证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-009 江苏舜天股份有限公司 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏舜天股份有限公司（以下简称 "公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司 及其合并报表范围内下属子企业（以下简称"下属子企业"）拟在2025年度与银 行等金融机构开展额度不超过一亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第六次会议审议 通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、 稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生 产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内 部控制风险、客户违约风险等风险。 一、外汇套期保值情况概述 1、外汇套期保值目的 开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降 低汇率波动对公司经营的影响。 1 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码： 证券简称： 公告编号： 本公司董事会及全 ...

截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之 一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏舜天股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。天衡所于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所 执业证书，长期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：2025-012 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 1 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-010 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发 出第十一届监事会第三次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由监事会主席胡瑞芳女士主持，会议经过充分讨论，一 致通过如下决议： 一、监事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2024 年年度报告及其摘要，并提出《书面审核意见》如下： 1、公司 2024 年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十一届 董事会第六次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。公司 2024 年年度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 ...

一、总经理 2024 年度工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会 2024 年度工作报告，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-005 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第六次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在本公司会议室召 开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其他高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由 公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 三、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案。 详见公司临 2025-006《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2025-008 江苏舜天股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润 总额 34,538,313.02 元，净利润 55,923,458.76 元，2024 年末可供股东分配的利润 -315,416,265.69 元。 鉴于公司 2024 年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分 红的条件，2024 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 ...

公司整体财务关键指标 - 2024年公司（母公司）全年利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，年末可供股东分配的利润 - 315,416,265.69元，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入3,248,653,514.61元，较2023年减少4.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48,919,305.10元，较2023年减少31.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,601,020.70元，较2023年减少68.69%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,096,811,278.14元，较2023年末增加15.97%[21] - 2024年末总资产3,163,772,349.08元，较2023年末减少8.39%[21] - 2024年基本每股收益0.1120元/股，较2023年减少31.03%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.64%，较2023年减少1.37个百分点[22] - 2024年公司营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归属于母公司所有者的净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2160.10万元，较上年度下降68.69%[32] - 2024年公司实现营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归母净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%[57] - 2024年营业成本27.84亿元，较上年度减少3.15%[63] - 销售费用2.59亿元，较上年下降0.53%；管理费用1.27亿元，较上年上升9.10%；财务费用400.37万元，较上年下降73.54%[59][61] - 投资收益3600.51万元，较上年上升26.12%；公允价值变动收益3393.08万元，较上年上升323.90%；信用减值损失 - 515.45万元，较上年下降311.58%[61] - 营业外支出368.60万元，较上年下降67.21%；所得税费用1926.00万元，较上年下降47.54%[61] - 经营活动现金流量净额5.04亿元，由净流出转为净流入；投资活动现金流量净额8540.10万元，较上年增加275.66%；筹资活动现金流量净额 - 6.47亿元，净流出增加[61] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为797,710,332.17元、635,651,222.42元、880,120,477.99元、935,171,482.03元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,494,141.14元、7,375,883.53元、38,336,881.38元、 - 8,287,600.95元[23] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计2731.83万元，2023年为196.86万元，2022年为 - 524.45万元[25][27] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量项目期初余额10.52亿元，期末余额10.74亿元，当期变动2142.43万元，对当期利润影响金额6923.57万元[28] 各业务线经营情况 - 2024年公司服装主业产业链竞争优势提升，原创设计款式形成订单同比大增，获设计大赛金银奖，设计师获相关荣誉[33][35] - 2024年公司特色业务发展稳固，涵盖木制品出口、援外项目、核电基建钢材、化学品、白酒和海产品贸易等[36] - 2024年公司探索新业态新模式，推进跨境出口B2B项目，尝试打造独立站，发展“跨境电商 + 产业带”模式[37][38] 公司业务面临的挑战 - 公司受证监会行政处罚，援外和核电钢材业务资质受损，影响订单承接能力[32] - 公司业务受国内外市场需求萎缩、核心出口市场经济疲软及外汇汇率波动影响[32] - 公司供应链布局面临海内外双重挑战，制约国际化发展[43] - 公司跨境电商业务处于探索阶段，新兴市场服装出口占比偏低[43] 公司业务发展战略 - 公司推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”战略[47] - 公司加大服装出口贸易投入，推动转型升级、优化客户结构[48] - 公司在监控化学品、核电钢材等业务深挖潜力，打造营收增长点[49] 公司治理与人才优势 - 公司建立权责明确的法人治理结构，构建合规内控风险管理一体化体系[52] - 公司拥有经验丰富的专业贸易人才、强大的设计研发打样团队和多领域优秀人才[53] - 公司贸易业务发展多年，积累了优质稳定的客户资源和可靠的供应商资源[54] 各业务线收入与成本数据 - 商品流通收入30.69亿元，毛利率14.00%，较上年减少1.05个百分点；服装加工收入1.24亿元，毛利率3.56%，较上年增加0.61个百分点；化工仓储收入1972.50万元，毛利率16.81%，较上年增加5.10个百分点[65] - 欧洲出口额1.26亿美元，占出口总额45.80%，较上年增长7.10%；拉丁美洲出口额4191.65万美元，占比15.26%，较上年下降3.87%；加拿大出口额2622.75万美元，占比9.55%，较上年下降32.27%；美国出口额2511.26万美元，占比9.14%，较上年增长35.00%[67] - 商品流通采购成本26.39亿元，占总成本95.10%，较上年下降3.77%；服装加工原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.31%，较上年增长13.94%；化工仓储人工及码头成本1640.91万元，占总成本0.59%，较上年增长10.87%[68] - 服装（贸易）采购成本13.83亿元，占总成本49.83%，较上年增长6.69%；服装（生产）原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.30%，较上年增长13.94%；医药化工采购成本1.43亿元，占总成本5.16%，较上年增长41.68%[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额88,640.45万元，占年度销售总额27.29%；前五名供应商采购额61,480.05万元，占年度采购总额26.00%[71] 资产项目情况 - 应收票据本期期末数50,819,946.64元，占总资产1.61%，较上期期末降低70.38%[73] - 预付款项本期期末数78,319,489.08元，占总资产2.48%，较上期期末降低41.05%[73] - 使用权资产本期期末数14,421,650.02元，占总资产0.46%，较上期期末增长53.83%[75] - 短期借款本期期末数103,791,763.63元，占总资产3.28%，较上期期末降低84.62%[75] - 境外资产133,547,575.07元，占总资产的比例为4.22%[76] - 交易性金融资产 - 股票期初数135,770,604.70元，期末数112,337,730.90元，本期出售金额60,035,252.50元[81] - 其他权益工具投资期初数902,094,497.50元，期末数949,293,812.20元，计入权益的累计公允价值变动451,298,799.09元[81] - 华安证券最初投资成本59,169,332.41元，期末账面价值108,418,187.40元，本期投资损益5,880,948.58元[83] - 南京聚隆最初投资成本25,055,800.00元，期末账面价值341,557,472.20元，计入权益的累计公允价值变动237,376,254.15元[83] 子公司与参股公司情况 - 江苏舜天力佳服饰有限公司净利润1430.44万元，占权益75%，注册资本1000万元[84] - 江苏舜天泰科服饰有限公司净利润4919.49万元，占权益55%，注册资本2800万元[84] - 江苏舜天信兴工贸有限公司净利润5248.79万元，占权益55%，注册资本1000万元[84] - 参股厦门银行股份有限公司，投资收益2293.38万元，占权益1.89%，注册资本263912.79万元[86] - 参股华安证券股份有限公司，投资收益588.09万元，占权益0.38%，注册资本469765.36万元[86] - 参股南京聚隆科技股份有限公司，投资收益390.62万元，占权益14.49%，注册资本10780.04万元[86] 宏观经济与市场形势 - 2025年国际货币基金组织预计全球经济增速维持在3%左右[88] - 2025年公司面临更复杂多变的外部经营环境，国际经济形势复杂，各主要经济体表现分化，贸易壁垒增多，新兴国家竞争力提升[102][103] - 国内市场结构性需求不足，消费品和房地产市场低迷，引发价格下行、订单碎片化、应收账款周期延长、库存攀升等问题[104] - 外贸行业要素成本压力凸显，国内生产资料、劳动力成本上涨，国际航运成本虽较2023年回落但仍处高位[105] - 全球外汇市场波动性上升，人民币汇率双向波动特征明显，2025年公司将关注汇率、利率走势规避风险[107] 公司2025年发展规划 - 2025年公司聚焦纺织服装主业，巩固扩大自身优势，提升核心竞争力[91] - 2025年公司深耕纺织服装主业，加强国际市场开发，巩固传统市场业务份额[93] - 2025年公司统筹境内外产能基地运营，提高供应链国际化水平[95] 公司应对策略 - 公司将拓展非美市场、巩固传统市场、强化科技创新、推进内外贸一体化、重视国内市场拓展应对市场形势[104] - 公司计划加快转型升级，向数字化、智能化转型，优化供应链布局等化解成本压力[106] - 公司将加大力度发展业务新模式，开发新兴市场[108] 公司治理结构 - 公司建立了完备的现代企业制度和法人治理结构，董事会下设五个专门委员会[111] - 公司严格贯彻“三重一大”决策制度，构建合规内控风险管理一体化体系[111] 同业竞争问题 - 苏豪控股集团于2023年7月31日承诺三年内解决同业竞争问题，已确定形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工的解决方向[113] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日召开，审议修订《独立董事工作制度》议案[114] - 2024年第二次临时股东大会于4月15日召开，审议修订《公司章程》、增补贾国荣为第十届监事会监事等议案[114] - 2023年年度股东大会于6月28日召开，审议2023年度财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等议案[114] - 2024年第三次临时股东大会于9月18日召开，审议选举董事、独立董事、监事等议案[114] - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，审议续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构议案[117] 董监高持股与报酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为717,196股，年度内无增减变动[118][120] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计341.92万元[120] - 董事长李炎洲报告期内从公司获得税前报酬22万元[118] - 副总经理姜明报告期内从公司获得税前报酬56.10万元[118] - 职工监事李旭倩报告期内从公司获得税前报酬22.29万元[118] - 公司实行经营者年薪制度，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额等[127] - 李炎洲等部分人员根据年薪制度核定2024年度薪酬，胡瑞芳等部分人员按所在管理岗位薪酬制度确定全年薪酬水平[127] - 报告期内公司发放了部分人员2024年度任职期间基本薪酬和部分绩效薪酬，以及部分人员2023年度剩余绩效薪酬，2024年度剩余绩效薪酬将在考核后于2025年发放[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计341.92万元[127] 董监高任职情况 - 周艳婷在苏豪控股集团任风控法律部（公司律师部）总经理[123] - 袁建平在苏豪亚欧互联集团任投资与资产管理部总经理[123] - 周艳婷在江苏苏汇资产管理有限公司等多家单位任监事会主席或监事[124] - 沈永建在南京财经大学会计学院任教授，在金陵药业等公司任独立董事[124] - 胡瑞芳在江苏海外集团投资发展有限公司等多家单位任职[124] - 徐新伟在江苏金农股份有限公司任监事[124] - 公司2024年选举李炎洲为董事长、周艳婷为董事、华逸松为董事兼总经理、胡瑞芳为监事会主席，聘任魏春宝为副总经理、徐新伟为财务负责人、许强为董事会秘书[128] - 原董事长高松、原董事杜燕等多人离任[130] 董事会会议情况 - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[136] - 董事李炎洲、周艳婷、华逸松本年应参加董事会4次，均亲自出席4次，以通讯方式参加3次，出席股东大会1次[134][136] - 独立董事包文兵、沈永建本年应参加董事会8次，均亲自出席8次，以通讯方式参加6次，出席股东大会5次[136] - 第十届董事会第二十六次会议于2024年3

江苏舜天股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 江苏舜天股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 | -18,994.32 | | 销部分 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 | 30,816.54 | | 司损益产生持续影响的政府补助除外 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效 ...

关于江苏舜天股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2025）00680 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00680 号 江苏舜天股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国会计师审计准则审计了江苏舜天股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于 2025年 4 月 25 日签发了天衡审字 (2025) 01395 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 的规定,贵公司管理层编制了后 ...

江苏舜天股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00679 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// wc.mof.gov.cn）" 我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 苏25TBULWN 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏舜天董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡专字(2025) 00679 号 江苏舜天股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏舜天股份有限公司(以下简称"江苏舜天")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...