江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈永建，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益。现将 2024 年度主要工作情况报告如下。 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 员会会议以及 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席并严格履行独立董事职责， 会前认真审阅议案及相关资料，并及时向公司相关部门或人员咨询、了解议案的 辅助材料或背景资料；参会过程中认真听取管理层汇报，积极参与讨论，从自身 的专长方面出发，提出建设性意见或建议，本人对公司董事会议案均达成了认可， 没有对有关议案提出异议的 ...

江苏舜天股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、9 次审计委员会会 议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次风险控制与合规委 1 本人硕士研究生，现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事独立性 的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况及行使独立董事职权情况 任职期间，本人积极出席公司召开的全部股东大会、董事会、独立董事专门 会议及相关专业委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定客观地发表独 立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 本人包文兵，作为江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责地行 使独立董事职责。本人全面关注公司的规范运作状况，积极参加股东大会、董事 会、独立董事专门会议及相关专业委员会会议，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更前执行财政部基本准则等规定，变更后按新解释要求执行[5][6] - 变更无需董事会审议，不影响财务等，不追溯调整[2][7]

人员情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 签字注册会计师魏娜近三年签署或复核9家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师章贵安近三年签署1家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人常桂华近三年签署或复核14家上市公司审计报告[3] 处罚情况 - 项目合伙人魏娜最近三年因同一事项受行政处罚、自律处分各一次[4] 审计情况 - 2024年年度审计，天衡所就公司重大会计审计事项达成一致意见[9] - 天衡所审计工作围绕收入确认、成本核算等重点展开[11] 风险保障 - 截至2024年末，天衡所执业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[14]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备约1385.40万元[1] - 本次计提预计减少利润总额1385.40万元[4] 减值详情 - 应收票据坏账损失2.79万元[2] - 应收账款坏账损失393.14万元[2] - 其他应收款坏账损失119.52万元[3] - 存货等减值损失869.95万元[3] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过计提议案[1]

审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名[1] 审计相关决策 - 2024年12月9日董事会通过续聘2024年财务和内控审计机构预案[2] - 2024年12月27日股东大会审议通过续聘预案[2] 审计工作进展 - 天衡所对2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 2025年1 - 4月审计委员会与天衡所多次沟通并审议审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为天衡所在2024年年报审计中表现良好，按时完成工作[7]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为31.64亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为0.49亿元[24] - 2024年总资产为32.49亿元[24] - 2024年营业收入为20.97亿元[24] 用户数据 - 报告期内员工总数2107人，流失率13.10%，新进员工94人[164] - 员工中男性占27.24%，女性占72.76%[164] - 高级管理人员占0.5%，中层管理人员占3.1%，一般技术人员占96.4%[164] - 30岁及以下员工占11.68%，31 - 40岁占20.65%，41 - 50岁占39.63%，51 - 60岁占24.92%，61岁及以上占3.13%[164] 未来展望 - 推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”业务发展战略[22] - 聚焦纺织服装主业，打造全省纺织服装头部上市公司[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请发明专利10项，授权发明专利4项，获得有效专利17项[179] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年4月3日审议通过调整公司组织架构议案[66] - 将ESG理念融入日常经营管理，董事会负责监管披露内容[29] - 构建合规内控风险管理一体化体系，执行客户评审分级制度[79] - 形成大风控合规体系，探索四体系深度融合[82] - 运用远期结售汇等方式锁定汇率降低风险[89] - 制定多项制度文件确保风控合规管理体系有据可依[91][96][97] - 建立和完善环境管理体系，应对气候变化[100] - 建立环境职业健康管理体系，制定相关手册[102] - 依法建立环境管理台账记录制度，健全突发环境事件应急机制[104] - 改进质量目标计算方法，完善定量分析管理[198] - 开展质量目标考核工作[198] - 更新质量管理规章制度，失效9个，增补31个[198] 荣誉与活动 - 江苏舜天化工仓储获2023年度优秀服务商、安全生产先进单位荣誉[26] - 江苏舜天信兴工贸等公司入选2023年中国及江苏省服装行业营收、利润、利润率百强或五十强[27] - 设计作品获2024年广交会CF创新奖时尚赛道银奖、铜奖[27] - 2024年5月1日携380余件作品亮相第135届广交会第三期，设20个品牌展位[135] 党建工作 - 2024年明确党建工作6大方向19项要点[45] - 报告期内组织召开党委会34次，传达“第一议题”34项，审议议题90余项[46] - 年度新发展党员5名，党员人数达166名[48] - 研究讨论“三重一大”事项50余项，宣贯党建资讯和工作80余次[49] - 开展党委理论学习中心组学习12次，党委会“第一议题”学习34次，学习内容60余项[50] - 指导各党支部开展“三会一课”170余次[51] 公司治理 - 报告期末董事会成员共5人，其中独立董事2人，女性董事1人，下设专门委员会5个，报告期内召开董事会8次，通过议案43项[71] - 监事会成员3人，其中职工监事1名，全年召开监事会6次，审议议案11项[73] - 梳理近130项制度推动管理工作对标看齐[73] 风险管理 - 2024年总计召开风控会议23次，出具风控报告23份[92] - 2024年组织合规培训3场，培训覆盖员工超百人[92] 环境数据 - 2024年直接能源消耗量同比降低9.61%[108][113] - 2024年水资源（新鲜水）消耗强度同比降低0.49%[108][113] - 2024年污水、废水排放量同比降低3.40%[108][113] - 温室气体排放总量4340.10吨二氧化碳当量，排放强度2.06吨二氧化碳当量/人[122] - 报告期内污水、废水排放量为60614吨[125] - 危险固体废弃物产生量0.76吨，一般（工业）固体废弃物产生量22吨[127] - 综合能耗1104.69吨标准煤，综合能耗强度0.52吨标准煤/人[130] - 水资源（新鲜水）消耗总量112657吨，消耗强度53.47吨/人[132] 安全生产 - 公司领导班子开展8次安全生产专题宣讲[157] - 公司领导班子成员带队开展安全检查36次[158] - 聘请第三方安全专家进行安全排查24次[158] - 组织开展安全检查排查出安全隐患94项，隐患整改率100%[158] - 下属企业组织开展安全检查267次，排查出安全隐患1241项，隐患整改率98.2%[155] - 化工仓储公司取得二级安全标准化证书，5家服装生产企业取得三级安全标准化证书[159] - 3家服装生产企业完成消防标准化的建设工作[155][159] - 11人取得生产经营单位从业人员培训合格证书[159] - 2024年全系统安全投入合计229.15万元[160] 员工培训与发展 - 2024年共计开展内外部培训71场，其中“新羽计划”25场，“引擎计划”24场[170] - 2024年公司员工在“苏豪杯”竞赛获“十佳设计师”金奖1名和铜奖3名[177] 校企合作 - 2024年1月与南京特殊教育师范学院签订共建协议，5月该校40余名师生参观公司[182]

业绩总结 - 2024年度净利润48,919,305.10元[2][4] - 2024年末累计未弥补亏损-164,312,513.13元[2][4] - 2024年末实收股本438,847,974.00元[2] - 2023年末未分配利润-213,231,818.23元[3] 未来展望 - 2025年深耕主业，加强国际市场开发[5][6] - 统筹境内外产能，提高供应链国际化水平[7] - 整合资源，强化设计研发与科技创新[9] - 合规推进特色业务，打造多元化版图[10] - 推进人才资源建设[11] - 强化党建引领，筑牢安全发展屏障[12][14]

业务计划 - 公司拟在2025年度开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[1] - 全年任一交易日最高合约价值不超1亿美元[4] - 授权期限自董事会通过至次年4月30日[5] 业务目的 - 规避外汇结算汇率风险，降低波动影响[1] - 规避和转移外汇价格波动风险，稳定运营[2] 业务内容 - 主要涉及远期结售汇等外汇衍生产品业务[3] 业务风险 - 存在市值波动、内部操作和银行违约风险[6][7][8] 业务管理 - 以经营业务为依托，按流程申请结算[9] - 财务部建台账并统计[10]

江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职 的原则，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了九次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第一次会议，会议内容主 要为：年审会计师与审计委员会就 2023 年度财务报表审计计划进行沟通。 （二）2024 年 1 月 24 日召开了本年度审计委员会第二次会议，会议内容主 要为：公司管理层与审计委员会就公司 2023 年度经营情况进行沟通，会议审议 并通过了 2023 年度公司财务未审报表。 通过了选举沈永建先生担任公司第十一届审计委员会召集人，并提请董事会审 批；聘任徐新伟先生为公司财务负责人，并提请董事会审批。 （七）2024 年 10 月 29 日召开了本年度审计委员会第七次会议，会议审议 并 ...