股东会召开安排 - 公司将于2025年11月6日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2][3] - 会议将审议关于调整2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 变更注册资本及修订《公司章程》 以及变更会计师事务所等多项议案 [5][13] 限制性股票激励计划调整与回购 - 由于公司2023年业绩指标未达到激励计划规定的第三个解除限售期解锁条件 拟回购注销相应限制性股票共计2,051,900股 [22][39] - 本次限制性股票的回购价格调整为2.80元/股 回购资金总额约为575万元 资金来源为公司自有资金 [40] - 此次回购注销完成后 公司2020年限制性股票激励计划将全部结束 [39] 公司注册资本与章程变更 - 回购注销2,051,900股限制性股票后 公司股份总数将由438,847,974股减少至436,796,074股 注册资本将由438,847,974元减少至436,796,074元 [72] - 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修订 [26][72] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由天衡会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 2025年度财务审计费用为106万元 内部控制审计费用为30万元 [28][55] - 变更主要原因为遵循江苏省国资委关于会计师事务所连续服务年限不超过5年的规定 天衡所已连续服务5年 [47][57] - 2025年度审计费用合计136万元 较2024年度减少54万元 同比下降28.42% [55]

股东会召开安排 - 公司将于2025年11月6日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月6日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议关于调整2020年限制性股票激励计划、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订《公司章程》、变更会计师事务所等四项议案 [13][19][22][26][28] 限制性股票激励计划调整与回购注销 - 因2023年业绩指标未达预期，公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期对应的限制性股票共计2,051,900股 [22][39][40] - 回购价格调整为每股2.80元，回购资金总额约为575万元，资金来源为公司自有资金 [41][69] - 本次回购注销完成后，公司股份总数将由438,847,974股减少至436,796,074股，注册资本相应减少，2020年限制性股票激励计划将全部结束 [40][47] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天衡会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，变更原因为遵循江苏省国资委关于会计师事务所连续服务年限不超过5年的规定 [50][61] - 2025年度审计费用合计为136万元，其中财务报告审计费用106万元，内部控制审计费用30万元，较2024年度费用下降28.42% [28][59] - 前任会计师事务所天衡所对公司2024年度财务报表及内部控制均出具了标准无保留意见，双方对变更事项均未提出异议 [60][62]

股东减持计划 - 公司股东江苏苏豪时尚集团股份有限公司计划减持公司股份325万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.94% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月10日 [1] - 计划减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1]

股东减持计划 - 南京聚隆股东江苏苏豪时尚集团计划减持公司股份325万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.94% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月10日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1]

股东减持计划 - 江苏苏豪时尚集团股份有限公司持有南京聚隆股份15,624,770股，占公司总股本比例14.12% [1] - 股东计划减持公司股份3,250,000股，占公司总股本比例2.94% [1] - 减持期间为2025年11月11日至2026年2月10日，通过集中竞价和大宗交易方式进行 [1]

股东减持计划 - 股东江苏苏豪时尚集团股份有限公司持有南京聚隆14.12%股份 [1] - 计划以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份325万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为2.94% [1]

回购情况 - 2025年10月17日审议通过回购注销2020年部分限制性股票预案[1] - 因2023年业绩未达条件回购2,051,900股[6][7] - 回购价格2.80元/股，支付约575万元[8][9] 股份变动 - 变动前限售股2,051,900股占比0.47%，变动后为0[10] - 变动前无限售股436,796,074股占比99.53%，变动后占100%[10] 影响说明 - 回购注销不影响财务和经营，不影响管理团队[11]

激励计划 - 2025年10月17日审议通过调整2020年限制性股票激励计划预案[1] - 2020 - 2021年完成激励计划相关会议审议、公示、批复等流程[1][2][4] - 2023年完成两次部分限制性股票回购注销工作[5][6] 利润分配与价格调整 - 2023年8月23日以438,847,974股为基数每股派现0.09元[8] - 调整后限制性股票回购价格为2.80元/股[9] 影响说明 - 本次调整对公司财务和经营成果无重大影响[10]

激励计划进展 - 2020 - 2021年完成限制性股票激励计划审议与公示[8][9][10][11] - 2023年两次审议调整及回购注销部分限制性股票议案并完成[13] - 2025年董事会审议多项议案待股东会审议[14] 业绩与资金 - 2023年业绩指标未达标，回购注销2,051,900股[15][16] - 2023年8月按438,847,974股派现，每股0.09元[17] - 拟用约575万元自有资金回购[18] 价格调整 - 限制性股票回购价格调整为2.80元/股[17]

公司基本信息 - 公司于2000年8月9日首次发行4000万股人民币普通股，9月1日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为436,796,074元[7] - 公司设立时发行股份总数为112,725,900股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为436,796,074股，全部为普通股[25] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[18] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[116] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[105] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[152][156] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[25] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[33] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[55] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议[53] 董事会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[120] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[124] 利润分配 - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[170] - 公司出现6种情形可不实施现金分红[175] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[179][180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[185]