外汇业务计划 - 2025年开展外汇套期保值业务，额度不超一亿美元或等值外币[3] - 全年任一交易日最高合约价值不超一亿美元，可循环使用[5] - 交易方式为在有资质金融机构办外汇衍生产品业务[6] 业务审批与期限 - 2025年4月25日董事会审议通过议案，无需股东大会审议[8] - 授权期限自董事会通过至次年4月30日[7] 风险与防控 - 业务存在市值波动、内部操作、银行违约等风险[9][10][12] - 防控措施包括依托经营业务、严格审批流程、建业务台账[13][14] 业务意义 - 开展业务可降低汇率波动影响，符合经营发展需要[15]

江苏舜天股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事包文兵先生、沈永建先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事包文兵先生、沈永建先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董 事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏舜天股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月30日14点30分召开[3] - 网络投票2025年5月30日进行[5] - A股股权登记日为2025年5月23日[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月27日9:00 - 17:30[17] - 会议登记地点为南京市软件大道21号B座[17] - 联系人电话为025 - 52875628[19] - 联系人传真为025 - 84201927[19] 议案信息 - 全部议案于2025年4月29日刊登在指定报刊及网站[9]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-010 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发 出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一 致通过如下决议： 一、监事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下： 1、公司 2024 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届 董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

一、总经理 2024 年度工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-005 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。 详见公司临 2025-006《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-008 江苏舜天股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润 总额 34,538,313.02 元，净利润 55,923,458.76 元，2024 年末可供股东分配的利润 -315,416,265.69 元。 鉴于公司 2024 年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分 红的条件，2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入643,204,384.28元，较上年同期减少19.37%[6] - 2025年第一季度营业总收入6.43亿元，较2024年第一季度的7.98亿元下降19.37%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,266,764.35元，较上年同期减少28.08%[6] - 2025年第一季度净利润1700.87万元，较2024年第一季度的2078.24万元下降18.16%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额83,584,549.44元，上年同期为 -33,147,320.35元，增长因业务预收款增长[6][10] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83,584,549.44元，而2024年第一季度为 - 33,147,320.35元[20] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,059,174,109.40元，较上年度末减少3.31%[8] - 2025年3月31日资产总计30.59亿元，较2024年12月31日的31.64亿元下降3.31%[16] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,134,523,098.65元，较上年度末增长1.80%[8] - 2025年3月31日所有者权益合计23.11亿元，较2024年12月31日的22.65亿元增长2.05%[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额下降180.56%，因报告期内银行融资借款减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,698[11] - 第一大股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司持股230,371,455股，持股比例52.49%[11] 每股收益变化 - 基本每股收益0.0189元/股，较上年同期减少28.14%[8] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0189元/股，较2024年第一季度的0.0263元/股下降28.14%[19] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率0.39%，较上年同期减少0.25个百分点[8] 负债变化 - 2025年3月31日负债合计7.48亿元，较2024年12月31日的8.99亿元下降16.79%[17] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本6.16亿元，较2024年第一季度的7.57亿元下降18.68%[19] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润2258.28万元，较2024年第一季度的2564.37万元下降12%[19] 其他综合收益的税后净额变化 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额2944.51万元，较2024年第一季度的 - 4111.85万元大幅增长[19] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额4645.38万元，较2024年第一季度的 - 2033.61万元扭亏为盈[19] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为811,896,500.36元，较2024年第一季度的750,207,800.87元增长8.22%[20] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为879,124,621.45元，较2024年第一季度的807,265,858.49元增长8.90%[20] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为795,540,072.01元，较2024年第一季度的840,413,178.84元下降5.34%[20] 投资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为36,511.32元，2024年第一季度为38,850.00元[20] 投资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为3,616,918.60元，较2024年第一季度的2,830,625.27元增长27.78%[20] 筹资活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为37,658,273.32元，较2024年第一季度的410,362,341.67元下降90.82%[20] 筹资活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为121,087,723.28元，较2024年第一季度的306,802,330.64元下降60.53%[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2,207,042.79元，2024年第一季度为69,300,218.96元[20] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为677,213,814.40元，2024年第一季度为806,292,201.14元[20]

公司整体财务关键指标 - 2024年公司（母公司）全年利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，年末可供股东分配的利润 - 315,416,265.69元，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入3,248,653,514.61元，较2023年减少4.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48,919,305.10元，较2023年减少31.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,601,020.70元，较2023年减少68.69%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,096,811,278.14元，较2023年末增加15.97%[21] - 2024年末总资产3,163,772,349.08元，较2023年末减少8.39%[21] - 2024年基本每股收益0.1120元/股，较2023年减少31.03%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.64%，较2023年减少1.37个百分点[22] - 2024年公司营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归属于母公司所有者的净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2160.10万元，较上年度下降68.69%[32] - 2024年公司实现营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归母净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%[57] - 2024年营业成本27.84亿元，较上年度减少3.15%[63] - 销售费用2.59亿元，较上年下降0.53%；管理费用1.27亿元，较上年上升9.10%；财务费用400.37万元，较上年下降73.54%[59][61] - 投资收益3600.51万元，较上年上升26.12%；公允价值变动收益3393.08万元，较上年上升323.90%；信用减值损失 - 515.45万元，较上年下降311.58%[61] - 营业外支出368.60万元，较上年下降67.21%；所得税费用1926.00万元，较上年下降47.54%[61] - 经营活动现金流量净额5.04亿元，由净流出转为净流入；投资活动现金流量净额8540.10万元，较上年增加275.66%；筹资活动现金流量净额 - 6.47亿元，净流出增加[61] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为797,710,332.17元、635,651,222.42元、880,120,477.99元、935,171,482.03元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,494,141.14元、7,375,883.53元、38,336,881.38元、 - 8,287,600.95元[23] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计2731.83万元，2023年为196.86万元，2022年为 - 524.45万元[25][27] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量项目期初余额10.52亿元，期末余额10.74亿元，当期变动2142.43万元，对当期利润影响金额6923.57万元[28] 各业务线经营情况 - 2024年公司服装主业产业链竞争优势提升，原创设计款式形成订单同比大增，获设计大赛金银奖，设计师获相关荣誉[33][35] - 2024年公司特色业务发展稳固，涵盖木制品出口、援外项目、核电基建钢材、化学品、白酒和海产品贸易等[36] - 2024年公司探索新业态新模式，推进跨境出口B2B项目，尝试打造独立站，发展“跨境电商 + 产业带”模式[37][38] 公司业务面临的挑战 - 公司受证监会行政处罚，援外和核电钢材业务资质受损，影响订单承接能力[32] - 公司业务受国内外市场需求萎缩、核心出口市场经济疲软及外汇汇率波动影响[32] - 公司供应链布局面临海内外双重挑战，制约国际化发展[43] - 公司跨境电商业务处于探索阶段，新兴市场服装出口占比偏低[43] 公司业务发展战略 - 公司推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”战略[47] - 公司加大服装出口贸易投入，推动转型升级、优化客户结构[48] - 公司在监控化学品、核电钢材等业务深挖潜力，打造营收增长点[49] 公司治理与人才优势 - 公司建立权责明确的法人治理结构，构建合规内控风险管理一体化体系[52] - 公司拥有经验丰富的专业贸易人才、强大的设计研发打样团队和多领域优秀人才[53] - 公司贸易业务发展多年，积累了优质稳定的客户资源和可靠的供应商资源[54] 各业务线收入与成本数据 - 商品流通收入30.69亿元，毛利率14.00%，较上年减少1.05个百分点；服装加工收入1.24亿元，毛利率3.56%，较上年增加0.61个百分点；化工仓储收入1972.50万元，毛利率16.81%，较上年增加5.10个百分点[65] - 欧洲出口额1.26亿美元，占出口总额45.80%，较上年增长7.10%；拉丁美洲出口额4191.65万美元，占比15.26%，较上年下降3.87%；加拿大出口额2622.75万美元，占比9.55%，较上年下降32.27%；美国出口额2511.26万美元，占比9.14%，较上年增长35.00%[67] - 商品流通采购成本26.39亿元，占总成本95.10%，较上年下降3.77%；服装加工原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.31%，较上年增长13.94%；化工仓储人工及码头成本1640.91万元，占总成本0.59%，较上年增长10.87%[68] - 服装（贸易）采购成本13.83亿元，占总成本49.83%，较上年增长6.69%；服装（生产）原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.30%，较上年增长13.94%；医药化工采购成本1.43亿元，占总成本5.16%，较上年增长41.68%[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额88,640.45万元，占年度销售总额27.29%；前五名供应商采购额61,480.05万元，占年度采购总额26.00%[71] 资产项目情况 - 应收票据本期期末数50,819,946.64元，占总资产1.61%，较上期期末降低70.38%[73] - 预付款项本期期末数78,319,489.08元，占总资产2.48%，较上期期末降低41.05%[73] - 使用权资产本期期末数14,421,650.02元，占总资产0.46%，较上期期末增长53.83%[75] - 短期借款本期期末数103,791,763.63元，占总资产3.28%，较上期期末降低84.62%[75] - 境外资产133,547,575.07元，占总资产的比例为4.22%[76] - 交易性金融资产 - 股票期初数135,770,604.70元，期末数112,337,730.90元，本期出售金额60,035,252.50元[81] - 其他权益工具投资期初数902,094,497.50元，期末数949,293,812.20元，计入权益的累计公允价值变动451,298,799.09元[81] - 华安证券最初投资成本59,169,332.41元，期末账面价值108,418,187.40元，本期投资损益5,880,948.58元[83] - 南京聚隆最初投资成本25,055,800.00元，期末账面价值341,557,472.20元，计入权益的累计公允价值变动237,376,254.15元[83] 子公司与参股公司情况 - 江苏舜天力佳服饰有限公司净利润1430.44万元，占权益75%，注册资本1000万元[84] - 江苏舜天泰科服饰有限公司净利润4919.49万元，占权益55%，注册资本2800万元[84] - 江苏舜天信兴工贸有限公司净利润5248.79万元，占权益55%，注册资本1000万元[84] - 参股厦门银行股份有限公司，投资收益2293.38万元，占权益1.89%，注册资本263912.79万元[86] - 参股华安证券股份有限公司，投资收益588.09万元，占权益0.38%，注册资本469765.36万元[86] - 参股南京聚隆科技股份有限公司，投资收益390.62万元，占权益14.49%，注册资本10780.04万元[86] 宏观经济与市场形势 - 2025年国际货币基金组织预计全球经济增速维持在3%左右[88] - 2025年公司面临更复杂多变的外部经营环境，国际经济形势复杂，各主要经济体表现分化，贸易壁垒增多，新兴国家竞争力提升[102][103] - 国内市场结构性需求不足，消费品和房地产市场低迷，引发价格下行、订单碎片化、应收账款周期延长、库存攀升等问题[104] - 外贸行业要素成本压力凸显，国内生产资料、劳动力成本上涨，国际航运成本虽较2023年回落但仍处高位[105] - 全球外汇市场波动性上升，人民币汇率双向波动特征明显，2025年公司将关注汇率、利率走势规避风险[107] 公司2025年发展规划 - 2025年公司聚焦纺织服装主业，巩固扩大自身优势，提升核心竞争力[91] - 2025年公司深耕纺织服装主业，加强国际市场开发，巩固传统市场业务份额[93] - 2025年公司统筹境内外产能基地运营，提高供应链国际化水平[95] 公司应对策略 - 公司将拓展非美市场、巩固传统市场、强化科技创新、推进内外贸一体化、重视国内市场拓展应对市场形势[104] - 公司计划加快转型升级，向数字化、智能化转型，优化供应链布局等化解成本压力[106] - 公司将加大力度发展业务新模式，开发新兴市场[108] 公司治理结构 - 公司建立了完备的现代企业制度和法人治理结构，董事会下设五个专门委员会[111] - 公司严格贯彻“三重一大”决策制度，构建合规内控风险管理一体化体系[111] 同业竞争问题 - 苏豪控股集团于2023年7月31日承诺三年内解决同业竞争问题，已确定形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工的解决方向[113] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日召开，审议修订《独立董事工作制度》议案[114] - 2024年第二次临时股东大会于4月15日召开，审议修订《公司章程》、增补贾国荣为第十届监事会监事等议案[114] - 2023年年度股东大会于6月28日召开，审议2023年度财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等议案[114] - 2024年第三次临时股东大会于9月18日召开，审议选举董事、独立董事、监事等议案[114] - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，审议续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构议案[117] 董监高持股与报酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为717,196股，年度内无增减变动[118][120] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计341.92万元[120] - 董事长李炎洲报告期内从公司获得税前报酬22万元[118] - 副总经理姜明报告期内从公司获得税前报酬56.10万元[118] - 职工监事李旭倩报告期内从公司获得税前报酬22.29万元[118] - 公司实行经营者年薪制度，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额等[127] - 李炎洲等部分人员根据年薪制度核定2024年度薪酬，胡瑞芳等部分人员按所在管理岗位薪酬制度确定全年薪酬水平[127] - 报告期内公司发放了部分人员2024年度任职期间基本薪酬和部分绩效薪酬，以及部分人员2023年度剩余绩效薪酬，2024年度剩余绩效薪酬将在考核后于2025年发放[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计341.92万元[127] 董监高任职情况 - 周艳婷在苏豪控股集团任风控法律部（公司律师部）总经理[123] - 袁建平在苏豪亚欧互联集团任投资与资产管理部总经理[123] - 周艳婷在江苏苏汇资产管理有限公司等多家单位任监事会主席或监事[124] - 沈永建在南京财经大学会计学院任教授，在金陵药业等公司任独立董事[124] - 胡瑞芳在江苏海外集团投资发展有限公司等多家单位任职[124] - 徐新伟在江苏金农股份有限公司任监事[124] - 公司2024年选举李炎洲为董事长、周艳婷为董事、华逸松为董事兼总经理、胡瑞芳为监事会主席，聘任魏春宝为副总经理、徐新伟为财务负责人、许强为董事会秘书[128] - 原董事长高松、原董事杜燕等多人离任[130] 董事会会议情况 - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[136] - 董事李炎洲、周艳婷、华逸松本年应参加董事会4次，均亲自出席4次，以通讯方式参加3次，出席股东大会1次[134][136] - 独立董事包文兵、沈永建本年应参加董事会8次，均亲自出席8次，以通讯方式参加6次，出席股东大会5次[136] - 第十届董事会第二十六次会议于2024年3

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25104.52万股，累计占流通股比： 57.47%，较上期变化： 237.66万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1120 | 0.1624 | -31.03 | 0.1374 | | 每股净资产（元） | 4.78 | 4.12 | 16.02 | 3.88 | | 每股公积金(元) | 2.8 | 2.33 | 20.17 | 0.48 | | 每股未分配利润(元) | -0.37 | -0.49 | 24.49 | 1.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.49 | 34.04 | -4.55 | 40.96 | | 净利润(亿元) | 0.49 | 0.71 | -30.99 | 0.6 | | 净资产收益率(%) | 2.64 | 4.01 | -34.16 | 3.44 ...

财务审计 - 审计江苏舜天2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月25日[8] 金额相关 - 涉及金额1500万元整[9] 人员证书 - 魏娜证书编号320000340015，2005年发证[15] - 章贵安证书编号320000100244，2019年9月29日发证[20]