审计机构聘任 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，需股东大会审议通过[1] - 2024年7月11日审计与风险管理委员会、董事会审议通过聘任议案[6][7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人等[3] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元等[3] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家等[3] - 天职国际已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年因执业受监管措施9次、自律措施2次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用165万元，较上一期增加15万元[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月30日14点45分召开[2] - 现场会议地点为浦东新区北蔡镇锦尊路399号酒店[2] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 议案相关 - 审议2024年度会计师事务所聘任和关联交易两议案[4] - 议案7月11日经董事会会议通过，7月12日披露[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[5] - 议案2关联股东回避表决，关联股东有两家[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年7月23日[9] - 登记时间为7月26日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[10] - 登记地点为上海市浦东新区邹平路188弄7号12楼[10]

诉讼情况 - 案件发回重审，被告含浦建集团，涉案标的为浦东地块及在建工程[1] - 2020 - 2023年多次披露诉讼相关公告[2][3] - 最高院撤销判决，浦建集团等二审受理费退回[4] 影响 - 诉讼结果及对利润影响不确定[1][5]

中标项目 - 公司子公司中标多项重大项目，总计183,298.17万元[2] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标金桥地铁上盖项目，金额66,954.52万元[2] - 上海浦东路桥（集团）有限公司中标周邓快速路工程，金额10,901.28万元[3] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标新奉公路改建工程，金额21,300.18万元[4] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标黎明资源再利用中心改建工程，金额10,999.85万元[4] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标川沙新镇工程，金额8,363.53万元[3] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标祝桥镇幼儿园装修工程，金额2,229.93万元[2] - 上海浦东路桥（集团）有限公司中标学校维修改造项目，金额2,719.20万元[3] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司中标学校维修改造项目，金额2,049.13万元[4] - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司中标计测所分部搬迁项目，金额2,006.78万元[2]

中标项目 - 浦建集团中标项目中标价158,498.5408万元，占2023年营收8.94%[1][3][7] - 中标项目暂列金额0万元，暂估价8,533.5349万元[1][3][7] - 中标项目建设地点在浦东新区金桥镇，工期1065日历天[8] 上城发展 - 上城发展注册资本1000万元[5] - 截至2024年5月，资产总额78,637.24万元，净资产 -79.76万元[5][6] - 上城发展控股股东资信良好，履约能力强[8] 其他 - 项目中标利于子公司营收利润，影响未来业绩[10] - 交易免关联审议披露，无需董事会、股东大会审议[11] - 施工项目合同未签，可能无法履行或终止[2][12]

投资情况 - 2019年公司以4亿元自有资金参与设立浦东科创投资基金，基金认缴总额55.01亿元[1][4] - 上海浦东创新投资发展等多家公司有不同认缴出资额[7][9] 期限变更 - 拟将基金存续期限由十年变十二年，投资期限由五年变七年[1][5][7] 决策情况 - 2024年6月会议通过延长基金投资期及签署变更协议事项[13] - 9名非关联董事同意延长，无需股东大会审议[13] 风险与关注 - 基金投资有周期长、流动性低等风险，可能无法达预期收益[11] - 公司关注基金管理、项目实施及协议修订情况[11] 关联交易 - 2019年基金设立为关联交易，目前影响已消除[13]

人事变动 - 汪升阳因工作变动辞去公司职工监事职务[2] - 翁定林当选公司第八届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 翁定林1991年出生，为研究生、审计硕士[6] - 翁定林曾任职于公司审计室，现为风控法务部员工[6]

中标项目 - 浦建集团中标项目中标价209,862.7157万元，占2023年营收11.84%[1][3][7] - 中标项目暂列金额0万元，暂估价8,085.4261万元[1][3][7] - 中标项目工期1126日历天[8] 上城发展 - 上城发展注册资本1000万元[5] - 截至2024年5月，资产总额78,637.24万元，净资产 - 79.76万元[5][6] - 截至2024年5月，营业收入0万元，净利润 - 79.76万元[5][6] 影响与风险 - 中标项目利于子公司营收利润，影响未来业绩[10] - 中标项目合同未签，或因不可控因素无法履行或终止[2][12]

业绩总结 - 公司子公司中标多项重大项目，中标金额总计175,953.45万元[2] 中标项目详情 - 上海市浦东新区建设（集团）有限公司多个项目中标，金额含6,692.81万、27,979.96万等[3][4] - 上海浦东路桥（集团）有限公司两项目中标，金额含5,165.22万、2,893.46万[4][5] - 上海南汇建工建设（集团）有限公司多个项目中标，金额含9,385.36万等[5] - 上海浦东建筑设计研究院有限公司等中标项目，金额2723.54万[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月19日经股东大会通过[3] - 以970,256,000股为基数，每股派0.215元，共派208,605,040元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/22，除权（息）和发放日2024/5/23[2][5] 税收政策 - 个人股东持股超1年免个税，1月内全计，1月至1年减按50%计[9] - QFII和港股通股东按10%扣税，每股派0.1935元[10][12] 派发方式 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[7] - 四家股东现金红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系浦东建设董事会办公室，电话021 - 58206677，邮箱pdjs600284@pdjs.com.cn[13]