市场波动 大、检修多等压力，以"效益最大化、综合运行成本最低"为中心，通过紧 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-006 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度 的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 二、品种产量、销量、售价情况 | 品种 | | 经营指标 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 10~12 月 | 10~12 月 | （%） | | 特钢长材 | 合金钢棒材 合金钢线材 | 产量（万吨） 产量（万吨） | 47.15 12.23 | 41.32 10.90 | 14.12 12.18 | | | | 销量（万吨） | 46.91 | 42.38 | ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...

1、存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | | 原材料 | 3,492,159,524.12 | 7,657,706.83 | 3,484,501,817.29 | 4,047,409,284.74 | 278,285.72 | 4,047,130,999.02 | | 在产品 | 1,790,226,794.79 | 114,568,046.36 | 1,675,658,748.43 | 2,165,773,553.30 | 129,747,870.57 | 2,036,025,682.73 | | 库存商品 | 2,442,945,383.23 | 67,271,506.04 | 2,375,673,877.19 | 2,408,608,917.52 | 79,428,715.25 | 2,329,180,202.27 | | 修理用备件 | 414,297,394.75 ...

目 录 1、专项审计报告 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本报告仅供南钢股份为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 2、附表 委托单位：南京钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-57073042 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 关于南京钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10020 号 南京钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了南京钢铁股份有限公司(以下简称"南钢股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字|2025]第 ZE10018 号的无保留意 见审计报告。 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-011 南京钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开公 司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公司 2025 年度财务 报告审计费用为 210 万元（含税），内部控制审计费用为 60 万元（含税）。公 司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第18号》执行会计政策变更[8] - 主要变更为保证类质量保证会计处理规定[9] - 首次执行时原保证类质量保证按规定追溯调整并披露[11] 变更影响 - 不涉及对以前年度重大追溯调整[3][12] - 不会对公司损益、资产等产生重大影响[3][12][13] - 不存在损害公司及股东利益情形[13]