人事变动 - 公司审议通过变更部分董事议案，薛志勇变更为王东全[1] - 王东全出生于1975年5月，本科，高级工程师，有水利工作经历[3] 审计安排 - 续聘信永中和为2025年度财务和内控审计单位，年报审计费60万，内控审计费25万[1] 会议安排 - 公司定于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东大会，两议案待审议[2]

股票发行 - 非公开发行股票上市流通股数为49,973,128股[2][3] - 股票上市流通日期为2025年6月12日[4] - 向特定对象发行普通股66,630,837股，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[5] 股本变动 - 发行后公司总股本由494,194,061股增至560,824,898股[7] - 有限售条件流通股变动后为16,657,709股[15] - 无限售条件流通股变动后为544,167,189股[15] 股份限售 - 15名股东申请解除股份限售，均履行6个月不转让承诺[8][9][10] - 本次解除限售股份占总股本8.91%[13]

股份发行 - 公司向特定对象发行普通股66,630,837股[4] - 新增股份于2024年12月12日完成登记托管手续[5] - 发行后公司总股本由494,194,061股增加至560,824,898股[8] 股份限售 - 控股股东认购股份锁定期18个月，其他发行对象认购股份锁定期6个月[7] 股份解除限售 - 本次申请解除限售股东共15名，均承诺6个月内不转让[9] - 本次解除限售股份数量为49,973,128股，占总股本8.91% [11] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年6月12日[12] - 有限售条件流通股减少49,973,128股至16,657,709股，无限售条件流通股增加至544,167,189股[15] - 保荐人对本次部分限售股份解除限售上市流通事项无异议[17]

公司技术创新成果 - 已建成六大技术中心、八个创新团队，覆盖供水、农饮水、污水处理、工业废水、信息化及检验检测等多个关键技术领域 [2] - 与浙江大学、南京大学、同济大学、西安交通大学等多所院校签署合作协议，11项科研攻关课题稳步推进 [2] - 与浙江大学筹划共建"浙江大学-钱江水利智慧水务技术联合研究中心"，计划三年内投入研发资金1000万元 [2] - 2024年研发投入4301.91万元，同比增长300.51%，共开展52项科研项目，获得发明专利10项、实用新型专利23项、软件著作权10项 [8] 智慧水务技术应用 - "钱江AI水厂工艺大脑"实现水厂全流程智能管控，自动程控率达90%以上 [3] - 智慧加药系统为国内首个成功落地应用项目，实现高锰酸钾投加量降低10%、加矾量减少9% [3][7] - 系统整合无人巡检机器人和机器狗等智能装备，实现厂区全域自动化巡检与异常预警 [7] - 数字孪生平台通过三维动态建模实时映射运行状态，支持黑灯水厂探索和大语言模型应用 [7] 运营效率提升 - 定海水厂水质达标率提升至99%、运行节能率超过25%、关键设备停机时间减少80% [7] - 运维人员控制在12人，远低于浙江省城市供水现代化水厂评价标准要求的60人以下 [7] - 池后浊度精准控制在±0.3 NTU范围内，出厂水余氯控制在±0.1mg/L水准 [7] 未来发展规划 - 智慧加药系统正推广应用于登胜水厂、南山水厂，后续计划全国范围内广泛推广 [7] - 公司将继续强化智能化技术攻关和场景落地，聚焦供排水系统中的关键环节 [8] - 计划通过搭建高水平科研平台、深化产研协同，推动高新技术产品可复制、可推广 [8]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月22日上午9:30-11:30通过上证路演中心网络互动形式召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱qjsl@qjwater.com提前提交问题 [1][3] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 参会人员构成 - 公司董事兼总经理王天强将出席业绩说明会 [2] - 财务总监兼董事会秘书彭伟军将参与交流 [2] - 独立董事伊志宏将参加本次业绩说明会 [2] 会议沟通内容 - 公司将重点就2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 公司已于2025年4月29日发布2025年第一季度报告 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与互动 [2] - 公司提供联系电话0571-87974387及联系人庄喻雯供咨询联系 [3] - 会议将通过网络互动形式进行 不设现场参会 [1][2]

董事会委员会成员调整 - 董事会提名委员会组成成员调整为乔祥国担任召集人 王靖华和薛志勇为委员 [1] - 董事会战略与决策委员会组成成员调整为薛志勇担任召集人 陆林海 王春蕾 李伟和杨立平为委员 [1] - 董事会薪酬与考核委员会组成成员调整为戴文标担任召集人 王靖华和陆林海为委员 [2] - 董事会审计委员会组成成员调整为伊志宏担任召集人 戴文标和李伟为委员 [2] 会议决议情况 - 第八届董事会第十三次临时会议于2025年4月28日召开 采用专人送达和微信方式通知 [1] - 会议应出席董事11人 实际出席11人 符合公司法和公司章程规定 [1] - 所有四项议案表决结果均为同意11人 反对0人 弃权0人 [1][2]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月13日在浙江省杭州市三台山路3号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份占公司股份总数的比例为61.7642% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事王春蕾女士主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 议案一同意票345,929,618股 占比99.8673% 反对票262,510股 占比0.0757% 弃权票197,100股 占比0.0570% [1] - 议案二同意票346,010,618股 占比99.8906% 反对票258,510股 占比0.0746% 弃权票120,100股 占比0.0348% [1] - 议案三同意票346,011,038股 占比99.8908% 反对票259,490股 占比0.0749% 弃权票118,700股 占比0.0343% [1] - 议案四同意票346,015,078股 占比99.8919% 反对票309,670股 占比0.0893% 弃权票64,480股 占比0.0188% [1] - 议案五同意票346,004,133股 占比99.8888% 反对票261,550股 占比0.0755% 弃权票123,545股 占比0.0357% [2] - 议案六同意票345,997,653股 占比99.8869% 反对票264,810股 占比0.0764% 弃权票126,765股 占比0.0367% [2] - 议案七同意票345,980,753股 占比99.8820% 反对票263,410股 占比0.0760% 弃权票145,065股 占比0.0420% [2] 特别决议事项 - 议案4和议案5为特别决议议案 获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案4需单独统计中小投资者计票 [2] 法律合规性 - 律师江雨茗和彭晓克见证会议 确认股东大会召集程序 召开程序 出席会议人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 表决结果被认定为合法有效 [3]

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-019 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:30-11:30 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）至 5 月 21 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-017 钱江水利开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,389,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.7642 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 ...

关于钱江水利开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 (2025)浙五律(钱水)意第[1]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水利 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件以及《钱 江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定, 出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2024年年度股东大会之目的使 用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大会决议 一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...