本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月9日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长 黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股 份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中副董事长李国忠，董事杨峰、郭家骅、肖玲，独立董事施设、潘 俊通过腾讯会议系统参会； （一）非累积投票议案 1、议案名称：2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年下半年度利润分配方 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南京 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和 律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 了必要 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-020 南京钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事会主席周宇生，监事郭士宏、 徐春来通过腾讯会议系统参会； 3、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。 1 二、议案审议情况 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 334 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,447,203,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 72.1352 | （四）表决方式是否 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-019 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司江苏天工科技股份有限公 司（以下简称"天工股份"，证券代码：834549.NQ）为全国中小企业股份转让系统 挂牌企业。截至本公告出具之日，公司持有天工股份 105,293,979 股股份，占天工股 份公开发行前总股本的 17.95%。 2023 年 12 月 21 日，天工股份向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。2024 年 11 月 1 日， 北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2024 年第 20 次审议会议结果公告》，天工 股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请通过北交所上市委员会 审核。 2025 年 4 月 3 日，天工股份收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏 天工科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕635 号），同意天工股份向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该 批复自同意注册之日起 12 个月内有效。具体内容详见天工股份于 202 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖北新冶钢有限公司 要约收购 南京钢铁股份有限公司 之 2024 年年度持续督导意见暨持续督导总结报告 财务顾问 二零二五年四月 1 释 义 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于湖北新冶钢有限公司要约收 | | --- | --- | --- | | | | 购南京钢铁股份有限公司之 2024 年年度持续督导意见暨 | | | | 持续督导总结报告》 | | 本持续督导期 | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 19 日 | | 本次要约收购/本次收 购 | 指 | 收购人以要约价格向南钢股份除南京钢联、南钢联合以外 的其他所有持有上市流通普通股（A 股）的股东发出全面 | | | | 要约 | | 中信泰富 | 指 | 中信泰富有限公司 | | 盈联钢铁 | 指 | 盈联钢铁有限公司 | | 新冶钢/收购人 | 指 | 湖北新冶钢有限公司 | | 南钢创投 | 指 | 南京钢铁创业投资有限公司 | | 新工投资 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司 | | 复星高科 | ...

中信证券股份有限公司 关于 泰富特钢（江苏）有限公司 收购 南京钢铁股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 财务顾问 二零二五年四月 1 2 本财务顾问接受江苏特钢委托，担任江苏特钢本次收购南钢股份控制权的收 购方财务顾问。根据《收购管理办法》等法律法规的规定，中信证券作为本次收 购的财务顾问，持续督导期自上市公司公告《收购报告书》之日起至收购完成后 的 12 个月。 通过日常沟通并结合上市公司 2024 年年度报告，本财务顾问出具本持续督 导期的持续督导意见如下： 作为本次收购的财务顾问，中信证券出具的持续督导意见是在假设本次收购 的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。 本财务顾问特作如下声明： （一）本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资 料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务 顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 （二）本意见不构成对南钢股份的任何投资建议，投资者根据本意见所做出 的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 ...

南京钢铁股份有限公司 会 议 资 料 二〇二五年四月九日 目 录 南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 三、主持人 董事长黄一新先生 会议须知 为了维护南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"南钢股份"）全体 股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进 行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 会规则》及《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《南 京钢铁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 会议议程 一、会议时间 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月九日 | | | | 会议议程 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一、2024 | 年度财务决算报告 7 | | 议案二、2024 | 年下半年度利润分配预案 9 | | 议案三、董事会工作报告 | 10 | | 议案四、监事会工作报告 | 16 | | 议案五、2024 | 年年度报告（全文及摘要） 23 | | 议案六、关于 2024 | 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案 24 | | 议案七、关于 2024 | 年度日常关联交易执行情况的议案 26 | | 议案八、2025 | 年度财务预算报告 55 | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 56 | | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14 点 30 分。 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日（星期三），采用上海证券交易所网 络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ...

截至2025年4月1日 13:06，中证国有企业红利指数(000824)上涨0.32%，成分股新钢股份(600782)上涨3.45%，南钢股份(600282)上涨2.82%，凤凰传媒(601928) 上涨2.28%，昊华能源(601101)上涨2.22%，华菱钢铁(000932)上涨2.21%。国企红利ETF(159515)上涨0.09%，最新价报1.08元。（以上所列示股票为指数成份 股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风 险，投资需谨慎。) 数据显示，截至2025年3月31日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、唐山港 (601000)、成都银行(601838)、山西焦煤(000983)、潞安环能(601699)、南钢股份(600282)、上海银行(601229)、恒源煤电(600971)，前十大权重股合计占比 15.22%。 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 权重 | | --- | --- | --- ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级 [2][4][23] 报告的核心观点 - 2024年公司归母净利润同比增长6%，营收618.1亿元同比降14.8%，归母净利润22.6亿元增6.4%，扣非归母净利润21.8亿元增15.4%，经营性净现金流32.2亿元增20.4% [1][5] - 2024年钢材产量933.7万吨、销量932.9万吨，钢铁产品出口接单量150.9万吨同比增20%，出口量150.5万吨同比增25%，均创历史最好记录 [1][5] - 2024年先进钢铁材料销量261.5万吨，占钢材产品总销量28%，占比同比增3个百分点，占钢材产品毛利润46.7%，占比同比增4.6个百分点 [1][5] - 2024年度拟派发现金红利11.4亿元含税，占2024年归属于上市公司普通股股东净利润的50.5%，已连续3年分红比例在50%以上，最近7年累计现金分红比例也在50%以上 [1][5] - 产业链向上延伸，海外650万吨焦炭项目投运，印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目四座焦炉全投运，印尼金祥新能源390万吨焦炭项目1 - 3焦炉投产，4、5焦炉试生产，6焦炉点火烘炉，2024年印尼金瑞新能源焦炭销量243万吨，印尼金祥新能源焦炭销售44万吨 [2][6] - 预计2025 - 2027年营业收入657/704/711亿元，归母净利润23.8/26.1/28.4亿元，同比增速8.5/14.1/9.7%；摊薄EPS分别为0.37/0.43/0.47元，当前股价对应PE分别为5.2/9.5/8.8x [2][23] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测和财务指标 |指标|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|72,543|61,811|65,662|70,405|71,151| |(+/-%)|2.7%|-14.8%|6.2%|7.2%|1.1%| |净利润(百万元)|2125|2261|2379|2606|2837| |(+/-%)|-1.7%|6.4%|5.2%|9.5%|8.8%| |每股收益（元）|0.34|0.37|0.39|0.42|0.46| |EBIT Margin|3.8%|4.6%|4.6%|4.5%|4.8%| |净资产收益率（ROE）|8.0%|8.7%|8.7%|9.1%|9.5%| |市盈率（PE）|13.7|12.9|12.3|11.2|10.3| |EV/EBITDA|13.9|13.1|10.6|10.3|9.9| |市净率（PB）|1.10|1.12|1.07|1.02|0.98|[3] 财务预测与估值 - 资产负债表涵盖现金及现金等价物、应收款项等多项内容，各年度数据有不同变化 [24] - 利润表包含营业收入、营业成本等项目，各年度数据有相应变动 [24] - 现金流量表涉及净利润、资产减值准备等指标，各年度数据存在差异 [24] - 关键财务与估值指标包括每股收益、每股红利等，各年度数据有所不同 [24]