业务发展战略 - 公司坚定不移地推进"双轮驱动"业务发展战略，一方面巩固以服装为核心的贸易主业根基[18] - 公司加大投入力度推动传统出口贸易业务转型升级、优化客户结构，深挖国际市场潜力[18] - 公司深耕"专精特新"，赋能高质量发展，在新型特色市场业务质量方面实现稳步提升[18] 主要业务及产品 - 主要新型特色市场业务包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进出口业务[18] - 主要产品包括监控化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等[18] 业务优化与拓展 - 公司加强与供应商的战略合作，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固中高端白酒国内贸易的竞争优势地位[20] - 公司进一步加强与上下游的深度合作，分析市场客户群体，及时调整销售策略，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性[20] - 公司持续加强和优化渠道体系建设，积极探索优质品类货源，为稳步拓展海产品进出口贸易业务打下扎实基础[20] 服装业务转型升级 - 公司加速培育服装领域新质生产力，持续扩大对设计研发数字化支持平台的投入力度，推动服装产业数字化、智能化转型[26] - 公司自主设计作品在行业内获得多项大奖，设计创意与产业链深度融合，紧跟消费新趋势，深耕服装细分品类赛道[26] - 公司打样中心启动数字化、智能化改造，直属生产企业强化精益管理，持续提升柔性生产能力，境内外产能平台有力支撑了服装业务的稳健发展[27] 其他业务拓展 - 公司在全力保障援外项目履约的同时，积极拓展与其他政府部门的合作机会[28] - 公司统筹协调资源，稳步推进核电钢材业务履约[28] - 公司深入开展中高端消费品业务，与知名供应商及商超保持稳定合作关系，顺应当前消费趋势，拓展销售渠道，持续优化产品结构[28] 发展目标与举措 - 公司紧紧围绕全年目标任务和重点工作，坚定发展导向，坚持做强做优主业，持续增强核心功能、提高核心竞争力[24] - 公司深入分析主营业务优势，明确任务目标，组建工作专班，积极推进苏豪通 9710 项目[29] - 公司在第 135 届广交会上，将自主数据库的 3D 样衣、面料看板、VR 展厅等都嵌入了独立站平台并在现场向客户展示，实现了线下线上融合参展，进一步提升营销展示的效果[29] 安全生产 - 公司严格贯彻上级关于安全生产的各项要求，认真推进安全生产治本攻坚三年行动，切实加强安全生产"六大体系"建设，提升本质安全水平[30] 未来发展规划 - 公司将继续坚持"产品适度多元化、经营高度专业化"的发展思路，稳传统、优结构、拓增量，促进贸易主业实现质的有效提升和量的合理增长[34] - 公司将通过独占总代理品牌的直营 B2C 官方旗舰店为切入口，全力打造跨境进口业务[34] - 公司将按照"线上展示、线上成交、线上清关出运"的关键要点，加强培训宣贯，依托现有业务基础和平台优势，加快跨境出口业务工作进度[34]

人事变动 - 高松、桂生春、李焱、王重人提交辞职报告[1] - 高松辞去董事长等职务，辞职后不在公司任职[1] - 桂生春因个人原因辞总经理等职，暂留任董事[1] - 李焱、王重人因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月31日[3]

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-029 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏舜天股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

会议情况 - 第十届监事会第二十次会议于2024年8月29日通讯召开，3位监事参与表决[1] - 会议一致通过2024年半年度报告及其摘要[1] 监事提名 - 会议通过提名公司第十一届监事会监事候选人的预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 提名胡瑞芳女士、袁建平先生担任第十一届监事会监事候选人[4][5] - 关于提名监事候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人需具备会计学教授及博士学位[7] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的人员有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2024年8月7日[11]

人事变动 - 推举董事杜燕代行董事长职责[1] - 聘任华逸松为总经理，持股159,664股[3][4] - 聘任魏春宝为副总经理，持股31,654股[6] - 指定副总经理姜明代行董事会秘书职责[8] 董事会选举 - 提名第十一届董事会董事候选人李炎洲、周艳婷、华逸松[13][16] - 提名第十一届董事会独立董事候选人包文兵、沈永建[17][19] - 相关候选人预案提交2024年第三次临时股东大会审议[13][17] 会议情况 - 第十届董事会第二十九次会议于2024年8月29日通讯召开[1] - 各议案表决结果均为同意4票，反对0票，弃权0票[2][5][7][9][12][16] - 提出召开2024年第三次临时股东大会的议案[21]

董事会提名 - 公司董事会提名沈永建、包文兵为第十一届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明于2024年8月7日发布[9] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[5] 被提名人情况 - 沈永建以会计专业人士身份被提名，有会计学教授及博士学位[7]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定持股及亲属范围[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] 合规情况 - 近36个月无相关处罚及谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[7] 其他情况 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[10]

控股股东变更 - 2024年8月16日公司收到控股股东名称及经营范围变更通知[2] - 控股股东名称由江苏舜天国际集团有限公司变更为江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司[2] - 控股股东经营范围变更，含许可和一般项目[2] 工商登记情况 - 控股股东完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] - 工商变更不涉及持股变动，对公司治理及经营无影响[3]

股权变动 - 2022 年 12 月 8 日舜天集团持股 222,732,355 股，占比 50.25%[4] - 2024 年 7 月 15 日舜天集团持股 227,871,455 股，占比 51.92%[4] - 2022 年 12 月 8 日至 2024 年 7 月 15 日合计持股变动 1.67%，变动股数 513.91 万股[3] 增持情况 - 2024 年 7 月 12 - 15 日增持 438.85 万股，持股比例增加 1.00%[2] - 2022 年 12 月 8 - 31 日增持 75.06 万股，持股比例增加 0.17%[2] 其他 - 2023 年总股本减少 443.48 万股，舜天集团持股被动增 0.50%[2] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响上市地位[2][5] - 2024 年 7 月 12 日增持计划未实施完毕，公司将持续关注[5]