审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名[1] 审计相关决策 - 2024年12月9日董事会通过续聘2024年财务和内控审计机构预案[2] - 2024年12月27日股东大会审议通过续聘预案[2] 审计工作进展 - 天衡所对2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 2025年1 - 4月审计委员会与天衡所多次沟通并审议审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更前执行财政部基本准则等规定，变更后按新解释要求执行[5][6] - 变更无需董事会审议，不影响财务等，不追溯调整[2][7]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备约1385.40万元[1] - 本次计提预计减少利润总额1385.40万元[4] 减值详情 - 应收票据坏账损失2.79万元[2] - 应收账款坏账损失393.14万元[2] - 其他应收款坏账损失119.52万元[3] - 存货等减值损失869.95万元[3] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过计提议案[1]

人员情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 签字注册会计师魏娜近三年签署或复核9家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师章贵安近三年签署1家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人常桂华近三年签署或复核14家上市公司审计报告[3] 处罚情况 - 项目合伙人魏娜最近三年因同一事项受行政处罚、自律处分各一次[4] 审计情况 - 2024年年度审计，天衡所就公司重大会计审计事项达成一致意见[9] - 天衡所审计工作围绕收入确认、成本核算等重点展开[11] 风险保障 - 截至2024年末，天衡所执业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[14]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为31.64亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为0.49亿元[24] - 2024年总资产为32.49亿元[24] - 2024年营业收入为20.97亿元[24] 用户数据 - 报告期内员工总数2107人，流失率13.10%，新进员工94人[164] - 员工中男性占27.24%，女性占72.76%[164] - 高级管理人员占0.5%，中层管理人员占3.1%，一般技术人员占96.4%[164] - 30岁及以下员工占11.68%，31 - 40岁占20.65%，41 - 50岁占39.63%，51 - 60岁占24.92%，61岁及以上占3.13%[164] 未来展望 - 推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”业务发展战略[22] - 聚焦纺织服装主业，打造全省纺织服装头部上市公司[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请发明专利10项，授权发明专利4项，获得有效专利17项[179] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年4月3日审议通过调整公司组织架构议案[66] - 将ESG理念融入日常经营管理，董事会负责监管披露内容[29] - 构建合规内控风险管理一体化体系，执行客户评审分级制度[79] - 形成大风控合规体系，探索四体系深度融合[82] - 运用远期结售汇等方式锁定汇率降低风险[89] - 制定多项制度文件确保风控合规管理体系有据可依[91][96][97] - 建立和完善环境管理体系，应对气候变化[100] - 建立环境职业健康管理体系，制定相关手册[102] - 依法建立环境管理台账记录制度，健全突发环境事件应急机制[104] - 改进质量目标计算方法，完善定量分析管理[198] - 开展质量目标考核工作[198] - 更新质量管理规章制度，失效9个，增补31个[198] 荣誉与活动 - 江苏舜天化工仓储获2023年度优秀服务商、安全生产先进单位荣誉[26] - 江苏舜天信兴工贸等公司入选2023年中国及江苏省服装行业营收、利润、利润率百强或五十强[27] - 设计作品获2024年广交会CF创新奖时尚赛道银奖、铜奖[27] - 2024年5月1日携380余件作品亮相第135届广交会第三期，设20个品牌展位[135] 党建工作 - 2024年明确党建工作6大方向19项要点[45] - 报告期内组织召开党委会34次，传达“第一议题”34项，审议议题90余项[46] - 年度新发展党员5名，党员人数达166名[48] - 研究讨论“三重一大”事项50余项，宣贯党建资讯和工作80余次[49] - 开展党委理论学习中心组学习12次，党委会“第一议题”学习34次，学习内容60余项[50] - 指导各党支部开展“三会一课”170余次[51] 公司治理 - 报告期末董事会成员共5人，其中独立董事2人，女性董事1人，下设专门委员会5个，报告期内召开董事会8次，通过议案43项[71] - 监事会成员3人，其中职工监事1名，全年召开监事会6次，审议议案11项[73] - 梳理近130项制度推动管理工作对标看齐[73] 风险管理 - 2024年总计召开风控会议23次，出具风控报告23份[92] - 2024年组织合规培训3场，培训覆盖员工超百人[92] 环境数据 - 2024年直接能源消耗量同比降低9.61%[108][113] - 2024年水资源（新鲜水）消耗强度同比降低0.49%[108][113] - 2024年污水、废水排放量同比降低3.40%[108][113] - 温室气体排放总量4340.10吨二氧化碳当量，排放强度2.06吨二氧化碳当量/人[122] - 报告期内污水、废水排放量为60614吨[125] - 危险固体废弃物产生量0.76吨，一般（工业）固体废弃物产生量22吨[127] - 综合能耗1104.69吨标准煤，综合能耗强度0.52吨标准煤/人[130] - 水资源（新鲜水）消耗总量112657吨，消耗强度53.47吨/人[132] 安全生产 - 公司领导班子开展8次安全生产专题宣讲[157] - 公司领导班子成员带队开展安全检查36次[158] - 聘请第三方安全专家进行安全排查24次[158] - 组织开展安全检查排查出安全隐患94项，隐患整改率100%[158] - 下属企业组织开展安全检查267次，排查出安全隐患1241项，隐患整改率98.2%[155] - 化工仓储公司取得二级安全标准化证书，5家服装生产企业取得三级安全标准化证书[159] - 3家服装生产企业完成消防标准化的建设工作[155][159] - 11人取得生产经营单位从业人员培训合格证书[159] - 2024年全系统安全投入合计229.15万元[160] 员工培训与发展 - 2024年共计开展内外部培训71场，其中“新羽计划”25场，“引擎计划”24场[170] - 2024年公司员工在“苏豪杯”竞赛获“十佳设计师”金奖1名和铜奖3名[177] 校企合作 - 2024年1月与南京特殊教育师范学院签订共建协议，5月该校40余名师生参观公司[182]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开九次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年1月24日第一次会议沟通2023年度财务报表审计计划[2] - 2024年1月24日第二次会议沟通2023年度经营情况，审议未审报表[2] - 2024年4月26日第四次会议审议多项议案，含会计差错更正等[3] - 2024年8月29日第五次会议审议通过2024年半年度财务报告[3] - 2024年10月29日第七次会议审议通过2024年第三季度财务报告[5] 审计相关提议与评价 - 提议续聘天衡所担任2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[6] - 听取2023年度内部审计工作汇报，认可2024年度内审计划[8] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 认为公司内控基本健全有效，2023年度内控评价报告反映情况公允[11]

江苏舜天股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事包文兵先生、沈永建先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事包文兵先生、沈永建先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董 事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏舜天股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月30日14点30分召开[3] - 网络投票2025年5月30日进行[5] - A股股权登记日为2025年5月23日[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月27日9:00 - 17:30[17] - 会议登记地点为南京市软件大道21号B座[17] - 联系人电话为025 - 52875628[19] - 联系人传真为025 - 84201927[19] 议案信息 - 全部议案于2025年4月29日刊登在指定报刊及网站[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-010 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发 出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一 致通过如下决议： 一、监事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下： 1、公司 2024 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届 董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

一、总经理 2024 年度工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-005 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。 详见公司临 2025-006《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 ...