独立董事2023年度述职报告 (述职人：宋航) 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大 证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集团改装车股份 有限公司独立董事，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上海浦东建设股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]21421 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- -1 涉及上海浦东发展集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 ----- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行 "在 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21421 号 上海浦东建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 28 日出具了"天职业字[2024]11479 号"的标准无保留意见的审计 报告。 按照中国证监 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-019 上海浦东建设股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司不会对关联方形成依赖。 上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）、上海市浦东新 区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）、上海浦东路桥沥青材料有限公 司（以下简称沥青材料）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称德勤投资）、 上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称保理公司）、上海浦兴投资发展有限 公司（以下简称浦兴投资）、上海浦川投资发展有限公司（以下简称浦川投资）、 无锡普惠投资发展有限公司（以下简称无锡普惠）、上海寰保渣业处置有限公司 （以下简称寰保渣业）为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或本公司） 子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为本公司控股股 东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关 系。上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝应华先生在 ...

上海浦东发展集团财务有限责任公司 业字（2004）第 899 号《验资报告》。 2006 年 11 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海浦东城市建设投资有 限责任公司将其持有的浦发财务公司 4%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，2007 年 4 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海市浦东土地发展 （控股）公司将其持有的浦发财务公司 2%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，上述两项股权变更业经中国银行业监督管理委员会上海监督局沪银监复 [2007]379 号"关于上海浦东发展集团财务有限责任公司变更股权结构的批复" 核批。 2023 年年度风险持续评估报告 根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公 司存款资金风险防范制度》，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称"浦发财务公司"） 是否具有有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，取得并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方 ——浦发财务公司的经营资质、业务与财务风险。 一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、 ...

上海浦东建设股份有限公司制度 独立董事制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为完善上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-012 上海浦东建设股份有限公司 关于公司副总经理到龄退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司副总经 理韩莉女士提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，韩莉女士申请辞去其所担 任的公司副总经理职务，韩莉女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 韩莉女士的辞职不会影响公司工作的正常运行。韩莉女士辞去公司相关职务 后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司董事会对韩莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币189,530.05万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-009 2 | | | | 航头镇航南社区航东鹤鸣 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 上海南汇建工建设 | 上海市浦东新区房屋 | 等地块"城中村"改造项目 | 1,170.80 | | | （集团）有限公司 | 征收事务中心 | （地块一、二、三）旧房拆 | | | | | | 除工程 | | 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 3 1 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东工程建设管 理有限公司 秀沿路（东明路- ...

重要内容提示： 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市 浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中 标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程， 中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423 万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民 币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述 两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营 业总收入的14.50%。 上述两项工程，招标人均为上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称 盛世申金），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发 集团）全资子公司上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称浦房集 团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易 构成关联交易。 上述交易均通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-007 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币121,494.44万元，具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市浦东新区建设 | 上海市浦东新区人民 政府南码头路街道办 | 2023 年南码头路街道"精品 | 4,054.86 | | | （集团）有限公司 | | 城区"专项包项目 | | | | | 事处 | | | | 2 | 上海市浦东新区建设 | 上海市市政工程建设 | 古爱路（新瀚路—新沃路） | 3,387.80 | | | （集团）有限公司 | 发展有限公司 | 新建工程 | | | 3 | 上海市浦东新区建设 | 上海浦东商业发展 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-006 上海浦东建设股份有限公司 关于公司监事会主席到龄退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二〇二四年一月十九日 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司监事会 主席林坚先生提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，林坚先生申请辞去其所 担任的公司监事会主席、监事职务，林坚先生的辞职申请自辞职报告送达公司监 事会之日起生效。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，林坚先生的辞职不 会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会工作的正 常运行。林坚先生辞去公司相关职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。公 司将按照法定程序，尽快完成监事及监事会主席的补选及后续工作。 公司监事会对林坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 ...