会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届监事会第十八次会议通知[1] - 第十届监事会第十八次会议于2024年4月15日召开[1] 会议情况 - 会议应到监事3人，实到3人，由贾国荣主持[1] - 会议一致通过选举贾国荣担任第十届监事会主席[1] - 选举表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1]

会议安排 - 2024年第二次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 议案审议 - 会议审议修订《公司章程》议案，需2/3以上表决权通过[10] 经营范围 - 原经营范围修订后增加多项许可和一般项目[15] 人事变动 - 黄剑辞去监事会主席及监事职务[19] - 拟选举贾国荣为第十届监事会监事[19]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-006 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄剑先生主持，会议经过 充分讨论，一致通过如下决议： 提名贾国荣先生担任公司第十届监事会监事候选人，并提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 贾国荣先生：1970 年 11 月生，中共党员，硕士学位，曾任弘业期货股份有 限公司首席风险官、党委委员、副总经理，苏豪资产运营集团常务副总经理、党 委委员（中层正职级）。现任苏豪控股集团风控法律部（公司律师部）总经理。 贾国荣先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所惩戒。 本公司监事会及全体监事保证 ...

江苏舜天股份有限公司 章 程 （提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

江苏舜天股份有限公司 信息披露管理制度 （第十届董事会第二十六次会议审议通过） 1总则 1.1为了规范江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交易 所要求披露的信息。 1.3本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上 、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券 监管部门。 （四）公司高级管理人员； 1.4本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

业绩数据 - 2023年度关联交易预计1730万元，实际发生1089.41万元[7] - 2024年度关联交易预计4900万元[10] - 苏豪控股2023年9月30日资产9056509.71万元，净资产3189246.43万元[14] - 苏豪控股2023年1 - 9月营收7803221.49万元，净利润72577.16万元[14] 交易相关 - 日常关联交易经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 独立董事同意关联交易并提交董事会审议[4][5] - 2024年关联交易以市场价格为基础定价[16] 其他 - 关联交易对经营业绩影响小，不影响独立性[2][5][18] - 苏豪控股履约能力强，坏账可能性小[15]

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-007 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 自营和代理除国家统一组织联合经营的16种 | 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第 | | 出口商品和国家实行核定公司经营的14种进 | 三类医疗器械经营;(依法须经批准的项目，经 | | 口商品以外的商品及技术的进出口业务，开 | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 展"三来一补"、进料加工业务，经营对销 | 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 | 准）； | | 的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装 | 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术 | | 饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳 | 进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭 | | 制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售， | 用品批发；服装服饰零售；服装辅料销售； | | 生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化 | 针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销 | | 学品批发（按《危险化学品经营许可证》核 | 售；金属材料销售；服装制造 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2024-005 江苏舜天股份有限公司 鉴于黄剑先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任 监事就职前，黄剑先生将继续按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求， 继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影 响。 公司监事会对黄剑先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感 谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因组织安排，公司监事会主席黄剑先生向公司第十届监事会提交辞职报告， 辞去公司第十届监事会主席及监事职务。 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-002 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本议案详见临 2024-003《2024 年度日常关联交易公告》。 董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其 他三位非关联董事表决一致通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。 表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审 议 根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部 门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体董事发 出第十届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程 ...