证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-026 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十一届董事会第九次会议、2025 年 8 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修 订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称"江苏舜天股份有限公司"变更为"江 苏苏豪时尚集团股份有限公司"，英文名称"JIANGSU SAINTY CORP.,LTD."变 更为"SOHO FASHION GROUP CO.,LTD."，并修订公司章程。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 9 日和 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的 2025-022 《第十一届董事会第九次会议决议公告》、2025-023《关于变更公司名称暨修订< 公司章程>的公告》、2025-025《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 公司于近日完成工商变更登记手续 ...

股东大会召开情况 - 会议于2025年8月25日在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开 [1] - 会议由董事长李炎洲主持 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以98.35%同意比例通过 具体票数为同意235,558,965股 反对3,933,080股 弃权24,400股 [1] - 议案以特别决议方式通过 即经出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过 [1] 法律合规性 - 律师认为股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [2] - 会议召集人资格合法 出席人员资格合法 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [2]

公司基本情况 - 公司名称为江苏苏豪时尚集团股份有限公司 英文名称为SOHO FASHION GROUP CO LTD [4] - 公司成立于1993年12月 系经江苏省经济体制改革委员会批准设立的股份有限公司 [2] - 公司于2000年9月1日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股4000万股 [2] - 公司注册资本为人民币438,847,974元 全部为普通股 [2][8] - 公司注册地址位于南京市雨花台区软件大道21号B座 [2] 公司治理结构 - 公司设党委 党组织研究讨论是董事会经理层决策重大问题的前置程序 [5][6] - 党委会行使保证监督党和国家方针政策 研究重大经营管理事项 研究决定中层及以上管理人员选拔任用等十项职权 [5] - 股东大会是公司权力机构 每年召开1次年度股东大会 可召开临时股东大会 [16] - 董事会由5名董事组成 设董事长1人 可设副董事长 [42] - 监事会由3名监事组成 设主席1人 职工代表比例不低于1/3 [55] 股份结构与管理 - 公司股份总数438,847,974股 全部为普通股 [8] - 发起人江苏舜天国际集团有限公司以净资产折股104,163,900股 [8] - 公司可通过公开发行股份 非公开发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [8] - 公司可在减少注册资本 与其他公司合并 实施员工持股计划等情形下回购股份 [8] - 公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [10] 经营范围 - 公司经营范围涵盖货物进出口 纺织服装批发零售 服装制造 面料印染加工等传统业务 [4] - 同时涉及农产品销售 互联网销售 医疗器械销售 光伏设备销售 汽车销售等多元化业务 [4][5] - 还包括以自有资金从事投资活动 资产管理服务等金融相关业务 [4] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参加股东大会 行使表决权 转让股份 查阅公司文件等权利 [12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会提起诉讼 [13] - 持有5%以上股份的股东进行股份质押应当当日向公司作出书面报告 [15] - 控股股东实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 重大事项决策 - 股东大会审议批准一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 [16] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%须经股东大会审议通过 [16] - 董事会审议交易事项的标准包括交易金额超过公司最近一期经审计总资产的10%等 [45] - 股东大会特别决议事项包括修改章程 公司合并分立 一年内重大资产交易超过总资产30%等 [30] 高管团队管理 - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书和财务负责人 [49] - 总经理由董事会聘任或解聘 每届任期三年 可连聘连任 [50] - 高级管理人员应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见 [52] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失的应当承担赔偿责任 [52]

公司名称变更 - 江苏舜天股份有限公司拟更名为江苏苏豪时尚集团股份有限公司 [1] - 变更名称议案已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] 主营业务结构 - 公司近三年服装业务营收占比均维持在50%左右 [1] - 公司始终坚持服装贸易为主业 本次名称变更为与主营业务相匹配 [1] 公司治理稳定性 - 公司实际控制人及控股股东未发生变更 [1] - 公司发展战略未发生重大调整 [1]

公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为438,847,974元[9] - 公司股份总数为438,847,974股，全部为普通股[25] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[33] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[33] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [33] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足5人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[53] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[58] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[75] - 单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事、监事候选人[80][81] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，当选候选人得票需超出席股东大会所持表决权半数[82][83] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[99] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[109] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任监事的比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[137,138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[147] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记、委员职数按上级党组织批复设置[18] - 公司依照章程规定收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[30] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情况下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[38] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼等情况，相关股东有权以自己名义直接向法院提起诉讼[38] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 公司部分对外担保行为须经股东大会审议，如对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等[48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[60] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 会议记录保存期限为10年[70] - 公司非独立董事和独立董事选举分开投票、分别计算[84] - 股东大会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[85] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[87] - 股东大会记名投票表决，表决前推举两名股东代表和一名监事计票、监票[86] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人宣布表决情况和结果[86] - 股东大会决议及时公告，列明出席股东等情况及提案表决结果[87] - 提案未通过或变更前次决议，在公告中作特别提示[87] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[87] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[89] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[93] - 董事会收到董事书面辞职报告后2日内披露有关情况[93] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务的具体期限为六个月[94] - 高级管理人员和监事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[127][132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前60天通知[154,155] - 公司合并、分立、减资时应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[163][164] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[163][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[169] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[169] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[169] - 清算组自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[171] - 债权人接到清算通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，向清算组申报债权[171] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东或有重大影响的股东[180] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》中至少一家和上海证券交易所网站为信息披露媒体[162] - 公司合并、分立、增减资、解散等应依法办理相关登记[166][167]

江苏舜天股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2025-025 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 239,516,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 54.58 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决 ...

大 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化敦 ・ 路杉矶 ・ 吊倉山 ・ 阿拉木图 Bejing ・Slenghu ・Slenzhen ・Gungdou ・Wahan - Chengdu ・Nunjing ・Halikou + Tokyo + Han 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下称"本所")受江苏舜天股份有限公司(以 下称"公司")委托,指派律师出席公司 2025年第一次临时股东大会(以下称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》等现行有关法律、 ...

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨1.25% 领涨个股为汇鸿集团（涨幅4.55%）[1] - 当日上证指数下跌0.02%至3727.29点 深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块主力资金净流入2839.43万元 游资净流出1902.1万元 散户净流出937.34万元[2] 个股价格表现 - 汇鸿集团收盘价3.22元 成交量57.31万手 成交额1.84亿元[1] - 东方创业涨幅2.68%至8.04元 成交额1.66亿元[1] - 苏美达（代码600710）涨幅2.10%至11.20元 成交额2.46亿元[1] - 江苏舜天涨幅1.85%至6.07元 *ST沪科涨幅1.22%至4.15元[1] - 五矿发展涨幅0.73%至8.28元 南京商旅涨幅0.70%至11.59元[1] 资金流向分布 - 苏美达获主力净流入1704.60万元（占比6.92%） 游资净流出169.34万元[3] - 东方创业主力净流入1034.53万元（占比6.23%） 散户净流出711.29万元[3] - 南京商旅主力净流入697.77万元（占比3.90%） 但游资净流出1289.99万元[3] - 中信金属（代码601061）主力净流出138.25万元 但游资净流入540.88万元（占比3.90%）[3] - 怡亚通主力净流出65.32万元 江苏国泰主力净流出84.45万元[3]

贸易板块整体表现 - 贸易板块较上一交易日上涨0.65% [1] - 上证指数报收3728.03点，上涨0.85%；深证成指报收11835.57点，上涨1.73% [1] 领涨个股表现 - 汇鸿集团领涨，收盘价3.08元，涨幅3.70%，成交量50.32万手，成交额1.55亿元 [1] - 其他涨幅居前个股包括：示索5AV（代码600128）涨1.49%、怡亚通（代码002183）涨1.30%、南京商旅（代码600250）涨0.79% [1] 资金流向情况 - 贸易板块主力资金净流出341.1万元，游资资金净流出4201.87万元，散户资金净流入4542.98万元 [2] - 中信金属主力净流入1585.00万元（占比6.65%），汇鸿集团主力净流入1522.96万元（占比9.79%），东方创业主力净流入994.28万元（占比8.71%） [3] - 怡亚通游资净流出2046.47万元（占比-8.66%），散户净流入2364.38万元（占比10.01%） [3]

股东大会基本信息 - 会议时间：2025年8月25日下午14:30（现场会议），网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 会议方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统） [1] - 会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 [1] - 主持人：董事长李炎洲先生 [1] - 出席人员：公司登记在册的全体股东 [1] 公司名称变更议案 - 变更内容：中文名称从“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称从“JIANGSU SAINTY CORP., LTD.”变更为“SOHO FASHION GROUP CO.,LTD.” [1][3][5] - 修订依据：第十一届董事会第九次会议审议通过，需提交股东大会表决（需2/3以上表决权通过） [1][4] - 变更理由： - 突出服装主业定位（近三年服装业务营收占比约50%） [3] - 加速融入苏豪控股集团发展战略（2023年7月集团组建后推动子企业融合） [3] - 实际控制人及控股股东未变动，发展战略无重大调整 [3] 公司章程修订 - 修订条款：仅修改《公司章程》第四条关于公司名称的部分，其余条款不变 [3][5][6] - 配套措施：更名后同步更新规章制度、证照及资质文件，原债权债务关系由新公司承继 [4] 会议程序 - 记录与决议：董事会秘书许强负责会议记录并起草决议 [1] - 登记与投票：具体操作程序详见公司2025年8月发布的会议通知 [1]