公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司（母公司）全年利润总额50,579,643.50元，净利润57,769,668.88元[3] - 2023年初未分配利润 -389,765,618.04元，扣减2022年度利润分配支付股利39,496,317.66元，加上其他综合收益结转留存收益152,542.37元及当期净利润，年末可供股东分配利润 -371,339,724.45元[3] - 2023年营业收入3,404,455,980.93元，较2022年减少16.87%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润70,951,076.63元，较2022年增长18.22%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,982,446.23元，较2022年增长5.70%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -30,061,066.55元，较2022年减少146.50%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,808,073,408.44元，较2022年末增长5.06%[9] - 2023年末总资产3,453,493,087.89元，较2022年末减少10.40%[9] - 2023年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本[3] - 2023年基本每股收益0.1624元，较2022年调整后增长18.20%[10] - 2023年加权平均净资产收益率4.01%，较2022年增加0.57个百分点[10] - 2023年非经常性损益合计196.86万元，2022年为 - 524.45万元，2021年为 - 1576.62万元[11] - 2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%[14] - 2023年公司实现利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%[14] - 2023年归属于母公司所有者的净利润7095.11万元，较上年度增长18.22%[14] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6898.24万元，较上年度增长5.70%[14] - 2023年公司实现营业收入34.04亿元，较上年度下降16.87%；利润总额1.60亿元，较上年度增长17.24%；归属于母公司所有者的净利润7095.11万元，较上年度增长18.22%[27] - 2023年营业成本28.74亿元，较上年度减少20.37%；销售费用2.60亿元，较上年度增长9.43%；管理费用1.17亿元，较上年度增长6.95%；财务费用1513.38万元，较上年度下降7.82%[28][30] - 2023年其他收益305.87万元，较上年度下降80.61%；信用减值损失243.61万元，较上年度下降76.50%；营业外支出1124.08万元，较上年度增长420.26%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3006.11万元，较上年度下降146.50%；投资活动产生的现金流量净额为2273.33万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，较上年度下降197.70%[28] - 2023年营业总收入34.04亿元，2022年为40.96亿元，同比下降16.87%[178] - 2023年营业总成本32.77亿元，2022年为39.84亿元，同比下降17.75%[178] - 2023年营业利润1.69亿元，2022年为1.37亿元，同比增长23.47%[178] - 2023年净利润1.23亿元，2022年为1.05亿元，同比增长16.63%[178] - 2023年归属于母公司股东的净利润7095.11万元，2022年为6001.68万元，同比增长18.22%[178] - 2023年基本每股收益0.1624元/股，2022年为0.1374元/股，同比增长18.2%[178] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计17.21亿元，少数股东权益1.65亿元，所有者权益合计18.86亿元；本期增减变动金额为9558.59万元；期末归属于母公司所有者权益合计18.08亿元，少数股东权益1.74亿元，所有者权益合计19.82亿元[182] - 2023年综合收益总额为1.81亿元，所有者投入和减少资本为-239.89万元，利润分配为-8300.63万元，所有者权益内部结转影响较小[182] - 2023年归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,886,459,611.32元，较期初减少29,060,865.45元[183] - 2023年母公司所有者权益合计期末余额为1,623,364,610.23元，较期初增加72,679,581.57元[184] - 2023年归属于母公司综合收益总额为 -3,967,665.45元[183] - 2023年母公司综合收益总额为114,574,799.23元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司核电钢材业务销售额同比稳步增长[15] - 公司白酒业务报告期销售额增势强劲[16] - 商品流通收入2023年营业收入32.29亿元，营业成本27.43亿元，毛利率15.05%，比上年增加3.59个百分点[30] - 服装加工收入2023年营业收入1.08亿元，营业成本1.05亿元，毛利率2.95%，比上年增加0.95个百分点[30] - 化工仓储收入2023年营业收入1676.40万元，营业成本1480.08万元，毛利率11.71%，比上年增加2.36个百分点[30] - 服装（贸易）2023年营业收入16.59亿元，营业成本12.96亿元，毛利率21.90%，比上年增加3.44个百分点[30] - 医药化工2023年营业收入1.11亿元，营业成本1.01亿元，毛利率8.55%，比上年增加1.65个百分点[30] - 食品2023年营业收入1.84亿元，营业成本1.71亿元，毛利率7.21%，比上年增加3.23个百分点[30] - 酒水营业收入20167.19万美元，同比增长2.79%，毛利率增加3.53个百分点[31] - 援外物资营业收入14629.10万美元，同比增长9.17%，毛利率增加3.53个百分点[31] - 境内营业收入122638.60万美元，同比增长10.51%，毛利率增加2.05个百分点[31] - 境外营业收入212715.12万美元，同比增长17.03%，毛利率增加4.95个百分点[31] 资产负债相关指标变化 - 交易性金融资产期初余额13.19亿元，期末余额14.05亿元，当期变动864.89万元[13] - 应收票据期末余额171584497.73元，较上期期末增加53.14% [36] - 预付账款期末余额132852446.66元，较上期期末减少50.79% [36] - 应付票据期末余额136000000.00元，较上期期末减少65.73% [36] - 境外资产127780992.11元，占总资产的比例为3.70% [37] - 证券投资最初投资成本为2.1963625716亿元，期初账面价值为6.3334005282亿元，本期公允价值变动损益为839.443706万元，期末账面价值为7.1725999966亿元[42] - 2023年末货币资金为749,381,633.92元，较2022年末的976,696,771.28元有所减少[174] - 2023年末交易性金融资产为140,536,026.02元，较2022年末的131,887,099.12元有所增加[174] - 2023年末应收票据为171,584,497.73元，较2022年末的112,042,105.97元有所增加[174] - 2023年末应收账款为421,185,421.68元，较2022年末的460,050,681.58元有所减少[174] - 2023年末存货为499,280,825.91元，较2022年末的627,816,156.64元有所减少[174] - 2023年末流动资产合计为2,181,324,141.67元，较2022年末的2,641,776,484.34元有所减少[174] - 2023年末长期股权投资为7,109,960.28元，较2022年末的6,544,606.79元有所增加[174] - 2023年末其他权益工具投资为902,094,497.50元，较2022年末的827,557,713.53元有所增加[174] - 2023年末非流动资产合计为1,272,168,946.22元，较2022年末的1,212,604,681.78元有所增加[174] - 2023年末资产总计为3,453,493,087.89元，较2022年末的3,854,381,166.12元有所减少[174] - 公司2023年流动负债合计13.19亿元，较2022年的18.39亿元有所下降[175] - 2023年非流动负债合计1.53亿元，较2022年的1.29亿元有所上升[175] - 2023年负债合计14.71亿元，较2022年的19.68亿元下降[175] - 2023年所有者权益合计19.82亿元，较2022年的18.86亿元上升[175] - 母公司2023年流动资产合计17.27亿元，较2022年的18.90亿元下降[176] - 2023年非流动资产合计15.22亿元，较2022年的14.54亿元上升[176] - 母公司2023年资产总计32.49亿元，较2022年的33.45亿元下降[176] - 母公司2023年流动负债合计14.78亿元，较2022年的16.67亿元下降[177] - 2023年非流动负债合计1.48亿元，较2022年的1.27亿元上升[177] - 2023年负债和所有者权益总计32.49亿元，较2022年的33.45亿元下降[177] 子公司及参股公司相关情况 - 江苏舜天力佳服饰有限公司净利润为2178.28万元，江苏舜天泰科服饰有限公司净利润为5684.86万元，江苏舜天信兴工贸有限公司净利润为5206.46万元[43] - 参股厦门银行股份有限公司投资收益为1445.82万元，参股华安证券股份有限公司投资收益为272.12万元，参股南京聚隆科技股份有限公司投资收益为234.37万元[43] 公司未来发展规划 - 2024年公司以“实现高质量可持续发展”为中心开展工作[46] - 公司两个抓手为抓业务发展和创新、抓业管融合做好风险管控[46] - 公司三个目标为全面完成经营指标、业务创新发展取得有效进展、安全生产万无一失[47] - 公司四项重点工作为推动高价值客户开拓和高潜力业务组成长、加大服装业务三大支持平台投入、推进跨境电商发展、完成客户管理平台优化建设[47] - 2024年公司围绕“安全、效益、规模”原则，坚持“稳字当头、稳中求进、守正创新、实现高质量可持续发展”思路发展[49] - 公司投入三大服装业务支持平台，推进原创设计能力建设，提升服装主业核心竞争力[49] - 公司推进直属服装生产基地“智改数转”，优化海外生产基地布局，增强服装业务供应链能力[50] - 公司参加国内外展会，巩固欧美传统市场，开拓“一带一路”沿线市场，扩大业务份额[50] - 监控化学品业务守住存量，以精细化工为重点开拓增量业务[50] - 核电钢材业务巩固优势地位，挖掘细分领域业务潜力[50] - 援外业务履行在手项目，争取更多对外援助物资项目及非政府采购类合作机会[50] - 高端消费品业务深化合作，精准挖掘客户，拓展销售渠道[50] - 2024年公司围绕新业态新模式推进跨境电商高质量发展，打造竞争新优势[51] - 公司加强业务风险防控，落实“十不准”要求，确保全年不发生重大业务风险事项[51] - 公司将加快数字化建设，优化ERP系统，强化数据治理[52] - 公司将加强项目调研和团队培养，做好投后管理，提高金融资产收益[52] - 公司将筑牢安全生产屏障，确保全年不发生重大安全生产责任事故[52] - 公司计划加快转型升级，增加设计与研发投入，注重资源整合[54] - 2024年公司将密切关注人民币汇率、利率走势，规避业务风险[54] 公司经营环境与挑战 - 国际市场局势复杂，全球经贸增长乏力，主要经济体通胀处于高位[53] - 国内市场有效需求不足，居民消费信心偏弱，经济恢复基础待稳固[53] - 2023年末以来红海局势紧张致全球海运成本剧增，用工和用能成本成要素成本主要增长点[53] 公司治理与制度建设 - 公司建立了完备现代企业制度，形成有效法人治理结构[57] - 详见公司2023年7月31日《

公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[30] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [33] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[38] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[42] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[47] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足5人等情形应2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[99] - 交易多项指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议[104][105][106] - 董事会每年至少召开两次会议，10日以前书面通知[109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137][138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每三年以现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前60天通知[154] - 公司合并、分立等事项需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[161][162][163] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167]

会议信息 - 股东大会2024年4月15日在南京软件大道21号B座1楼召开[3] - 出席股东及代理人4人，持股223,503,155股，占比50.93%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4][5] 议案表决 - 修订《公司章程》议案同意票223,483,055，占比99.99%[6] - 增补贾国荣为监事议案同意票223,483,055，占比99.99%[7] 其他 - 见证律所是北京市中伦（南京）律所，律师郭陟、陈昊[8][9] - 上网公告为律所法律意见书，报备为股东大会决议[10][11]

股东大会信息 - 2024年3月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 现场会议4月15日14:30举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表223,483,055股，占比50.92%[10] - 网络投票2名股东，代表20,100股，占比0.01%[10] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意股数占比99.99%[13] - 增补贾国荣为监事议案，同意股数占比99.99%[13]

会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届监事会第十八次会议通知[1] - 第十届监事会第十八次会议于2024年4月15日召开[1] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人，由贾国荣主持[1] - 会议一致通过选举贾国荣担任第十届监事会主席[1] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需2/3以上表决权通过[10] 经营范围 - 原经营范围修订后增加多项许可和一般项目[15] 人事变动 - 黄剑辞去监事会主席及监事职务[19] - 拟选举贾国荣为第十届监事会监事[19]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-006 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄剑先生主持，会议经过 充分讨论，一致通过如下决议： 提名贾国荣先生担任公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 贾国荣先生：1970 年 11 月生，中共党员，硕士学位，曾任弘业期货股份有 限公司首席风险官、党委委员、副总经理，苏豪资产运营集团常务副总经理、党 委委员（中层正职级）。现任苏豪控股集团风控法律部（公司律师部）总经理。 贾国荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证 ...

信息披露主体 - 公司信息披露适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[3] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在前3个月、前9个月结束后1个月内披露[10] 重大资产变动披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需立即披露[14] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需立即披露[14] 定期报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 定期报告审议与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，半数以上董事无法保证内容真实性等视为未审议通过[12] - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，监事会需审核并提出书面审核意见[12] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[14] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项做专项说明[14] 股东与实际控制人情况关注 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需关注[15] 重大情况披露 - 公司发生重大亏损、重大损失等情况需披露[15] - 公司分配股利、增资计划等股权结构重要变化需披露[15] - 公司开展股权激励、回购股份等需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[16] - 公司获得对当期损益产生重大影响的额外收益需关注[16] - 公司变更公司名称等应立即披露[17] 子公司信息披露 - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件可能影响交易价格时公司应履行披露义务[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[24] 关联人信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 子公司报告义务 - 控股子公司应及时报告重大业务和财务事件[26] 文件资料保存 - 公司信息披露相关文件资料保存期限为10年[28] 报告编制与审议 - 定期报告由董事会秘书组织编制，董事长召集审议[29] 临时报告处理 - 临时报告涉及决议按规定程序编制、审批和披露[31] 信息发布限制 - 公司董事等非经授权不得对外发布未披露信息[32] 信息更正 - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[32] 敏感信息处理 - 公司拟披露敏感信息可暂缓或豁免披露[33] 违规处理 - 信息披露不准确或擅自披露，公司将处分并追究责任[36]

江苏舜天股份有限公司 章 程 （提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

会议情况 - 第十届董事会第二十六次会议于2024年3月25日通讯召开，5位董事参与表决[1] 交易表决 - 2024年度日常关联交易事项经3位非关联董事表决一致通过，2位关联董事回避[1][3] 预案审议 - 修订《公司章程》预案提交2024年第二次临时股东大会审议获通过[3][6] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》，原制度废止获通过[7][9] 议案通过 - 召开2024年第二次临时股东大会的议案获通过[10][11]