公司名称变更 - 拟将中文名称变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.”[12] - 变更获股东大会通过后办理变更登记与备案[14] - 变更为特别决议，需2/3以上表决权通过[16] 业务情况 - 近三年服装业务营收占比均在50%左右[13] 会议信息 - 现场会议2025年8月25日14:30在南京召开[8] - 网络投票时间为2025年8月25日多个时段[8] - 审议变更公司名称暨修订《公司章程》议案[9]

核心违规事实 - 公司参与隋田力主导的专网通信业务 实质为合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务[1] - 2009年至2021年年度报告及2022年会计差错更正公告存在虚假记载 违反《证券法》第七十八条第二款[1] - 虚增营业收入103.33亿元 虚增营业成本93.99亿元 虚增利润总额9.34亿元[2] - 各年度虚增利润总额占当年披露利润总额比例最低8.69% 最高达132.86%[2] 业务运作模式 - 业务洽谈、合同签订、发票流转、资金收付等环节均由公司业务人员与隋田力方人员对接[2] - 合同模板、产品型号、购销价格、物流等均由隋田力一方提供[2] - 出现上下游企业均由隋田力或其他同一主体控制的情况 同一公司在不同时段既作为供应商又作为客户[2] - 隋田力控制公司为通讯器材业务货款提供担保并支付尾款[2] 行政处罚内容 - 证监会拟对公司责令整改并给予警告 对公司及相关责任人合计罚款1430万元[1] - 时任总经理现任董事长高松被警告并罚款150万元 同时被采取3年证券市场禁入措施[4] - 总经理桂生春被警告并罚款100万元 财务部经理王重人及董事会秘书李焱各被罚款60万元[5] - 合川分公司负责人赵凡被警告并罚款60万元[5] 管理层责任认定 - 高松在2014-2015年及2016-2018年期间分管审批通讯器材业务 2018-2021年与隋田力洽谈合作[4] - 高松知悉业务由隋田力安排且上下游企业由其指定 曾主动提出收回尾款后立即安排新业务帮助隋田力渡过危机[4] - 其他高管因未勤勉尽责被处罚[5] 事件影响分析 - 公司连续13年财务造假情节严重 2009年年报发布后至2022年11月4日期间买入且持股的投资者有权要求赔偿[5] - 由于违规区间较长且股价变化较大 损失与违规行为因果关系认定将成为诉讼难点[6] - 事件反映上市公司在经营中缺乏尽职调查能力 易受巨大利益诱惑被牵制[3]

贸易板块市场表现 - 贸易板块整体上涨0.77% 领涨个股为怡亚通涨幅1.53% [1] - 上证指数上涨0.34%至3647.55点 深证成指上涨1.46%至11291.43点 [1] - 怡亚通成交量62.22万手居首 成交额2.89亿元 南京商旅成交额1.16亿元 赤美达成交额1.45亿元 [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股包括中成股份涨1.40% 五矿发展涨1.23% 示索弘业涨1.20% [1] - 江苏舜天涨1.04% *ST沪科涨1.02% 汇鸿集团涨0.99% [1] - 江苏国泰涨0.81% 南京商旅涨0.61% 赤美达涨0.46% [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4399.04万元 游资资金净流入1365.63万元 [3] - 散户资金净流入3033.41万元 显示散户与游资资金流向与主力资金呈现分化态势 [3]

公司名称变更 - 公司拟将中文名称从"江苏舜天股份有限公司"变更为"江苏苏豪时尚集团股份有限公司"，英文名称从"JIANGSU SAINTY CORP., LTD."变更为"SOHO FASHION GROUP CO.,LTD." [9] - 变更理由为突出服装主业定位，加速融入苏豪控股集团发展战略，近三年服装业务营收占比均在50%左右 [11] - 名称变更需经2025年第一次临时股东大会审议通过，并办理工商变更登记 [10][12] 公司章程修订 - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过修订《公司章程》的预案 [9] - 除名称变更相关条款外，《公司章程》其他条款保持不变 [10] 临时股东大会安排 - 股东大会将于2025年8月25日14:30在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [15] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [15][17] - 股权登记日为2025年8月22日，登记地点为南京市软件大道21号B座 [24] - 会议将审议变更公司名称及修订公司章程的特别决议议案 [19][20]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年8月25日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 投票程序规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户同类股份总和 重复投票以第一次结果为准 [2][3][4] - 同一表决权通过不同渠道重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 全部议案已于2025年8月9日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上交所网站 [2] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东(代码600287)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可参会 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月22日9:00-17:30 地点为南京市软件大道21号B座 [4] - 个人股东需持账户卡及身份证 委托他人需附加授权委托书 非个人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] 其他会务信息 - 联系方式：董事会办公室电话025-52875628 传真025-84201927 地址同会议地点 [5] - 附件包含标准授权委托书模板 需明确填写股份数量、账户号及表决意向 [5]

董事会决议公告 - 江苏舜天股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，会议由董事长李炎洲主持，5位董事全部参与表决[1] - 会议审议通过了关于变更公司名称暨修订《公司章程》的预案，将提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案[1] - 两项议案的表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票[1][2] 公司变更事项 - 公司拟变更名称并相应修订《公司章程》，具体内容详见2025-023号公告[1] - 变更公司名称事项需经2025年第一次临时股东大会审议通过[1] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股东大会具体安排详见2025-024号公告[1]

公司动态 - 江苏舜天第十一届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 江苏舜天将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议变更公司名称暨修订《公司章程》的议案 [1]

公司基本信息 - 2000年8月9日核准首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[30] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[33] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[33] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在特定情形有权书面请求相关方诉讼[38] - 股东大会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效或撤销[38] - 监事会、董事会未按要求诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[38] 担保与重大资产审议 - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[47] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[57] - 股东大会网络投票时间有规定[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70][72] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[88] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议有提议和召集规定[112] 交易审议 - 交易涉及资产总额、成交金额、产生利润等不同比例需提交董事会或股东大会审议[105][106][107] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 6名，均由董事会聘任或解聘[118][119] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事比例不低于1/3[135][136] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[138][139] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[163]

名称变更 - 公司拟变更中文和英文名称[3][4] - 董事会已通过变更名称及修订章程议案[4] - 变更需提交股东大会审议并办理登记备案[4][7] 业务情况 - 近三年服装业务营收占比均在50%左右[6] 变更目的 - 变更名称旨在突出主业，融入集团战略[6]