ZHONG LUN B2 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 14/F. Asia Pacific Rusiness Building 2 Hanzbong Road, Gulou District, Naniing, Jiangsu 210005, C 电话/Tel · +86 25 6951 1818 传直/Fax · +86 25 6951 1717 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下称"本所")受江苏舜天股份有限公司(以 下称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024年第四次临时股东大会(以下称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等现行有关法 律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股份 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-043 江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (四) 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,523,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 53.90 | ...

人事变动 - 公司2024年12月9日聘任许强担任董事会秘书[1] - 董事长李炎洲不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 许强1983年6月生，研究生学历，硕士学位，经济师[4] - 许强曾任公司投资部经理，现任多职[4] - 许强持有公司股票31,654股，系限制性股票激励计划获授[4]

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年十二月二十七日 2024 年第四次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事长李炎洲先生 2024 年第四次临时股东大会会议文件 六、审议事项： 1、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案..................................................1 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-040 江苏舜天股份有限公司 关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资情况概述 江苏舜天股份有限公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称 "泰科服饰"）为满足经营业务发展需要，以未分配利润 2,100 万元转增注册资 本，此次增资后，泰科服饰注册资本由 700 万元增加至 2,800 万元，各股东持股 比例保持不变，我公司仍持股 55%。 本事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次增资事项无需提交股东大会 审议批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）标的基本情况 公司名称：江苏舜天泰科服饰有限公司 统一社会信用代码证：91320000735724886B 注册资本：700 万元人民币 （二）增资前后股权结构 泰科服饰增资前注册资本为 700 万元，增资完成后注册资本变更为 2,80 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-041 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月27日 14点30分 召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-038 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提 交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见临 2024-039《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任许强先 生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所资格备案通过后 ...

人员与业务规模 - 截至2023年末，天衡所合伙人85人，注册会计师419人[2] - 天衡所为95家上市公司提供2023年年报审计服务[2] 收入与费用 - 天衡所2023年度收入总额61472.84万元[2] - 公司2023年审计费用合计160万元，2024年为190万元[10] 风险保障 - 截至2023年末，天衡所计提职业风险基金1836.89万元[4] 执业情况 - 天衡所近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次[5] 续聘事项 - 续聘预案经董事会通过，尚需股东大会审议[13]

2024 年 10 月 10 日至 11 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安 证券股票 727.12 万股，成交金额 4,582.07 万元，本次减持后公司尚持有华安证 券股票 1,994.08 万股。经初步测算，本次减持产生的股票转让收益对当期净利润 的影响约为 1,029.35 万元（未经审计），约占公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润的 14.51%。 特此公告。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-037 江苏舜天股份有限公司 关于处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议审 议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在 12 个月内择机减持 华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体事项详 见临 2024-035《第十一届董事会第二次会议决议公告》。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年十一月六日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.80亿元，同比减少0.07%；年初至报告期末为23.13亿元，同比减少10.44%[3] - 2024年前三季度营业总收入23.13亿元，2023年同期为25.83亿元，同比下降10.43%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3833.69万元，同比增长50.09%；年初至报告期末为5720.69万元，同比增长4.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92.55万元，同比减少95.54%；年初至报告期末为3301.37万元，同比减少41.61%[3] - 2024年前三季度净利润9628.11万元，2023年同期为8850.59万元，同比增长8.79%[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0878元/股，同比增长50.09%；年初至报告期末均为0.1310元/股，同比增长4.47%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.1310元/股，2023年同期为0.1254元/股[13] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.92%，增加0.49个百分点；年初至报告期末为2.92%，减少0.18个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.60亿元，较上年度末减少2.70%；归属于上市公司股东的所有者权益20.88亿元，较上年度末增长15.46%[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21165户[7] - 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司持股2.30亿股，持股比例52.49%，为第一大股东[7] - 截至2024年9月30日，摩根士丹利国际股份有限公司持有公司1741382股人民币普通股，袁军持有1700000股，中国外运江苏有限公司持有1570937股[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计3741.13万元，年初至报告期末合计2419.32万元[5] 资产项目变化情况 - 2024年9月30日，公司货币资金为553337565.34元，较2023年12月31日的749381633.92元有所减少[10] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为171502368.09元，较2023年12月31日的140536026.02元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司应收账款为577471283.27元，较2023年12月31日的421185421.68元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司存货为405752201.13元，较2023年12月31日的499280825.91元有所减少[10] 负债与权益项目变化情况 - 2024年9月30日，公司短期借款为263211023.79元，较2023年12月31日的674800390.47元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司合同负债为130836311.90元，较2023年12月31日的75546891.32元有所增加[12] - 2024年9月30日，公司应付职工薪酬为24263299.02元，较2023年12月31日的84198455.70元有所减少[12] - 2024年9月30日，公司资本公积为1235334172.78元，较2023年12月31日的1024350488.16元有所增加[12] - 2024年9月30日，公司未分配利润为 - 156024912.18元，较2023年12月31日的 - 213231818.23元亏损减少[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，2023年同期为 - 1.23亿元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额2019.53万元，2023年同期为1866.69万元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4.77亿元，2023年同期为 - 4131.05万元[15] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金23.74亿元，2023年同期为23.26亿元[15] - 2024年前三季度取得借款收到的现金4.57亿元，2023年同期为8.48亿元[15] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金8.68亿元，2023年同期为8.03亿元[15] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额5.47亿元，2023年同期为7.82亿元[15]