股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月9日下午2:45召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议地点在上海市浦东新区邹平路188弄3号B座[7] 审议议案 - 审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，候选人李秀清、沈斌[9] 投票规则 - 大会记名投票，一股一票，选举独立董事用累积投票制[21] - 表决投票至少两人代表、一名监事及律师清点，秘书当场公布结果[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名沈斌为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人无直接或间接持股等影响独立性情形[3][4] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实任职资格并确认符合要求[5]

人员变动 - 马德荣、王蕾连续任独立董事满六年申请辞职，辞职后不任其他职务[1] - 马德荣持有4200股公司股份，王蕾未持股[2] 董事会会议 - 公司2024年9月10 - 19日召开第八届董事会第二十五次会议[3] - 董事会同意提名李秀清、沈斌为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 李秀清1966年生，华东政法大学教授，未持股，具独立性[5] - 沈斌1985年生，火花智略总裁，未持股，具独立性[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名李秀清为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月有处罚或批评记录候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4]

1、《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-047 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议 于 2024 年 9 月 10 日-9 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 10 月 9 日(星期三)下午 2:45 现场召开 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月9日召开[2] - 现场会议10月9日14点45分在上海浦东新区邹平路188弄3号B座举行[2] - 网络投票10月9日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 本次大会审议选举第八届董事会独立董事议案，应选2人[3] - 议案9月19日经第八届董事会第二十五次会议通过，9月20日披露[3] 股权与股东登记 - A股股权登记日为2024年9月26日[7] - 股东登记时间为9月27日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] - 股东登记地点为上海浦东新区邹平路188弄7号（T3）12楼董事会办公室[8] 联系方式 - 联系电话（021）68862088、（021）68862278，传真(021)68765759[8] 表决数据 - “关于选举独立董事的议案”表决权200票[16] - “关于选举监事的议案”表决权200票[16] - 投资者对议案4.00表决票数上限500票[16] - 方式一中陈××获500票[16] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[16] - 方式三中陈××获100票[16] - 方式三中赵××获50票[16] - 方式三中蒋××获200票[16] - 方式三中宋××获50票[16]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符资格将辞去职务[5]

公司概况和发展战略 - 公司积极打造"科技型全产业链基础设施投资建设运营商"，通过"科技""金融"两翼赋能，夯实高质量发展根基，助力主业发展[3] - 公司将通过多元招商模式，构建招商矩阵，全力打造系统化招商；深入产业运营各环节，打造产业服务团队，完善服务体系保障招商；引入优质的产业基金与孵化器，推动产业园区与产业基金紧密合作[3] 经营情况分析 - 2024年上半年公司施工主业稳健增长，实现的工作量多于上年同期，业务利润较上年同期保持稳定[4] - 下半年随着招商工作的全面推进，园区业务收益情况将得到优化调整[4] - 公司应收账款回款情况总体良好，资金结构较为合理[7] - 2024年上半年公司累计新签合同额为102.54亿元，重大项目正在有序推进当中，将对公司全年业绩达成形成较为有力的支撑[12] 股价及投资者关系管理 - 公司将继续推进设计施工主业提质，不断提高公司核心竞争力，保持稳定可预期的现金分红比例，为广大股东创造长期价值回报[5] - 公司将以投资者需求为导向，继续加强投资者关系管理，通过多种方式与投资者进行互动交流，积极有效地向投资者传递公司经营发展的最新成果[5] - 公司目前无回购股份的计划[5] 税收优惠政策影响 - 公司的工程施工、工程设计及沥青材料等业务由子公司开展，母公司失去高新技术企业资格符合公司业务调整的实际情况，不会对公司的研发、生产、经营以及合并报表的总体税负产生不利影响[13]

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月13日14:00 - 16:30登录“全景路演”网站参与[2] 出席人员 - 董事、总经理赵炜诚等出席，特殊情况人员可能调整[1] 活动内容 - 公司高管将在线就2024年度中报业绩等问题与投资者交流[2]