证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-014 江苏舜天股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,627,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.92 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-013 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日（星期五）16:00-17:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日 （星期五） 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者 ...

江苏舜天股份有限公司 二零二四年年度股东大会 会 二零二四年年度股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 议 文 件 二零二五年五月三十日 2024 年年度股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2025 年 5 月 30 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 30 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网 络投票系统） 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、现场会议主持人：董事长李炎洲先生 五、出席人员： 1、截至 2025 年 5 月 23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律 ...

财务造假现状与趋势 - 2020年以来因收入舞弊被证监会行政处罚的上市公司中，超过六成案件涉及交易造假，共184家受罚企业中有117家单纯采用交易操纵手段[4][6][7] - 交易造假已从会计账本数字游戏升级为覆盖业务全流程的系统性造假，典型案例包括国美通讯虚构关联交易、东方集团开展空转循环贸易等[5] - 造假手段迭代至"3.0阶段"，通过与产业链上下游深度合谋伪造完整资金循环链条，隐蔽性显著提升[10] 第三方参与造假规模与模式 - 58家造假上市公司涉及686家第三方配合，平均每家超10家协作方，新研股份案中第三方数量过百家[11] - 第三方主要扮演四类角色：关联方/隐性关联方（如信威集团隐瞒控制关系）、真实客户（如文化长城区域代理商）、空壳公司（如保千里案20家小微企业）、自然人名义客户（如东方金钰6名自然人）[12][13][14][15] - 504家第三方以客户名义虚构销售，49家伪造采购，105家兼具双重身份，28家充当资金过桥方[15] 典型案例与数据 - 紫晶存储案造成1.7万投资者受损，中介机构先行赔付10.86亿元，但21家配合第三方仅2家因自身财报问题受罚[2][18] - 广东榕泰通过注册揭阳市中粤农资等多家空壳公司构建虚假交易对手[11] - 专网通信案中国瑞科技、江苏舜天等联合数十家上下游企业开展虚假自循环业务[11] 监管与法律困境 - 近五年294家被明确点名的配合造假第三方中，近两成已注销或吊销，但司法追责率极低[19][21] - 现行制度对第三方处罚存在空白，如紫晶存储案中第三方仅承担0.7%的总罚金比例[18][23] - 专家指出利益驱动与违法成本过低是合谋主因，建议建立全链条追责机制[17][23]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入6.43亿元，同业排名第9，同比下降19.37%[1] - 归母净利润826.68万元，同业排名第7，同比下降28.08%[1] - 经营活动现金净流入8358.45万元，同业排名第3，同比增加1.17亿元，连续2年上涨[1] - 摊薄每股收益0.02元，同业排名第6，同比下降28.14%[3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率24.44%，同业排名第1，环比下降3.97个百分点，同比下降19.51个百分点[3] - 毛利率17.35%，同业排名第4，环比上升3.04个百分点，连续2季度上涨，同比上升1.82个百分点，连续4年上涨[3] - ROE 0.39%，同业排名第8，同比下降0.26个百分点[3] 运营效率 - 总资产周转率0.21次，同业排名第9，同比下降9.90%[3] - 存货周转率1.46次，同业排名第12，同比下降1.68%[3] 股东结构 - 股东户数1.77万户，前十大股东持股比例57.65%[3] - 第一大股东江苏苏豪亚欧互联科技集团持股52.49%，其余股东持股均低于1%[3]

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈永建，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下。 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席并严格履行独立董事职责， 会前认真审阅议案及相关资料，并及时向公司相关部门或人员咨询、了解议案的 辅助材料或背景资料；参会过程中认真听取管理层汇报，积极参与讨论，从自身 的专长方面出发，提出建设性意见或建议，本人对公司董事会议案均达成了认可， 没有对有关议案提出异议的 ...

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 1 本人硕士研究生，现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况及行使独立董事职权情况 任职期间，本人积极出席公司召开的全部股东大会、董事会、独立董事专门 会议及相关专业委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定客观地发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 本人包文兵，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、 ...

业务计划 - 公司拟在2025年度开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 全年任一交易日最高合约价值不超1亿美元[4] - 授权期限自董事会通过至次年4月30日[5] 业务目的 - 规避外汇结算汇率风险，降低波动影响[1] - 规避和转移外汇价格波动风险，稳定运营[2] 业务内容 - 主要涉及远期结售汇等外汇衍生产品业务[3] 业务风险 - 存在市值波动、内部操作和银行违约风险[6][7][8] 业务管理 - 以经营业务为依托，按流程申请结算[9] - 财务部建台账并统计[10]

业绩总结 - 2024年度净利润48,919,305.10元[2][4] - 2024年末累计未弥补亏损-164,312,513.13元[2][4] - 2024年末实收股本438,847,974.00元[2] - 2023年末未分配利润-213,231,818.23元[3] 未来展望 - 2025年深耕主业，加强国际市场开发[5][6] - 统筹境内外产能，提高供应链国际化水平[7] - 整合资源，强化设计研发与科技创新[9] - 合规推进特色业务，打造多元化版图[10] - 推进人才资源建设[11] - 强化党建引领，筑牢安全发展屏障[12][14]

外汇业务计划 - 2025年开展外汇套期保值业务，额度不超一亿美元或等值外币[3] - 全年任一交易日最高合约价值不超一亿美元，可循环使用[5] - 交易方式为在有资质金融机构办外汇衍生产品业务[6] 业务审批与期限 - 2025年4月25日董事会审议通过议案，无需股东大会审议[8] - 授权期限自董事会通过至次年4月30日[7] 风险与防控 - 业务存在市值波动、内部操作、银行违约等风险[9][10][12] - 防控措施包括依托经营业务、严格审批流程、建业务台账[13][14] 业务意义 - 开展业务可降低汇率波动影响，符合经营发展需要[15]