2024年关联交易情况 - 日常关联交易预计4900万元，实际发生2062.99万元[8] - 向关联人采购商品预计1220万元，实际发生195.84万元[8] - 向关联人销售商品预计2520万元，实际发生844.36万元[8] - 向关联人租入房屋预计228万元，实际发生234.76万元[8] - 接受关联人相关服务预计932万元，实际发生788.03万元[8] 2025年关联交易情况 - 日常关联交易预计5745万元，1 - 2月已发生236.82万元[11] - 向关联人采购商品预计282.60万元，占比0.12%[10] - 向关联人销售商品预计1435万元，占比0.44%[11] - 向关联人租入房屋预计560.40万元，占比70.59%[11] - 接受关联人相关服务预计1721万元，占比0.73%[11]

证券代码：600287 证券简称：ST舜天 公告编号：临2025-002 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 3 月 31 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 本议案详见临2025-003《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 二零二五年四月八日 2 董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非 关联董事表决一致通过。 表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。 二、关于调整公司组织架构的议案 为加强公司管理体系建设，公司对组织架构进行调整，本次调整后的公司组 织架构图见附件。 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 4月7日，江苏证监局发布公告，对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员祁成兵采取出具警 示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。 公告显示，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普 通合伙）执业的江苏舜天股份有限公司（以下简称江苏舜天）2015年年报审计项目进行了调查。发现事 务所在执业过程中存在以下问题： 一、业务承接程序存在缺陷 2015年事物所首次承接江苏舜天业务，应当与前任会计师就对审计有重大影响的事项进行沟通。调查发 现，审计底稿中收到前任会计师回复函时间晚于2015年审计报告出具时间，违反了《中国注册会计师审 计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》第七条的规定。 上述执业问题违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十二条、五十三条的规 定。祁成兵作为江苏舜天2015年审计报告签字会计师，对上述违规行为负有主要责任。 基于上述违规行为，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 专项核查意见 关于 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 增持江苏舜天股份有限公司股份 之 专项核查意见 大成 DENTONS Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南京)律师事务所 www.dentons.cn 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7、8、9、10、11 楼(210036) 18 Jihui Road,7.8.9.10.11/F Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District, Nanjing # DENTONS lentons' Preferred Law Firm in China 为出具本专项核查意见,本所及本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定及本专项核查意见 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了必要的核查和验 ...

控股股东增持 - 苏豪亚欧集团计划增持公司总股本1%-2%（43,884.80万股）[2] - 增持前持股223,482,955股，占比50.92%[2] - 2024.7.12 - 2025.1.10累计增持6,888,500股，占比1.57%[2][5] - 增持金额19,210,889.31元[2][5] - 增持后持股230,371,455股，占比52.49%[5] 其他情况 - 增持不影响上市地位等[5] - 增持符合法规[6] - 承诺不减持[6] - 具备合法主体资格[7] - 已履行信息披露义务[8]

股东大会信息 - 公司于2024年12月10日发布2024年第四次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月27日下午14:30举行[6] - 网络投票时间为2024年12月27日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份230,371,555股，占比52.49%[9] - 参加网络投票股东154名，代表股份6,151,476股，占比1.41%[10] 议案表决 - 续聘2024年度财务审计机构议案赞成票234,107,076票，占比98.98%[11] - 续聘2024年度财务审计机构议案中小投资者同意票3,735,621票，占比60.73%[12] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案赞成票234,123,076票，占比98.98%[13] - 续聘2024年度内部控制审计机构议案中小投资者同意票3,751,621票，占比60.99%[13] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格均符合规定[14]

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-043 江苏舜天股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (四) 会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 236,523,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 53.90 | ...

人事变动 - 公司2024年12月9日聘任许强担任董事会秘书[1] - 董事长李炎洲不再代行董事会秘书职责[1] 人员信息 - 许强1983年6月生，研究生学历，硕士学位，经济师[4] - 许强曾任公司投资部经理，现任多职[4] - 许强持有公司股票31,654股，系限制性股票激励计划获授[4]

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二零二四年十二月二十七日 2024 年第四次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第四次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事长李炎洲先生 2024 年第四次临时股东大会会议文件 六、审议事项： 1、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案..................................................1 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-038 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提 交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见临 2024-039《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任许强先 生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所资格备案通过后 ...